Информация ЦБР от 26 октября 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Универсальный коммерческий банк "ЭРА" (открытое акционерное общество) УКБ "ЭРАБАНК" ОАО и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 26 октября 2007 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.10.2007 N ОД-775 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Универсальный коммерческий банк "ЭРА" (открытое акционерное общество) УКБ "ЭРАБАНК" ОАО.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

УКБ "ЭРАБАНК" ОАО несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с законодательством в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

На протяжении последнего года деятельность банка была сосредоточена на расчетном обслуживании достаточно ограниченной группы клиентов - резидентов, операции по счетам которых носили однотипный и запутанный характер и не имели очевидного экономического смысла. Указанные клиенты банка систематически переводили крупные денежные средства в пользу резидентов - клиентов кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких платежей за последний год составил примерно 14,5 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 25.10.2007 N ОД-776 в УКБ "ЭРАБАНК" ОАО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.