Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 6 мая 2016 г. N 08АП-1694/16

город Омск

06 мая 2016 г.

Дело N А81-3664/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 28 апреля 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 мая 2016 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Смольниковой М.В.,

судей Семёновой Т.П., Шаровой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Бойченко О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-1694/2016) Казакова Ивана Николаевича на определение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 сентября 2015 года по делу N А81-3664/2014 (судья Беспалов М.Б.), вынесенное по заявлениям конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Ямал" Шкаровской Светланы Ивановны:

- о признании недействительной сделки по перечислению под отчет денежных средств Казакову Ивану Николаевичу в размере 4 150 500 руб. и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания денежных средств в размере 4 150 500 руб.;

- о признании недействительной сделки по перечислению под отчет денежных средств Казакову Ивану Николаевичу в размере 1 381 000 руб. и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания денежных средств в размере 1 381 000 руб.;

- о признании недействительной сделки по перечислению под отчет денежных средств Горбенко Артуру Арнольдовичу в размере 1 375 500 руб. и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания денежных средств в размере 1 375 500 руб., в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Ямал" (ИНН 8903030635, ОГРН 1108903000690),

в отсутствие участвующих в деле лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания,

установил:

решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.03.2015 по делу N А81-3664/2014 общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Ямал" (далее - ООО "СК "Ямал", должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим ООО "СК "Ямал" утверждена Шкаровская Светлана Ивановна (далее также - заявитель).

Согласно пункту 1 статьи 61.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.

На основании вышеуказанной правовой нормы, конкурсный управляющий ООО "СК "Ямал" Шкаровская С.И. обратилась в арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными сделок должника:

- по перечислению под отчет денежных средств Казакову Ивану Николаевичу (далее также - ответчик) в размере 4 150 500 рублей;

- по перечислению под отчет денежных средств Казакову И.Н. в размере 1 381 000 рублей;

- о признании недействительной сделки по перечислению под отчет денежных средств Горбенко Артуру Арнольдовичу в размере 1 375 500 рублей

и применении последствий недействительности сделок.

Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.09.2015 по делу N А81-3664/2014 требования заявителя удовлетворены.

Признана недействительной сделка по перечислению под отчет денежных средств Казакову И.Н. в размере 4 150 500 руб.:

1) с расчетного счета N 40702810567100042056, открытого в Западно-Сибирском банке ОАО "Сбербанк России": 30 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 30 от 04.03.2013; 204 415 руб. 83 коп. платежным поручением N 23 от 04.03.2013; 40 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 26 от 12.04.2013.

2) с расчетного счета N 40702810567090100668, открытого в Западно-Сибирском банке ОAO "Сбербанк России": 40 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 1069 от 26.09.2013; 15 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 217 от 01.10.2013; 420 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 299 от 18.11.2013; 93 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 300 от 18.11.2013; 267 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 306 от 19.11.2013; 8 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 309 от 22.11.2013; 337 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 313 от 16.12.2013; 400 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 322 от 17.12.2013; 305 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 399 от 30.12.2013; 405 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 410 от 31.12.2013; 400 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 5 от 17.01.2012; 50 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 23 от 25.01.2012; 90 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 57 от 10.02.2012; 10 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 178 от 05.04.2012; 220 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 393 от 26.06.2012; 1 500 руб. 00 коп. платежным поручением N 403 от 28.06.2012; 40 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 607 от 05.07.2012; 415 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 470 от 09.07.2012; 10 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 517 от 26.07.2012; 15 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 818 от 18.10.2012; 5 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 824 от 18.10.2012; 15 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 826 от 19.10.2012; 25 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 841 от 09.11.2012; 50 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 843 от 09.11.2012; 100 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 860 от 14.11.2012; 20 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 972 от 18.12.2012; 120 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 980 от 21.12.2012.

В порядке применения последствий недействительности сделки с Казакова И.Н. в пользу ООО "СК "Ямал" взыскано полученное по сделке в размере 4 150 500 руб.

Признана недействительной сделка по перечислению Казакову И.Н. денежных средств в виде возврата займа в размере 1 381 000 руб. с расчетного счета N 40702810567100042056, открытого в Западно-Сибирском банке ОАО "Сбербанк России": 80 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 12 от 18.01.2013; 260 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 146 от 03.09.2013; 160 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 145 от 03.09.2013; 271 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 154 от 06.09.2013; 60 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 160 от 09.09.2013; 550 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 200 от 24.09.2013.

В порядке применения последствий недействительности сделки с Казакова И.Н. в пользу ООО "СК "Ямал" взыскано полученное по сделке в размере 1 381 000 руб.

Признана недействительной сделка по перечислению под отчет денежных средств Горбенко А.А. в размере 1 375 500 руб.: 35 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 11 от 18.01.2013; 40 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 10 от 19.01.2012; 45 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 20 от 23.01.2012; 20 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 50 от 06.02.2012; 20 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 54 от 08.02.2012; 30 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 108 от 06.03.2012; 20 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 125 от 16.03.2012; 50 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 130 от 16.03.2012; 10 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 169 от 03.04.2012; 20 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 215 от 19.04.2012; 30 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 219 от 23.04.2012; 219 500 руб. 00 коп. платежным поручением N 246 от 28.04.2012; 36 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 272 от 05.05.2012; 15 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 288 от 15.05.2012; 30 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 319 от 29.05.2012; 30 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 356 от 08.06.2012; 10 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 516 от 26.07.2012; 35 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 535 от 07.08.2012; 20 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 536 от 07.08.2012; 10 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 540 от 08.08.2012; 15 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 287 от 16.08.2012; 36 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 692 от 05.09.2012; 60 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 713 от 12.09.2012; 30 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 295 от 01.10.2012; 36 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 792 от 08.10.2012; 35 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 300 от 16.10.2012; 154 500 руб. 00 коп. платежным поручением N 825 от 18.10.2012; 33 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 849 от 12.11.2012; 107 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 951 от 12.12.2012; 143 000 руб. 00 коп. платежным поручением N 1068 от 29.12.2012.

В порядке применения последствий недействительности сделки с Горбенко А.А. в пользу ООО "СК "Ямал" взыскано полученное по сделке в размере 1 381 000 руб.

С Казакова И.Н. в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 12 000 руб.

С Горбенко А.А. в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 6 000 руб.

Не согласившись с определением суда, Казаков И.Н. в апелляционной жалобе просит его отменить в части признания недействительными сделок по перечислению ему под отчет денежных средств Казакову в размере 4 150 500 руб. и перечисления ему денежных средств в виде возврата займа в размере 1 381 000 руб. и применения последствий недействительности этих сделок и принять в указанной части новый судебный акт.

Как указывает Казаков И.Н., расходование наличных денежных средств, предоставленных ему под отчет, оформлялось авансовыми отчетами, копии которых приложены к апелляционной жалобе. Ссылается также на наличие договоров займа, заключенных с должником, которые также представлены с апелляционной жалобой. Поясняет, что вся учетная и бухгалтерская документация должника передана единственному участнику ООО "СК "Ямал" по акту от 30.08.2014.

Отзывы на апелляционную жалобу не поступили.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2016 по делу N А81-3664/2014 указанная жалоба принята к производству суда и назначена к рассмотрению в судебном заседании на 25.04.2016.

Лица, участвующие в настоящем обособленном споре по делу о банкротстве, надлежащим образом извещенные в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. На основании статьи 3 статьи 156, части 1 статьи 266 АПК РФ суд счел возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие неявившихся участников процесса.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, проверив законность и обоснованность судебного акта в обжалуемой части (часть 5 статьи 268 АПК РФ, пункт 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции") в пределах доводов, приведенных в жалобе, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 18.01.2013, 03.09.2013, 06.09.2013, 09.09.20013 и 24.04.2013 с расчетного счета должника N 40702810567100042056, открытого в Западно-Сибирском банке ОАО "Сбербанк России" Казакову И.Н. перечислены денежные средства в общей сумме 1 381 000 руб. с указанием платежей "возврат по договору займа N ДЕКАБРЬ-02/2012-ЗАЙМ от 07.12.2012", "гашение займа по договору N 1/2013 от 10.01.2013".

Кроме того, в период с 17.01.2012 по 31.12.2013 Казакову И.Н. перечислены под отчет денежные средства в общей сумме 4 150 000 руб.

Ссылаясь на отсутствие оправдательных документов, подтверждающих обоснованность перечисления ответчику денежных средств в указанных суммах, конкурсный управляющий ООО "СК "Ямал" Шкаровская С.И. обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Удовлетворяя требования конкурсного управляющего, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии совокупности всех признаков, необходимых для признания сделок недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, на который сослался заявитель.

Оспариваемые перечисления были совершены в трехлетний период до возбуждения Арбитражным судом Ямало-Ненецкого автономного округа производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "СК "Ямал" (17.09.2014).

На момент совершения спорных сделок у ООО "СК "Ямал" имелись неисполненные денежные обязательства; в период с 07.06.2010 по 19.08.2014 Казаков И.Н. являлся участником должника с долей 50%, то есть являлся заинтересованным по отношению к должнику лицом; оспариваемые перечисления совершены в отсутствие встречного предоставления для должника.

Поэтому суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что сделки по перечислению ООО "СК "Ямал" Казакову И.Н. денежных средств в общей сумме 5 531 000 руб. являются недействительными сделками на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Доводы ответчика со ссылкой на доказательства, приложенные к апелляционной жалобе (копии договоров займа, квитанций к приходным кассовым ордерам, акта о приеме-сдаче дел и документации от 30.08.2014, расписок о принятии к проверке авансовых отчетов), не являются основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Приложенные к апелляционной жалобе новые доказательства не являлись предметом исследования в суде первой инстанции и, соответственно, не могут быть использованы для оценки законности и обоснованности обжалуемого определения. Кроме того, ходатайство о приобщении таких документов к материалам дела Казаков И.Н. не заявил. Уважительные причины непредставления доказательств суду первой инстанции не раскрыты (статья 268 АПК РФ).

В соответствии со статьей 9 АПК РФ лица участвующие в деле несут риск совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Приложенные к апелляционной жалобе новые доказательства возвращаются Казакову И.Н. вместе с настоящим постановлением.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого определения суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил. Апелляционная жалоба Казакова И.Н.. удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб. при подаче апелляционной жалобы в связи с отказом в её удовлетворении суд апелляционной инстанции по правилам статьи 110 АПК РФ относит на ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 4 статьи 272, статьями 270 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 сентября 2015 года по делу N А81-3664/2014 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме

Председательствующий

М.В. Смольникова

Судьи

Т.П. Семёнова Н.А. Шарова