Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 марта 2009 г. N 2 Основные принципы и подходы к осуществлению процедуры идентификации лиц (клиентов), находящихся на обслуживании у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом
- Приложение 3. Сведения в целях установления и идентификации выгодоприобретателя
Приложение 3. Сведения в целях установления и идентификации выгодоприобретателя
Приложение 3
Федеральной службы по
финансовому мониторингу
от 18 марта 2009 г. N 2
Сведения
в целях установления и идентификации выгодоприобретателя
1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом.
2. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя:
в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.