Приказ ЦБР от 13 декабря 2010 г. N ОД-624 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью" "НКО "Транштрейд" ООО (г. Махачкала)"

Приказ Банка России от 13 декабря 2010 г. N ОД-624
"Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью" "НКО "Транштрейд" ООО (г. Махачкала)"

ГАРАНТ:

О государственной регистрации кредитной организации "НКО "Транштрейд" ООО (г. Махачкала) в связи с ее ликвидацией см. Сообщение Банка России от 27 февраля 2013 г.

О банкротстве кредитной организации НКО "Транштрейд" ООО см. Объявление Банка России от 23 марта 2011 г.

Согласно приказу Банка России от 14 марта 2011 г. N ОД-194 с 15 марта 2011 г. деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией НКО "Транштрейд" ООО прекращена

Согласно приказу Банка России от 13 декабря 2010 г. N ОД-625 с 14 декабря 2010 г. назначена временная администрация по управлению кредитной организацией НКО "Транштрейд" ООО сроком действия до утверждения конкурсного управляющего или назначения ликвидатора

Об отзыве лицензий Банка России на совершение банковских операций у отдельных банков см. справку

В связи с неисполнением кредитной организацией "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:

1. Отозвать с 14 декабря 2010 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью" (регистрационный номер Банка России 2676-К, дата регистрации - 31.01.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью" осуществлять в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью".

Первый заместитель Председателя Банка России, Председатель Комитета банковского надзора

Г.Г. Меликьян