Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Письмо ЦБР от 1 ноября 2008 г. N 137-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций"
- Приложение 2. Примеры заключений ФТС России по результатам рассмотрения запроса кредитной организации
Приложение 2. Примеры заключений ФТС России по результатам рассмотрения запроса кредитной организации
Приложение 2
к письму ЦБР
от 1 ноября 2008 года N 137-Т
"О повышении эффективности работы
по предотвращению сомнительных операций"
Примеры заключений ФТС России по результатам рассмотрения запроса кредитной организации
1. Пример положительного заключения ФТС России:
Сведения, содержащиеся в запросе <наименование кредитной организации (филиала)> <номер запроса> от <дата запроса>, соответствуют данным, содержащимся в базе данных.
2. Пример отрицательного заключения ФТС России:
Сведения, содержащиеся в запросе <наименование кредитной организации (филиала)> <номер запроса> от <дата запроса>, не соответствуют данным, содержащимся в базе данных.