Письмо Ассоциации российских банков от 7 апреля 2005 г. N А-01/1Е-215 "О предоставлении доступа к информационным ресурсам в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ГАРАНТ:

См. ответ, приведенный в письме Федеральной налоговой службы от 22 апреля 2005 г. N ЧД-8-09/104

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными органами, предоставляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

Обеспечение доступа кредитных организаций, являющихся субъектами исполнения Закона к указанным информационным источникам позволит существенно оптимизировать деятельность банков при выполнении ими требований упомянутого федерального закона.

С учетом вышеизложенного просим рассмотреть вопрос об организации оперативного доступа кредитных организаций к сведениям, содержащимся в сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, и информировать Ассоциацию российских банков о предполагаемом порядке, форме и сроках организации такого доступа.

Президент Ассоциации

Г.А. Тосунян