Информация ЦБР от 29 марта 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХАСАВЮРТОВСКИЙ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (Республика Дагестан, г. Хасавюрт) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 29 марта 2007 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 28.03.2007 N ОД-235 у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХАСАВЮРТОВСКИЙ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (Республика Дагестан, г. Хасавюрт) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

КБ "ХАСАВЮРТОВСКИЙ ООО" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненаправления сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушения срока отправки соответствующих сообщений. Банк не обеспечил сохранность информации о своих клиентах в течение установленного законом срока.

В соответствии с приказом Банка России от 28.03.2007 N ОД-236 в КБ "ХАСАВЮРТОВСКИЙ ООО" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.