Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 ноября 2014 г. N 14АП-8358/14

г. Вологда

28 ноября 2014 г.

Дело N А13-6244/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 25 ноября 2014 года.

В полном объеме постановление изготовлено 28 ноября 2014 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Шумиловой Л.Ф., судей Козловой С.В. и Писаревой О.Г. при ведении протокола секретарем судебного заседания Савинской А.И.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ-Строй" Ивановой А.С. по доверенности от 01.07.2014,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ-Строй" на решение Арбитражного суда Вологодской области от 11 августа 2014 года по делу N А13-6244/2014 (судья Корепин С.В.),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ-Групп Консалтинг" (место нахождения: 162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 24; ОГРН 1053500293692; ИНН 3528103472; далее - ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг") обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ-Строй" (место нахождения: 162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 24; ОГРН 1073528001623; ИНН 3528120446; далее - ООО "ЭЛБИ-Строй") о взыскании 2 385 365 руб. 81 коп. неосновательного обогащения.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области в лице Отдела судебных приставов по Устюженскому району (далее - ОСП по Устюженскому району).

Решением суда от 11.08.2014 с ООО "ЭЛБИ-Строй" в пользу ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг" взыскано неосновательное обогащение в сумме 2 385 365 руб. 81 коп. С ООО "ЭЛБИ-Строй" в доход федерального бюджета взыскано 34 926 руб. 82 коп. государственной пошлины.

ООО "ЭЛБИ-Строй" с вынесенным решением не согласилось, обратилось в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит его отменить. В обоснование жалобы ее податель указал на то, что неосновательное обогащение в виде денежных средств, полученных ответчиком как правопреемником истца в рамках исполнительного производства от общества с ограниченной ответственностью "Устюженский АПК" (далее - ООО "Устюженский АПК"), отсутствует. Признание незаконными действий Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 12 по Вологодской области (решение Арбитражного суда Вологодской области от 19.02.2013 по делу NА13-12709/2012) и аннулирование записи о прекращении деятельности ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг" при реорганизации в форме присоединения к ООО "ЭЛБИ-Строй" не является основанием для возврата полученных денежных средств в силу пункта 2 статьи 60.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Кроме того ссылается на то, что полученные денежные средства направлены на погашение задолженности ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг".

В заседании суда представитель ООО "ЭЛБИ-Строй" поддержал апелляционную жалобу с учетом дополнений.

В отзыве на апелляционную жалобу ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг" просило оставить решение суда первой инстанции без изменения.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, арбитражный суд апелляционной инстанции находит жалобу не подлежащей удовлетворению.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, решением Арбитражного суда Вологодской области от 07.03.2012 по делу N А13-7597/2011, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2012 и постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.09.2012, признано недействительным (ничтожным) соглашение о прощении долга от 27.01.2011, заключенное между ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг" и ООО "Устюженский АПК", с ООО "Устюженский АПК" в пользу ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг" взысканы денежные средства в сумме 18 541 908 руб. 69 коп., в том числе 18 477 714 руб. 97 коп. долга по договорам займа, 64 193 руб. 72 коп. процентов за пользование заемными средствами, а также 200 руб. в возмещение судебных расходов.

На основании указанного решения выдан исполнительный лист серии АС N 002616840.

Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Устюженскому району от 02.08.2012 возбуждено исполнительное производство N 5700/12/46/35 о взыскании с ООО "Устюженский АПК" в пользу ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг" денежных средств в сумме 18 542 108 руб. 69 коп.

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 12 по Вологодской области 08.10.2012 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесена запись за государственным регистрационным номером 2123528131846 о прекращении деятельности ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг" в результате реорганизации в форме присоединения к ООО "ЭЛБИ-Строй".

Определением Арбитражного суда Вологодской области от 10.01.2013 по делу N А13-7597/2011 в порядке статьи 48 АПК РФ произведена замена ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг" на его правопреемника - ООО "ЭЛБИ-Строй".

Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Устюженскому району от 01.02.2013 произведена замена взыскателя по исполнительному производству N 5700/12/46/35 с ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг" на ООО "ЭЛБИ-Строй".

Судом установлено и лицами, участвующими в деле, не оспорено, что в период с 05.02.2013 по 11.04.2013 ООО "Устюженский АПК" перечислило ООО "ЭЛБИ-Строй" денежные средства в общей сумме 2 385 365 руб. 81 коп., в том числе:

Дата	Сумма, руб.	Платежный документ
05.02.2013	96 287,67	Платежное поручение N 145
06.02.2013	64 000	Платежное поручение N 153
07.02.2013	100 000	Платежное поручение N 160
08.02.2013	70 000	Платежное поручение N 165
11.02.2013	200 000	Платежное поручение N 171
12.02.2013	90 000	Платежное поручение N 181
14.02.2013	168 000	Платежное поручение N 191
14.02.2013	89 700,90	Платежный ордер N 06
14.02.2013	39 779,01	Платежный ордер N 06
15.02.2013	26 173,66	Платежный ордер N 06
15.02.2013	59 649,24	Платежный ордер N 06
18.02.2013	52 915,01	Платежный ордер N 06
18.02.2013	18 821,77	Платежный ордер N 06
19.02.2013	103 654,21	Платежный ордер N 06
19.02.2013	89 125	Платежный ордер N 06
19.02.2013	3000	Платежный ордер N 06
20.02.2013	43 347,94	Платежный ордер N 06
20.02.2013	25 197,63	Платежный ордер N 06
20.02.2013	12	Платежный ордер N 06
21.02.2013	61	Платежный ордер N 06
21.02.2013	26 035,59	Платежный ордер N 06
21.02.2013	39 783,91	Платежный ордер N 06
22.02.2013	5862,51	Платежный ордер N 06
22.02.2013	3753,21	Платежный ордер N 06
25.02.2013	22 904	Платежный ордер N 06
25.02.2013	60 007,77	Платежный ордер N 06
26.02.2013	4706,72	Платежный ордер N 06
26.02.2013	58 699,57	Платежный ордер N 06
27.02.2013	26 297,79	Платежный ордер N 06
27.02.2013	70 716,64	Платежный ордер N 06
28.02.2013	106 123,44	Платежный ордер N 06
28.02.2013	7060,18	Платежный ордер N 06
01.03.2013	17 353,96	Платежный ордер N 06
01.03.2013	14 763,98	Платежный ордер N 06
04.03.2013	23 888,13	Платежный ордер N 06
04.03.2013	3278,37	Платежный ордер N 06
05.03.2013	82 310,92	Платежный ордер N 06
05.03.2013	11 812,91	Платежный ордер N 06
06.03.2013	3337,66	Платежный ордер N 06
29.03.2013	36 041,76	Расходный кассовый ордер N 169
01.04.2013	114 697,29	Расходный кассовый ордер N 177
02.04.2013	12 927,48	Расходный кассовый ордер N 194
04.04.2013	18 705,53	Расходный кассовый ордер N 203
05.04.2013	12 576,85	Расходный кассовый ордер N 213
08.04.2013	67 808,90	Расходный кассовый ордер N 227
09.04.2013	99 961,31	Расходный кассовый ордер N 238
11.04.2013	68 751,38	Расходный кассовый ордер N 252
11.04.2013	25 473,01	Расходный кассовый ордер N 256

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 19.02.2013 по делу N А13-12709/2012, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2013, признаны незаконными действия Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 12 по Вологодской области по внесению в ЕГРЮЛ записи от 08.10.2012 за государственным регистрационным номером 2123528131846 о прекращении деятельности ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг" в результате реорганизации в форме присоединения к ООО "ЭЛБИ-Строй" как несоответствующие Федеральному закону от 08.08.2011 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; на Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 12 по Вологодской области возложена обязанность внести изменения в ЕГРЮЛ путем аннулирования записи за государственным регистрационным номером 2123528131846.

ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг", считая, что в связи с аннулированием записи о прекращении его деятельности при реорганизации в форме присоединения к ООО "ЭЛБИ-Строй" полученные ответчиком в качестве правопреемника истца денежные средства являются неосновательным обогащением, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции счел их обоснованными.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены состоявшегося судебного акта.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В силу статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Статьей 57 ГК РФ предусмотрено, что реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Согласно статье 58 ГК РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

В силу статьи 1106 ГК РФ лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право.

В рассматриваемом случае запись о прекращении деятельности ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг" в результате реорганизации в форме присоединения к ООО "ЭЛБИ-Строй" аннулирована на основании решения суда от 19.03.2013 по делу N А13-12709/2012, права и обязанности ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг" не считаются перешедшими к ООО "ЭЛБИ-Строй".

Таким образом, полученные ООО "ЭЛБИ-Строй" денежные средства подлежат возврату ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг".

Кроме того, принимая денежные средства в период с 05.02.2013 по 11.04.2013, ООО "ЭЛБИ-Строй" знало о наличии судебного разбирательства в арбитражном суде по делу N А13-12709/2012 о признании незаконными действия Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 12 по Вологодской области по внесению в ЕГРЮЛ записи от 08.10.2012 за государственным регистрационным номером 2123528131846 о прекращении деятельности ООО "ЭЛБИ-Групп Консалтинг" в результате реорганизации в форме присоединения к ООО "ЭЛБИ-Строй". В указанном деле ООО "ЭЛБИ-Строй" было привлечено к участию в качестве третьего лица.

Доводы апеллянта о том, что полученные денежные средства направлены им на погашение денежных обязательств истца перед его контрагентами, правомерно отклонены судом первой инстанции.

В силу статьи 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

В соответствии с разъяснениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенными в пункте 4 Информационного письма от 29.12.2001 N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований" (далее - Информационное письмо N 65) для прекращения обязательства зачетом заявление о зачете должно быть получено соответствующей стороной.

Доказательств прекращения обязательства зачетом встречного однородного требования ответчиком суду не представлено.

Как следует из пункта 1 Информационного письма N 65 обязательство не может быть прекращено зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, после предъявления иска к лицу, имеющему право заявить о зачете. В этом случае зачет может быть произведен при рассмотрении встречного иска.

Вместе с тем ответчиком в рамках рассмотрения настоящего спора встречное требование не заявлено.

При таких обстоятельствах оснований для отказа в удовлетворении исковых требований у суда первой инстанции не имелось.

Доводам жалобы, приведенным в суде первой инстанции и продублированным в апелляционной жалобе, судом дана надлежащая правовая оценка, оснований для пересмотра которых апелляционная коллегия не находит.

Поскольку судом первой инстанции полно исследованы обстоятельства дела, нарушений или неправильного применения норм материального и процессуального права не допущено, апелляционная инстанция не находит правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Вологодской области от 11 августа 2014 года по делу N А13-6244/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ-Строй" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий

Л.Ф. Шумилова

Судьи

С.В. Козлова О.Г. Писарева