Информация ЦБР от 11 мая 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Финансово-кредитный банк" (Общество с ограниченной ответственностью) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 11 мая 2007 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 10.05.2007 N ОД-340 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации "Финансово-кредитный банк" (Общество с ограниченной ответственностью) "ФКБ" (ООО) (г. Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"ФКБ" (ООО) допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В соответствии с приказом Банка России от 10.05.2007 N ОД-341 в "ФКБ" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

"ФКБ" (ООО) является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".