Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2017 г. N 09АП-52311/17

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 27 марта 2018 г. N Ф05-20007/17 настоящее постановление отменено

г. Москва

25 декабря 2017 г.

Дело N А40-160507/16

Резолютивная часть постановления объявлена "30" ноября 2017 г.

Постановление изготовлено в полном объеме "25" декабря 2017 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Р.Г. Нагаева

судей И.М. Клеандрова, О.Г. Мишакова

при ведении протокола секретарем судебного заседания С.В. Горбачевым

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ПАО "МинБанк" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 18.09.2017 г. по делу N А40-160507/16 вынесенное судьей Р.Ш. Мухамедзановым,

о признании недействительными сделками - банковские операции, совершенные 11.07.2016 г. по списанию денежных средств в общей сумме 99 088 121,45 руб. со счета АО СК "Инвестиции и Финансы" N 40701810801300000251, открытого в АО "Альфа-Банк", в пользу ПАО "Московский Индустриальный банк", применены последствия недействительности сделки: взыскано с ПАО "Московский Индустриальный банк" (ИНН 7725039953) в пользу АО СК "Инвестиции и Финансы" денежные средства в размере 99 088 121,45 руб. руб.

при участии в судебном заседании:

от ПАО "МинБанк" - Прошкин А.В., дов. от 16.12.2015, Литвинов А.И., дов. от 25.11.2016

от конкурсного управляющего - Мумингаджиев Б.М., дов. от 18.07.2017

от ООО "РОСТ" - Терентьева С.Е., выписка ЕГРЮЛ от 19.11.2017

УСТАНОВИЛ:

Определением от 18.09.2017 г. Арбитражный суд г. Москвы удовлетворить заявление конкурсного управляющего АО СК "Инвестиции и Финансы" Ткаченко И.Г. о признании сделки недействительной частично. Признаны недействительными сделками - банковские операции, совершенные 11.07.2016 г. по списанию денежных средств в общей сумме 99 088 121,45 руб. со счета АО СК "Инвестиции и Финансы" N 40701810801300000251, открытого в АО "Альфа-Банк", в пользу ПАО "Московский Индустриальный банк". Применены последствия недействительности сделки. Взысканы с ПАО "Московский Индустриальный банк" (далее - ПАО "МинБанк") (ИНН 7725039953) в пользу АО СК "Инвестиции и Финансы" денежные средства в размере 99 088 121,45 руб. руб. В удовлетворении остальной части заявленных требований - отказано. ПАО "МинБанк" не согласилось с определением суда первой инстанции и подали апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований по доводам, изложенным в апелляционной жалобе. В судебном заседании представитель ПАО "МинБанк" поддержал доводы апелляционной жалобы. Представитель заявителя полагает определение суда обоснованным и правомерным, апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению. Отзыв на апелляционную жалобу представлен.

Рассмотрев дело в отсутствие иных заинтересованных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в порядке статей 123, 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав объяснения представителей участников процесса, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения судебного решения, принятого в соответствии с действующим законодательством и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела, Определением от 09 августа 2016 г. Арбитражным судом города Москвы принято к производству дело по заявлению Токарева Евгения Анатольевича о признании несостоятельным (банкротом) страховой организации АО Страховая компания "Инвестиции и Финансы". Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 ноября 2016 г. (резолютивная часть решения объявлена 18 октября 2016 года.) в отношении должника АО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" открыто конкурсное производство, при банкротстве АО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" применены правила § 4 "Банкротство финансовых организаций" главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Сообщение об открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" No202 от 29.10.2016, стр. 101 Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29 июня 2017 г. Зотьева Елена Александровна освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО Страховая компания "Инвестиции и Финансы", утверждена конкурсным управляющим АО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" (ОГРН 1027739091995, ИНН 7718036380, ЕГРССД 0907) Ткаченко Ирина Геннадьевна (адрес для направления корреспонденции 344000, Ростов-на-Дону, а/я 569

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2017 г. заявление конкурсного управляющего АО СК "Инвестиции и Финансы" Ткаченко И.Г. о признании сделки недействительной удовлетворено частично. Сделка по перечислению денежных средств в размере 99 088 121,45 руб. руб. в пользу ПАО "Московский Индустриальный банк" признана недействительной. Применены последствия недействительности сделки. С ПАО "Московский Индустриальный банк" взысканы денежные средства в размере 99 088 121,45 руб. руб. В остальной части отказано. Не согласившись с вынесенным судебным актом, ПАО "Московский Индустриальный банк" обратился с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое определение изменить в части.

В соответствии с ч. 3 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту также - АПК РФ) арбитражный суд оказывает содействие лицам, участвующим в деле, в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела. Приказом Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 06.07.2016 г. N ОД-2133 назначена временная администрация Акционерного общества Страховой компании "Инвестиции и финансы" (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0907; адрес: 125057, г. Москва, ул. Песчаная, д. 4а; ИНН 7718036380; ОГРН 1027739091995) сроком на шесть месяцев. Руководителем временной администрации назначен Иосипчук Владимир Анатольевич.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2016 года по делу N А40-160507/16-4-189Б АО Страховая компания "Инвестиции и финансы" (per. номер 0907;125057, г. Москва, ул. Песчаная, д. 4а; ИНН 7718036380; ОГРН 1027739091995; КПП 775001001) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Зотьева Елена Александровна. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.06.2017 года Зотьева Е.А. освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего, конкурсным управляющим утверждена Ткаченко Ирина Геннадьевна. При проведении анализа финансового состояния должника временной администрацией были установлены, в том числе, следующие обстоятельства.

15 июня 2016 года ПАО "Московский Индустриальный банк", АО "Альфа-Банк" и АО СК "Инвестиции и Финансы" подписали Соглашение, по условиям которого должник поручил АО "Альфа-Банк" списывать денежные средства, поступающие на счет АО СК "Инвестиции и Финансы" N 40701810801300000251, открытый в АО "Альфа-Банк", в пользу ПАО "Московский Индустриальный банк". Денежные средства списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) АО СК "Инвестиции и Финансы" в счет погашения задолженности по кредитному договору N 89 от 29.04.2016 года, заключенному с ПАО "Московский Индустриальный банк".

Согласно выписке, полученной от АО "Альфа-Банк" по счету N 40701810801300000251, во исполнение вышеуказанного соглашения в пользу ПАО "Московский Индустриальный банк" в счет погашения кредитных обязательств по кредитному договору N 89 от 29.04.2016 года было списано (перечислено):

- 08.07.2016 года: 340 983, 61 рубля;

- 11.07.2016 года: 109 314, 32 рублей;

- 11.07.2016 года: 98 978 807, 13 рублей;

Всего: 99 429 105, 06 рублей.

Посчитав банковские операции по списанию денежных средств в общей сумме 99 429 105, 06 рублей со счета АО СК "Инвестиции и Финансы" N 40701810801300000251, открытого в АО "Альфа-Банк", в пользу ПАО "Московский Индустриальный банк", недействительной сделкой, конкурсный управляющий подал соответствующее заявление в рамках дела о банкротстве АО СК "Инвестиции и Финансы".

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18 сентября 2017 года заявление конкурсного управляющего удовлетворено частично. Суд признал недействительными сделками - банковские операции, совершенные 11.07.2016 года, по списанию денежных средств в общей сумме 99 088 121, 45 рублей со счета АО СК "Инвестиции и Финансы" N 40701810801300000251, открытого в АО "Альфа-Банк", в пользу ПАО "Московский Индустриальный банк". Применил последствия недействительности сделки, в остальной части заявления - отказал.

В силу ст. 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" отмечено, что по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться банковские операции, в том числе списание банком денежных средств со счета клиента банка в счет погашения задолженности клиента перед банком или другими лицами (как безакцептное, так и на основании распоряжения клиента).

В соответствии со ст. 61.3 Закон о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий:

- сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки;

- сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки;

- сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами;

- сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Сделка, указанная в пункте 1 статьи 61.3, может быть признана арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.

На июнь 2016 года имелось большое количество неисполненных обязательств по наступившим стразовым случаям. Данные обязательства не исполнены по настоящее время. При этом, в соответствии со ст. 184.10 ФЗ О несостоятельности (банкротстве) требования страхователей и выгодоприобретателей по договорам страхования удовлетворяются раннее, чем требования перед иными кредиторами по гражданско-правовым обязательствам, в том числе по исполнению кредитных обязательств. При этом, кредитные обязательства по возврату заемных денежных средств были исполнены досрочно, по сравнению со сроком, установленным кредитным договором N 89 от 29.04.2016 года (27 апреля 2018 года), и кредитор (ПАО "Московский Индустриальный банк") знал о наличии неисполненных в срок других обязательствах должника, поскольку исполнительные листы предъявлялись в том числе и к расчетному счету АО СК "Инвестиции и Финансы", открытому в ПАО "Московский Индустриальный банк". Спорная банковская операция привела к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одного кредитора при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами, а также к тому, что отдельному кредитору (ПАО "Московский Индустриальный банк") было оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Суд первой инстанции правильно оценил все представленные доказательства по делу и пришел к обоснованному выводу, что имеются в совокупности все обстоятельства, предусмотренные п.1 ст.61.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" для признания спорной сделки недействительной. При этом, ссылки ПАО "Московский Индустриальный банк" на договор залога ценных бумаг N 1 от 29.06.2016 года не имеет никакого правового значения, поскольку в силу специального регулирования залога ценных бумаг, право залога на указанные в договоре ценные бумаги в ПАО "Московский Индустриальный банк" не возникло.

Учитывая, что возврат заемных денежных средств был исполнен досрочно, по сравнению со сроком, установленным кредитным договором N 89 от 29.04.2016 года, сделка совершена в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. С учетом изложенного суд апелляционной инстанции полагает, что Определение Арбитражного суда г. Москвы от 18.09.2017 г. по настоящему делу следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу ПАО "МинБанк" - без удовлетворения.

С учетом изложенного и руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 18.09.2017 г. по делу N А40-160507/16 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ПАО "МинБанк" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Р.Г. Нагаев

Судьи

И.М. Клеандров
О.Г. Мишаков

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Номер дела в первой инстанции: А40-160507/2016

Должник: АО К/у СК "Инвестиции и финансы", АО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ", Дудаев Х. Р., ЗАО "Капитал Перестрахование"

Кредитор: Абелян Нарине Марленовна, Абызова Наталья Николаевна, Абылов Туратбек Турдуевич, Авдеева Елена Анатольевна, Аветисян Григор Вараздатович, Аврахова Светлана Васильевна, Агинская Наталья Владимировна, Азарянц Арарат Васильевич, Аксенов Сергей Юрьевич, Александров А А, Алексеев Антон Геннадьевич, Алиев А А, Алиев Анар Абасович, Алискарова Елена Геннадьевна, Алпаткина О А, Ананченкова Галина Владимировна, Андреев Владимир Алексеевич, Андреев Иван Апполонович, Андреев Сергей Александрович, Андреев Станислав Юрьевич, Андрощук Михаил Анатольевич, Анисимов Михаил Александрович, Антонов Александр Владимирович, АО "Банк Союз", АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ", АО ГБУЗ АОКБ, АО Райффайзен Банк, АО СК "АРМЕЕЦ", АО СК "Инвестиции и финансы", АО СОГАЗ, Арбитражный суд Тульской области, Арисов Андрей Рафитович, Арустамян Анатолий Семенович, Архипов Дмитрий Владимирович, Асанидзе Иракли Тенгизович, Асланова Мая Ахмед кызы, Астапкович Ирина Владимировна, Атаян Рачик Рачикович, Афанасьев Алексей Алексеевич, Ахматов Сергей Викторович, Ахмедова Сапият Магомедсаламовна, Багдасаров Иван Алексеевич, Бадалянц Любовь Валентиновна, Бадртдинова Наиля Нагимовна, Бадыкшин Фанис Амирович, Бадышкин Фанис Амиранович, Байков С М, Байков Сергей Михайлович, Байрашев Владимир Владимирович, Бактагиров Ринат Халиуллович, Бармин Д А, Барсова Оксана Александровна, Бартаева Сэлмэг Барадиевна, Басов Евгений Сергеевич, Бахарев Виталий Викторович, Белицкий Александр Геннадьевич, Белицкий Дмитрий Владимирович, Белов Николай Николаевич, Белов Роман Борисович, Бердичевский Владислав Александрович, Благий Екатерина Андреевна, Богатова Е В, Богатова Екатерина Владимировна, Богомолов Сергей Викторович, Бондарева Ирина Леонидовна, Бондарь Константин Николаевич, Борисов Сергей Владимирович, Брикошина Е В, Бубнова Инна Ювенальевна, Бухаринская Юрий Ремович, Бухарский Юрий Ремович, Быкова Марина Геннадьевна, Валиуллина Аида Тагировна, Вафина Рамиля Рифкатовна, Вахонин Константн Владимирович, Ведешкина Светлана Николаевна, Вишнякова Ирина Петровна, Владинцев Максим Игоревич, Власов М В, Волкова Ольга Александровна, Володин Виктор Михайлович, Воробьева Эльвира Юрьевна, Воронин Евгений Юрьевич, Воронин Сергей Алексеевич, Воротникова Эмма Леонидовна, Гайнуллина Ризида Галимовна, Ганчкук Елена Витальевна, ГАУЗ Архангельской облати "Архангельская областная клиническая стоматологичекая поликлиника, Гафиятуллина Аделя Наиловна, ГБУК Г. МОСКВЫ "Мемориальный музей А.Н.Скрябина", Гиниятов Руслан Рустамович, Гладких Алексей Сергеевич, Глинская Анастасия Викторовна, ГЛОБЭКС, Гниломедов Артем Владимирович, Голикова Наталья Валерьевна, Головлев Александр Сергеевич, Горбачев А В, Городишенин Алексей Владимирович, Горожанкина Евгения Сергеевна, Гриценко В Г, Гриценко Владимир Григорьевич, Гришина Ольга Витальевна, ГУАЗ Архангельской области "Северодвинская стоматологическая поликлиника", Гукасян Ирина Амирбаровна, Гуло Сукеевна Озмановна, ГУП г. Москвы "РЭМ", ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "РЭМ", Гусева Ю В, Гусева Юлия Владимировна, Гутманн Евгения Владимировна, Давыдова Марина Леонидовна, Дадаева Зайдат Абдулхаджиева, Дамочкин Николай Николаевич, Данилов Анатолий Геннадьевич, Данько Кирилл Александрович, Демидова Людмила Ивановна, Демченко Алексей Леонидович, Денисов Денис Леонидович, Деянов Александр Витальевич, Дмитриева Е.А., Доброславин Юрий Александрович, Довгань Михаил Иванович, Довришев Элдар Сулейманович, Догар Валентина Ивановна, Долгова Ирина Владимировна, Дугиева Асият Магометбиевна, Дудаев А Г, Дудаев Х Р, Дудаев Х.Р., Дударенков Андрей Петрович, Дюков К Р, Дюков Кирилл Русланович, Елемешин С Е, Емельшин Сергей Евгеньевич, Еникеева Эльза Рашитовна, Есаков Олег Васильевич, Жигалов Александр Анатольевич, Жиляева Лариса Викторовна, Жирков Михаил Сергеевич, Жуков Владислав Владимирович, Жукова Ф. М., Журавлев Вадим Владимирович, Журавлев Павел Юрьевич, Журков Александр Викторович, Забелин Константин Константинович, Загибалов Владимир Яковлевич, Задумова Любовь Алексеевна, Заев Александр Николаевич, Зайдуллин Сагит Зияфатович, ЗАО "Ассистанская компания "ЛАТ", ЗАО "Брянсксельхозмаш", ЗАО "ДСК-1", ЗАО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС", ЗАО "ПОЛИКЛИНИКА ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА N1", ЗАО "Московская акционерная страховая компания", ЗАО ДСК-1, ЗАО МОФ Парижская Комунна, ЗАО Поликлиника домостроительного комбината 1, Захарченко Ольга Сергеевна, Земляков Андрей Андреевич, Зивилев Владимир Михайлович, Зотова Ольга Юрьевна, Зотьева Елена Александровна, Иванов Андрей Петрович, Иванов Валентин Анатольевич, Иванова Анна Игоревна, Иванова Светлана Михайловна, Идрисова Г Р, Идрисова Гульчачак Раисовна, Ильина Ольга Викторовна, ИП Бычкова Е.Г., ИП Веревмяги Артур Владимирович, ИП Зайцев Илья Николаевич, ИП Зиканова Н.М., ИП Зинкова Нина Михайловна, ИП Коренев Алексей Владимирович, ИП Коренева Наталия Анатольевна, ИП Лыжин В. Л., ИП Орлов В Л, ИП Савин Петр Васильевич, Исмаилов Майбек Хасинович, ИФНС N 43 по г.Москве, ИФНС России N 43 по г. Москве, ИФНС России N43 по г. Москве, ИФНС России N50 по г.Москве, Ишутина Светлана Алексеевна, Кавиева Инна Наильевна, Каграманова И Н, Каграманова Ирина Николаевна, Казаков Михаил Александрович, Калачев Евгений Александрович, Калашник Олег Олегович, Каменский Валерий Витальевич, Канова Т В, Канова Татьяна Викторовна, Кантемиров Мурат Маирбекович, Капитонов А И, Капитонова А И, Капралов Андрей Алексеевич, Карапетян О П, Карапетян Ольга Петровна, Карпова Светлана Никитична, Карымова Татьяна Ивановна, Кастыкина Елена Викторовна, Касумов Низами Талыш оглы, Квачадзе Бичико Отарович, Кемяшев Владислав Владимирович, Кемяшов Владислав Викторович, Кербс Роман Валерьевич, Керимов Э Э, Керимов Эльмар Эльдар Оглы, Киракосян Григор Андраникович, Клинчаев Анатолий Михайлович, Ковалев Андрей Леонидович, Ковалев Евгений Юрьевич, Кодзева Лидия Кучуковна, Кодиков Дмитрий Сергеевич, Козлов Вадим Константинович, Кокорин А А, Кокорин Анатолий Александрович, Колбина Л.Л., Коломийцев Р. А., Коломойцев Роман Анатольевич, Колочева В.А., Колпаков Дмитрий Евгеньевич, Кондакова Светлана Александрова, Кондакова Светлана Александровна, Кондратов А А, Кондрашкина Н В, Коновалихин Владимир Сергеевич, Коньшин Денис Владимирович, Копченов Алексей Валентинович, Копылова Инна Владимировна, Кораблева Наталья, Кораблева Наталья Борисовна, Коржева Любовь Викторовна, Коробанов Александр Васильевич, Коробецкий Максим Игоревич, Коровина Наталья Алексеевна, Корякин Игорь Иванович, Косарцов В Л, Котенко Сергей Сергеевич, Котов Дмитрий Михайлович, Крайнова Елена Владимировна, Крашенникова Наталия Владимировна, Кречкин Н В, Кречкин Николай Владимирович, Круглов Константин Александрович, Крылов М В, Кувшинников Алексей Юрьевич, Кузнецова Татьяна Анатольевна, Кулумбегов Роман Гивиевич, Курдыбах В. Ф., Курелева Ирина Викторовна, Кутюмова Галина Николаевна, Кучерявая Татьяна Евгеньевна, Кушаков Дмитрий Александрович, Лапин Сергей Петрович, Лапитов Рафик Рауфович, Левин Александр Иванович, Леонова Галина Алесеевна, Леонтьева Светлана Владимировна, Линевич-Яворская Надежда Петровна, Линевич-Яворской Надежда Петровна, Лисенков Дмитрий Сергеевич, Лисицкий Сергей Сергеевич, Лифанов Денис Юрьевич, Лушников Виталий Николаевич, Лыжин Владимир Леонидович, Люблина Александра Владимировна, Ляпинский А А, Ляпинский А.А., Лящук Лариса Леонидовна, Максименко В Г, Максимов Виктор Николаевич, Малин Константин Владимирович, Малык Виктор Олегович, Маслаков Михаил Антонович, Маслов А И, Маслов А.И., Маслов Александр Игоревич, Маслов Ярослав Вячеславович, Матакаев Солтанмурат Ануарович, Матвеев Александр Александрович, Матвеенков Валерий Николаевич, Матиев Джабраил Магомедович, Матюхин Игнат Игоревич, Медведев Алексей Анаольевич, Медведев Н Ю, МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ", Межрайонная ИФНС России N50 по г.Москве, Меликян Александр Яковлевич, Мельникова Ирина Викторовна, Мигачев И В, Мигачев Игорь Валерьевич, Мигачев Игорь Владимирович, Мизин А Ю, Мизин Александр Юрьевич, Мизин Н С, Мизина Наталья Сергеевна, Милешки Алексей Владимирович, Мирошниченко Руслан Сергеевич, Михайленко Тарас Владимирович, Мищенко Дмитрий Александрович, Молчанова Татьяна Викторовна, Молчанова Татьяна Владимировна, Мольков Ю В, Мордовин Максим Алексеевич, Морозов Геннадий Иванович, Морозова Елена Александровна, Моськина В.И., Музин Александр Юрьевич, Музина Наталья Викторовна, Муликов Дмитрий Владимирович, Мухаметов Сергей Фаритович, Насретдинов Мунирович Ильнур, Науменко Александр Сергеевич, Науржанов С Х, НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ", Некрасова С.Н., Немов Александр Васильевич, Нижник Наталья Николаевна, Новиков Виктор Николаевич, Новиков Сергей Викторович, Новрузов Сулдзы Айдын-Оглы, ОАО "Ковровский механический завод", ОАО "КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ОАО "РОСТЕЛЕКОМ"В ЛИЦЕ КРАСНОДАРСКОГО ФИЛИАЛА, ОАО НГЧЗ "Научный клинический центр "ржд", ОАО НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Ярославль "РЖД", ОАО НУЗ "Отделенческая больница на ст. Тула "РЖД", Общество с ограниченной отвественностью "Платная поликлиника", Общество с ограниченной ответственность "Автосервис байкал", Ожигина Евгения Олеговна, Ожигина Елена Олеговно, Озманова Гуло Сукеевна, Онуфраш Сергей Александрович, ООО "1019", ООО "АВАНГАРД МОТОРС", ООО "Альтхаус Аудит", ООО "Альянс Медикаль", ООО "Ангел", ООО "АСМОТО Сервис", ООО "АУДАТЭКС", ООО "Виста", ООО "Воробьевка агро", ООО "ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ РОЗНИЦА", ООО "Гурман Пицца", ООО "ДАНИШ ФАРМ ДИЗАЙН РАША", ООО "золото юга", ООО "Каури авто", ООО "КонТракт", ООО "Корсар", ООО "КФХ Агат", ООО "КЭБ Авто Маркатэк", ООО "Лазер", ООО "Легал Сервис", ООО "ЛОГИСТИКАТРАНСПОРТСТРОИТЕЛЬСТВО", ООО "МЕДЭП-Регионы", ООО "Межрегиональный Экспертный Центр", ООО "МЭЙДЖОР ЛИЗИНГ", ООО "Независимый экспертный центр", ООО "Никор-Н", ООО "Оценочные системы", ООО "ПАНАВТО", ООО "ПИЛОТ-М", ООО "Платная поликлиника", ООО "Покровск-С", ООО "Профэкспетр", ООО "РОЛЬФ МОТОРС", ООО "РОЛЬФ", ООО "РОЛЭКС", ООО "РОНДО ЦЕНТР", ООО "РОСТ", ООО "РУС-ЛАН", ООО "Сетелем Банк ", ООО "СК"Согласие", ООО "СКИОЛД", ООО "Союз", ООО "Спектр-200", ООО "Спектр-2000", ООО "СПХ"Новый октябрь", ООО "Стандарт качества", ООО "Судебно-экспертное учреждение "ГЛОБЭКС", ООО "Такси-Русь", ООО "ТРАНССЕРВИС-УКР-ЮЖНЫЙ", ООО "ТРАНСЭКСПОРТ-М", ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДомСервис", ООО "Фольксваген Банк РУС", ООО "Эксперт Сервис Плюс", ООО "Эксперт-Гарант", ООО "Экспертиза Собственности", ООО "Юридическое Бюро", ООО "Легал Сервис", ООО Автомоторс Сервис, ООО Авторай-КИА, ООО АВТОСЕРВИС БАЙКАЛ, ООО Автоцентр "Приморский", ООО Альтхауз Аутсорсинг, ООО АСМОТО сервис, ООО Бон Авто, ООО ВИСТА, ООО ЛОГИСТИКА ТРАНСПОРТ СТРОИТЕЛЬСТВО, ООО Ломбард Алмаз, ООО МОФ "Парижская коммуна", ООО НИКОР Н, ООО РУС-ЛАН, ООО СБД "Экспорт", ООО СК "Согласие", ООО СКИОЛД, ООО Страховая компания "Мегарусс-Д", ООО СЭУ ГЛОБЭКС, ООО ФИРМА ИНТЕРОРГСИНТЕЗ, ООО ЧОП "Коммерческая безопасность", Орлов Виктор Леонидович, Орлов Георгий Михайлович, Орлов Николай Дмитриевич, Осетров Александр Игоревич, Осипов А Н, Осьмаков Александр Анатольевич, Памбук Елена Юрьевна, Панишев Алексей Александрович, Панькин Олег Юрьевич, ПАО " МИНБАНК", ПАО "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК", ПАО "Ростелеком", ПАО "Ростелеком" в лице Кабардино-Балкарского филиала, ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" в лице Краснодарского филиала, ПАО ВТБ 24, ПАО Краснодарский краевой инвестиционный банк, ПАО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ", ПАО Московский Индустриальный Банк, ПАО МОСОБЛБАНК, ПАО Ростелеком, Парижская Коммуна, Паршев Вячеслав Алексеевич, Певчева Наталья Викторовна, Пелёвен Андрей Александрович, Перенчук Дмитрий Станиславович, Пермяков Тимур Евгеньевич, Петрова Оксана Александровна, Пивсаев Владимир Анатольевич, Плюснина А С, Покровское С, Полысаев Л.А., Полысаев Лев Александрович, Полюгаева С А, Полюгаева Светлана Александровна, Понкратов Александр Александрович, Понкратова А А, Попов Владимир Владимирович, Прилепкина Анна Николаевна, Прокопьева Ольга Николаевна, Пронина Т.И., Пронина Татьяна Ивановна, Протасова М Н, Протасова Мария Николаевна, Рахимов А., Родин Алексей Евгеньевич, РОСИНКАС, Рузавин Андрей Владимирович, Рыбачук Наталья Викторовна, Рычагов Павел Константинович, Сабиров Вадим Маратович, Савельева Татьяна Анатольевна, Садыкова Любовь Валерьевна, Саксон Виктор Борисович, Самохина Евгения Сергеевна, Сандакова Лидия Николаевна, Сандалов Алексей Викторович, Сапач Игорь Викторович, Сапин Виктор Анатольевич, Сарбуков Валентин Артурович, Саргсян Артур Завенович, Сафаров А А, Сафаров Акиф Афрана оглы, Селиверстова Л П, Селиверстова Л. П., Семенов Вячеслав Алексеевич, Серегин Михаил Юрьевич, Серов Сергей Анатольевич, Сивкова Анастасия Сергеевна, Силантьев Антон Сергеевич, Симакова Н А, Симонов Виктор Борисович, Синицина Наталья Вечяславовна, Сиунов Игорь Юрьевич, Сичук Андрей Владимирович, Скобелевский Владимир Яковлевич, Смирнов Сергей Николаевич, Смирнова Светлана Васильевна, Смородин Роман Аркадьевич, Снегирев Дмитрий Юрьевич, Собко Вадим Владимирович, Соболев Сергей Рудольфович, Соколов Сергей Юрьевич, Соловьева Ольга Владимировна, Солтанов Михаил Анатольевич, Спирин А А, Спирин Александр Александрович, Степанов Сергей Викторович, Столбун Виктор Вячеславович125, Столяров Алексей Владимирович, Стороженко Нина Павловна, Стрелкова Екатерина Сергеевна, Стрельников О И, Стрельникова О И, Строна Виталий Евгеньевич, Султанов Роман Сергеевич, Суслов Александр Юрьевич, Тараничев Александр Владимирович, Тарасевич Наталья Петровна, Ташлык Лидия Михайловна, Темиров И.Т., Темиров Ибрагим Тосалтанович, Терентьева Ирина Геннадьевна, Терентьева Светлана Евгеньевна, Терехова Надежда Николаевна, Теркулов Мухамед, Тимофеева Е А, Тимофеева Елена Анатальевна, Тимошкина Любовь Викторовна, Тимощенко Софья Андреевна, Титков С В, Титков Сергей Владимовирович, Тихоненков Владимир Партевович, Токарев Евгений Анатольевич, Трегубова Ксения Николаевна, Трофимов Александр Валерьевич, Туров Андрей Викторович, Тюрин Дмитрий Геннадьевич, Тятенков Александр Евгеньевич, Улизков Антон Васильевич, Ульянов В. С., Урчукова Жанета Муратовна, Усачев Владимир Владимирович, Учайкин А В, Ушаков Николай Евгеньевич, Фадеев Алексей Михайлович, ФБУ Брянская ЛСЭ Минюста России, ФБУ Брянской ЛСЭ Минюста России, ФБУЗ Медико санитарная часть 9, ФГБУ "Детский медицинский центр", ФГБУ Детский Медицинский Центр, ФГБУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА", ФГБУ УД АП "Центральная клиническая больница с поликлиникой", ФГБУ Управление Делами Президента РФ "Центральная Клиническая Больница с Поликлиникой", ФГБУЗ Медико-санитарнаячасть N9 Федерального медико-биологического агенства, ФГБУЗ Поликлиника N 1 РАН, ФГУП "ЦАГИ", ФГУП "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е. ЖУКОВСКОГО", Федоров Вячеслав Александрович, Федоровский Владимир Валерьевич, Филатова Наталья Петровна, Франко Оксана Анатолевна, Хаванов Александр Александрович, Хамдеев Э Р, Хамин Сергей Васильевич, Харченко Анатолий Григорьевич, Холодило Владислав Александрович, Хорасанян Левон Ашотович, Худанов Г И, Чачилло А. Н, Чачило А Н, Челядинова Лилия Владимировна, Чернов Денис Викторович, Чернышова Анастасия Анатольевна, Чехова Мария Владимировна, Чибисова Татьяна Сергеевна, Чуднов Виктор Андреевич, Чурсанов Александр Владимирович, Шавитов Алексей Владимирович, Шаидханов Исы Сайпудинович, Шаймердянова Марина Александровна, Шамраев Михаил Витальевич, Шанин Владимир Владимирович, Шарабудинов Сергей Исаевич, Шарабутдинов Сергей Исаевич, Шарун Светлана Олеговна, Шатрова Наталья Олеговна, Шахбанова Инга Асадуллаевна, Шитова Анастасия Юрьевна, Шувалов Игорь Викторович, Шумкин Алексей Анатольевич, Юланов Ильдар Гизитдинович, Юсипов Рушан Фатихович, Ялковский Денис Анатольевич, Яровой В Е, Ястребова Мария Васильевна, Яшников Максим Сергеевич

Третье лицо: ООО "Тех-Экспо", Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Доверие", АУ Иосипчук В.А, Верховный Суд Республики Мордовии, Донской городской суд, Жогин Денис Владимирович, ЗАО "КАПИТАЛ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ", Зотьева Е А, Зотьева Елена Александровна, Иосипчук Владимир Анатольевич, Саморегулируемой межрегиональной общественной организации "Ассоциация антикризисных управляющих", Ткаченко Ирина Геннадьевна, УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Хронология рассмотрения дела:

29.08.2022 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС21-7349(2)

31.05.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-20007/17

22.03.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-8460/2022

17.03.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-7120/2022

11.11.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-20007/17

10.09.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-45430/2021

16.06.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-20007/17

03.06.2021 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС21-7349

09.02.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-20007/17

15.10.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-31640/20

11.06.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9402/20