Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Письмо ЦБР от 28 июня 2010 г. N 89-Т "О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 N 17"
Банк России сообщает, что до внесения изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не применяется пункт 2 Информационного письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 31.03.2010 N 17 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России".
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
|
Председатель Центрального банка |
С.М. Игнатьев |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Банк России в своем информационном письме от 31.03.2010 N 17 указал, что кредитные организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг о внесении ими в депозит в Банке России 600 тыс. рублей и более. Вместе с тем согласно действующему "антиотмывочному" законодательству проводимые банками от своего имени и за свой счет операции (через счета, открытые как в другом банке, так и в ЦБР) прямо не включены в перечень подлежащих обязательному контролю.
Поэтому до внесения необходимых изменений в законодательство указанное положение письма ЦБР и принятые в соответствии с ним нормативные акты Банка России не применяются.
Письмо ЦБР от 28 июня 2010 г. N 89-Т "О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 N 17"
Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 30 июня 2010 г. N 38