- Главная
- Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 27 "Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 27 "Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
С изменениями и дополнениями от:
24 октября, 30 декабря 2005 г., 19 ноября, 8 декабря 2008 г.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
|
Председатель Правительства |
М.Касьянов |
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2005 г. N 638 в настоящее Положение внесены изменения
См. текст Положения в предыдущей редакции
Положение
о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
(утв. постановлением Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 27)
С изменениями и дополнениями от:
24 октября 2005 г., 19 ноября, 8 декабря 2008 г.
1. Настоящее Положение регулирует порядок определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (далее именуется - перечень), и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
2. Федеральная служба по финансовому мониторингу составляет и вносит изменения и дополнения в перечень на основании сведений о:
а) вступивших в законную силу решениях судов Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности, а также об отмене (изменении) этих решений;
б) вступивших в законную силу приговорах судов Российской Федерации о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера, а также об отмене (изменении) этих приговоров;
в) принятых Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами решениях о приостановлении деятельности организации в связи с их обращениями в суд с заявлением о привлечении этой организации к ответственности за террористическую деятельность, а также об утрате этими решениями силы;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 854 в подпункт "г" пункта 2 настоящего Положения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
г) вынесенных следователями постановлениях о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, совершивших преступления террористического характера, а также о прекращении этих уголовных дел;
д) составленных международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, а также об изменениях и дополнениях, внесенных в эти перечни;
е) признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации решениях (приговорах) судов и иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность, а также об отмене (изменении) этих решений (приговоров).
Под преступлениями террористического характера, указанными в подпунктах "б" и "г" настоящего пункта, понимаются преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 206, 208, 211, 277, 360 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. N 930 в пункт 3 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, представляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом при прокуратуре Российской Федерации в порядке, согласованном с ними, Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федерации - в соответствии с Положением о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425.
4. Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, в Федеральную службу по финансовому мониторингу кроме сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, должна быть представлена следующая информация (если имеется):
для организаций - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и адрес фактического места нахождения, идентификационные данные учредителей и/или руководителей организации;
для физических лиц - данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания.
5. Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до даты утверждения настоящего Положения, направляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 60 дней с даты утверждения настоящего Положения, а относящиеся к последующему периоду - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения органами государственной власти Российской Федерации, указанными в пункте 3 настоящего Положения, соответствующей информации.
6. Перечень, а также вносимые в него изменения доводятся Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем составления перечня (внесения изменений), в виде информационных писем (на бумажном носителе или в электронном виде) до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе через соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией и в порядке, согласованном с ними.
Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 27 "Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
Текст постановления опубликован в "Российской газете" от 22 января 2003 г. N 11, в Собрании законодательства Российской Федерации от 27 января 2003 г. N 4 ст. 329
Постановлением Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 211
Изменения вступают в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. N 930
Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 854
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 847
Постановление Правительства РФ от 24 октября 2005 г. N 638
Открыть документ в системе ГАРАНТ