Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2018 г. N 09АП-68725/17

г. Москва

12 апреля 2018 г.

Дело N А40-1253/17

Резолютивная часть постановления объявлена 05 апреля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 апреля 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи С.А. Назаровой судей Р.Г. Нагаева, И.М. Клеандрова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.И. Матетой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО Зерновая компания "НАСТЮША", АО "Новые горизонты", ЗАО "Хлебокомбинат "ПЕКО", АО "КОМБИФАРМА"

на определение Арбитражного суда города Москвы 27.11.2017

по делу N А40-1253/17, вынесенное судьей П.А.Марковым,

о включении требований АО "Инвестиционный фонд Казахстана" в размере 8.433.337.056 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов ООО Зерновая компания "НАСТЮША", в размере 11.007.089.572 рублей- в 3-ю очередь реестра кредиторов с очередностью удовлетворения после погашения основной задолженности и причитающихся процентов

по делу о признании несостоятельным (банкротом) ООО Зерновая компания "НАСТЮША" (ОГРН 1027739258722, ИНН 7708175593)

при участии в судебном заседании:

от АО "Инвестиционный фонд Казахстан" - Мааров Алмаз Муратович, дов. от 09.01.2018, Доржиев С.А., дов. от 08.12.2017, Доржиев А.А., дов. от 08.12.2017, Зайцев Н.В., по доверенности от 09.01.2018, Бекбосунов А.С. по доверенности от 25.12.2017,

конкурсный управляющий ООО Зерновая компания "НАСТЮША" Никевв А.П., лично (паспорт), решение АСГМ от 21.02.2018,

от АО "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" - Анисимова О.И., дов от 11.12.2017

от конкурсного управляющего ООО Зерновая компания "НАСТЮША" - Кузьмичева И.И., дов. от 21.02.2018, Горенков В.В., дов. от 21.02.2018.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.01.2017 принято к производству заявление АО "ForteBank" о признании несостоятельным (банкротом) ООО Зерновая компания "НАСТЮША", возбуждено производство по делу N А40-1253/17-88-3 "Б".

Определением суда от 30.08.2017 в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Никеев А.П.

Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано временным управляющим в газете "Коммерсантъ" N 167 от 09.09.2017, стр. 72.

АО "Инвестиционный фонд Казахстан" обратилось в суд с заявлением о включении задолженности в размере 19 981 607 485,90 рублей в реестр требований кредиторов должника.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.11.2017 требование АО "Инвестиционный фонд Казахстана" в размере 8.433.337.056 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов ООО Зерновая компания "НАСТЮША", в размере 11.007.089.572 рублей - в 3-ю очередь реестра кредиторов с очередностью удовлетворения после погашения основной задолженности и причитающихся процентов.

Не согласившись с вынесенным определением, ООО Зерновая компания "Настюша", ОА "Новые горизонты", ЗАО "Хлебокомбинат "ПЕКО", АО "КОМБИФАРМА" обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просят отменить определение и отказать в удовлетворении требований, указывая на нарушение судом норм материального и процессуального права.

ООО Зерновая компания "Настюша" в обоснование жалобы указывает на то, что Решением суда от 29.04.2016 обращено взыскание на имущество Компаний, входящих в единую группу, в связи с чем, суду при установлении требования в рамках дела N А40-1253/2017 необходимо было установить факт исполнения данного решения на территории Республики Казахстан в отношении всех солидарных должников в указанной части. Кроме того, по мнению апеллянта, суд не исследовал входящие в круг обстоятельств, подлежащие установлению в рамках рассмотрения обоснованности требования кредитора, вопросы о том, действительно ли существовала группа юридических лиц, имелось ли волеизъявление членов этой группы на предоставление совместного обеспечения, не определил долю каждого члена группы в обеспечении кредитных обязательств (при условии выдачи ими совместного обеспечения). В случае предоставления совместного обеспечения суду при проверке обоснованности спорного требования следовало выяснить, исполнено ли одной из компанией обязательство перед банком. В случае частичного исполнения данного обязательства, включить требование в непогашенной части задолженности в реестр требований кредиторов должника ООО "Зерновая компания "Настюша". С момента Решения от 29.04.2016 г., которым было обращено взыскание на ликвидное имущество других компаний, прошло свыше полутора лет, существовала вероятность того, что требование Банка было погашено в части реализованного предмета залога, однако судом первой инстанции при определении размера задолженности кредитора, подлежащей включению в реестр требований кредиторов должника данное обстоятельство не исследовано. Апеллянт, в своей апелляционной жалобе, отмечает, что судом не указаны в определении мотивы, по которым арбитражный суд пришел к своим выводам, принял или отклонил, указанное ходатайство заявителя о привлечении третьих лиц со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты.

ОА "Новые горизонты" в своей апелляционной жалобе, в обоснование указывает на то, что несмотря на то, что требование кредитора подтверждено вступившим в законную силу судебным актом, судом первой инстанции неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела. Апеллянт считает, что отказ суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства о привлечении третьих лиц не обоснован, поскольку напрямую нарушает права всех других кредиторов на установление актуального размера задолженности АО "Инвестиционный фонд Казахстана", а с учетом специфики конкретного дела и размера заявленного требования, отказ суда в привлечении должников по основным обязательствам, является немотивированным. Кроме того, апеллянт указывает, что, вопреки доводам должника и кредиторов, в обжалуемом определении арбитражного суда мотивы отказа судом первой инстанции в удовлетворении ходатайства о привлечении третьих лиц не отражены. Также, по мнению апеллянта, отсутствие банковских выписок по счетам заемщиков при немотивированном отказе в привлечении их третьими лицами, не позволяет установить факт наличия задолженности ООО Зерновая компания "Настюша" на момент рассмотрения требования кредитора. С учетом существенной суммы заявленного требования кредитором, установление его актуального размера напрямую влияет на размер голосов АО "Инвестиционный фонд Казахстана", равно как и других кредиторов, при проведении первого собрания кредиторов, соответственно, на легитимность принятых кредиторами решений по итогам процедуры наблюдения. Кроме того, апеллянт (АО "Новые горизонты") ссылается на наличие признаков злоупотребления правом при заключении Соглашений о переводе долга N ДЦЭ007-С/09 от 06.01.2009 г., N ДЦЭ009-С/09 от 06.01.2009 г., N ДЦЭ008-С/09 от 06.01.2009 г., N ДЦЭ011-С/09 от 06.01.2009 г., N ДЦЭОЮ-С/09 от 06.01.2009 г., на которых основано заявленное требование АО "Инвестиционный фонд Казахстана" к должнику.

ЗАО "Хлебокомбинат "ПЕКО" и АО "КОМБИФАРМА" в обоснование жалоб указывают на то, что сумма займа по договору, заключенному 07 марта 2008 года между АО "Банк Развития Казахстана" и ООО Зерновая компания "Настюша" N КЭ144-с/08, на счет должника не перечислялись. Также апеллянт, считает, что отказ в привлечении к участию в обособленном споре третьих лиц, являющихся основными должниками по обязательству и залогодателями, не позволил установить факт отсутствия (наличия) и (или) действительного размера задолженности ТОО "Булаевский элеватор", ТОО "Кайранколь Астык", ТОО "Киялы - Астык", ТОО "Смирновский элеватор", ТОО "ХПК Петропавл - Астык".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2018 ООО Зерновая компания "НАСТЮША" признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Сообщение о введении в отношении должника конкурсного производства опубликовано временным управляющим в газете "Коммерсантъ" N 38 от 03.03.2087, стр. 82.

Определениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2018 года и 21.03.2018 апелляционные жалобы приняты к производству.

Представитель конкурсного управляющего ООО Зерновая компания "НАСТЮША" в судебном заседании жалобу не поддержал.

Представитель АО "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" в судебном заседании доводы своей апелляционной жалобы поддержал по мотивам, изложенным в ней.

Представители АО "Инвестиционный фонд Казахстан" в судебном заседании возражали против удовлетворения жалобы, по изложенным в отзывах основаниям, приобщенных к материалам дела.

Иные лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежаще.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, проверив законность и обоснованность определения, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закона о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

На основании пункта 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

Согласно ч. 1 ст. 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с абз. 2 п. 10 ст. 16 Закона о банкротстве разногласия по требованиям кредиторов или уполномоченных органов, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда в части их состава и размера, не подлежат рассмотрению арбитражным судом, а заявления о таких разногласиях подлежат возвращению без рассмотрения, за исключением разногласий, связанных с исполнением судебных актов или их пересмотром.

В соответствии с п. 1 ст. 71 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.

В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Из материалов дела следует, что требование кредитора основано на вступившем в законную силу решении специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области Республики Казахстан от 29.04.2016 о взыскании с должника 332.115.517 долларов США и 5.966.000 тенге. Данный судебный акт признается на территории Российской Федерации в соответствии с п. 52 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 (Минск), согласно которому вынесенные учреждениями юстиции каждой из Договаривающихся Сторон и вступившие в законную силу решения, признаются на территориях других Договаривающихся Сторон без специального производства.

Банк, в ходе судебного процесса обратился с заявлением о произведении замены истца в порядке процессуального правопреемства, сославшись на решения Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан от 19.11.2015 года и заключенных между Банком и Фондом договоров о переуступке права (требования) N ДЦ 355-Z/05-03, N ДЦ 352-Z/05-03, N ДЦ 350-Z/05-03, N ДЦ 351-Z/05-03, N ДЦ 353-Z/05-03, N ДЦ 354-Z/05-03 право требования к ООО Зерновая компания "Настюша" уступлены в пользу Фонда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 63 ФЗ "О банкротстве (несостоятельности)" с момента вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в связи с принятием заявления о признании должника банкротом все имущественные требования к должнику могут быть предъявлены только с соблюдением установленного Законом порядка.

В соответствии с п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 96 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов", заявление о признании и исполнении иностранного судебного решения, вынесенного против лица, в отношении которого подано заявление о признании его банкротом и вынесено определение о введении наблюдения, рассматривается в деле о банкротстве.

Требование о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, заявленное в деле о банкротстве, трансформируется в заявление о включении требования, подтвержденного данным решением, в реестр требований кредиторов должника и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве.

В соответствии с позицией Верховного Суда Российской Федерации, отраженной в п. 10 "Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2016)" (утв. Президиумом ВС РФ от 13.04.2016) защита интересов конкурсных кредиторов- третьих лиц в процессе признания и принудительного исполнения иностранного арбитражного решения осуществляется с учетом принципов и норм законодательства о несостоятельности.

Вступившим в законную силу судебным актом установлено, что 07.03.2008 в целях финансирования экспортной операции "Поставка зерна пшеницы продовольственной в Российскую Федерацию" на условиях срочности, возвратности, обеспеченности, целевого использования и платности между АО "Банк Развития Казахстана" и должником заключен договор займа N КЭ144-с/08 на сумму 160.000.000 долларов США. В рамках измененных условий реализации экспортной операции, а также реструктуризации обязательств по договору займа, сумма займа была перераспределена другим юридическим лицам, о чем были подписаны соответствующие соглашения, а также между банком и должником заключено дополнительное соглашение NДОП I КЭ144-С/09 от 06.03.2009 года к Договору займа, в соответствии с условиями которого, должник несет солидарную ответственность перед банком за ненадлежащее исполнение обязательств юридическими лицами по перераспределенным суммам займа.

Между сторонами заключены следующие соглашения:

между банком, должником и ТОО "Булаевский элеватор" N ДЦЭ007-С/09 от 06.01.2009;

между банком, ООО "Настюша" и ТОО "Кайранколь Астык" N ДЦЭ009-С/09 от 06.01.2009;

между банком, ООО "Настюша" и ТОО "Киялы - Астык" N ДЦЭ008-С/09 от 01.2009;

между банком, ООО "Настюша" и ТОО "Смирновский элеватор" N ДЦЭ011-С/09 от 06.01.2009;

между банком, ООО "Настюша" и ТОО "ХПК Петропавл - Астык" N ДЦЭ010-С/09 от 06.01.2009.

В соответствии с пунктом 3.2 соглашений, ООО "Настюша" несет солидарную ответственность перед банком по принятым на себя обязательствам ТОО "Булаевский элеватор", ТОО "Кайранколь Астык", ТОО "Киялы - Астык", ТОО "Смирновский элеватор", ТОО "ХПК Петропавл - Астык".

В соответствии с договором банковского займа N КЭ195-с/09 от 06.01.2009, заключенным между банком и ТОО "Булаевский элеватор", последнему выдан заем на сумму 25.604.894,72 долларов США, сроком на 20 месяцев по ставке вознаграждения 13 процентов годовых. По условиям пункта 5.1. статьи 5 договора займа, заемщик обязуется возвращать основной долг согласно графику возврата основного долга, а также иные платежи в порядке и сроки, предусмотренные договором займа, путем зачисления денег на банковский счет Банка и/или на банковский счет, открытый заемщиком у заимодателя (банка) для зачисления займа и других средств в целях осуществления платежей и переводов денег, предусмотренных условиями договора займа. В соответствии с пунктом 5.10 статьи 5 договора займа, вознаграждение начисляется на сумму основного долга и оплачивается заемщиком путем осуществления полугодовых платежей, начиная с даты подписания договора займа, при этом первый платеж наступает через 2 месяца с даты подписания договора займа.

В соответствии с договором банковского займа N КЭ197-с/09 от 06.01.2009, заключенным между банком и ТОО "Кайранколь-Астык", последнему выдан заем на сумму 18.332.118 долларов США, сроком на 20 месяцев по ставке вознаграждения 13 процентов годовых. По условиям пункта 5.1. статьи 5 договора займа, заемщик обязуется возвращать основной долг согласно графику возврата основного долга, а также иные платежи в порядке и сроки, предусмотренные договором займа, путем зачисления денег на банковский счет банка и/или на банковский счет, открытый заемщиком у заимодателя (банка) для зачисления займа и других средств в целях осуществления платежей и переводов денег, предусмотренных условиями договора займа. В соответствии с пунктом 5.10 статьи 5 договора займа, вознаграждение начисляется на сумму основного долга и оплачивается заемщиком путем осуществления полугодовых платежей, начиная с даты подписания договора займа, при этом первый платеж наступает через 2 месяца с даты подписания договора займа.

В соответствии с договором банковского займа N КЭ196-с/09 от 06.01.2009 заключенным между Банком и ТОО "Киялы Астык", последнему выдан заем на сумму 20.613.513,78 долларов США, сроком на 20 (двадцать) месяцев по ставке вознаграждения 13 процентов годовых. По условиям пункта 5.1. статьи 5 договора займа, заемщик обязуется возвращать основной долг согласно графику возврата основного долга, а также иные платежи в порядке и сроки, предусмотренные договором займа, путем зачисления денег на банковский счет банка и/или на банковский счет, открытый заемщиком у заимодателя (банка) для зачисления займа и других средств в целях осуществления платежей и переводов денег, предусмотренных условиями Договора займа-3. В соответствии с пунктом 5.10 статьи 5 договора займа, вознаграждение начисляется на сумму основного долга и оплачивается заемщиком путем осуществления полугодовых платежей, начиная с даты подписания договора займа, при этом первый платеж наступает через 2 месяца с даты подписания договора займа.

В соответствии с договором банковского займа N КЭ199-с/09 от 06.01.2009, заключенным между банком и ТОО "Смирновский элеватор" последнему выдан заем на сумму 17.471.900,60 долларов США, сроком на 20 месяцев по ставке вознаграждения 13 процентов годовых. По условиям пункта 5.1. статьи 5 договора займа, заемщик обязуется возвращать основной долг согласно графику возврата основного долга, а также иные платежи в порядке и сроки, предусмотренные договором займа, путем зачисления денег на банковский счет банка и/или на банковский счет, открытый заемщиком у заимодателя (банка) для зачисления займа и других средств в целях осуществления платежей и переводов денег, предусмотренных условиями договора займа. В соответствии с пунктом 5.10 статьи 5 договора займа, вознаграждение начисляется на сумму основного долга и оплачивается заемщиком путем осуществления полугодовых платежей, начиная с даты подписания договора займа, при этом первый платеж наступает через 2 месяца с даты подписания договора займа.

В соответствии с договором банковского займа N КЭ198-с/09 от 06.01.2009, заключенным между банком и ТОО "ХПК Петропавл-Астык", последнему выдан заем на сумму 19.193.257,62 долларов США. По условиям пункта 5.1. статьи 5 договора займа, заемщик обязуется возвращать основной долг согласно графику возврата основного долга, а также иные платежи в порядке и сроки, предусмотренные договором займа, путем зачисления денег на банковский счет банка и/или на банковский счет, открытый заемщиком у заимодателя (банка) для зачисления займа и других средств в целях осуществления платежей и переводов денег, предусмотренных условиями договора займа. В соответствии с пунктом 5.10 статьи 5 договора займа, вознаграждение начисляется на сумму основного долга и оплачивается заемщиком путем осуществления полугодовых платежей, начиная с даты подписания договора займа, при этом первый платеж наступает через 2 месяца с даты подписания договора займа.

С момента начала финансирования по состоянию на 20.08.2015 должнику было направлено на погашение 45.501.807 долларов США, из которых было погашено: основной долг - 0 долларов США (переведенный основной долг - 160.000.000 долларов США), вознаграждение - 42.673.101 долларов США, пеня - 344.771 долларов США, комиссия - 2.483.935 долларов США.

По состоянию на 30.09.2015 количество дней по просрочке должником задолженности составляет 1961 день.

Таким образом, вследствие дефолта экспортной операции, по состоянию на 30.09.2015 задолженность по договору займа N КЭ144-с/08 от 07.03.2008 заключенного с должником составляет сумму в размере 6.595.890,20 долларов США, в том числе: комиссия 137.011,11 долларов США; неустойка (пеня) 6.458.879,09 долларов США.

Банк извещал должника о наличии просроченной задолженности и необходимости ее погашения в установленные сроки.

Однако, по настоящее время обязательства по договору займа N КЭ144-с/08 от 07.03.2008 должником не исполнены.

С момента начала финансирования по состоянию на 20.08.2015 ТОО "Булаевский элеватор" было направлено на погашение 6.615.789,09 долларов США, из которых было погашено: основной долг - 3.533.882,89 долларов США, вознаграждение - 2.421.750,16 долларов США, пени - 367.771,85 долларов США, комиссия - 292.384,19 долларов США.

По состоянию на 20.08.2015 года количество дней на просрочке ТОО "Булаевский элеватор" составляет 1961 день.

Таким образом, по состоянию на 30.09.2015 задолженность по договору займа составляет сумму в размере 92.144.731,82 долларов США, в том числе: просроченный основной долг 22.071.011,83 долларов США; вознаграждение на просроченный основной долг 15.052.650,64 долларов США; просроченное вознаграждение 3.306.807,01 долларов США; комиссия 25.103,47 долларов США; неустойка (пеня) 51.689.158,87 долларов США.

Уведомлением о невыполнении обязательств от 01.03.2013, уведомлением от 05.04.2013, письмами банк извещал заемщика о наличии просроченной задолженности и необходимости ее погашения в установленные сроки.

Однако, по настоящее время со стороны заемщика не исполняются условия договора займа.

С момента начала финансирования по состоянию на 20.08.2015 ТОО "Кайранколь-Астык" было направлено на погашение 4.255.160,34 долларов США, из которых было погашено: основной долг - 3.578.004,71 долларов США, вознаграждение - 511.277,35 долларов США, пеня - 157.455,84 долларов США, комиссия - 8.422,44 долларов США.

По состоянию на 20.08.2015 количество дней по просрочке ТОО "Кайранколь-Астык" задолженности составляет 2143 дней.

Таким образом, вследствие наступления дефолта по экспортной операции, по состоянию на 30.09.2015 задолженность по договору займа составляет сумму в размере 57.239.513,79 долларов США, в том числе: просроченный основной долг 14.754.113,29 долларов США; вознаграждение на просроченный основной долг 10.022.359,40 долларов США; просроченное вознаграждение 702.622,88 долларов США; неустойка (пеня) 31.760.418,22 долларов США;

Уведомлением о невыполнении обязательств от 01.03.2013, уведомлением от 05.04.2013, а также письмами банк извещал ТОО "Кайранколь-Астык" о наличии просроченной задолженности и необходимости ее погашения в установленные сроки.

Однако, по настоящее время со стороны ТОО "Кайранколь-Астык" не исполняются условия договора займа.

С момента начала финансирования по состоянию на 20.08.2015 ТОО "Киялы Астык" было направлено на погашение 4.344.017,51 долларов США, из которых было погашено: основной долг - 3.965.733,78 долларов США, вознаграждение - 307.465,29 долларов США, пеня - 61.354,37 долларов США, комиссия - 9.464,07 долларов США.

По состоянию на 20.08.2015 количество дней на просрочке заемщика - 3 составляет 2143 дня.

Таким образом, вследствие наступления дефолта по экспортной операции, по состоянию на 30.09.2015 задолженность по договору займа составляет сумму в размере 64.720.908,91 долларов США, в том числе: просроченный основной долг 16.647.780 долларов США; вознаграждение на просроченный основной долг 11.531.901,26 долларов США; просроченное вознаграждение 803.184,84 долларов США; неустойка (пеня) 35.738.042,82 долларов США.

Уведомлением о невыполнении обязательств от 01.03.2013, уведомлением от 05.04.2013, а также письмами банк извещал ТОО "Киялы Астык" о наличии просроченной задолженности и необходимости ее погашения в установленные сроки.

Однако, как на указанные даты, так и по настоящее время со стороны ТОО "Киялы Астык" не исполняются условия договора займа.

С момента начала финансирования по состоянию на 20.08.2015 ТОО "ХПК Петропавл-Астык" было направлено на погашение 5.377.828,81 долларов США и 500.000 тенге, из которых было погашено: основной долг - 4.668.644,15 долларов США, вознаграждение - 553.952,56 долларов США, пеня - 147.154,31 долларов США и 500.000 тенге, комиссия - 8.077,79 долларов США.

По состоянию на 20.08.2015 количество дней на просрочке ТОО "ХПК Петропавл-Астык" составляет 2143 дня.

Таким образом, вследствие наступления дефолта по экспортной операции, по состоянию на 30.09.2015 задолженность по договору займа составляет сумму в размере 51.640.730,28 долларов США, в том числе: просроченный основной долг 12.803.256,44 долларов США; вознаграждение на просроченный основной долг 9.056.643,40 долларов США; просроченное вознаграждение 676.754,03 долларов США; неустойка (пеня) 29.104.076,41 долларов США.

Уведомлением о невыполнении обязательств от 01.03.2013, уведомлением от 05.04.2013, а также письмами банк извещал ТОО "ХПК Петропавл-Астык" о наличии просроченной задолженности и необходимости ее погашения в установленные сроки.

Однако, как на указанные даты, так и по настоящее время со стороны заемщика не исполняются условия договора займа.

С момента начала финансирования по состоянию на 20.08.2015 ТОО "Смирновский элеватор" было направлено на погашение 4.469.562,01 долларов США, из которых было погашено: основной долг - 4.105.269,39 долларов США, вознаграждение - 299.531,43 долларов США, неустойка- 55.872,31 долларов США, комиссия - 8.888,88 долларов США.

По состоянию на 20.08.2015 количество дней на просрочке ТОО "Смирновский элеватор" составляет 2355 дней.

Таким образом, вследствие наступления дефолта по экспортной операции, по состоянию на 30.09.2015 задолженность по договору займа составляет сумму в размере 59.773.745,12 долларов США, в том числе: просроченный основной долг 15.087.988,23 долларов США; вознаграждение на просроченный основной долг 10.653.753,58 долларов США; просроченное вознаграждение 752.774,71 долларов США; неустойка (пеня) 33.279.228,61 долларов США.

Уведомлением о невыполнении обязательств от 01.03.2013, уведомлением 05.04.2013, а также письмами банк извещал ТОО "Смирновский элеватор" о наличии просроченной задолженности и необходимости ее погашения в установленные сроки.

Однако, по настоящее время со стороны ТОО "Смирновский элеватор" не исполняются условия договора займа.

Исходя из подпункта 10.1.6. пункта 10.1 статьи 10 договоров займа банк вправе: при наступлении случая неисполнения обязательств (дефолта) по договорам займа и/или документам по обеспечению, банк вправе применить в отношении заемщиков меры, предусмотренные договорами займа, а также любые из следующих мер, как по отдельности, так и в совокупности: обратить взыскание на обеспечение; досрочно взыскать всю сумму или часть суммы займа с одновременным взысканием суммы вознаграждения, комиссий, неустоек (пени, штрафов), и иных расходов; прекратить или приостановить финансирование Экспортной операции в полном объеме или частично; аннулировать часть неосвоенной суммы займа; опубликовать в печати информацию о неисполнении обязательств (дефолте) заемщиками по договорам займа в части расчетов с банком и предоставить информацию в Кредитное бюро; применить ответственность в виде неустойки (штрафа) на основании решения уполномоченного органа Банка; иные меры по решению Банка.

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии правовых оснований для включения требования АО "Инвестиционный фонд Казахстана" в реестр требований кредиторов в заявленном размере, поскольку доказательств исполнения обязательств материалы дела не содержат. Данное обстоятельство подтверждено сведениями исполнительного производства на территории Республики Казахстан, из которых следует, что на текущий момент удовлетворения требований АО "Инвестиционный фонд Казахстана" не производилось, торги по реализации имущества признаны несостоявшимися.

Доводы апеллянтов о том, что судом не привлечены к участию в деле третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, апелляционным судом отклоняются, поскольку отсутствуют основания, предусмотренные статьей 51 АПК РФ с учетом разъяснений Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством", поскольку требование кредитора к должнику, ТОО "Булаевский элеватор", ТОО "Кайранколь Астык", ТОО "Киялы - Астык", ТОО "Смирновский элеватор", ТОО "ХПК Петропавл- Астык" подтверждено вступившим в законную силу решением Специализированного Межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области от 29.04.2016, и оспариваемый судебный акт на права и обязанности перечисленных юридических лиц не влияет.

Кроме того, в случае установления обстоятельства погашения задолженности, не исключается возможность разрешения вопроса в порядке статьи 16 Закона о банкротстве, об исключении соответствующей части задолженности из реестра требований кредиторов. Также, при допущении судом первой инстанции арифметической ошибки при определении общего размера требования, включенного в реестр требований кредиторов, возможно исправление такой ошибки в порядке статьи 179 АПК РФ.

Кроме того, в п. 53 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. N 42, разъяснено, что если требования кредитора включены в реестр требований кредиторов в деле о банкротстве поручителя, а должник по основному обязательству производит выплату в погашение долга, то с учетом акцессорного характера обязательства поручителя (пункт 1 статьи 367 ГК РФ) в реестр требований кредиторов поручителя должна быть внесена отметка о погашении требований кредитора (полностью или в соответствующей части) в связи с прекращением обязательства поручителя (с учетом разъяснений, данных в пункте 32 настоящего постановления). Такая запись в реестре требований кредиторов производится арбитражным управляющим на основании документов, подтверждающих указанный платеж, в том числе по своей инициативе. Если ведение реестра требований кредиторов передано реестродержателю, данная запись вносится реестродержателем на основании заявления арбитражного управляющего, который при подаче такого заявления проверяет полноту и достоверность документов, подтверждающих факт платежа.

Несостоятельным апелляционный суд находит и довод апеллянтов о злоупотреблении кредитором правами, поскольку в материалы дела соответствующие доказательства для применения положений статьи 10 ГК РФ не представлены.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к переоценке имеющихся в деле доказательств, которым судом первой инстанции дана правильная оценка, и для иной оценки апелляционный суд не усматривает.

При рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта судом первой инстанции были установлены все существенные для спора обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка. Выводы основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу, нормы материального права применены правильно.

Нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться безусловным основанием для отмены обжалуемого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 270, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 27.11.2017 по делу N А40-1253/17 оставить без изменения, а апелляционные жалобы ООО Зерновая компания "НАСТЮША", АО "Новые горизонты", ЗАО "Хлебокомбинат "ПЕКО", АО "КОМБИФАРМА" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

С.А. Назарова

Судьи

И.М. Клеандров Р.Г. Нагаев