Информация ЦБР от 13 марта 2008 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк "Крайний Север" ОАО НАБ "Крайний Север" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 13 марта 2008 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 12.03.2008 N ОД-163 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк "Крайний Север" ОАО НАБ "Крайний Север".

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО НАБ "Крайний Север" в течение одного года требований статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОАО НАБ "Крайний Север" не соблюдало установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов.

В начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью Московского филиала банка.

В первой половине февраля 2008 года группой резидентов - клиентов Московского филиала ОАО НАБ "Крайний Север" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории Российской Федерации и с коммерческим кредитованием резидентами нерезидентов при импорте товаров, были переведены денежные средства в общем объеме около 10 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц - нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе), открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка.

В соответствии с приказом Банка России от 12.03.2008 N ОД-164 в ОАО НАБ "Крайний Север" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ОАО НАБ "Крайний Север" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".