Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2015 г. N 08АП-12580/14

город Омск

26 февраля 2015 г.

Дело N А75-5701/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 19 февраля 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 февраля 2015 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Зориной О.В.

судей Смольниковой М.В., Шаровой Н.А.

при ведении протокола судебного заседания: Моториной О.Ф.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-12580/2014) общества с ограниченной ответственностью "Мегион геология" на определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 октября 2014 года по делу N А75-5701/2014 (судья И.В. Зуева), вынесенное по результатам рассмотрения заявления ВАМАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (VAMARO INVESTMENTS LIMITED (118, Агиас Филаксеос Стрит, 3087, Лимасол, Кипр) о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Западно-Новомолодежное" задолженности в сумме 5 070 427 руб. 03 коп. в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Западно-Новомолодежное" (ОГРН 1088603000892, ИНН 8603151886),

при участии в судебном заседании представителей:

от ООО "Мегион геология" - представитель Степанов В.В. (паспорт серии 4607 N 226872, выдан 23.03.2006, по доверенности N 38 от 29.12.2014, сроком действия по 31.12.2015), представитель Воробьева А.Ф. (паспорт серии 6709 N 959561 выдан 04.12.2009, по доверенности N 61 от 30.12.2014 сроком действия по 31.12.2015);

от ООО "Западно-Новомолодежное" - представитель Федоров М.Л. (паспорт серии 7899 N 068496, выдан 14.09.1999, по доверенности N 34 от 05.12.2014 сроком действия до 31.12.2015); представитель Егоров Ю.О. (паспорт серии 4510 N 948956, выдан 17.11.2010, по доверенности N 32 от 23.09.2014, сроком действия до 31.12.2015);

временный управляющий Кузнецов Г.А. - лично (паспорт серии 4505 N 051618, выдан 10.04.2003);

от ВАМАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (VAMARO INVESTMENTS LIMITED) - представитель Герасимов О.А. (паспорт серии 4506 N 734158, выдан 13.01.2004, по доверенности от 12.02.2015, сроком действия на 12 месяцев).

установил:

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08 июля 2014 года в отношении общества с ограниченной ответственностью "Западно-Новомолодежное" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Кузнецов Глеб Алексеевич.

Сведения о введении процедуры наблюдения в отношении должника опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 125 от 19.07.2014.

В Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 17.08.2014 обратилось ВАМАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (VAMARO INVESTMENTS LIMITED) о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Западно-Новомолодежное" задолженности в сумме 5 070 427 руб. 03 коп.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2014 заявление ВАМАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (VAMARO INVESTMENTS LIMITED) удовлетворено, требования ВАМАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в размере 5 070 427 руб. 03 коп., из них 2 936 956 руб. 17 коп. - основной долг, 319 580 руб. 14 коп. - проценты по договору займа, 1 813 890 руб. 72 коп. - штраф, признаны обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов ООО "Западно-Новомолодежное" в составе третьей очереди.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО "Мегион геология" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления ВАМАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (VAMARO INVESTMENTS LIMITED).

В обосновании жалобы ее податель указал следующее:

-должник получил от ВАМАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (VAMARO INVESTMENTS LIMITED) заемные денежные средства в размере 84 959 долларов США в период с 30.09.2011 по 19.12.2011, то есть до оформления паспорта сделки от 07.09.2012 N 12090008/3292/0000/6/0, что ставит под сомнение тот факт, что спорная сумма была перечислена Должнику по договору займа с ИПЛ Сайберия Лимитед от 22.09.2011 б/н;

- из обжалуемого определения не следует, что Должником в материалы дела были представлены доказательства того, как полученные заемные средства были истрачены им (было ли целевое использование), отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете, что может поставить под сомнение реальность и юридический факт совершения указанной сделки;

- судом первой инстанции не было надлежащим образом проверено, не являлось ли целью получения займа искусственное наращивание кредиторской задолженности, в частности суд не запросил информацию с соответствующим подтверждением дальнейшего движения полученных должником средств на предмет их возможного перевода транзитом третьему лицу, а также не осуществил должную проверку договора займа от 22.09.2011 б/н на предмет его ничтожности.

Оспаривая доводы апелляционной жалобы, временный управляющий ООО "Западно-Новомолодежное" Кузнецов Г.А. представил отзыв, в котором просил определение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

В обоснование своей позиции временный управляющий должника указал следующее:

- при рассмотрении вопроса о включении требования по договору займа в реестр требований кредиторов в объем доказывания входит только факт перечисления Должнику и невозврата денежных средств, оба этих факта надлежащим образом подтверждены кредитором, при этом цель займа не требует доказывания;

- временным управляющим в результате анализа бухгалтерской отчетности и предоставленных документов установлено, что заемные денежные средства использовались для обеспечения основной финансово-хозяйственной деятельности должника, а именно на оплату выполненных работ по строительству скважин и оплату за оказанные услуги по договору управления хозяйственной деятельностью, в том числе для расчетов с контрагентами.

ООО "Западно-Новомолодежное" также представил отзыв, в котором просило отказать в удовлетворении апелляционной жалобы, поскольку должник признает наличие у него непогашенной задолженности перед ИНТЕРНЕШНЛ ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД СИБЕРИЯ по договору займа от 22.09.2011 б/н в размере 2 936 956,17 рублей основного долга, 319 580 руб. 14 коп. процентов по договору займа, штрафа по договору займа в размере 1 813 890 руб. 72 коп.

ВАМАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в представленном отзыве просило отказать в удовлетворении апелляционной жалобы ООО "Мегион геология", поскольку суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что требования предъявлены в установленный законом срок, задолженность из договоров займа подтверждается представленными доказательствами, договор уступки соответствует требованиям закона.

До начала судебного заседания ООО "Мегион геология" представило письменные пояснения, в которых указало, что в материалах дела отсутствуют достаточные доказательства, подтверждающие указанные требования ВАМАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ООО "Иртыш-Нефть" и ООО "Южно-Сардаковское", реальность договора займа не подтверждена.

Как указывает податель жалобы, из выписок банка по счету Должника не следует от кого и по какому договору поступили денежные средства на его счет, факт перечисления нерезидентом денежных средств в иностранной валюте на транзитный валютный счет резидента не является доказательством передачи денежных средств по договору займа, если отсутствуют доказательства их перечисления на текущий валютный счет заемщика.

ООО "Мегион геология" полагает, что договоры займа и последующая уступка прав требования совершены с целью "искусственного" (намеренного) увеличения кредиторской задолженности ООО "Западно-Новомолодежное" и последующего приобретения права преобладающего контроля за процедурой банкротства должника, что является злоупотреблением правом и недопустимо в силу ст. 10 ГК РФ.

Временный управляющий должника Кузнецов Г.А. представил в суд апелляционной инстанции письменные объяснения, в которых указал, что выписками с расчетных счетов должника подтверждено, что от ИПЛ Сайберия Лимитед поступили денежные средства в размере 84 959 долларов США, которые были конвертированы в рубли и зачислены на рублевые счета в размере 2 632 311 руб. 68 коп.

Кроме того, исходя из представленной информации, денежные средства, использованные для обеспечения основной финансово-хозяйственной деятельности Должника, а именно на выплату заработной платы, оплату налогов и сборов, оплату бухгалтерских услуг и оплату за оказанные услуги по договору управления хозяйственной деятельностью, были получены именно от ИПЛ Сайберия Лимитед, так как иных крупных поступлений на расчетные счета должника в соответствующие даты не выявлено.

Судебное заседание от 15.01.2015 года, продолженное после перерыва 22.01.2015, было отложено на 19.02.2015. Суд апелляционной инстанции предложил:

временному управляющему Кузнецову Г.А. представить в материалы обособленного спора документы, подтверждающие перечисление денежных средств (выписки банка) и представлявшиеся на обозрение суду апелляционной инстанции, для приобщения к данному обособленному спору.

ОАО Акционерному коммерческому банку "Еврофинанс Моснарбанк" (121099, город Москва, ул. Новый Арбат, д. 29) - обязанное лицо - в срок до 12.02.2015 представить суду:

- ведомость банковского контроля по договору займа б/н по паспорту сделки между ИПЛ Сайберия Лимитед (займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью "Западно-Новомолодежное" (заемщик), в отношении сделки, совершенной по договору займа б/н от 22.09.2011 на сумму 100 000 долларов США, в том числе перечислений денежных средств:

30.09.2011 в сумме 5 955, 00 долларов США;

19.12.2011 в сумме 79 004, 00 долларов США.

Определение об отложении судебного заседания было размещено в информационном ресурсе http://kad.arbitr.ru/.

До начала судебного заседания от ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" поступили ведомость банковского контроля, от временного управляющего должника - выписки с расчетных счетов, договор займа б/н от 22.09.2011, ведомость банковского контроля, паспорт сделки, справка об открытых/закрытых счетах ООО "Западно-Новомолодежное".

В судебном заседании 19.02.2015 представитель ООО "Мегион геология" пояснил, что с учетом дополнительно поступивших в дело доказательств факт поступления денег должнику не отрицает, но полагает, что данные денежные средства перечислялись должнику без намерения последующего возврата, как плановое финансирование зависимого лица, поэтому денежное обязательство по возврату займа у должника отсутствует.

Поэтому податель жалобы просил отменить определение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Представители ООО "Западно-Новомолодежное" и ВАМАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, а также временный управляющий должника Кузнецов Г.А. просили оставить определение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв на нее, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке статей 266, 272 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2014 по настоящему делу исходя из следующего.

Удовлетворяя требования ВАМАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, суд первой инстанции исходил из того, что требования предъявлены в установленный законом срок, задолженность из договоров займа подтверждается представленными доказательствами и признается должником, договор уступки соответствует требованиям закона.

В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции в дело дополнительно были представлены платежные документы о перечислении двух платежей в общей сумме 84 959 USD.

Кроме того, факт поступления должнику указанных денежных средств в счет договора займа от 22.09.2011 года подтверждается ведомостью банковского контроля, представленной по запросу суда АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" (ОАО), на счет должника в котором поступили данные платежи.

Доводы о наличии в деле лишь доказательств поступления на транзитный валютный счет должника не соответствуют действительности.

Как следует из выписки по транзитному счету N 40702840300004011181, поступившие платежи были зачислены 11.10.2011 и 26.12.2011 года на расчетный валютный счет должника N 40702840400004011191.

С данного валютного счета на рублевый расчетный счет N 40702810800004011190 первая сумма в конвертированном виде поступила 12.10.2011 (номер в выписке со счета по порядку 175 за 2011 года).

Вторая сумма в рублевом эквиваленте на данный счет поступила 27.12.2011 (номер в выписке со счета по порядку 209 за 2011 года).

Как следует из выписки по вышеназванному рублевому счету, расходование поступлений осуществлялось в обычном рабочем порядке на нужды должника.

Возвратной схемы из последующих операций не усматривается.

С учетом положений статьи 4 Закона о банкротстве, согласно которой состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления и до принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, определяются на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства, заявитель правомерно определил размер своего требования на дату введения наблюдения.

Доводы о наличии между должником и правопредшественником заявителя сделки по безвозмездной передаче денежных средств опровергаются условиями представленного договора займа, достоверность которого подтверждена фактическими действиями по его исполнению еще до возбуждения дела о банкротстве (в частности, оформлением паспорта сделки).

Никаких доказательств намерения правопредшественника заявителя одарить должника в деле нет.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого определения суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.

Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 октября 2014 года по делу N А75-5701/2014 (судья И.В. Зуева), вынесенное по результатам рассмотрения заявления ВАМАРО ИНСЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (VAMARO INVESTMENTS LIMITED (118, Агиас Филаксеос Стрит, 3087, Лимасол, Кипр) о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Западно-Новомолодежное" задолженности в сумме 5 070 427 рублей 03 копейки в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Западно-Новомолодежное" (ОГРН 1088603000892, ИНН 8603151886) оставить без изменения, апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-12580/2014) общества с ограниченной ответственностью "Мегион геология" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

О.В. Зорина

Судьи

М.В. Смольникова Н.А. Шарова