Информация ЦБР от 6 июня 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ОБЩИЙ" (Открытое акционерное общество) АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 6 июня 2007 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 05.06.2007 N ОД-407 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ОБЩИЙ" (Открытое акционерное общество) АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО) с нарушением установленного срока направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов.

В течение 2006-2007 гг. через АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО) были проведены крупномасштабные "сомнительные" операции, в т.ч. было перечислено клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций, более 12 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 05.06.2007 N ОД-408 в АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.