Вход
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 ноября 2023 г. N 09АП-71571/23 по делу N А40-331073/2019
ГАРАНТ:
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 28 марта 2024 г. N Ф05-6030/21 настоящее постановление отменено
|
г. Москва |
|
|
24 ноября 2023 г. |
Дело N А40-331073/19 |
Резолютивная часть постановления объявлена 20 ноября 2023 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 24 ноября 2023 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Р.Г. Нагаева,
судей О.В. Гажур, А.Н. Григорьева
при ведении протокола секретарем судебного заседания П.С. Бурцевым,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего Алтынбаева Руслана Рашидовича на определение Арбитражного суда г. Москвы от 12.09.2023 по делу N А40-331073/19 об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Алтынбаева Руслана Рашидовича к ООО "Афонский сад", Леонидису Димитриосу Никифоросу, LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE о признании сделки (транзакций) недействительной и применении последствий недействительности сделок в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Эврос",
при участии в судебном заседании: от к/у ОАО АКБ "Пробизнесбанк" - ГК "АСВ": Венцкевич Е.С. по дов. от 24.05.2023; от Леонидиса Д.Н.: Соприко Е.Е. по дов. от 15.03.2022; к/у Алтынбаев Р.Р. лично, паспорт
иные лица не явились, извещены
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2021 ООО "ЭВРОС" (ОГРН 1077759071059, ИНН 7707635706) признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Алтынбаев Руслан Рашидович. 21.03.2022 (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего Алтынбаева Р.Р. к ООО "Афонский сад", Леонидису Димитриосу Никифоросу, LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделок.
В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего Алтынбаева Р.Р. к ООО "Афонский сад", Леонидису Димитриосу Никифоросу, LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделок. Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.09.2023 г. суд отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Алтынбаева Руслана Рашидовича к ООО "Афонский сад", Леонидису Димитриосу Никифоросу, LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE о признании сделки (транзакций) недействительной и применении последствий недействительности сделок. Не согласившись с указанным определением, конкурсным управляющим Алтынбаевым Русланом Рашидовичем подана апелляционная жалоба. В судебном заседании конкурсный управляющий Алтынбаев Руслан Рашидович поддержал доводы апелляционной жалобы. Конкурсный управляющий ОАО АКБ "Пробизнесбанк" в лице ГК "АСВ" также поддержал доводы апелляционной жалобы. Представитель Леонидиса Д.Н. полагает определение суда обоснованным и правомерным, апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению. Отзыв на апелляционную жалобу представлен.
Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.
Рассмотрев дело в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в порядке статей 123, 156, 266, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав объяснения представителей участников процесса, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения судебного решения, принятого в соответствии с действующим законодательством и обстоятельствами дела.
Повторно исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого определения суда первой инстанции по следующим основаниям. бращаясь в суд с заявлением, конкурсный управляющий просит суд признать недействительными сделками перечисление денежных средств ООО "ЭВРОС" в пользу Леонидис Димитриос Никифорос, ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707635713), ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607), LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE.
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.
Из материалов дела следует, что при анализе выписки по счету N 40702810502590001151, открытого в АО "Альфа-Банк" были установлены следующие транзакции, которые по мнению конкурсного управляющего являются недействительными:
|
Дата транзакции |
Получатель |
Сумма Руб. |
Основание |
|
27.12.2016 |
ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707635713) |
50 000,00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 20.01.2015 г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС) |
|
27.12.2016 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
109 620,00 |
Заработная плата за январь - сентябрь 2016 г. Сумма 109620-00 Без налога (НДС) |
|
28.12.2016 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
162 000,00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 23.03.2015 г. Сумма 162000-00 Без налога (НДС) |
|
29.12.2016 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
201 513,44 |
Возврат денежных средств по авансовому отчету N 2 от 31.03.2016 г. Сумма 201513-44 Без налога (НДС) |
|
30.12.2016 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
110 000,00 |
Возврат денежных средств по авансовому отчету N 2 от 31.03.2016 г. Сумма 110000-00 Без налога (НДС) |
|
20.09.2017 |
ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707635713) |
20 000,00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 20.01.2015 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС) |
|
09.10.2017 |
ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707635713) |
35 000,00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 20.01.2015 г. Сумма 35000-00 Без налога (НДС) |
При анализе выписки по счету N 40702978302590000126, открытого в АО "Альфа-Банк" были установлены следующие транзакции, которые по мнению конкурсного управляющего являются недействительными:
|
Дата транзакции |
Получатель |
Сумма ЕВРО. |
Основание |
|
17.04.2017 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
3 000,00 |
Contract 09-02 from 09.09.2009 Purchase of olive oil |
При анализе выписки по счету N 40702810301480003854, открытого в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" были установлены следующие транзакции, которые по мнению конкурсного управляющего являются недействительными:
|
Дата транзакции |
Получатель |
Сумма Руб. |
Основание |
|
22.03.2019 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
240000-00 |
Возврат по договору займа б/н от 15.06.2015 г Сумма 240000-00 Без налога (НДС) |
|
25.06.2019 |
ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607) |
500281-90 |
Оплата по Договор продажи N 70 от 28.04.2018 г. за товар Сумма - 500281-90 руб. Без налога (НДС) |
|
25.06.2019 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
80000-00 |
Возврат по договору займа б/н от 15.06.2015 г Сумма 80000-00 Без налога (НДС) |
|
03.07.2019 |
ООО"АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607) |
33387-12 |
Оплата по Договору субаренды N 129 от 25.05.2019 г. за аренду офиса май, июнь, июль 2019 г. Сумма - 33387-12 руб. Без налога (НДС) |
|
06.08.2019 |
ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607) |
15000-00 |
Оплата по Договору субаренды N 129 от 25.05.2019 г. за аренду офиса август 2019 г. Сумма - 15.000-00 руб. Без налога (НДС) |
|
14.08.2019 |
ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607) |
24053-36 |
Оплата по Договор продажи N 70 от 28.04.2018 г. за товар Сумма - 24053-36 руб. Без налога (НДС) |
При анализе выписки по счету N 40702810801700003854, открытого в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" были установлены следующие транзакции, которые по мнению конкурсного управляющего являются недействительными:
|
Дата транзакции |
Получатель |
Сумма Руб. |
Основание |
|
14.03.2017 |
ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707635713) |
5000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 20.01.2015 г. Сумма 5000-00 Без налога (НДС) |
|
17.03.2017 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
80000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 23.03.2015 г. Сумма 80000-00 Без налога (НДС) |
|
20.03.2017 |
ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707635713) |
10000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 20.01.2015 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС) |
|
14.06.2017 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
40000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 23.03.2015 г. Сумма 40000-00 Без налога (НДС) |
|
14.06.2017 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
60000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 2 от 06.04.2015 г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) |
|
07.07.2017 |
ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707635713) |
20000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 20.01.2015 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС) |
|
07.07.2017 |
ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707635713) |
10000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 20.01.2015 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС) |
|
03.10.2017 |
ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607) |
125473-20 |
Оплата по накладной 176 от 03.07.2017 г. за товар Сумма 125473-20 Без налога (НДС) |
|
04.10.2017 |
ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607) |
10000-00 |
Оплата по накладной 176 от 03.07.2017 г. за товар Сумма 10000-00 Без налога (НДС) |
|
03.11.2017 |
ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707635713) |
5000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 20.01.2015 г. Сумма 5000-00 Без налога (НДС) |
|
16.11.2017 |
ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607) |
32144-10 |
Оплата по накладной 176 от 03.07.2017 г. за товар Сумма 32144-10 Без налога (НДС) |
|
16.11.2017 |
ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607) |
20000-00 |
Оплата по накладной 176 от 03.07.2017 г. за товар Сумма 20000-00 Без налога (НДС) |
|
28.11.2017 |
ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707635713) |
5000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 20.01.2015 г. Сумма 5000-00 Без налога (НДС) |
|
14.12.2017 |
ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707635713) |
35000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 20.01.2015 г. Сумма 35000-00 Без налога (НДС) |
|
05.04.2018 |
ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707635713) |
50000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 20.01.2015 г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС) |
|
14.06.2018 |
ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607) |
347865-08 |
Оплата по договору поставки N 70 от 28.04.2018 г. за продукты питания Сумма 347865-08 Без налога (НДС) |
|
02.07.2018 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
170000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 2 от 06.04.2015 г. Сумма 170000-00 Без налога (НДС) |
|
09.07.2018 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
150000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 2 от 06.04.2015 г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) |
|
26.07.2018 |
ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707635713) |
90000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 20.01.2015 г. Сумма 90000-00 Без налога (НДС) |
|
07.09.2018 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
120000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 2 от 06.04.2015 г. Сумма 120000-00 Без налога (НДС) |
|
11.09.2018 |
ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607) |
260000-00 |
Оплата Договор поставки N 70 от 28.04.2018 г. за товар Сумма 260000-00 Без налога (НДС) |
|
11.09.2018 |
ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607) |
86690-52 |
Оплата Договор поставки N 70 от 28.04.2018 г. за товар Сумма 86690-52 Без налога (НДС) |
|
19.09.2018 |
ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607) |
75392-52 |
Оплата Договор поставки N 70 от 28.04.2018 г. за товар Сумма 75392-52 Без налога (НДС) |
|
25.09.2018 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
80000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 2 от 06.04.2015 г. Сумма 80000-00 Без налога (НДС) |
|
25.12.2018 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
40000-00 |
Перерасход по авансовому отчету N 2 от 31.03.2016 г. Сумма 40000-00 Без налога (НДС) |
|
25.12.2018 |
ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607) |
10153-53 |
Оплата Договор поставки N 70 от 28.04.2018 г. за товар Сумма 10153-53 Без налога (НДС) |
|
28.12.2018 |
ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607) |
600000-00 |
Оплата Договор поставки N 70 от 28.04.2018 г. за товар Сумма 600000-00 Без налога (НДС) |
|
28.12.2018 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
660000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N б/н от 13.07.2016 г Сумма 660000-00 Без налога (НДС) |
|
28.12.2018 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
140000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 2 от 06.04.2015 г Сумма 140000-00 Без налога (НДС) |
|
28.12.2018 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
100000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа б/н от 15.06.2015 г Сумма 100000-00 Без налога (НДС) |
|
29.12.2018 |
Леонидис Димитриос Никифорос |
160000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа б/н от 15.06.2015 г Сумма 160000-00 Без налога (НДС) |
|
05.02.2019 |
ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707635713) |
15000-00 |
Возврат денежных средств по Договору займа N 1 от 20.01.2015 г. Сумма 15000-00 Без налога (НДС) |
При анализе выписки по счету N 40702978201480000899, открытого в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" были установлены следующие транзакции, которые по мнению конкурсного управляющего являются недействительными:
|
Дата транзакции |
Получатель |
Сумма ЕВРО. |
Основание |
|
20.03.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
23000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
28.03.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
11000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
29.03.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
7000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
02.04.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
14000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
05.04.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
10000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
09.04.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
10000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
10.04.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
10000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
16.04.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
24000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
23.04.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
20000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
26.04.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
8000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
15.05.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
11000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
17.05.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
6000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
27.05.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
22000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
28.05.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
7000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
31.05.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
10000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
04.06.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
10000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
05.06.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
6000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
19.06.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
10000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
24.06.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
10500-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
26.06.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
10000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
27.06.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
7000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
08.07.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
4000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
10.07.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
8000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
15.07.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
4000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
17.07.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
19000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
19.07.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
10000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
23.07.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
6000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
25.07.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
22000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
05.08.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
9000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
08.08.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
9000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
13.08.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
7000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
14.08.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
6000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
22.08.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
15000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
27.08.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
8000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
24.09.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
800-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
При анализе выписки по счету N 40702978701700000899, открытого в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" были установлены следующие транзакции, которые по мнению конкурсного управляющего являются недействительными:
|
Дата транзакции |
Получатель |
Сумма ЕВРО. |
Основание |
|
25.01.2017 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
24292-64 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
16.02.2017 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
6820-44 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
09.03.2017 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
12622-44 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
10.05.2017 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
1549-41 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
21.06.2017 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
2636-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
06.07.2017 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
14256-46 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
01.08.2017 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
4806-75 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
15.09.2017 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
10481-61 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
19.09.2017 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
3379-95 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
29.09.2017 LEONIDIS DIMITRIOS ALFA 4685-27 CONTRACT 020 FROM 07.12.2016
|
|
EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
|
|
|
16.10.2017 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
5523-06 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
31.10.2017 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
15800-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
03.11.2017 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
9126-11 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
20.11.2017 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
9000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
19.12.2017 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
3000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
27.03.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
9000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
03.04.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
8300-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
09.04.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
8100-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
19.04.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
7000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
23.04.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
9500-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
04.05.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
9200-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
10.05.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
5100-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
04.07.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
2650-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
16.07.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
7000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
24.07.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
14000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
01.08.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
6300-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
28.08.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
10000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
05.09.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
2000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
20.09.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
8000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
04.10.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
4000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
09.10.2018 LEONIDIS DIMITRIOS ALFA 7000-00 CONTRACT 020 FROM 07.12.2016
|
|
EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
|
|
|
16.10.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
17400-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
19.10.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
8000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
25.10.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
13000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
31.10.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
7200-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
19.11.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
16300-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
20.11.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
9000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
23.11.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
12000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
29.11.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
13600-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
10.12.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
18000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
17.12.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
15000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
18.12.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
7000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
24.12.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
17200-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
27.12.2018 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
12000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
10.01.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
3000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
10.01.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
15000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
17.01.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
16000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
22.01.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
10000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
25.01.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
6000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
04.02.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
6000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
06.02.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
7500-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
11.02.2019 LEONIDIS DIMITRIOS ALFA 25000-00 CONTRACT 020 FROM 07.12.2016
|
|
EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
|
|
|
15.02.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
11200-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
20.02.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
10000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
25.02.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
10000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
05.03.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
12000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
11.03.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
13000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
13.03.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
10000-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
|
14.03.2019 |
LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE |
13100-00 |
CONTRACT 020 FROM 07.12.2016 |
Как установлено судом первой инстанции в определении от 10.09.2021 г., согласно справке Контур-Фокус, основанной на выписках ЕГРЮЛ бывшим участником и директором должника является Леонидис Димитриос Никифорос. Юридическим адресом должника являлись:127055, г Москва, ул Новослободская, 20, этаж 2 пом 1 Комната 29; 127030, г Москва, ул Новослободская, 10/9 / стр 1. Действующим юридическим адресом является: 127030, г Москва, ул Новослободская, 20, этаж 2 офис 209 Согласно справке Контур-Фокус ООО "Эврос" (заявитель) также имеет юридический адрес - 127030, г Москва, ул. Новослободская, 20, этаж 2 офис 209. То есть, юридический адрес должника и заявителя полностью совпадают. Кроме того, директором ООО "Эврос" (Заявитель) является Павлов Леонид Сергеевич, который ранее являлся директором ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707361607), что также подтверждается справкой Контур-Фокус. Юридический адрес ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707361607) также полностью совпадает с юридическим адресом, как должника, так и заявителя - 127030, г Москва, ул Новослободская, 20, этаж 2 офис 209. При этом действующим директором ООО "Афонский сад" (ИНН: 7707361607) является Леонидис Димитриос Никифорос, который ранее являлся участником и директором должника.
ООО "Афонский сад" имеет официальный сайт - www.greekmarket.ru. Согласно данному сайту, ООО "Афонский сад" занимается аналогичной с должником сферой деятельности, а именно поставка и реализация продукции из Греции. На основании изложенного, конкурсным управляющим сделан вывод, что должник и заявитель являются фактически аффилированными лицами, входят в одну группу компаний, имеют единый центр принятия решений в лице Леонидис Димитриос Никифорос."
Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707635713) директором и учредителем данной компании является ранее указанный Леонидис Димитриос Никифорос. Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО "АФОНСКИЙ САД" (ИНН: 7707361607) директором и учредителем данной компании является ранее указанный Леонидис Димитриос Никифорос. Конкурсный управляющий указывал, что данные компании являются аффилированным с должником лицом, а значит получение денежных средств в счет поставки товаров, субаренды помещений также характеризируется злоупотреблением правом. Кроме того, отсутствуют какие-либо доказательства необходимости приобретения товара у данной компании в то время, как весь реализуемый товар закупался у иностранных компаний. Также отсутствуют доказательства необходимости в помещениях, так как должник регулярно оплачивал аренды у ряда собственников.
При анализе выписок по счетам было установлено, что получателем со стороны ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE денежных средств является LEONIDIS DIMITRIOS. По мнению конкурсного управляющего, LEONIDIS DIMITRIOS, то есть ранее указанный Леонидис Димитриос Никифорос является директором и учредителем ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE Согласно указанному заявлению, по мнению конкурсного управляющего по состоянию на 06.06.2016 наступили признаки неплатежеспособности должника, вследствие предъявления ему требования от 30.05.2015 со стороны кредитора АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО) в размере 16 015 369,75 руб. по состоянию на 23.05.2016, что автоматически подразумевает осведомленность должника и контролирующих его лиц о наступлении признаков неплатежеспособности на указанные даты. А поскольку заявление о признании должника банкротом принято судом 20.12.2019, оспариванию подлежат все сделки, заключенные с 20.12.2016.
Кроме того, по доводам заявления, конкурсный управляющий, не оспаривая сам факт надлежащей поставки продукции из Греческой Республики по указанным сделкам: Contract 09-02 от 09.09.2009 и CONTRACT 020 от 07.12.2016, предполагает, что перечисление денежных средств за поставленную по данным сделкам продукцию (продукты питания) в пользу LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE прикрывает факт получения конечным бенефициаром - Леонидисом Димитриосом Никифоросом чистой прибыли для целей сокрытия доходов и ухода от выплаты налогов. На основании изложенных обстоятельств конкурсным управляющим пришел к выводу о мнимости заключенных сделок и причинения ущерба кредиторам должника.
В силу ч. 1 ст. 61.1 ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)" сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе. В силу ч. 2 ст. 61.2 ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)" сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
При этом в силу абз. 2 обозначенной части цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если сделка была совершена безвозмездно. На основании изложенных обстоятельств конкурсным управляющим делается вывод о мнимости договоров, а реальной целью сделок было искусственное создание задолженности стороны сделки перед другой стороной для последующего инициирования процедуры банкротства и участия в распределении имущества должника. Таким образом, оспариваемые сделки конкурсный управляющий считает подозрительными, совершенными безвозмездно с целью причинения вреда кредиторам и подлежащими признанию недействительными на основании ст. 61.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве). Заявление о признании Должника банкротом принято Арбитражным судом города Москвы к производству 20.12.2019 г.
Согласно абз. 3 п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" если подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением была совершена не позднее чем за три года, но не ранее чем за один год до принятия заявления о признании банкротом, то она может быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с учетом пункта 6 настоящего Постановления).
В соответствии с п. 2 ст. 61.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица.
В нарушение п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 конкурсным управляющим не представлены доказательств наличия обстоятельств для признания подозрительной сделки недействительной, а именно:
а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).
В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.
Согласно п. 7 Постановления предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 Закона) либо если она знала или должна была знать обущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Ни одно из указанных обстоятельств не имело место на момент заключения оспариваемой сделки, доказательств обратного в материалы дела не представлено.
Таким образом, оснований для применения положений п. 7 Постановления не усматривается, совокупности условий для признания оспариваемой сделки недействительной как подозрительной не имеется, обстоятельство, указанное в п.п. а) п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63, конкурсным управляющим не доказано.
Конкурсный управляющий полагает наличие презумпции совершения оспариваемых сделок с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, но не представляет суду доказательств наличия одновременно двух обязательных условий, предусмотренных п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63, при которых может иметь место указанная презумпция, а именно:
а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;
б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки. При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве.
Таким образом, конкурсный управляющий, доказывая наличие указанной презумпции, должен представить суду доказательства, что по состоянию на период с 27.12.2016 по 24.09.2019. Должник отвечал признакам неплатежеспособности (прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств) или недостаточности имущества (превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника). Применительно к требованиям статьи 65 АПК РФ конкурсным управляющим указанные доказательства не представлены.
Необходимость предоставления таких доказательств подтверждается установившейся судебной практикой. Так, Арбитражный суд Московского округа в своем Постановлении от 16.08.2019 N Ф05-14273/2018 по делу N А40-101096/2017 подтвердил законность судебных актов нижестоящих инстанции, указав, что "суды, отказывая в удовлетворении требований конкурсного управляющего, исходили из отсутствия в действиях должника и ответчиков признаков злоупотребления правом, поскольку конкурсным управляющим не представлено доказательств, подтверждающих, что на момент совершения сделки у должника имелись неисполненные обязательства перед иными кредиторами, не представлено доказательств неплатежеспособности должника на момент совершения оспариваемых перечислений денежных средств"
Более того, в абзаце 5 пункта 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 разъяснено, что даже наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в ст. ст. 3 и 6 Закона о банкротстве, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества. Одновременно с этим, как указывает сформированная судебная практика, недопустимо отождествлять неплатежеспособность с неоплатой конкретного долга отдельному кредитору. (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.11.2019 N Ф05-4429/2019 по делу N А40-96744/2016, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.12.2019 N Ф05-2894/2019 по делу N А40-29553/2017).
Не доказано конкурсным управляющим и наличие хотя бы одного из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Конкурсный управляющий указал, что признаки неплатежеспособности должника наступили вследствие предъявления должнику требования от 30.05.2016 со стороны кредитора АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО) о погашении задолженности по состоянию на 23.05.2016 в размере 16 015 369,75 руб. по договору поручительства N 158-810/11ю ДП-2 от 21.04.2011. По мнению конкурсного управляющего получение должником 06.06.2016 указанного требования от кредитора, автоматически подразумевает осведомленность должника и контролирующих его лиц о наступлении признаков неплатежеспособности на указанные в требовании даты. А поскольку заявление о признании должника банкротом принято судом 20.12.2019, оспариванию подлежат все сделки, заключенные с 20.12.2016.
Вместе с тем, под объективным банкротством понимается момент, в который должник стал неспособен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов из-за превышения совокупного размера обязательств над реальной стоимостью его активов.
В материалы дела не представлены доказательства того, что по состоянию на указанную конкурсным управляющим дату (с 23.05.2016 по 06.06.2016) должнику были предъявлены требования, которые он не смог погасить ввиду необходимости удовлетворения требований иных кредиторов при отсутствии у него имущества.
Согласно материалам дела о банкротстве должника, с 21.04.2011 должник выступил поручителем по договору поручительства N 158-810/11ю ДП-2 от 21.04.2011 г. (далее -"договор поручительства") за основного заемщика по кредитной линии на основании Договора об открытии кредитной линии N 158-810/11ю от 21.04.2011 года (далее - "договор об открытии кредитной линии", или "овердрафт") между ООО "Афонский Сад" и АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО) для целей пополнения оборотных средств заемщика и развития бизнеса.
Договором поручительства был установлен предел ответственности ООО "ЭВРОС" изначально в размере 4.5 миллиона рублей, который впоследствии был увеличен сторонами договора поручительства до 10 000 000 рублей. Указанный предел ответственности не представлял собой непосредственной угрозы финансовой стабильности поручителя, так как среднегодовая выручка предприятия составляла порядка 50 миллионов рублей в год, что подтверждается ежегодными аналитическими материалами независимого публичного сервиса СБИС по официальным сведениям РОССТАТА.
Указанный кредит формата овердрафт в среднем размере порядка пяти миллионов рублей действовал на протяжении нескольких лет до момента отзыва лицензии на осуществление банковских операций у ОАО АКБ "Пробизнесбанк" приказом Банка России от 12.08. 2015 N ОД-2071 и последующего введения процедуры банкротства по решению Арбитражного суда г. Москвы от 28.10.2015 (дело N А40-154909/2015).
30 мая 2016 года ОАО АКБ "Пробизнесбанк" в лице конкурсного управляющего - ГК "АСВ" было выставлено требование о погашении задолженности по кредиту по состоянию на 23.05.2016 на общую сумму 16 075 368, 75 рублей. После чего, 02.06.2016 года должник -как поручитель был привлечен в качестве солидарного соответчика по кредитным обязательствам ООО "Афонский Сад" совместно с основным заемщиком и другими поручителями.
Решением Никулинского районного суда г. Москвы по делу N 2-6520/16 от 03.08.2016. оставленном без изменения определением Московского городского суда по делу N 33-2265 от 02.08.2017 требования ОАО АКБ "Пробизнесбанк" были удовлетворены в полном объеме.
В силу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 18.07.2013 N 14-П, формальное превышение размера кредиторской задолженности над размером активов, отраженное в бухгалтерском балансе должника, не является свидетельством невозможности общества исполнить свои обязательства, такое превышение не может рассматриваться как единственный критерий, характеризующий финансовое состояние должника.
Оспариваемые конкурсным управляющим контракты заключены: Contract N 09-02 от 09.09.2009 и CONTRACT N 020 от 07.12.2016, т.е. в период, когда ООО "ЭВРОС" не обладал признаками недостаточности имущества.
Согласно представленному в материалы дела (при подаче заявления о признании должника банкротом от 19.12.2019) Отчету программно - аппаратного комплекса СБИС, содержащего Финансовый анализ по данным Бухгалтерской отчетности за 2007-2018 г.г. следует, что по состоянию на 30.05.2016 и в дальнейшем, общество осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, активы общества превышали пассивы, признаки неплатежеспособности отсутствовали.
Продажи продукции ООО "ЭВРОС" за 2007-2018 г.г. росли и приносили высокий доход на вложенный капитал выше, чем в среднем по отрасли "Оптовая торговля" (код ОКВЭД 46). Выручка ООО "ЭВРОС" также росла и на 2015 год составляла около 24 млн. рублей, расходы составили 23 млн. рублей, а в 2016 году выручка составляла уже около 41 млн. рублей, а расходы составили около 40 млн. рублей, т.е. предприятие работало с небольшой, но прибылью в 2015-2016 годах. Эффективность ООО "ЭВРОС" - была высокая, обеспечивалась высокая норма прибыли на вложенный капитал (рентабельность капитала 36% в сравнении со стандартным показателем по отрасли в размере 4%-5%). По отдельным расчетным коэффициентам системы СБИС на период 2015 год: финансовое положение Предприятия - было нормальное, отмечалась высокая платежеспособность и высокая обеспеченность собственными средствами за счет запасов и выручки. Согласно официальным данным РОССТАТа, сформированным на основании бухгалтерской отчетности должника, за период 2007-2018 г.г., балансовая стоимость активов должника по состоянию на 31.12.2018 возросла с 2,9 млн. рублей до 11,9 млн. рублей. Задолженность по налоговым обязательствам в юридически значимый период не выявлено.
Учитывая определенные сложности и особенности специфики деятельности ООО "ЭВРОС" в современных условиях работы, в том числе с международными поставщиками продукции, перманентные задержки оплаты услуг должником (по состоянию на момент заключения и исполнения контрактов: N 09-02 от 09.09.2009 и N 020 от 07.12.2016) не рассматривались как явление противоестественное (тем более учитывая дебиторскую задолженность), а скорее, такое положение вещей участниками оборота воспринималась как нормальная практика (сродни обычаю).
Кроме того, в период 2016-2019 года между ОАО АКБ "Пробизнесбанк" в лице конкурсного управляющего - ГК "АСВ" и основным заемщиком по кредитному договору -ООО "Афонский Сад" проводились переговоры о реструктуризации задолженности, даже было заключено соответствующее Мировое соглашение от 02.08.2017, которое впоследствии не было утверждено судом по причине отказа от него ГК "АСВ" (копия прилагается), что подтверждается материалами гражданского дела N 2-6520/16. Соответственно, в адрес должника, как поручителя, от кредитора до 20.08.2019 не поступало каких-либо уведомлений или обращений с просьбой незамедлительно приступить к исполнению обязательств в качестве солидарного соответчика.
Только с 20.08.2019 в отношении должника было возбуждено исполнительного производство N 150326/19/77054-ИП с фактическим обращением принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов и на имущество должника на общую сумму 16 075 368,75 руб. (несмотря на факт, имеющий юридическое значение об ограничении пределов обязательств должника, как поручителя, всего на сумму 10 000 000 руб.), что привело к наступлению неблагоприятных правовых последствий в виде фактического приостановления предпринимательской деятельности должника. Именно это обстоятельство стало основной причиной резкого ухудшения финансового положения должника с августа 2019 года (а не в 2016 году как указывает конкурсный управляющий Алтынбаев А.А.)
Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что на момент заключения оспариваемых сделок (09.09.2009 и 07.12.2016) должник отвечал признаку неплатежеспособности и недостаточности имущества, поскольку до 20 августа 2019 года ООО "ЭВРОС" не прекращал исполнение денежных обязательств перед контрагентами, а приведенные конкурсным управляющим Алтынбаевым P.P. доводы в обоснование факта недостаточности и неплатежеспособности должника являются несостоятельными.
Конкурсным управляющим не представлены доказательства, которые бы свидетельствовали о существенной убыточности оспариваемых сделок, совершенных должником. Сами по себе факты совершения подозрительной сделки либо оказания предпочтения одному из кредиторов указанную совокупность обстоятельств не подтверждают.
Конкурсный управляющий, не оспаривая сам факт надлежащей поставки продукции из Греческой Республики по указанным сделкам: Contract 09-02 от 09.09.2009 и CONTRACT 020 от 07.12.2016, предполагает, что перечисление денежных средств за поставленную по данным сделкам продукцию (продукты питания) в пользу LEON1DIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE прикрывает факт получения конечным бенефициаром чистой прибыли Однако, конкурсный управляющий, игнорируя очевидное обстоятельство, что операции по оспариваемым контрактам являются основным (профильным) видом деятельности должника, направленной на увеличение выручки и прибыли от продажи поставляемого из Греческой Республики товара (продуктов питания), никаких доказательств в подтверждение своих предположений и домыслов не представил.
При этом, согласно сведениям РОССТАТ за 2007-2018 г.г. (копия прилагается) и данным бухгалтерских балансов за период 2017 - 2019 г.г. следует, что по состоянию на 30.05.2016 и в дальнейшем, продажи продукции ООО "ЭВРОС" - продуктов питания из Греческой Республики, полученных в том числе по оспариваемым сделкам, за 2007-2018 г.г. росли и приносили высокий доход на вложенный капитал выше, чем в среднем по отрасли "Оптовая торговля" (код ОКВЭД 46).
Выручка ООО "ЭВРОС" также росла и предприятие работало с небольшой, но прибылью:
- в 2015 год составляла около 23,72 млн. рублей, а расходы составили 23,00 млн. рублей;
- в 2016 году составляла около 41,17 млн. рублей, а расходы составили около 40,55 млн. рублей;
- в 2017 году составляла около 56,20 млн. рублей, а расходы составили около 54,86 млн. рублей;
- в 2018 году составляла около 80,46 млн. рублей, а расходы составили около 77,66 млн. рублей;
- в 2019 году составляла около 61,12 млн. рублей, а расходы составили около 58,23 млн. рублей
Эффективность ООО "ЭВРОС" - была высокая, обеспечивалась высокая норма прибыли на вложенный капитал (рентабельность капитала 36% в сравнении со стандартным показателем по отрасли в размере 4%-5%).
Кроме того, законность оспариваемого Контракта N 020 от 07.12.2016 уже была проверена судом в ходе рассмотрения обособленного спора о включении требований кредитора ООО "Эврос" (ОГРН 1197746492635 ИНН 7707432720) в размере 7 223 296,19 руб. в реестр требований кредиторов должника (определение Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2021 по делу А40-331073/19. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2021 N 09АП-67532/2021 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.03.2022 по этому же делу).
В частности, судом первой и последующих инстанций установлено, что: "...Как следует из материалов дела, 07.12.2016 между поставщиком ALFA EXPORT LEO (ИНН (AFM) 112495361) и ООО "Эврос" (ИНН 7707635706) был заключен Контракт N 20 на поставку товаров из Греческой Республики, в редакции дополнительных соглашений от 09.01.2017; от 30.10.2017; от 11.05.2018; от 15.11.2018; от 14.02.2019.
Поставщик ALFA EXPORT LEO (ИНН (AFM) 112495361) обязательство по поставке товара на указанную сумму выполнил, что подтверждается декларациями на товары (GTD): GTD 10013160/020819/0287192 от 02.08.2019; GTD 10013160/060719/0239550 от 06.07.2019; GTD 10013160/210819/0320885 от 21.08.2019; GTD 10013160/210819/0321222 от 21.08.2019; GTD 10013160/210819/0321552 от 21.08.2019...".
Очевидно, что снижение выручки должника, а также накопление должником кредиторской задолженности в 2019 году, произошло вследствие наступления неблагоприятных правовых последствий в виде фактического приостановления предпринимательской деятельности должника с 20.08.2019 по причине возбуждения исполнительного производства N 150326/19/77054-ИП с фактическим обращением принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов и на имущество должника на общую сумму 16 075 368,75 руб.
Действительность оспариваемых контрактов была неоднократно проверена таможенными органами РФ в ходе осуществления регламентных мероприятий по контролю таможенной стоимости товаров (продуктов питания из Греческой Республики), ввозимых на территорию Российской Федерации, поскольку оспариваемые: Contract 09-02 от 09.09.2009 и CONTRACT 020 от 07.12.2016 являются международными сделками, и предполагают перечисление денежных средств за поставленную по данным сделкам продукцию в пользу иностранного лица - LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE.
Таможенный контроль представляет собой совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на проверку и обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании (статья 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС).
При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа выборочности объектов и форм таможенного контроля, реализуемого с помощью системы управления рисками (статья 310 ТК ЕАЭС).
Объектами таможенного контроля, в том числе, являются товары, находящиеся под таможенным контролем, таможенные и иные документы, а также сведения, содержащиеся в таких документах (статья 311 ТК ЕАЭС). При проведении таможенного контроля таможенной стоимости товаров, заявленной при таможенном декларировании, таможенным органом осуществляется проверка правильности определения и заявления таможенной стоимости товаров (статья 313 ТК ЕАЭС), а именно:
- выбора и применения метода определения таможенной стоимости товаров;
- структуры и величины таможенной стоимости товаров;
- документального подтверждения сведений о таможенной стоимости товаров.
В соответствии с пунктом 10 статьи 38 ТК ЕАЭС таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации.
Пунктом 5 Положения об особенностях проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 марта 2019 года N 42 (далее - Положение), установлены признаки недостоверного определения таможенной стоимости товаров для целей проведения контроля таможенной стоимости товаров.
В частности, помимо признаков занижения цены товара, учитывается наличие взаимосвязи продавца и покупателя ввозимых товаров в сочетании с более низкой ценой ввозимых товаров по сравнению с ценой идентичных или однородных товаров, продажа и покупка которых осуществлялись независимыми продавцом и покупателем. Так же, есть основания полагать, что структура таможенной стоимости ввозимых товаров не соблюдена, если к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, не добавлены либо добавлены не в полном объеме: лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности; расходы на перевозку (транспортировку) ввозимых товаров; расходы на страхование и т. п.
Основанием для применения формы таможенного контроля: проверка таможенных, иных документов и (или) сведений, начатой до выпуска товаров, в соответствии со статей 325 ТК ЕАЭС (далее - проверка документов и сведений), является выявление хотя бы одного признака недостоверного определения таможенной стоимости товаров. Перечень документов, которые могут быть запрошены таможенным органом, указан в пункте 8 Положения.
Таким образом, при исполнении сторонами: ООО "ЭВРОС" и LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE оспариваемых конкурсным управляющим контрактов: Contract 09-02 от 09.09.2009 и CONTRACT 020 от 07.12.2016, которые являются международными сделками, и предполагают перечисление денежных средств за поставленную по данным сделкам продукцию в иностранного юрисдикцию, таможенными органами безусловно проверялись на предмет достоверности, как минимум:
- прайс-листы производителя ввозимых товаров;
- таможенные декларации страны отправления товаров (GTD);
- экспортные декларации, являющиеся одним из основных документов, подтверждающих заявленные сведения о товарах, т.к. они оформляются не продавцом, который находится в прямой коммерческой зависимости от покупателя и его интересов, а государственными органами страны отправления;
- документы об оплате ввозимых товаров, которые однозначно указывают на оплату товара именно в рамках данного контракта, коммерческих документов и товарной поставки (на которые ссылается сам конкурсный управляющий).
При заключении оспариваемых конкурсным управляющим, международных контрактов: Contract 09-02 от 09.09.2009 и CONTRACT 020 от 07.12.2016, сторонами заранее была предусмотрена обязанность продавца представлять документы, необходимые для подтверждения сведений о стоимости товаров, особенно если согласно условиям поставки продавец осуществляет за свой счет перевозку товаров, а также выполняет таможенные формальности страны вывоза (пункты 2-3 контрактов) при условии обеспечения и исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
Невыполнение указанных условий автоматически привело бы к инициированию проверочных мероприятий со стороны таможенных органов по контролю таможенной стоимости ввозимого на территорию Российской Федерации товара.
Конкурсным управляющим не представлено доказательств проведения в юридически значимый период проверочных мероприятий со стороны таможенных органов на предмет недостоверности оспариваемых конкурсным управляющим сделок как в отношении должника, так и в отношении его контрагентов.
Факт поставки товара и оплаты за него в ходе таможенного и валютного контроля за надлежащим исполнением сторонами международной сделки положений ТК ЕАЭК и отсутствия со стороны таможенных органов каких-либо претензий к сторонам оспариваемых конкурсным управляющим контрактов подтверждается, в частности:
- Отчетом о расходовании денежных средств за период с 18.10.2018 по 21.10.2021, предоставленный ФТС России (копия прилагается);
- Паспортом сделки и ведомостью банковского контроля по контракту от 31.10.2017 (копия прилагается);
- Декларациями на товары за 2017-2019 г.г. (копии (выборочно) прилагаются). Рассматривая вопрос о наличии правовых оснований для оспаривания международных контрактов: Contract 09-02 от 09.09.2009 и CONTRACT 020 от 07.12.2016, обращаем внимание суда на следующие обстоятельства.
Contract 09-02 от 09.09.2009 (копия прилагается) был заключен между ООО "ЭВРОС" и TOLERIS NICJLAOS (OLIVE OIL COMPANY), Греция, который не является LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE. Следовательно LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE по данному контракту: Contract 09-02 от 09.09.2009 -является ненадлежащим ответчиком.
В обоснование о наличии правовых оснований для оспаривания международного контракта: CONTRACT 020 от 07.12.2016 конкурсный управляющий ссылается на то, что ООО "ЭВРОС" и LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE являются аффилированными компаниями через Леонидиса Димитриоса Никифороса.
Согласно статье 4 Закона РСФСР от 22.03.91 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (далее - Закон N 948-1) аффилированными лицами признаются-физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
В соответствии с указанной статьей Закона N 948-1 аффилированными лицами юридического лица являются:
- член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
- лица, которые имеют право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.
Критерии отнесения лиц к одной группе предусмотрены статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции). Согласно данной статье группой лиц признаются в том числе:
а) хозяйственное общество (товарищество) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе) либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества;
б) хозяйственные общества (товарищества), в которых одно и то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах (товариществах) либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале каждого из этих хозяйственных обществ (товариществ).
Согласно материалам дела:
Должник - ООО "ЭВРОС" (ОГРН 1077759071059, ИНН 7707635706), учрежден с 16.08.2007 года. Единственным учредителем ООО "ЭВРОС" являлось физическое лицо -гражданин РФ: Леонидис Димитриос Никифорос, который с 16.08.2007 до 25.11.2016 был единственным участником и генеральным директором указанной компании. Решением единственного участника N 10 от 18.11.2016 генеральным директором ООО "ЭВРОС" была назначена Леонова Светлана Зауриевна, которая возглавляла "компанию до введения конкурсного производства в отношении должника (до 11.03.2021). С 25.11.2016 единственным участником ООО "ЭВРОС" является Трофимова Елена Юрьевна, доля которой в уставном капитале компании 100 %.
Следовательно, предположения конкурсного управляющего о недействительности оспариваемой сделки: CONTRACT 020 от 07.12.2016, основанные на выводах об аффилированности LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE (ИНН (AFM) 112495361) с должником - ООО "ЭВРОС" через гражданина Греческой Республики и гражданина Российской Федерации Леонидиса Д.Н., безосновательны и не допустимы.
Учитывая дату заключения оспариваемой сделки 07.12.2016, конкурсным управляющим в материалы дела не представлены документы, свидетельствующие о фактическом руководстве Леонидисом Д.Н. деятельностью должника после 25.11.2016 (после сложения полномочий генерального директора и продажи своей доли в ставном капитале должника), либо о том, что он был объединен с должником корпоративными (внутригрупповыми) интересами и участвовал в распределении прибыли и убытков от совместного осуществления деятельности.
В частности, конкурсным управляющим не представлены в дело документы, датированные позднее 25.11.2016, свидетельствующие о факте выдачи ему должником каки-либо доверенностей, в соответствии с которыми он имел право получать и передавать в банки любые документы, вносить и получать со счета наличные денежные средства без ограничения сумм, подписывать акты и иные документы, либо документы, подтверждающие наличие его в качестве лица, указанного в карточке образцов подписи и оттиска печати, а также документы, в которых он указан в качестве бенефициарного владельца должника.
Аналогичные выводы следуют и в отношении оспариваемого конкурсным управляющим исполнения от 17.04.2017 должником по контракту: Contract 09-02 от 09.09.2009 на сумму 3 000 евро.
Кроме того, несостоятельность выводов конкурсного управляющего Алтынбаева P.P. об аффилированности между LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE (ИНН (AFM) 112495361) с должником - ООО "ЭВРОС" на дату заключения (07.12.2016) и период исполнения (с 07.12.2016 по 24.09.2019) оспариваемого контракта: CONTRACT 020 от 07.12.2016 была опровергнута судом в ходе рассмотрения обособленного спора о включении требований кредитора ООО "Эврос" (ОГРН 1197746492635 ИНН 7707432720) в размере 7 223 296,19 руб. в реестр требований кредиторов должника.
Так, судом апелляционной инстанции установлено, что: "...Доказательств того, что первоначальные кредиторы по контрактам на поставку товаров являются аффилированными с должником в материалы дела не представлено..." (постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.03.2022 по делу А40-331073/2019).
Аналогичный вывод сделал и суд кассационной инстанции: "...Доказательств того, что первоначальные кредиторы по договору поставки ALFA EXPORT LEO (ИНН (AFM) и Е.& D. Kontos A.E. являются аффилированными с должником в материалы дела не представлено...". (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2021 N 09АП-67532/2021 по делу А40-331073/2019)
Таким образом, предположения конкурсного управляющего Алтынбаева P.P. о перечислении денежных средств за надлежащим образом поставленную из Греческой Республики продукцию (продукты питания) в пользу LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE якобы для целей прикрытия факта получения конечным бенефициаром чистой прибыли для целей сокрытия доходов и ухода от выплаты налогов - не обоснованы.
Следовательно, доводы конкурсного управляющего должника в обоснование факта причинения имущественного вреда должнику и его кредиторам путем заключения контрактов на поставку продукции из Греческой Республики по оспариваемым сделкам: Contract 09-02 от 09.09.2009 и CONTRACT 020 от 07.12.2016 - являются несостоятельными и подлежат отклонению.
Доводы ответчика о пропуске срока исковой давности, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявления, не нашли своего подтверждения, поэтому отклоняются судом.
Статьей 9 АПК РФ установлено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.
Из определения Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2016 N 309-ЭС15-13978 по делу N А07-3169/2014 также следует, что бремя доказывания тех или иных фактов должно возлагаться на ту сторону спора, которая имеет для этого объективные возможности и, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений, обязана представлять соответствующие доказательства в обоснование своих требований и возражений.
При таких обстоятельствах конкурсным управляющим не представлено доказательств наличия совокупности условий для признания оспариваемой сделки недействительной на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
Таким образом, суд отказывает в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Алтынбаева Р.Р. к ООО "Афонский сад", Леонидису Димитриосу Никифоросу, LEONIDIS DIMITRIOS ALFA EXPORT NEO ZIGOS KAVALAS, GREECE о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделок.
В соответствии со статьей 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе основаны на неверном толковании норм материального и процессуального права, не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого определения.
Материалы дела исследованы судом первой инстанции полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и нормам права.
С учетом изложенного и руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 12.09.2023 по делу N А40-331073/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу конкурсного управляющего Алтынбаева Руслана Рашидовича - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.
|
Председательствующий судья |
Р.Г. Нагаев |
|
Судьи |
О.В. Гажур |
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А40-331073/2019
Должник: ООО "ЭВРОС"
Кредитор: ИФНС N 7 по г. Москве, ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"
Третье лицо: Бостан Дмитрий Николаевич, СРО "Союз арбитражных управляющих "Возрождение"
Хронология рассмотрения дела:
11.09.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-50407/2024
29.07.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-6030/2021
13.06.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-27038/2024
28.03.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-6030/2021
29.01.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-6030/2021
24.11.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-71571/2023
04.10.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-57193/2023
12.01.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-6030/2021
21.09.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52178/2022
18.03.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-6030/2021
17.03.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-1493/2022
16.12.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-67532/2021
31.05.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-6030/2021
11.03.2021 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-331073/19
26.01.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-65455/20
26.01.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-65455/20