Письмо Ассоциации российских банков от 30 августа 2007 г. N А-02/5-446 "Об исполнении Указа Президента РФ от 27.05.2007 N 665 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г."

ГАРАНТ:

См. ответ, приведенный в письме ЦБР от 21 декабря 2007 г. N 04-31-1/5524

См. также письмо Ассоциации российских банков от 4 декабря 2007 г. N А-02/5-621

Обращаемся к Вам по просьбе банков - членов АРБ в связи изданием Банком России Письма от 13.07.07 N 105-Т, а также в связи с направленным Московским ГТУ Банка России в адрес кредитных организаций письмом от 02.08.2007 N 11-15-4-11/53773 о необходимости выполнения положений Указа Президента РФ от 27.05.2007 N 665 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г." (далее - Указ N 665).

В соответствии с подпунктом "г" пункта 1 Указа N 665 всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и другим предприятиям, фирмам, банкам, организациям, иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что с 14 октября 2006 г. и впредь до особого распоряжения запрещается, в частности, осуществление финансовых операций с имеющимися на территории Российской Федерации на 14 октября 2006 г. - дату принятия резолюции Совета Безопасности ООН 1718 - или в любой последующий период денежными средствами, финансовыми активами и экономическими ресурсами юридических или физических лиц, которые, как установлено Комитетом или Советом Безопасности ООН, являются участниками либо обеспечивают поддержку программ Корейской Народно-Демократической Республики, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения или баллистическими ракетами, либо юридических или физических лиц, действующих от их имени либо по их указанию. Согласно указанной норме никакие денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы не могут предоставляться таким юридическим или физическим лицам либо в их интересах гражданами Российской Федерации, иными физическими лицами или юридическими лицами на территории Российской Федерации.

Однако ни Указ N 665, ни иные нормативные акты Банка России не содержат норм, обязывающих кредитные организации или наделяющих их правом отказать в заключении договора банковского счета (вклада) с такими лицами либо в выполнении распоряжения таких лиц о совершении операции, а также норм, обязывающих кредитные организации информировать Росфинмониторинг о данных операциях. Таким образом, кредитные организации не имеют правовых механизмов для исполнения в полной мере требований, содержащихся в Указе N 665.

В этой связи просим Вас высказать официальную позицию Банка России по изложенной проблеме.

Президент Ассоциации

Г.А. Тосунян