Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 мая 2014 г. N 09АП-9708/14

город Москва

05 мая 2014 г.

Дело N А40-81418/13

Резолютивная часть постановления объявлена 24.04.2014.

Постановление изготовлено в полном объеме 05.05.2014.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Лящевского И.С.,

судей Алексеевой Е.Б., Семикиной О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Закировой У.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО "Московский Ледяной Мир",

ООО "Копейка-Москва", ЗАО ТД "ПЕРЕКРЕСТОК"

на решение Арбитражного суда города Москвы

от 20.01.2014 по делу N А40-81418/13,

принятое судьей Селиверстовой Н.Н. (шифр судьи 6-851),

по иску ООО "ТРАНСКРЕДИТФАКТОРИНГ"

к ООО "Московский Ледяной Мир",

ЗАО ТД "ПЕРЕКРЕСТОК", ООО "Копейка-Москва"

о взыскании солидарно денежных средств и

встречный иск ООО "Московский Ледяной Мир"

о взыскании денежных средств

при участии в судебном заседании:

от истца: Сгибов А.В. по доверенности от 30.12.2013

от ответчиков:

МЛМ Новикова С.В. по доверенности от 20.01.2014

Лашина А.В. по доверенности от 20.01.2014

ПЕРЕКРЕСТОК Ткаченко И.Б. по доверенности от 05.11.2013

Копейка-Москва Ткаченко И.Б. по доверенности от 09.09.2013

УСТАНОВИЛ:

Арбитражным судом города Москвы рассмотрены:

- иск ООО "ТРАНСКРЕДИТФАКТОРИНГ" о взыскании солидарно с ООО "Московский Ледяной Мир", ООО "Копейка Москва" 23.284.783 рубля 74 копейки основной задолженности; взыскании солидарно с ООО "Московский Ледяной Мир", ЗАО "Торговый Дом "Перекресток" 213.316.512 рублей 19 копеек основной задолженности; взыскании с ООО "Московский Ледяной Мир" 29.749.874 рубля 32 копейки основной задолженности и 200.000 рублей расходов по государственной пошлине;

- встречный иск ООО "Московский Ледяной Мир" к ООО "ТРАНСКРЕДИТФАКТОРИНГ" о взыскании 244.197.030 рублей основной задолженности.

Решением суда первоначальный иск удовлетворен, во встречном иске отказано.

На указанное решение суда ответчиками поданы апелляционные жалобы, в которых заявители просят решение суда отменить, принять новый судебный акт.

В обоснование жалобы заявители ссылаются на нарушение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

В судебном заседании апелляционного суда представители заявителей доводы апелляционных жалоб поддержали, представитель истца против доводов жалоб возражал, представил отзывы на апелляционные жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке ст.ст.268, 269 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционных жалоб, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.

Согласно ст.824 Гражданского кодекса РФ по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.

Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.

Обязательства финансового агента по договору финансирования под уступку денежного требования могут включать ведение для клиента бухгалтерского учета, а также предоставление клиенту иных финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки.

Между ООО "ТРАНСКРЕДИТФАКТОРИНГ" (финансовый агент) и ООО "Московский Ледяной Мир" (клиент) было заключено генеральное соглашение о факторинговом обслуживании от 17 февраля 2012 года N 434, в соответствии с которым ООО "Московский Ледяной Мир" обязалось уступить ООО "ТРАНСКРЕДИТФАКТОРИНГ" денежные требования к иным лицам, вытекающие из поставки ООО "Московский Ледяной Мир" товаров указанным лицам - дебиторам.

По правилам п.2 ст.826 Гражданского кодекса РФ при уступке будущего денежного требования оно считается перешедшим к финансовому агенту после того, как возникло само право на получение с должника денежных средств, которые являются предметом уступки требования, предусмотренной договором. Если уступка денежного требования обусловлена определенным событием, она вступает в силу после наступления этого события. Дополнительного оформления уступки денежного требования в этих случаях не требуется.

Во исполнение указанного соглашения ООО "ТРАНСКРЕДИТФАКТОРИНГ" платежными поручениями от 21 мая 2012 года, от 22 мая 2012 года, от 23 мая 2012 года, от 25 мая 2012 года, от 29 мая 2012 года, от 31 мая 2012 года, от 04 июня 2012 года, от 05 июня 2012 года N 6537, от 06 июня 2012 года N 6618, от 08 июня 2012 года N 6730, от 14 июня 2012 года N 6948, от 29 июня 2012 года N 7838, от 05 июля 2012 года N 8025, от 05 июля 2012 года N 8089, от 06 июля 2012 года N 8146, от 07 августа 2012 года N 9777, от 08 августа 2012 года N 9886 перечислил ООО "Московский Ледяной Мир" 244.197.030 рублей 74 копейки.

Данные денежные средства перечислены в счет финансирования поставок товара в соответствии с договорами от 01 февраля 2012 года N 01-6/859-ТД, 01-6/861-КМ, заключенными между ООО "Московский Ледяной Мир" (поставщик) и ЗАО Торговый Дом "ПЕРЕКРЕСТОК", ООО "Копейка-Москва" (покупатели).

Во исполнение пункта 3.5 генерального соглашения от 17 февраля 2012 года N 434 ООО "Московский Ледяной Мир" передало ООО "ТРАНСКРЕДИТФАКТОРИНГ" реестры товарных накладных N 434-74, 434-75, 434-77, 434-80, 34-89, 434-90, 434-92, 434-96, 434-121, 434-123, 434-148, 434-151, 34-236, 434-162, 434-166, 434-169, 434-231 и товарные накладные, согласно которым за поставленный товар ООО "Копейка-Москва" обязано уплатить 23.284.783 рубля 74 копейки, ЗАО Торговый Дом "ПЕРЕКРЕСТОК" - 213.316.512 рублей 19 копеек.

В силу п.7.1 Генерального соглашения от 17 февраля 2012 года N 434 ООО "Московский Ледяной Мир" несет солидарную ответственность перед ООО "ТРАНСКРЕДИТФАКТОРИНГ" за ненадлежащее исполнение ЗАО Торговый Дом "ПЕРЕКРЕСТОК" и ООО "Копейка-Москва" обязательств по оплате товара.

Согласно п.5.1 Соглашения вознаграждение финансового агента уплачивается в виде комиссии за беззалоговое финансирование, рассчитываемой в соответствии с процентной ставкой, указанной в пункте 5.2.1 соглашения.

По расчету ООО "ТРАНСКРЕДИТФАКТОРИНГ" на 30 июня 2013 года комиссионное вознаграждение составило 29.749.874 рубля 32 копейки.

В соответствии со ст.ст.309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Поскольку доказательства оплаты отыскиваемой суммы задолженности ответчик не представил, исковое требование в заявленном размере удовлетворено обоснованно.

Встречный иск отклонен судом обоснованно, поскольку основанием списания денежных средств являлось неисполнение обязанности поручителя (ООО "Московский Ледяной Мир") по договору поручительства от 09 февраля 2012 года N 299-П/4, поручившегося за исполнение обязательства основного должника (ООО "МЛМ-РА") по договору от 14 апреля 2009 года N 299, заключенного с ООО "ТРАНСКРЕДИТФАКТОРИНГ".

244.197.030 рублей 74 копейки было списано в безакцептном порядке по инкассовым поручениям от 21 мая 2012 года N 6, от 22 мая 2012 года N 8, от 23 мая 2012 года N 8, от 25 мая 2012 года N 9, от 29 мая 2012 года N 11, от 31 мая 2012 года N 12, от 04 июня 2012 года N 14, от 05 июня 2012 года N 15, от 06 июня 2012 года N 16, от 08 июня 2012 года N 17, от 14 июня 2012 года N 19, от 29 июня 2012 года N 21, от 05 июля 2012 года N 23, от 06 июля 2012 года N 24, от 07 августа 2012 года N 28, от 08 августа 2012 года N 29 со счета ООО "Московский Ледяной Мир" на счет ООО "ТРАНСКРЕДИТФАКТОРИНГ".

Согласно ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доводы апелляционных жалоб об отсутствии оснований для удовлетворения иска подлежат отклонению, поскольку расчет истца нормативно и документально обоснован, в том числе первичной документацией.

Доводы ответчиков о нарушении пунктов 4.1, 5.13 договоров от 01 февраля 2012 года N 01-6/859-КМ, 01-6/861-ТД, в частности, отсутствие актов приема-передачи товара, товарно-транспортных накладных подлежат отклонению, поскольку истец не является стороной указанных договоров.

Доводы заявителей жалоб о частичном погашении долга не могут быть приняты, поскольку в платежных поручениях, представленных ЗАО Торговый Дом "ПЕРЕКРЕСТОК" и ООО "Копейка-Москва", отсутствует указание на спорные товарные накладные.

Возражения заявителей апелляционных жалоб относительно нарушения порядка списания денежных средств не могут быть приняты, поскольку ООО "ТРАНСКРЕДИТФАКТОРИНГ" не является стороной договора банковского счета.

Ссылки заявителей апелляционных жалоб на недостоверность обосновывающих исковые требования документов, включая повторное заявление о проведении экспертизы, подлежат отклонению, поскольку товарные накладные содержат фамилию и инициалы лица, подпись которого учинена в графе "грузополучатель", на всех товарных накладных установленной формы имеются оттиски печати покупателей, на реестрах уступленных денежных требований учинена печать ООО "МЛМ", которая не оспаривается.

Обязательности предоставления иных документов, подтверждающих факт исполнения Клиентом своих обязательств перед Дебиторами по Контрактам, на сумму уступаемого денежного требования законом или соглашением не установлено.

Согласно п.3.2. и п.3.3. Генерального соглашения денежные требования фиксируются в Реестре, составленном в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.

Проект Реестра формируется Фактором на основании предоставленных Клиентом Первичных документов и передается Клиенту по электронной почте. Оригинал Реестра, в случае принятия его условий Клиентом, в двух экземплярах подписывается руководителем (иным уполномоченным лицом Клиента, полномочия лица должны быть подтверждены доверенностью) и передается для подписания Финансовому агенту. Подписи на Реестре заверяются печатями Сторон.

По условию п.3.5., 3.7., и 3.8. Генерального соглашения Уступка Клиентом указанных в Реестре денежных требований Финансовому агенту считается совершенной в момент подписания Реестра Финансовым агентом.

Все реестры уступаемых требований двусторонние, и подписывая его, Клиент подтверждал наличие уступаемых денежных требований, их действительность.

В графе "назначение платежа", в платежных поручениях указано, что перечисление денежных средств осуществляется в целях финансирования (первый платеж) по Генеральному соглашению.

При таком положении, получив денежные средства, перечисленные на основании платежных поручений и не возвратив их, Клиент совершил действия по принятию факторинговой услуги, тем самым одобрил совершение уступки прав денежных требований.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов решения суда и не содержат указаний на новые имеющие значение для дела обстоятельства, не исследованные судом первой инстанции, в связи с чем оснований для отмены решения суда по доводам апелляционной жалобы не имеется.

В соответствии со статьями 110, 266-271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2014 по делу N А40-81418/13 оставить без изменения, апелляционные жалобы ООО "Московский Ледяной Мир", ООО "Копейка-Москва" и ЗАО ТД "ПЕРЕКРЕСТОК" без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральном арбитражном суде Московского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

И.С. Лящевский

Судьи

Е.Б. Алексеева О.Н. Семикина