Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2018 г. N 09АП-34330/18

г. Москва

02 октября 2018 г.

Дело N А40-170490/16

Резолютивная часть постановления объявлена 25 сентября 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 октября 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Верстовой М.Е.

судей: Башлаковой-Николаевой Е.Ю., Петровой О.О.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Заболотним С.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании

апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя Батина А.В.

на решение Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2016 по делу N 40-170490/2016 по иску ООО "Якутское"

к ООО "ЛесТрейд"

о взыскании заемных денежных средств

при участии в судебном заседании:

от истца - Жарханская А.А. по доверенности от 24.09.18;

от ответчика - не явился, извещен.

от ИП Батина А.В. - Яшкина Е.В. по доверенности от 05.04.18

от заинтересованного лица - Пыжов А.А. по доверенности от 19.01.17.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Якутское" (далее - истец, ООО "Якутское") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЛесТрейд" (далее - ответчик, ООО "ЛесТрейд") о взыскании 34 701 571, 88 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2016 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым решением, лицо, не участвующее в деле - ИП Батин Александр Владимирович 26.01.2017 обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2017 производство по апелляционной жалобе ИП Батина А.В. прекращено в связи с тем, что обжалуемым решением не затрагиваются его права и обязанности, в том числе, не создаются препятствия для реализации его субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 23.08.2017 определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2017 оставлено без изменения. Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 19.09.2017 требования ИП Батина А.В. включены в реестр требований кредиторов ООО "ЛесТрейд".

Повторно ИП Батин Александр Владимирович 27.09.2017 обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции, заявив ходатайство о восстановлении срока на обжалование.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2017 апелляционная жалоба ИП Батина Александра Владимировича возвращена как повторная.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 28.12.2017 определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2017 отменено, вопрос о принятии к производству апелляционной жалобы конкурсного кредитора ИП Батина А.В. направлен в суд апелляционной инстанции.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2018 апелляционная жалоба ИП Батина А.В. на решение Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2016 оставлена без удовлетворения.

ИП Батин А.В. обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой.

Заявитель указал, что судом апелляционной инстанции не исследованы по существу доводы апелляционной жалобы, а также новые доказательства, представленные ИП Батиным А.В. и Загидуллиным Ф.А. (кредитором ответчика).

Суд кассационной инстанции отменил судебный акт суда апелляционной инстанции, направил дело на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

В судебном заседании рассматривается апелляционная жалоба Индивидуального предпринимателя Батина Александра Владимировича на решение Арбитражного суда г. Москвы от "29" декабря 2016 г. по делу N А40-170490/2016 с учетом указаний суда кассационной инстанции.

В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель указал, что задолженность ООО "ЛесТрейд" перед ООО "Якутское" в размере 31 808 605 руб. 96 коп. была погашена.

Заявитель также ходатайствовал о привлечении к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Якутский городской отдел УФССП по Республике Саха (Якутия).

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы, просил ее удовлетворить. Представил письменные пояснения в порядке ст. 81 АПК РФ.

Загидуллин Фаяс Абузарович поддерживает доводы жалобы. Представил письменную позицию в порядке ст. 81 АПК РФ.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы. Представил письменные возражения.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, повторно рассмотрев материалы дела с учетом указаний суда кассационной инстанции, приходит к выводу о том, об удовлетворении жалобы и отмене решения суда на основании следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом, решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутии) от 20.02.2014 по делу N А58-2788/2013 ООО "ЛесТрейд" признано несостоятельным (банкротом).

ООО "Якутское" удовлетворило требования кредиторов ответчика, включенные в реестр требований кредиторов в размере 36 914 824 руб. 06 коп., в связи с чем, определением суда от 05.04.2016 производство по делу о банкротстве N А58-2788/2013 было прекращено.

ООО "Якутское" в порядке статей 125, 113 Закона о банкротстве в период конкурсного производства ООО "ЛесТрейд" во исполнение определения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 18.01.2016 по делу N А58-2788/2013 перечислило денежные средства в размере 36 914 824 руб. 06 коп. в депозитный счет Нотариуса Якутского нотариального округа Республики Саха (Якутия) Яковлевой Анны Михайловны.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 15.02.2016 по делу N А58-2788/2013 требования кредиторов ООО "ЛесТрейд" признаны удовлетворенными в полном объеме.

Указанным судебным актом определено Нотариусу Якутского нотариального округа Республики Саха (Якутия) Яковлевой A.M. перечислить денежные средства с депозитного счета нотариуса на счет ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России N 5 по РС(Я) и на счет Пенсионного Фонда РФ в лице Управления ПФ РФ по г. Якутску согласно информации предоставленной уполномоченным органом на общую сумму в размере 5 106 218 руб. 10 коп. и на счет ИП Волдырь А.Б. в размере 31 808 605 руб. 96 коп. в соответствии с пунктом 13 статьи 113 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу настоящего определения.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 05.04.2016 по делу N А58-2788/2013 производство по делу о банкротстве ООО "ЛесТрейд" прекращено в связи с погашением ООО "Якутское" реестра требований кредиторов ООО "ЛесТрейд".

До прекращения производства по делу о банкротстве 28.03.2016 конкурсный управляющий ООО "ЛесТрейд" перечислил в пользу истца денежные средства в размере 2 213 252 руб. 18 коп., таким образом, согласно расчету истца, задолженность ООО "ЛесТрейд" составила 34 701 571 руб. 88 коп.

Ответчик в суде первой инстанции признал исковые требования в полном объеме.

Суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований.

Однако судом не принято во внимание следующее.

Доводы и доказательства относительно заинтересованности ООО "ЛесТрейд" и ООО "Якутское" и злоупотреблении рамках дела N А58-2788/2013 факты заинтересованности ООО "Якутское" и ООО "ЛесТрейд" по смыслу ст. 19 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и злоупотребление правом по смыслу ст. 10 ГК РФ со стороны ООО "Якутское" и 000 "ЛесТрейд" при рассмотрении искового заявления о взыскании 120 000 000 руб. (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2018 г. по делу N А40-157803/2016).

Во-первых, Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 05.04.2016 г. по делу N А58-2788/2013 производство по делу о банкротстве ООО "ЛесГрейд" было прекращено в связи с признанием требований кредиторов погашенными третьим лицом (ООО "Якутское"), которое осуществило перечисление на депозит нотариуса (минуя расчетный счет 000 "ЛесТрейд") для гаи1ения требований кредиторов 000 "ЛесТрейд" сумму в общем размере 36 914 824,06 руб.:

о 106 218Л О руб. реестровое требование МИФНС N 5 по РС(Я);

- 31 808 605,96 руб. реестровое требование ИП Волдырь А.Б. (ранее получившего данную сумму от 000 "ЛесТрейд").

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.2015 г. по делу N А58-2788/2013 удовлетворено требование конкурсного управляющего ООО "ЛесГрейд" Загидуллина Ф.А. о признании сделок с ООО "Якутское" недействительными и взыскании с ООО "Якутское" в пользу ООО "ЛесТрейд" денежных средств в размере 169 438 908,73 руб.

Якутским городским отделом ССП УФССП по Республике Саха (Якутия) в огпошении ООО "Якутское" было возбуждено 16.10.2015 г. исполнительное производство N 62330/15/14037- ИП о взыскании в пользу ООО "ЛесТрейд" долга в размере 169 438

908,73 руб..

Данное исполнительное производство было объедено в сводное исполнительное производство N 39588/16/14027-СД.

В ходе исполнительских действий по сводному исполнительному производству с ООО "Якутское" на депозитный счет судебных приставов исполнителей были взысканы денежные средства в общем размере 59 761 216,44 руб.:

- на сумму 2 424,97 руб. по платежному поручению N 131 от 03.11.15г. списано с расчетного счета 000 "Якутское";

- на сумму 357 875,88 руб. по платежному поручению N 3840 от 10.11.15г. списано с расчетного счета 000 "Якутское" - на сумму 2 600 руб.:

- на сумму 12 168.52 руб. по платежному поручению N 4411 от 31.12.15г. списано с расчетного счета 000 "Якутское"

- на сумму 8 311,54 руб. по платежному поручению N 4387 от 11.01.16г. списано с расчетного счета 000 "Якутское";

- на сумму 120 000 руб. по платежному поручению N 4387 от 03.02.16г. списано с расчс1Н01 о счсга 000 "Якутское";

- на сумму 2 213 252,18 руб. по платежному поручению N 3823 от 29.03.16г, списано с расчетного счета 000 "Якутское", которые поступили от ООО "ЛесТрсйд" как возврат беспроцентного займа по платежному поручению N 30 от 28.03.16г.;

- на сумму 19 906 019,95 руб. по платежному поручению N 359770 от 11.04.16г. напрямую на депозитный счет судебных приставов исполнителей поступили денежные средства непосредственно от ПАО "Алроса" на основании Постановления судебных приставов исполнителей об обращении взыскания на дебиторскую задолженность ООО "Якутское" от 29.02.16г.;

- па сумму 3 483,08 руб. по платежному поручению N 3810 от 27.06.16г. списано с расчетного счета 000 "Якутское";

- на сумму 5 187 031,84 руб. по платежному поручению N 389061 от 18.07.16г. напрямую на депозитный счет судебных приставов исполнителей поступили денежные средства непосредственно от ПАО "Алроса" на основании Постановления судебных приставов исполнителей об обращении взыскания на дебиторскую задолженность 000 "Якутское";

- на сумму 642 823,43 руб. по платежному поручению Хо400490 от 26.08.16г. напрямую на депозитный счет судебных приставов исполнителей поступили денежные средства непосредственно от ПАО "Алроса" на основании Постановления судебных приставов исполнителей об обращении взыскания на дебиторскую задолженность ООО "Якутское";

- на сумму 19 500 000 руб. по платежному поручению N 160 от 22.09.2016 г. напрямую на депозитный счет судебных приставов исполнителей поступили денежные среде гва непосредственно от ИП Волдырь А.Б. на основании Постановления судебных приставов исполнителей об обращении взыскания на дебиторскую задолженность 000 "Якутское" от 20.09.16г. возврат излишне полученной от нотариуса суммы в размере 31 808 605,96 руб.;

- на сумму 12 308 605,96 руб. по платежному поручению N 164 от 30.09.2016 г. напрямую па депозитный счет судебных приставов исполнителей поступили денежные средства непосредственно от ИП Болдырь А.Б. на основании Постановления судебных приставов исполнителей об обращении взыскания на дебиторскую задолженность ООО "Якутское" от 20.09.16г. от нотариуса суммы в размере 31 808 605,96 руб.

Поступившие на депозитный счет судебных приставов исполнителей по должнику ООО "Якутское" денежные средства в размере 59 761 216,44 руб. (сводные реестр) были распределены судебными приставами исполнителями следующим образом:

1) Непосредственно на расчетный счет ООО "ЛесТрейд" в сумме 503 380,91 (пятьсот три тысячи триста восемьдесят) рублей 91 копейка:

- на сумму 360 300,85 руб. по платежному поручению N 103416 от 23.11.15г. - на сумму 2 600 руб. по платежному поручению N 275873 от 25.12.15г.;

- на сумму 12 168,52 руб. по платежному поручению N 310191 от 28.01.16г.

- на сумму 8 311,54 руб. по платежному поручению N 370742 от 28.01.16г.

- на сумму 120 000 руб. по платежному поручению N 415440 от 08.02.16г.

2) Новому кредитору ИП Батину А.В. (на основании договора купли-продажи (уступки прав требований) от 09.02.2016 г.) в общей сумме 59 447 457,83 (пятьдесят девять миллионов четыреста сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 83 копейки:

- на сумму 27 805 853,55 руб. по платежному поручению N 273953 от 12.09.16г.

- па сумму 19 397 621,02 руб. по платежному поручению N 349872 от 30.09.16г..

- па сумму 12 243 983,26 руб. по платежному поручению N 366374 от 06.10.16г..

3) В адрес иных взыскателей ООО "Якутское", УФССП России по Республике Саха (Якутия) по сводному исполнительному производству N 39588/16/14027-СД осуществило перечисление в общей сумме 313 758,61 (триста тринадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 61 копейка

ООО "Якутское" в счет перечисленных на депозит нотариуса денежных средств в размере 36 914 824,06 руб. для погашения реестровых требований ООО "ЛесТрейд" на основании ст.ПЗ ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" получено 2 213 252Л8 руб. от ООО "ЛесТрейд" и 31 808 605,96 руб. от ИП Волдырь А.Ь.

С учетом вышеизложенного, Апелляционная коллегия соглашается с позицией заявителя, что задолженность ООО "ЛесТрейд" перед ООО "Якутское" составляет всего 2 892 965,92 (два миллиона восемьсот девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки (36 914 824,06 руб. - 2 213 252Л 8 руб. -31 808 605,96 руб.).

Возможность исполнения третьим лицом обязательств должника перед кредитором полностью согласуется с нормами ст.313 ГК РФ (тем более исполненное на основании постановлений судебных приставов исполнителей), причем ООО "Якутское" приняло исполнение за ООО "ЛесТрейд" от ИП Волдырь А.Б. в размере 31 808 605,96 руб. и в дальнейшем данное исполнение было направлено на гашение уже обязательства ООО "Якутское" перед своими кредиторами, в частности перед ООО "Лес Грейд" (и его правопреемником ИП Батина А.В.).

Обязательство ООО "Якутское" перед ООО "ЛесТрейд" в размере 169 438 908,73 руб. было частично погашено в общей сумме 59 950 838Л4 руб. (503 380.91 руб. на расчетный счет ООО "ЛесТрейд" и 59 447 457,83 руб. на расчетный счет ИП Батина А.В.).

Соответственно задолженность ООО "Якутское" перед ООО "ЛесТрейд" - 109 488 069,99 руб. (169 438 908, 73 руб. - 59 950 838,74 руб.), и именно эту сумму дебиторской задолженности ООО "Якутское" перед ООО "ЛесТрейд" восстановил Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в своем постановлении от 20.03.2017 г. по делу N А07-6983/2016, признав договор купли-продажи (уступки прав требований) от 09.02.2016 г. недействительной сделкой.

ООО "Якутское" получило двойное исполнение (произведено повторное взыскание долга) обязательства в размере 31 808 605,96 руб.:

- от ИП Волдырь А.Б. перечислением им в счет исполнения обязательств ООО "ЛесТрейд" по договору беспроцентного займа (путем неперечисления денежных средств на счет службы судебных приставов и в дальнейшем их распределение в пользу ИИ Вагина А.В., что установлено Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2017 г. по делу N А07-6983/2016);

- и от ООО "ЛесТрейд" - на основании обжалуемого решения Арбитражного суда г. Москвы от 29.12.2016 г. по делу N А40-170490/16-69 1437

Апелляционная коллегия приходит к выводу, что на основании статьи 270 АПК РФ обжалуемое решение подлежит отмене, с принятием по делу нового судебного акта о частичном удовлетворении иска.

На основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст.ст. 176, 266-268, п. 1 ч. 1 ст. 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2016 отменить.

Взыскать с ООО "ЛесТрейд" в пользу ООО "Якутское" 2 892 965, 92 руб., судебные расходы по оплате госпошлины по иску в сумме 16382 рубля.

В остальной части иска - отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

О.О. Петрова Е.Ю. Башлакова-Николаева