Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 декабря 2017 г. N 09АП-41912/17

г. Москва

21 декабря 2017 г.

Дело N А40-11237/17

Резолютивная часть постановления объявлена 19 декабря 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 декабря 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Н.В. Юрковой,

судей: А.М. Елоева, Е.А. Сазоновой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Замановым Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

общества с ограниченной ответственностью "Энерджи Консалтинг-Менеджмент", общества с ограниченной ответственностью "Инвестконсалтинг"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.06.2017 г.

по делу N А40-11237/17, принятое судьей Жежелевской О.Ю. (шифр судьи 62-110),

по иску общества с ограниченной ответственностью "Энтум ЕРП" (ОГРН 1147746649148, адрес: 101000, г. Москва, пер. Уланский, 14, корп. А, пом. 1, комн. 1)

к 1) обществу с ограниченной ответственностью "Инвестконсалтинг" (ОГРН 1047796375714, адрес: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, 20/12, стр. 1-1А);

2) обществу с ограниченной ответственностью "Энерджи Консалтинг-Менеджмент" (ОГРН 1057747219749, адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 5)

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: АО "Энерджи Консалтинг/Корпатэйт Ай Ти Солюшенс"

о взыскании денежных средств,

при участии в судебном заседании:

от истца: Рябова А.А. по доверенности от 01.8.2017,

от ответчика 1: Бояркин А.А. по доверенности от 01.12.2016

от ответчика 2: Годовиков А.Д. по доверенности от 31.12.2016,

от третьего лица: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Энтум ЕРП" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "ИНВЕСТКОНСАЛТИНГ", ООО "ЭК- Менеджмент", при участии третьего лица АО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Корпатэйт Ай Ти Солюшенс", о солидарном взыскании 8.185.441 руб. 11 коп., из которых 7.441.310 руб. 10 коп. основной долг, 744.131 руб. 01 коп. пени.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 27.06.2017 по делу N А40-11237/17 иск удовлетворен.

Ответчики, не согласившись с доводами суда, обратились с апелляционными жалобами, в которых просят решение суда отменить, в иске отказать.

Указали на неполное выяснение обстоятельств дела; недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств; нарушение норм процессуального права.

В судебном заседании представители ответчиков поддержали доводы апелляционных жалоб.

Представитель истца поддержал решение суда и, полагая доводы апелляционных жалоб необоснованными, просил отказать в их удовлетворении. Представил отзыв на жалобы.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст. ст. 266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, выслушав объяснение представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что основания для отмены или изменения решения суда отсутствуют, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.09.2016 по делу N А40-216990/15- 27-1839 с АО "ЭНЕРДЖИ КОНС АЛТИНГ/Корпорэйт Ай Ти Солюшнс" в пользу ООО "Энтум ЕРП" взыскан долг в размере 7.441.310 руб. 10 коп., пени в размере 744.131 руб. 01 коп., расходы на оплату услуг представителя в размере 99.820 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 63.887 руб.

Между Закрытым акционерным обществом "ЭНЕРДЖИ КОНС АЛТИНГ/Корпорэйт Ай Ти Солюшнс" и истцом 12.05.2015 был заключен Договор на оказание услуг N ЭК- ЕРП-К/2015.

Предметом договора являлось оказание консультационных услуг в области создания и внедрения информационных систем в рамках договора N 062-09-13/ЭКС- 461/ГПИ-021/522 от 11.10.2013 г., заключенного между Заказчиком и ООО "Газпром информ", путем предоставления консультантов соответствующей квалификации. Акты сдачи-приемки услуг NN 1-5 подписаны Заказчиком без возражений и оплачены в полном объеме в размере 7 436 770,05 рублей. Акты сдачи-приемки услуг NN 6-8 на сумму 7 441 310,10 рублей Заказчик подписывать отказался. Истец обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании задолженности на сумму 7 441 310,10 рублей, пени в размере 744 131,01 руб. и судебных расходов.

До настоящего времени оплата денежных средств истцу не произведена, в связи с чем, имеется задолженность в размере 8.185.441 руб. 11 коп.

ООО "ИНВЕСТКОНСАЛТИНГ" является владельцем акций номинальной стоимостью 750.000 руб. в уставном капитале Заказчика (размер которого составляет 1.000.000 руб.) в результате присоединения и прекращения деятельности ООО "Менеджмент Консалтинг" (ОГРН 1047796503028, ИНН 7717513489), что подтверждается сведениями информационного ресурса СПАРК, а также Единого Государственного реестра юридических лиц.

ООО "ЭК-МЕНЕДЖМЕНТ" является владельцем акций номинальной стоимостью 250.000 руб. в уставном капитале Заказчика (размер которого составляет 1.000.000 руб.), что подтверждается сведениями информационного ресурса СПАРК, а также Единого Государственного реестра юридических лиц.

В силу абзаца 2 п. 2 ст. 67.3 ГК РФ основное хозяйственное товарищество или общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного товарищества или общества (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Судом первой инстанции сделан обоснованным вывод о том, что Заказчик не выступал в качестве самостоятельного субъекта, а полностью находился под руководством основных обществ ООО "ИНВЕСТКОНСАЛТИНГ" и ООО "ЭК-МЕНЕДЖМЕНТ".

Лицом, определяющим действия ООО "ЭК-МЕНЕДЖМЕНТ", является Генеральный директор Пономарев Михаил Владимирович (ИНН 504400354220), также, как и лицом, определяющим действия ООО "ИНВЕСТКОНСАЛТИНГ".

Соответчики совместно избирают лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Заказчика (АО "ЭК/СОЛЮШНС") и принимают иные решения в рамках компетенции, следовательно, вправе влиять на решения, принимаемые Заказчиком.

Судом первой инстанции обоснованно установлено, что Заказчик не выступал в качестве самостоятельного субъекта, а полностью находился под руководством основных обществ ООО "ИНВЕСТКОНСАЛТИНГ" и ООО "ЭК-МЕНЕДЖМЕНТ", о чем свидетельствуют фактические отношения, сложившиеся в процессе согласования и исполнения Договора N ЭК-ЕРП-К/2015 от 12.05.2015, в качестве контактной информации Заказчика в Договоре указан номер телефона (495) 980-90-81 и адрес: г.Москва, ул.Павловская, д.7, которые являются адресом местонахождения и контактными данными ООО "ЭК-МЕНЕДЖМЕНТ"; электронная переписка с Истцом от имени Заказчика осуществлялась сотрудниками "Группа компаний Energy Consulting", имеющаяся почтовая корреспонденция выполнена на бланке с логотипом Energy Consulting; использование единого сайта для группы компаний - www.ec-group.ru; а также имеющиеся активы у Заказчика и Соответчиков.

По окончании финансового года, предшествующего заключению сделки, 2014, в бухгалтерской отчетности Заказчика отражены отрицательные чистые активы, убытки и кредиторская задолженность, существенно превышающая дебиторскую.

По окончании финансового года, в котором заключена и исполнена сделка, 2015, в бухгалтерской отчетности Заказчика также отражены отрицательные чистые активы, убытки и кредиторская задолженность, существенно превышающая дебиторскую.

В бухгалтерской отчетности основных обществ (соответчиков) за 2014 и 2015 отражены положительные финансовые результаты и наличие активов.

Заказчик в настоящее время не является платежеспособным, не имеет обособленного имущества, которым могло бы рассчитываться с кредиторами, не имеет штатных сотрудников, исполнение обязательств осуществляется лицами, входящими в одну группу с ответчиками.

Истец также представил в материалы дела протоколы осмотра нотариусом города Москвы:

-электронных почтовых сообщений в сети Интернет, находящихся в электронном почтовом ящике работника истца - Разомазова Николая Анатольевича (менеджер по работе с клиентами, Приказ о приеме на работу от 15 ноября 2014 г.) - nrazomazov(a)gmaiI.com,

-адреса страницы в сети Интернет относительно принадлежности домена ec-group.ru (http://whoishistorvy.ru/simplesearch?sbmt=start&domasimple=www.ecgroup.r u),

-адреса страницы в сети Интернет относительно принадлежности ООО "ЭК-Менеджмент" контактного телефона (495) 980-90-81 и адреса расположения (г. Москва, ул. Павловская, д. 7) (http://www.listorg.com/company/762153/show/founders).

Почтовое сообщение от 07.07.2015, отправитель Грешнов Антон Игоревич, электронный адрес greshnov_a@ec-group.ru, в тексте сообщения указана должность отправителя - Архитектор программ Группы компаний Energy Consulting и его контактный телефон +7 (495) 980-90-81, доб. 4142.

Тема сообщения: "RE: Лист учета рабочего времени".

Текст сообщения: "Добрый день! Ждем подтверждения от одного из РФГ. Также просьба обновить файлы со статусом работ - см. вложение".

Получатель - работник истца Трофимов Андрей Геннадьевич (менеджер по управлению проектами, Приказ о приеме на работу от 01 октября 2014 г), электронный адрес agtrofimovl@gmail.com.

Вложения в сообщение (документы в электронном виде, относительно результатов выполнения работ по договору N ЭК-ЕРП-К/2015 от 12.05.2015):

1. Замечания ПИ 2-ой очереди подряд_20150625, таблица с указанием замечаний к результатам выполненных истцом работ, объем файла 62,5 Кб, формат файла xslx;

2. Замечания_SSМ_подряд_20150625_2, таблица с указанием заявок пользователя и статуса их отработки, объем файла 30,6 Кб, формат файла xslx;

3. Работы без реестров ЭК_подряд_статус 20150625, таблица по работам, выполненным без реестров, объем файла 13,9 Кб, формат файла xslx;

4. Реестр BI ИУС ПЗ_Энтум 20150625, таблица с указанием степени готовности разработки отчетных форм в рамках блока "управленческий учет и бюджетирование (мониторинг)", объем файла 161 Кб, формат файла xslx;

5. RE- передача дел на 26.06.2015 - сохраненная в электронном виде почтовая переписка по вопросу передачи результатов работ, объем файла 431 Кб, формат файла eral, которая содержит следующие сведения и вложения:

5.1. Письмо работника истца Трофимова Андрея Геннадьевича, с электронного адреса agtrofimov1@gmail.com от 24.06.2015 г., получатель Грешнов Антон Игоревич, электронный адрес greshnova@ec-group.ru, тема письма: "передача дел на 26.06.2015", текст письма "Коллеги, здравствуйте! От руководства компании поступила информация, что договоренности о дальнейшей нашей совместной работе на проекте не достигнуты, консультанты к концу недели из проекта будут выведены. Прошу по 26.06 включительно организовать приемку/передачу дел у наших консультантов в части незавершенных работ.".

5.2. Ответ на письмо работника истца Трофимова Андрея Геннадьевича, с электронного адреса greshnov_a@ec-grQup.ai от 24.06.2015 г., отправитель Грешнов Антон Игоревич, тема письма: "RE: передача дел на 26.06.2015", текст письма "Добрый день! Просьба завтра (25.06.2015) до конца дня обновить информацию по статусу работ и прислать листы учета рабочего времени (по 25.06.15).".

5.3. Ответ работника истца Трофимова Андрея Геннадьевича, с электронного адреса agtrofimov1@gmail.com от 24.06.2015 г., получатель Грешнов Антон Игоревич, электронный адрес greshnov_ a@ec-group.ru, тема письма: "RE: передача дел на 26.06.2015", текст письма "Вряд ли это возможно именно 25.06 с информацией на конец того же дня. Итог будет ясен в конце дня. Лист и статус 26.06 будут готовы. А почему дата 25.06? Мы 26.06 не работаем что ли?".

5.4. Ответ на письмо работника истца Трофимова Андрея Геннадьевича с электронного адреса greshnov_ a@ec-group.ru от 24.06.2015 г., отправитель Грешнов Антон Игоревич, тема письма: "RE: передача дел на 26.06.2015", текст письма "26.06 работаем, просто мы хотим 26-го выделить часть ресурсов на приемку работ. Соответственно для проведения этой работы 26-го числа нужно, чтобы были актуальные статусы и листы".

5.5. Ответ работника истца Трофимова Андрея Геннадьевича с электронного адреса agtrofimovl@gmail.com от 24.06.2015 г., получатель Грешнов Антон Игоревич, электронный адрес greshnov_ a@ec-group.ru тема письма: "RE: передача дел на 26.06.2015", текст письма "В Лист учета будет входить приемка работ?".

5.6.Ответ на письмо работника истца Трофимова Андрея Геннадьевича с электронного адреса greshnov a@ec-group.ru от 24.06.2015 г., отправитель Грешнов Антон Игоревич, тема письма: "RE: передача дел на 26.06.2015", текст письма "Я пока прошу прислать листы учета по четверг. В пятницу подготовим итоговый лист учета - добавим туда фактические часы по передаче дел".

5.7. Ответ работника истца Трофимова Андрея Геннадьевича с электронного agtrofimovl@gmail.com от 24.06.2015 г., получатель Грешнов Антон Игоревич, электронный адрес greshnov a@ec-group.ru, тема письма: "RE: передача дел на 26.06.2015", текст письма "ОК".

5.8. Письмо Грешнова Антона Игоревича, архитектора программ Группа компаний Energy Consulting, с электронного адреса greshnov a@ec-group.ru 25.06.2015 г., получатель Трофимов Андрей Геннадьевича электронный адрес agtrofimovl@gmail.com тема письма: "передача дел на 26.06.2015", текст письма "Андрей, также сегодня ждем статус по работам выполненным в рамках реализации 18-ти отчетов. И еще вы так и не прислали план по этой задаче".

5.9. Ответ работника истца Трофимова Андрея Геннадьевича с электронного адреса agtrofimovl@gmail.com от 25.06.2015 г., получатель Грешнов Антон Игоревич, электронный адрес greshnov a@ec-group.ru тема письма: "RE: передача дел на 26.06.2015", текст письма "Извиняюсь, не отправил, т.к. ситуация на проекте поменялась. Лежало в черновиках. План высылаю. Для разработки к 24.08 требуется дополнительно 4 консультанта FI, FI-AA: Кривко С (проходила собеседование) - FI, Каут С (проходил собеседование) - FI-AA, Лазарева - FI, Яблочкин - FI и также дополнительно 5 консультантов BL".

Вложения - документы в электронном виде.

Также в материалы дела представлены почтовое сообщение от 01.07.2015, отправитель - работник истца Трофимов Андрей Геннадьевич, получатель - Грешнов Антон Игоревич, электронный адрес greshnov a@ec-group.ru.

Вложения в сообщение (документы в электронном виде, относительно результатов выполнения работ по договору N ЭК-ЕРП-К/2015 от 12.05.2015 г.).

Почтовое сообщение от 13.07.2015, отправитель Никитина Ирина Олеговна, электронный адрес Nikitina_I@ec-group.rn, в тексте сообщения указана должность отправителя - Администратор проектов Группы компаний Energy Consulting и его контактный телефон +7 (495) 980-90-81, доб. 4249. Тема сообщения: "Акт сверки". Текст сообщения: "Добрый день! Коллеги, направляю Вам скан акта сверки и сопроводительное письмо.".

Получатель - работник истца Трофимов Андрей Геннадьевич, электронный адрес agtrofimovl@gmail.com.

Вложение в сообщение (документ в электронном виде, относительно исполнения сторонами своих обязательств по договору N ЭК-ЕРП-К/2015 от 12.05.2015 г.):

-Акт сверки, акт сверки взаимных расчетов за период 12.05.2015 г. - 07.07.2015 г., объем файла 38,7 Кб, формат файла tif;

-Письмо, о направлении акта сверки взаимных расчетов, объем файла 38,3 Кб, формат файла tif.

Согласно протоколу осмотра адреса страницы в сети Интернет http://whoishistory.ru/simplesearch?sbmt=start&domainsimple=www.ecgroup.r u владельцем домена ec-group.ru является Общество с ограниченной ответственностью "Энерджи Консалтинг - Менеджмент".

В справочнике юридических лиц, который относится к общедоступным сведениям и используется участниками гражданского оборота при проверке своих контрагентов, размещена информация о том, что Общество с ограниченной ответственностью "Энерджи Консалтинг - Менеджмент" имеет контактный телефон (095)980-90-81 (протокол осмотра адреса страницы в сети Интернет http://www.listorg.com/company/762153/show/founders).

Истец при квалификации организации, работниками которой являлись Грешнов Антон Игоревич, Никитина Ирина Олеговна, руководствовался общедоступными сведениями Интернет-ресурсов, справочника о владельце домена, из которого направлялись сообщения (ec-group.ru), принадлежности контактного телефонного номера (+7 (495) 980-90-81) ООО "ЭК-МЕНЕДЖМЕНТ", а также фактическом нахождении и осуществлении деятельности ответчиков по одному адресу в 2015 (г. Москва, ул. Павловская, 7), а также по настоящее время.

По состоянию на 13.12.2017 ответчикb (ООО "ЭК-Менеджмент" и ООО "Инвестконсалтинг") и третье лицо (АО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Корпорэйт Ай Ти Солюшнс") представили сведения в Единый Государственный реестр юридических лиц о месте нахождения по единому адресу: г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 5.

Таким образом, решение по настоящему делу является законным и обоснованным, поскольку принято по представленному и рассмотренному заявлению с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства.

Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 110, 266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 27.06.2017 по делу N А40-11237/17 оставить без изменения, апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Энерджи Консалтинг-Менеджмент", общества с ограниченной ответственностью "Инвестконсалтинг" - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Н.В. Юркова

Судьи

А.М. Елоев Е.А. Сазонова