Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2018 г. N 16АП-5668/17

г. Ессентуки

17 октября 2018 г.

Дело N А15-2432/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 10 октября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 октября 2018 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Марченко О.В.,

судей: Егорченко И.Н., Луговой Ю.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Денисовым В.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда по адресу:

ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Тайм" (ИНН 0543054707, ОГРН 1110507000042)

к открытому акционерному обществу "Буйнакский агрегатный завод" (ИНН 0543001141, ОГРН 1020502054792)

о признании недействительным решения заседания совета директоров от 29.03.2017, оформленного протоколом от 31.03.2017 и об обязании провести внеочередное общее собрание акционеров,

с участием третьего лица: общества с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (ОГРН 1047796702843),

при участии в судебном заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр": представитель Сушко Е.А. (по доверенности N 11 от 21.03.2018),

от акционерного общества "Буйнакский агрегатный завод": представитель Гаджимамаев С.А. (по доверенности от 03.10.2018),

от общества с ограниченной ответственностью "Тайм": представитель Омаров А.М. (по доверенности N 14 от 17.10.2016).

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Тайм" обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Буйнакский агрегатный завод" о признании недействительным решения заседания совета директоров от 29.03.2017, оформленного протоколом от 31.03.2017 и об обязании в срок не позднее 70 дней с момента принятия решения суда провести внеочередное общее собрание акционеров.

Решением суда от 04.12.2017 иск удовлетворен. Решение заседания совета директоров открытого акционерного общества "Буйнакский агрегатный завод" от 29.03.2017, оформленное протоколом от 31.03.2017 судом признано недействительным. Суд обязал ответчика в срок не позднее 70 дней с момента принятия решения суда провести внеочередное общее собрание акционеров с указанием повестки дня. Суд возложил обязанность по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров на истца, а также возложил выполнение функций Счетной комиссии на регистратора общества ООО "Оборонрегистр".

Общество "Буйнакский агрегатный завод" не согласилось с решением суда и подало апелляционную жалобу, в которой просит его отменить, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права.

Определением от 27.02.2018 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в связи с допущенными судом первой инстанции процессуальными нарушениями. Одновременно, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (ОГРН 1047796702843).

Поскольку в акционерном обществе "Буйнакский агрегатный завод" имеется длительный корпоративный конфликт, суд допустил к участию в деле представителей указанного общества на основании доверенностей, выданных разными руководителями.

В отзыве на иск общество "Оборонрегистр" изложило свою позицию по существу заявленных требований.

В судебном заседании представители сторон озвучили свою правовую позицию по рассматриваемому делу. Одновременно, дали суду пояснения по обстоятельствам спора.

Суд апелляционной инстанции, исследовав материалы дела, выслушав мнение сторон, оценив, представленные суду доказательства, приходит к следующему выводу.

Из материалов дела следует, что общество "Тайм" является владельцем 983900 акций ОАО "Буйнакский агрегатный завод", что составляет 25,5 процентов голосующих акций Общества.

24.03.2017 обществом "Тайм" направлено требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. О выплате дивидендов по результатам 2015 года. Решение по вопросу: Выплатить дивиденды по результатам 2015 года.

2. Об избрании Совета директоров Общества. Для избрания в состав Совета директоров общества предложены следующие кандидатуры: Валиев З.С., Гадисов М.А., Кадыров С.Г., Омаров Т.Т., Омаров А.М., Омарова М.А., Сулейманов Ш.Г., Сулейманов Ю.А..

3. Избрание генерального директора общества. Предложена кандидатура Омарова А.М.

29.03.2017 ответчиком проведено заседание совета директоров, на котором принято решение, оформленное протоколом от 31.03.2017 о проведении внеочередного общего собрания акционеров, по требованию истца, 05.05.2017. При этом, как следует из протокола заседания, решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров принято составом совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров 21.05.2015.

Истец, обращаясь с иском о признании недействительными решений, указанных в протоколе заседания совета директоров ЗАО "Буйнакский агрегатный завод" от 31.03.2017 ссылается на то, что решение принято нелегитимным составом совета директоров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном данным Кодексом.

В соответствии с Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 (далее по тексту - Закон об акционерных обществах) правом обжалования решения совета директоров обладают член совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против принятого решения (пункт 5 статьи 68), а также акционер (пункт 6 статьи 68), в случае, если это решение принято с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, либо этим решением нарушены права и (или) законные интересы члена совета директоров, акционера или самого общества.

В пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах" разъяснено: решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера.

Как следует из материалов дела общество "Буйнакский агрегатный завод" для раскрытия информации на рынке ценных бумаг использует ленту новостей информационного агентства "Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации" (http://www.e-disclosure.ru).

Адрес страницы эмитента в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=33710.

На указанной странице публикуются, в том числе сообщения о существенных фактах. Данные сообщения с момента их публикации являются общедоступными.

03.04.2017 в 17:32 обществом раскрыта информация о решениях, принятых на заседании совета директоров, состоявшемся 29.03.2017 http:// http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TU3wgN7YaUyvCAJ0dBka mw-B-B.

Из материалов дела следует, что на заседании 29.03.2017, присутствовали члены Совета директоров, избранные на годовом общем собрании в 2015 году, поскольку полномочия Совета директоров, избранного годовым общим собранием в 2016 прекращены на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 10.11.2016 по делу N А15-3365/2016.

На заседании 29.03.2017 присутствовали 6 человек из 7: Джааев Г.Н., Нажмутдинов Н.М., Егоркина Е.М., Магомедов М.М., Джамалутдинов П.Д., Мужаидов М. (т. 1, л. д. 40).

Согласно отчету об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества от 21.05.2015 принято решение об избрании совета директоров из следующих кандидатов: Джааева Г.Н., Нажмутдинов Н.М., Егоркиной Е.М., Магомедова М.М., Джамалутдинова П.Д., Мужаидова М.С., Омарова А.М. (т. 1, л. д. 130).

В соответствии с протоколом от 27.05.2016 годового общего собрания акционеров, состоявшегося 26.05.2016, совет директоров акционерного общества избран в составе Гаджимамаева С.А., Егоркиной Е.М., Магомедова М.М., Нажмутдинова Н.М., Сулейманова М.Г., Омарова А.М., Омарова М.А. (т. 1, л. д. 137).

Следовательно, с учетом вступившего в законную силу постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2017 по делу N А15-3365/2016, легитимным органом, уполномоченным принимать решение являлся совет директоров, сформированный в 2016 году в составе: Гаджимамаева С.А., Егоркиной Е.М., Магомедова М.М., Нажмутдинова Н.М., Сулейманова М.Г., Омарова А.М., Омарова М.А.

Поскольку на заседании Совета директоров 29.03.2017 полномочия действовавшего на тот момент совета директоров общества еще не были прекращены, признание вышеуказанного решения недействительным свидетельствует об отсутствии надлежащих полномочий у Джааева Г.Н., Джамалутдинова П.Д. и Мужаидова М.С. на принятие решений, отраженных в протоколе заседания совета директоров ОАО "Буйнакский агрегатный завод" от 31.03.2017.

Согласно пункту 3 статьи 66 Закона об акционерных обществах количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров (п. 2 ст. 68 Закона об акционерных обществах).

В силу пункта 3 статьи 68 названного Закона решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, если названным Законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного совета) общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, не допускается.

В силу пункта 10 статьи 49 Закона об акционерных обществах, решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

В соответствии с пунктом 8 статьи 68 Закона об акционерных обществах решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Как следует из материалов дела, пунктом 3 статьи 41 Устава общества "Буйнакский агрегатный завод" кворум для проведения заседания Совета директоров общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров общества. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

Поскольку оспариваемые решения приняты с нарушением полномочий совета директоров общества, при отсутствии законного кворума для проведения заседания совета директоров общества и для принятия решения большинством голосов членов совета директоров общества, заявленные требования подлежат удовлетворению.

На основании пункта 1 статьи 55 Закона об акционерных обществах внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято советом директоров (наблюдательным советом) общества в течение пяти дней с даты предъявления соответствующего требования (пункт 6 статьи 55 названного Закона).

Пунктом 8 статьи 55 Закона об акционерных обществах предусмотрено, что в случае, если в течение установленного данным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Исследовав материалы дела, оценив их в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что Законом об акционерных обществах не предусмотрена возможность акционерам самостоятельно созывать и проводить собрания акционеров, установив, что общество "Тайм" обладающее более 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования обратилось с требованием о понуждении ответчика провести собрание акционеров, при этом доказательства проведения последним внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня, изложенной в требовании ответчиком не представлены, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отказа в удовлетворении его требования о созыве внеочередного общего собрания.

Кроме того, согласно пункту 1.13 статьи 30 Устава акционерного общества в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров превысит 500 акционеров, функции счетной комиссии выполняет регистратор общества.

Регистратором общества является ООО "Оборонрегистр".

Согласно представленному по запросу суда списку зарегистрированных лиц, имеющих право голосовать, количество таких акционеров составляет более 500.

С учетом положений пункта 1.13 статьи 30 Устава акционерного общества, функции счетной комиссии должны быть возложены на ООО "Оборонрегистр".

Учитывая допущенное судом первой инстанции нарушение процессуальной нормы права при принятии решения, принимая во внимание разъяснения данные в пункте 29 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" N 36 от 28.05.2009, решение Арбитражного суда Республики Дагестан 04.12.2017 по делу N А15-2432/2017 применительно к пункту 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Дагестан 04.12.2017 по делу N А15-2432/2017 отменить.

Исковые требования удовлетворить.

Признать недействительным решение заседания совета директоров открытого акционерного общества "Буйнакский агрегатный завод" от 29.03.2017, оформленное протоколом от 31.03.2017.

Обязать открытого акционерного общества "Буйнакский агрегатный завод" в срок не позднее 70 дней с момента принятия решения суда провести внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1.О выплате дивидендов по результатам 2015 года.

Решение по вопросу: Выплатить дивиденды по результатам 2015 года.

2.Об избрании Совета директоров Общества.

Для избрания в состав Совета директоров общества предложены следующие кандидатуры:

Валиев Заирбек Султанмажитович, представитель акционера Общества (паспорт серии 8203 N 222710 выдан Буйнакским ГОВД РД 03.05.2003 г.).

Гадисов Магомед Айдемирович, представитель акционера Общества (паспорт серии 8202 N 878056 выдан Буйнакским ГОВД РД 27.09.2002 г.).

Кадыров Сайгид Гаджиевич, представитель акционера Общества (паспорт серии 8202 N 840911 выдан Буйнакским ГОВД РД 05.09.2002 г.).

Омаров Темирлан Тажудинович, представитель акционера Общества (паспорт серии 8211 N 115626 выдан Отделом УФМС России по Респ. Дагестан в гор. Буйнакск 26.01.2012 г.).

Омаров Али Магомедович, акционер Общества (паспорт серии 8202 N 700584 выдан Буйнакским ГОВД РД 08.04.2002 г.).

Омаров Магомед Алиевич, акционер Общества (паспорт серии 8202 N 700475, выдан Буйнакским ГОВД РД 06.04.2002 г.).

Сулейманов Шамиль Гаджиявович, представитель акционера Общества (паспорт серии 8203 N 001511 выдан Буйнакским РОВД РД 16.12.2002 г.).

Сулейманов Юнус Алимамаевич, представитель акционера Общества (паспорт серии 8202 N 838654 выдан Буйнакским ГОВД РД 27.04.2002 г.).

3.Избрание генерального директора общества.

Для избрания генеральным директором общества предлагается кандидатуры Омарова Али Магомедовича, акционера общества (паспорт серии 8202 N 700584 выдан Буйнакским ГОВД РД 08.04.2002 г.).

Возложить обязанность по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров на истца ООО "Тайм" (ОГРН 1110507000042/ ИНН 0543054707).

Функций Счетной комиссии возложить на регистратора общества ООО "Оборонрегистр" (ОГРН 1047796702843, г.Москва).

Взыскать с открытого акционерного общества "Буйнакский агрегатный завод" (ИНН 0543001141, ОГРН 1020502054792) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Тайм" (ИНН 0543054707, ОГРН 1110507000042) 6000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Отменить приостановление исполнения судебного акта по настоящему делу, принятое определением от 15.01.2018.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок через суд первой инстанции.

Председательствующий

О.В.Марченко

Судьи

И.Н.Егорченко Ю.Б.Луговая