Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 августа 2018 г. N 09АП-31247/18

г. Москва

27 августа 2018 г.

Дело N А40-51353/16

Резолютивная часть постановления объявлена 20.08.2018.

Постановление изготовлено в полном объеме 27.08.2018.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей П.А. Порывкина, А.С. Маслова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Ю. Троян,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.05.2018 по делу N А40-51353/16, вынесенное судьей П.Н. Коршуновым, о признании недействительными сделок должника с Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк. на сумму 616 813 900,11 руб. в деле о банкротстве ООО "Эверайз"

при участии в судебном заседании:

от Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк. - Васильковская С.А., по дов. от 15.07.2018

от конкурсного управляющего ООО "Эверайз" - Рычкова В.А., по дов. от 25.09.2017

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.09.2016 в отношении ООО "Эверайз" введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Рычкова О.А.

Решением суда ы от 28.09.2017 ООО "Эверайз" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Рычков А.М.

Определением суда от 21.05.2018 удовлетворено заявление конкурсного управляющего о признании недействительными сделками перечислений ООО "Эверайз" 21.07.2015 в пользу Компания "Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк" денежных средств в размере 256 000 000 руб. по договору займа N 2 от 14.10.2014, от 22.10.2015 в размере 35 000 000 руб. по договору займа N 2 от 14.10.2014, от 1.12.2015 в размере 73 800 000 руб. по договору займа N 2 от 14.10.2014, от 09.08.2016 в размере 252 013 900,11 руб. по договору N 2 от 14.10.2014, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с "Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк." в пользу ООО "Эверайз" денежных средств в общем размере 616 813 900,11 рублей.

Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк. не согласилось с определением суда, обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, принять по делу новый судебный акт.

Конкурсный управляющий представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк. доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.

Представитель конкурсного управляющего возражал против ее удовлетворения, указывая на законность определения суда.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Как следует из материалов дела, 01.10.2014 между ООО "Эверайз" и Ойл энд Энерджи Трейдинг заключен договор займа N 2, по условиям которого Ойл энд Энерджи Трейдинг в лице директора Бернара Заморы (займодавец) передает в собственность ООО "Эверайз" в лице генерального директора Маслиховой О.М. (заемщик) денежную сумму в размере 200 млн. руб., а заемщик обязуется возвратить сумму.

В соответствии с приложением N 1 к договору от 10.10.2014 сумма, подлежащая передаче, составила 900 млн. руб.

Приложением N 5 от 20.06.2016 установлен срок возврата займа - до 31.12.2016.

Согласно выписке по расчетному счету N 40702810501100004947, полученной конкурсным управляющим от АО "Альфа Банк", 21.07.2015 заемщик возвратил займодавцу сумму 256 000 000 руб., по договору N 2 заемщик возвратил займодавцу 22.10.2015 сумму 35 000 000 руб., по договору N 2 01.12.2015 заемщик возвратил займодавцу сумму 73 800 000 руб., по договору N 2 согласно выписке по расчетному счету 40702840600000019717, полученной от ПАО ВТБ 24, 09.08.2016 заемщик возвратил займодавцу сумму в размере 3 872 376,88 Долларов США (252 013 900,11 руб.).

Конкурсный управляющий оспорил указанные перечисления по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Как следует из материалов дела, 01.10.2014 между ООО "Эверайз" и Ойл энд Энерджи Трейдинг заключен договор займа N 2, по условиям которого Ойл энд Энерджи Трейдинг в лице директора Бернара Заморы (займодавец) передает в собственность ООО "Эверайз" в лице генерального директора Маслиховой О.М. (заемщик) денежную сумму в размере 200 млн. руб., а заемщик обязуется возвратить сумму.

В соответствии с приложением N 1 к договору от 10.10.2014 сумма, подлежащая передаче, составила 900 млн. руб.

Приложением N 5 от 20.06.2016 установлен срок возврата займа - до 31.12.2016.

Согласно выписке по расчетному счету N 40702810501100004947, полученной конкурсным управляющим от АО "Альфа Банк", 21.07.2015 заемщик возвратил займодавцу сумму 256 000 000 руб., по договору N 2 заемщик возвратил займодавцу 22.10.2015 сумму 35 000 000 руб., по договору N 2 01.12.2015 заемщик возвратил займодавцу сумму 73 800 000 руб., по договору N 2 согласно выписке по расчетному счету 40702840600000019717, полученной от ПАО ВТБ 24, 09.08.2016 заемщик возвратил займодавцу сумму в размере 3 872 376,88 долларов США (252 013 900,11 руб.).

Конкурсный управляющий оспорил указанные перечисления по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

На момент осуществления оспариваемых платежей (21.07.2015, 22.10.2015, 01.12.2015, 09.08.2016), ООО "Эверайз" обладал признаками неплатежеспособности, о чём свидетельствуют поданные в отношении ООО "Эверайз" исковые заявления: 06.05.2015 - исковое заявление ООО "Курганнефтепродукт" о взыскании убытков в размере 5 494 730,99 руб.; 18.08.2015 -исковое заявление ООО "Нома Петролиум" о взыскании 160 000 000 руб., 28.05.2015 ООО "Эверайз" привлечено в качестве третьего лица в дело N А53-9764/2015 по иску ОАО "РЖД" о взыскании с ООО "ДонТерминал", денежных средств в размере 11 162 882, 27 руб., в дальнейшем они были взысканы в порядке регресса с ООО "Эверайз", поскольку последним нарушен порядок отгрузок, дело N А40-4729/16; 29.09.2015 - исковое заявление ООО "Курганнефтепродукт" о взыскании убытков в размере 4 297 128,66 руб.

Суд первой инстанции сделал обоснованные выводы о неплатежеспособности должника также на основании исследования финансового анализа временного управляющего.

В соответствии с п. 1 ст. 19 ФЗ "О несостоятельности Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику признаётся лицо, которое является аффилированным лицом должника.

В материалы дело предоставлены доказательства взаимозависимости должника и кредитора. Тот факт, что компания Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк. Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк. фактически является контролируемой иностранной компанией и ее деятельность контролируется ООО "Эверайз", установлен в определении Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2017 по настоящему делу.

Суд первой инстанции установил совокупность обстоятельств, необходимую для признания сделки недействительной по п. 2 ст. 61.2 Закон о банкротстве, и суд апелляционной инстанции с соответствующими выводами суда согласен.

Суд первой инстанции полно и правильно установил фактические обстоятельства по делу и дал им надлежащую правовую оценку.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.05.2018 по делу N А40-51353/16 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Ойл энд Энерджи Трейдинг Инк. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

П.А. Порывкин А.С. Маслов