Информация ЦБР от 21 июня 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Акционерный банк "ПИКО-БАНК" (открытое акционерное общество) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 21 июня 2007 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.06.2007 N ОД-438 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Акционерный банк "ПИКО-БАНК" (открытое акционерное общество) "ПИКО-БАНК" ОАО.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"ПИКО-БАНК" ОАО не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.

Кредитной организацией "ПИКО-БАНК" ОАО реализовывалась схема проведения операций, целью которой являлся перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае-июне 2007 года из кассы "ПИКО-БАНК" ОАО было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 млрд. рублей.

Кроме того, "ПИКО-БАНК" ОАО проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 года объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд. рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов - нерезидентов "ПИКО-БАНК" ОАО, зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.

В соответствии с приказом Банка России от 20.06.2007 N ОД-439 в "ПИКО-БАНК" ОАО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

"ПИКО-БАНК" ОАО является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".