Письмо ЦБР от 6 августа 2007 г. N 117-Т "Об информационном сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Центральный банк Российской Федерации информирует, что Федеральной службой по финансовому мониторингу издано информационное сообщение, касающееся выполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, требований статьи 4 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части запрета на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах против легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Указанное информационное сообщение размещено на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в Интернете (www.fedsfm.ru).

Доведите указанную информацию до сведения кредитных организаций.

Первый заместитель Председателя Банка России

Г.Г. Меликьян