Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 марта 2018 г. N 15АП-20738/17

город Ростов-на-Дону

01 марта 2018 г.

дело N А32-33677/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 27 февраля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 марта 2018 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ефимовой О.Ю.,

судей Гуденица Т.Г., Сулименко О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мируковой Я.Ю.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "Кубаньжилстрой" - Шейнова П.Н. по доверенности от 07.09.2017 N 28,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 22.11.2017 по делу N А32-33677/2017, принятое в составе судьи Шкира Д.М.

по заявлению департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края

к обществу с ограниченной ответственностью "Кубаньжилстрой"

о приостановлении деятельности,

УСТАНОВИЛ:

департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края (далее - департамент) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Кубаньжилстрой" (далее - ООО "Кубаньжилстрой", общество) о приостановлении на двенадцать месяцев деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а именно:

- Жилой дом N 4 (по ГП) жилой комплекс "Суворовский", расположенный по адресу: г. Новороссийск, Центральный внутригородской район, территория квартала в гран. Ул. Суворовская, Куникова, пр. Ленина, Сн. Рубахо, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0307019:199;

- Жилой дом N 1 жилого комплекса "Суджук-Кале", расположенный по адресу: г. Новороссийск, п. Алексино, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0309018:1320;

- 3 очередь строительства в 15 микрорайоне, внутригородской район Мысхако. Многоквартирный жилой дом N 18 по ГП, расположенный по адресу:

г. Новороссийск, Новороссийский внутригородской район, с. Мысхако, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0118001:150;

- 3 очередь строительства в 15 микрорайоне, внутригородской район Мысхако. Многоквартирный жилой дом N 19 по ГП, расположенный по адресу:

г. Новороссийск, Новороссийский внутригородской район, с. Мысхако, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0118001:39.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.11.2017 в удовлетворении заявленных требований отказано. Судебный акт мотивирован тем, что рассматриваемом случае привлечение общества к административной ответственности являлось бы достаточной мерой государственного принуждения за допущенное им нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (далее - Закон N 214-ФЗ); обществом предпринимаются все от него зависящие меры по устранению выявленных нарушений и строительству объектов долевого строительства; в материалы дела представлены копии квитанций почтовых отправлений о переносе сроков сдачи объектов, инвестиционный контракт от 24.04.2004 N 14-15/ИН-04/70, согласно которому общество при поддержке администрации города Новороссийска приняло участие в соинвестировании проекта "Южный берег", приняв на себя функции инвестора- застройщика мкр. 15, вследствие чего денежные средства были направлены на достраивание других объектов долевого строительства.

Не согласившись с принятым судебным актом, департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края обжаловал решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), и просил его отменить, ссылаясь на нарушение обществом сроков исполнения обязательств по передаче объектов долевого строительства, а также на нецелевое использование поступивших от дольщиков денежных средств.

Во исполнение определения от 30.01.2018 обществом представлены дополнительные пояснения и документы по срокам действия разрешений на строительство по указанным домам, направлении дополнительных соглашений к договорам долевого участия в строительстве, нецелевом расходовании денежных средств по дому N 18 в г. Новороссийске, с. Мысхако, которые приобщены судом к материалам дела.

В судебном заседании представитель общества просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв, после которого судебное разбирательство продолжено.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя общества, арбитражный суд апелляционной инстанции установил следующее.

Как следует из материалов дела, ООО "Кубаньжилстрой" с привлечением денежных средств участников долевого строительства, осуществляет строительство следующих объектов:

- Жилой дом N 4 (по ГП) жилой комплекс "Суворовский", расположенный по адресу: г. Новороссийск, Центральный внутригородской район, территория квартала в гран. Ул. Суворовская, Куникова, пр. Ленина, Сн. Рубахо, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0307019:199 (далее - дом N 4);

- Жилой дом N 1 жилого комплекса "Суджук-Кале", расположенный по адресу: г. Новороссийск, п. Алексино, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0309018:1320 (далее - дом N 1);

- 3 очередь строительства в 15 микрорайоне, внутригородской район Мысхако. Многоквартирный жилой дом N 18 по ГП, расположенный по адресу:

г. Новороссийск, Новороссийский внутригородской район, с. Мысхако, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0118001:150 (далее - дом N 18);

- 3 очередь строительства в 15 микрорайоне, внутригородской район Мысхако. Многоквартирный жилой дом N 19 по ГП, расположенный по адресу:

г. Новороссийск, Новороссийский внутригородской район, с. Мысхако, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0118001:39 (далее - дом N 19).

Департаментом выявлены факты нарушения сроков сдачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве.

Первоначальные сроки передачи указанных объектов долевого строительства участникам долевого строительства, предусмотренные договорами, определены в следующем порядке:

- по дому N 4 согласно представленной ООО "Кубаньжилстрой" отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 2 квартал 2014 года срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства устанавливался не позднее 4 квартала 2015 года. Согласно отчетности застройщика за 1 квартал 2017 года срок передачи объектов участникам долевого строительства установлен 31 июля 2017 года;

- по дому N 1 согласно представленной ООО "Кубаньжилстрой" отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, за 2 квартал 2014 года срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства устанавливался срок не позднее 4 квартала 2015 года. Согласно отчетности застройщика за 1 квартал 2017 года срок передачи вышеуказанных объектов участникам долевого строительства установлен: для 1, 2 секций 30 ноября 2017 года, 3, 4 секций 30 августа 2017 года;

- по дому N 18 согласно представленной ООО "Кубаньжилстрой" отчетности застройщика об осуществлении деятельности за 2 квартал 2014 года срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства устанавливался: для 1, 2, 3 секций не позднее 4 квартала 2015 года, 4, 5, 6 секций - 2 квартал 2016 года, для 7, 8 секций - 3 квартал 2016 года. Согласно отчетности застройщика за 1 квартал 2016 года срок передачи вышеуказанных объектов участникам долевого строительства установлен: для 1 секции - 31 мая 2016 года, 2, 3 секций - 30 мая 2017 года, 4, 5 секций 30 августа 2017 года, 6, 7, 8 секции - 30 ноября 2017 года;

- по дому N 19 согласно представленной обществом отчетности застройщика об осуществлении деятельности за 2 квартал 2014 года срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, устанавливался для 4, 5 секций - 3 квартал 2014 года. Согласно отчетности застройщика за 1 квартал 2017 года срок передачи вышеуказанных объектов участникам долевого строительства установлен: для 4 секции - 30 августа 2017 года, 5 секции - 30 июня 2017 года.

На дату составления заявления указанные объекты строительства в эксплуатацию не введены.

Поскольку вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о неоднократном нарушении обществом положений Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", департамент обратился в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на двенадцать месяцев деятельности общества, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства спорных многоквартирных домов.

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона N 214-ФЗ данный закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства) и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

В статье 3 Закона N 214-ФЗ определены условия, при соблюдении которых у застройщика возникает право на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.

Согласно части 1 статьи 3 Закона N 214-ФЗ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного участка.

Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям настоящего Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве (часть 2 статьи 3 Закона N 214-ФЗ).

Согласно пункту 9 части 6 статьи 23 Закона N 214-ФЗ департамент вправе направлять лицам, привлекающим денежные средства граждан для строительства, предписания об устранении нарушения требований настоящего Федерального закона, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа и устанавливать сроки устранения таких нарушений.

Пункт 3 части 15 статьи 23 Закона N 214-ФЗ наделяет правом контролирующий орган на обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если застройщик не исполняет обязанности по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 21.11.2002 N 15-П, от 30.07.2001 N 3-П, от 12.05.1998 N 14-П, а также правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, приведенной в Информационном письме от 20.12.1999 N С1-7/смп-1341 "Об основных положениях, применяемых Европейским Судом по правам человека по защите имущественных прав и права на правосудие", меры государственного понуждения должны применяться с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств.

Как указано в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 15.07.1999 N 11-П, принцип соразмерности, выражающий требования справедливости, предполагает установление публично - правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонаруш1ителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Поскольку приостановление осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) объектов недвижимости, ограничивает правоспособность юридического лица, так как препятствует осуществлению определенного вида деятельности, данная мера также должна являться необходимой для защиты экономических интересов Российской Федерации, прав и законных интересов потребителей и иных лиц. При этом наличие формальных признаков нарушения не может служить достаточным основанием для принятия судом решения о приостановлении указанной деятельности застройщика.

Из материалов дела следует, что обществом в адрес участников долевого строительства направлены уведомления об изменении сроков ввода объектов в эксплуатацию с предложением заключить дополнительные соглашения к договорам, что подтверждается списками заказных почтовых отправлений с отметками органа почтовой связи о принятии корреспонденции.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции усматривает, что в данном случае, противоправные действия общества носят систематический и длящийся характер.

На момент рассмотрения заявления истекли сроки действия разрешения на строительство по объектам:

- по дому N 19 срок действия разрешения на строительство от 26.01.2015 N Ru 23308000-1-1014-15, выданного взамен разрешению от 16.08.2014 N Ru 23308000-1021-14, установлен до 26.01.2017;

- по дому N 4 срок действия разрешения на строительство от 13.11.2013 N Ru 23308000-1387-13, который неоднократно продлевался, установлен до 31.03.2017.

По дому N 1 срок действия разрешения на строительство от 18.12.2013 N Ru 23308000-1412-13, который неоднократно продлевался, установлен до 31.12.2017.

По дому N 18 срок действия разрешения на строительство от 30.12.2015 N Ru 23308000-1387-13 (разрешение выдано взамен разрешения от 15.05.2013 N Ru 23308000-1145-13), который продлевался, установлен до 30.09.2018.

Доказательства наличия на момент рассмотрения судом апелляционной инстанции действующих разрешений на строительство по домам N 1, 4 и 19 в материалы дела не представлены.

Доказательства завершения строительства по данным домам в материалы дела не представлены.

Департаментом установлено и обществом не оспаривается, что по дому N 18 выявлено использование денежных средств не по целевому назначению, направление денежных средств на возведение иных объектов строительства. Денежные средства на момент подачи заявления и рассмотрения дела в полном объеме не восстановлены, сумма превышения привлеченных средств над объемом незавершенного строительства составляет 104 113 943 руб.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства по делу, суд апелляционной инстанции считает, что вина общества состоит в отсутствии принятия своевременных мер со стороны застройщика по устранению выявленных нарушений.

При указанных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что имеется вероятность, что в случае дальнейшего заключения обществом договоров долевого участия, произойдет увеличение количества лиц, перед которыми ответчиком не будут исполнены обязательства в порядке установленным Федеральным законом N 214-ФЗ.

Довод о заключении инвестиционного соглашения по дому N 1, судебной коллегией не принимается. Данное соглашение заключено в мае 2017 года, при этом строительство дома осуществлялось на основании разрешения на строительство от 18.12.2013 N Ru 23308000-1412-13, срок действия, которого неоднократно продлевался и на настоящий момент истек. Кроме того, суд учитывает, что данный способ привлечения дополнительных средств к строительству спорного дома как раз и позволяет завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию без привлечения денежных средств по договорам долевого участия.

Подлежат отклонению доводы общества о принятии им должных мер по завершению строительства спорных объектов, поскольку противоправные действия общества носят систематический и длящийся характер. Общество как застройщик домов в соответствии с принятыми на себя обязательствами, предпринимая активные действия по завершению строительства спорных домов, должно было принять своевременные меры, в том числе по получению разрешений на строительство по домам N 1, 4 и 19. Доказательства того, что общество своевременно принимались все зависящие от него меры, направленные на завершение строительство спорных домов, в материалах настоящего дела отсутствуют.

В силу названных положений Федерального закона N 214-ФЗ судом приостанавливается не предпринимательская деятельность застройщика как таковая, а лишь отдельная ее часть, связанная с привлечением долевых инвестиций от граждан по договорам участия в долевом строительстве, что не ограничивает право застройщика на осуществление иной предпринимательской деятельности, в том числе на завершение строительства и привлечение инвестиций в строительство иным способом, установленным гражданским законодательством.

При таких обстоятельствах апелляционная жалоба департамента подлежит удовлетворению, решение суда отмене.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 22.11.2017 по делу N А32-33677/2017 отменить.

Приостановить на двенадцать месяцев с даты вступления судебного акта в законную силу осуществление обществом с ограниченной ответственностью "Кубаньжилстрой" (ИНН 2315150772, ОГРН 1092315000392) деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости по объектам капитального строительства:

- Жилой дом N 4 (по ГП) жилой комплекс "Суворовский", расположенный по адресу: г. Новороссийск, Центральный внутригородской район, территория квартала в гран. Ул. Суворовская, Куникова, пр. Ленина, Сн. Рубахо, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0307019:199;

- Жилой дом N 1 жилого комплекса "Суджук-Кале", расположенный по адресу: г. Новороссийск, п. Алексино, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0309018:1320;

- 3 очередь строительства в 15 микрорайоне, внутригородской район Мысхако. Многоквартирный жилой дом N 18 по ГП, расположенный по адресу:

г. Новороссийск, Новороссийский внутригородской район, с. Мысхако, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0118001:150;

- 3 очередь строительства в 15 микрорайоне, внутригородской район Мысхако. Многоквартирный жилой дом N 19 по ГП, расположенный по адресу:

г. Новороссийск, Новороссийский внутригородской район, с. Мысхако, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0118001:39.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия настоящего постановления, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

О.Ю. Ефимова

Судьи

Т.Г. Гуденица О.А. Сулименко