Письмо Ассоциации российских банков от 30 августа 2007 г. N А-01/5-445 "Об исполнении Указа Президента РФ от 27.05.2007 N 665 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г."

ГАРАНТ:

См. ответ, приведенный в письме МИД РФ от 7 сентября 2007 г. N 7799/дмо

Обращаемся к Вам по просьбе банков - членов АРБ в связи с проблемами, возникающими в их деятельности при применении Указа Президента РФ от 27.05.2007 N 665 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г." (далее - Указ N 665).

В соответствии с подпунктом "г" пункта 1 Указа N 665 всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и другим предприятиям, фирмам, банкам, организациям, иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что с 14 октября 2006 г. и впредь до особого распоряжения запрещается, в частности, осуществление финансовых операций с имеющимися на территории Российской Федерации на 14 октября 2006 г. - дату принятия резолюции Совета Безопасности ООН 1718 - или в любой последующий период денежными средствами, финансовыми активами и экономическими ресурсами юридических или физических лиц, которые, как установлено Комитетом или Советом Безопасности ООН, являются участниками либо обеспечивают поддержку программ Корейской Народно-Демократической Республики, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения или баллистическими ракетами, либо юридических или физических лиц, действующих от их имени либо по их указанию. Согласно указанной норме никакие денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы не могут предоставляться таким юридическим или физическим лицам либо в их интересах гражданами Российской Федерации, иными физическими лицами или юридическими лицами на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 7 Указа N 665 на Министерство иностранных дел Российской Федерации возложена обязанность составлять списки физических и юридических лиц, указанных в подпунктах "г" и "д" пункта 1 Указа N 665.

Представляется, что получение таких списков позволило бы банкам в полной мере реализовать требования о запрете проведения финансовых операций с лицами, указанными в подпункте "г" пункта 1 Указа N 665.

В этой связи Ассоциация российских банков просит Вас ускорить составление соответствующих списков и предоставить их Банку России и АРБ для последующего направления их в банки.

Президент Ассоциации

Г.А.Тосунян