Приложение 1. Сведения, устанавливаемые в целях идентификации физического лица

Приложение 1

к Информационному письму

Федеральной службы по

финансовому мониторингу

от 18 марта 2009 г. N 2

Сведения,
устанавливаемые в целях идентификации физического лица

1. Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).

2. Гражданство.

3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).

Примечание: В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

1) для гражданина Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

свидетельство о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет);

общегражданский заграничный паспорт;

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);

военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;

иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

2) для иностранного гражданина:

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

3) для лица без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание;

вид на жительство;

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

4) для беженцев:

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;

удостоверение беженца.

4. Данные миграционной карты: серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.

5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

Примечание: В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

виза;

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

6. Сведения о том, является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным).

7. Сведения (адрес) о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания).

8. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

9. Дата и место рождения.

10. Сведения о представителе физического лица: дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий; сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5, 7, 8 настоящего приложения.