Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2019 г. N 09АП-15113/19

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 9 июля 2019 г. N Ф05-10397/19 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

29 апреля 2019 г.

Дело N А40-24844/17

Резолютивная часть постановления объявлена 22 апреля 2019 г.

Полный текст постановления изготовлен 29 апреля 2019 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А. Комарова

судей С.А. Назаровой, Д.Г. Вигдорчика,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Н.А. Титарчуком,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу К/у Королева М.В. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 01.03.2019 по делу N А40-24844/17, вынесенное судьей Мироненко Э.В., об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО "Инфогрупп" о взыскании с Переверзева Леонида Дмитриевича в пользу должника ООО "Инфогрупп" убытков в размере 12 199 692 руб., причиненных ООО "Метпромрезерв" действиями единоличного исполнительного органа по делу о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Инфогрупп"

Лица, участвующие в деле не явились, извещены.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.08.2017 в отношении ООО "Инфогрупп" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Королев М.В., о чем опубликованы сведения в газете "КоммерсантЪ" от 26.08.2017.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2018 ООО "Инфогрупп" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Королев М.В.

Конкурсный управляющий должника обратился в суд с заявлением о взыскании с Переверзева Л.Д. (далее - ответчик) в пользу ООО "Инфогрупп" 12 199 692 руб. убытков.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.03.2019 заявление конкурсного управляющего оставлено без удовлетворения.

Не согласившись с принятым судебным актом, К/у ООО "ИНФОГРУПП" Королев М.В. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы отменить, принять по делу новый судебный акт.

От Переверзева Л.Д. поступил отзыв на апелляционную жалобу.

Рассмотрев апелляционную жалобу в порядке статей 266, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

В обоснование заявленных требований конкурсный управляющий должника ссылается на следующие обстоятельства.

В рамках анализа хозяйственной деятельности было установлено, что ООО "Метпромрезерв" (ОГРН 1157456023031, ИНН 7456029619 адрес: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 52. кв. 26) прекратило свою деятельность путем присоединения к ООО "ИНФОГРУПП" (ОГРН 1167746382297, ИНН 7721483879).

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ в отношении должника ООО "Метпромрезерв" является правопредшественником ООО "ИНФОГРУПП".

В соответствии с нормами Закона о банкротстве надзорные регистрирующие органы предоставили информацию в отношении ООО "Метпромрезерв".

На основании ответа из МИФНС N 17 по Челябинской области N 02-1-30/1 от 20.10.2017 были установлены расчетные счета ООО "Метпромрезерв", а именно:

расчетный счет N 40702810500020005433 Филиал N 6602 ВТБ24 за период с 14.12.2015 по 16.11.2017;

расчетный счет N 40702810595040000128 Уральский филиал ПАО РОСБАНК за периоде 16.12.2015 по 21.11.2017.

В адрес Филиала N 6602 ВТБ24 и Уральского филиала ПАО РОСБАНК конкурсным управляющим ООО "ИНФОГРУПП" были направлены запросы о предоставлении расширенных выписок по указанным счетам.

На основании ответа Филиала N 6602 ВТБ24 N Ф.7-24-02-30/7453 от 17.11.2017 и ответа ПАО РОСБАНК N 91-06-02/43814 от 22.11.2017 и в результате анализа представленных банковских выписок конкурсным управляющим ООО "ИНФОГРУПП" были установлены неоднократные случаи перечисления обществом с ограниченной ответственностью "Метпромрезерв" денежных средств с назначением платежа "возврат займа" по процентным договорам N 000000000085 от 01.03.2016, N 000000000080 от 24.02.2016, N 00000000065 от 17.02.2016, N 000000000011 от 21.03.2016, N 000000000034 от 08.04.2016, по договору N 000000000115 от 10.03.2016 в адрес микрофинансовых организаций ООО МФО "МАГФИНАНС" (ОГРН 1157456002791, ИНН 7455021617) и ООО МФО "КредитУрал" (ОГРН 1167456053093, ИНН 7456030389), а также случаи перечисления денежных средств с назначением платежа "оплата за вексель" по договору МФ00008/16 от 21.03.2016 в адрес микрофинансовых организаций ООО МФО "МАГФИНАНС" (ОГРН 1157456002791, ИНН 7455021617) и ООО МФО "КредитУрал" (ОГРН 1167456053093 ИНН 7456030389).

Таким образом, в период руководства директора ООО "Метпромрезерв" (ОГРН 1157456023031, ИНН 7456029619) Переверзева Леонида Дмитриевича в адрес микрофинансовых организаций ООО МФО "МАГФИНЛНС" (ОГРН 1157456002791, ИНН 7455021617) и ООО МФО "КредитУрал" (ОГРН 1167456053093, ИНН 7456030389) были перечислены денежные средства в размере 12 199 692 руб.

Срок полномочий директора Переверзева Леонида Дмитриевича подтверждается решением N 1 учредителя общества с ограниченной ответственностью "Метпромрезерв" от 19.11.2015 и решением N 2/2016 единственного участника общества с ограниченной ответственностью "Метпромрезерв" от 27.07.2016 и исчисляется с даты назначения директором ООО "Метпромрезерв" сроком на три года Переверзева Леонида Дмитриевича, а именно 19.11.2015 по 27.07.2016, то есть дату прекращения полномочий Переверзева Леонида Дмитриевича и назначения директором общества Бегмурадову Сарвиноз.

В настоящее время в соответствии выпиской из ЕГРЮЛ микрофинансовые организации ООО МФО "МАГФИНАНС" (ОГРН 1157456002791, ИНН 7455021617) и ООО МФО "КредитУрал" (ОГРН 1167456053093, ИНН 7456030389) прекратили деятельность юридических лиц 19.01,2018 в связи с исключением последних из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Конкурсный управляющий ООО "ИНФОГРУПП" полагает, что у общества отсутствовало объективное подтверждение обоснованности перечисления в адрес микрофинансовых организаций ООО МФО "МАГФИНАНС" и ООО МФО "КредитУрал" денежных средств в размере 12 199 692 руб., ввиду отсутствия денежных средств, поступивших от микрофинансовых организаций, на расчетный счет ООО "Метпромрезерв" за рассматриваемый период.

Конкурсный управляющий ООО "ИНФОГРУПП" полагает, что указанные действия директора Переверзева Леонида Дмитриевича по перечислению от "Метпромрезерв" в пользу ООО МФО "МАГФИНАНС" и ООО МФО "КредитУрал" денежных средств с назначением платежа "возврат займа" и "оплата за вексель" в размере 12 199 692 руб. необходимо квалифицировать как причинение убытков в форме реального ущерба обществу с ограниченной ответственностью "Метпромрезерв" единоличным исполнительным органом в лице директора Переверзева Леонида Дмитриевича.

Конкурсный управляющий также указывает, что сложение полномочий с директора ООО "Метпромрезерв" Переверзева Леонида Дмитриевича на основании решения N 1/2016 единственного участника ООО "Метпромрезерв" от 29.04.2016 в процессе реорганизации ООО "Метпромрезерв" в форме присоединения ООО "Метпромрезерв" к ООО "ИНФОГРУПП" свидетельствует о преднамеренном желании директора и единственного учредителя ООО "Метпромрезерв" в лице Переверзева Леонида Дмитриевича скрыть достоверную информацию относительно юридической природы рассматриваемых сделок, а непринятие им мер по предоставлению информации, запрашиваемой конкурсным управляющим ООО "ИНФОГРУПП" - о преднамеренном неисполнении обязанностей директора ООО "Метпромрезерв" и сознательном пренебрежении ими, что, следовательно, опровергает презумпцию добросовестности должностного лица и переносит на него бремя доказывания обратного.

Срок полномочий директора ООО "Метпромрезерв" Бегмурадовой Сарвиноз на основании решения N 2/2016 единственного участника общества с ограниченной ответственностью "Метпромрезерв" от 27.07.2016 и в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Метпромрезерв" (ОГРН 1157456023031, ИНН 7456029619) исчисляется с 27.07.2016 по 28.09.2016 и составил всего два месяца. Данное обстоятельство является своего рода способом фиктивного прекращения корпоративного участия Переверзева Леонида Дмитриевича в деятельности ООО "Метпромрезерв" с целью уклонения последнего от исполнения гражданско-правовых обязательств.

Суд первой инстанции признал необоснованными доводы конкурсного управляющего по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ответчик не исполнял обязанности единоличного исполнительного органа ООО "Инфогрупп".

Следовательно, ответчик в силу указанных выше положений Закона о банкротстве контролирующим должника лицом не является.

По существу конкурсный управляющий в заявлении ссылается на причинение неправомерными действиями ответчика убытков ООО "Метпромрезерв", которое на момент рассмотрения настоящего обособленного спора прекратило свою деятельность в результате реорганизации путем присоединения к должнику.

При этом суд первой инстанции принял во внимание, что в соответствии с ч. 2 ст. 58 ГК РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят только права и обязанности присоединенного юридического лица.

В рассматриваемом случае заявителем в нарушение ст. 65 АПК РФ не доказано, что действия ответчика по перечислению указанных денежных средств в адрес микрофинансовых организаций повлекли убытки непосредственно для должника.

При обращении в арбитражный суд с настоящими требованиями конкурсный управляющий должника не представил доказательства, безусловно свидетельствующие о том, что недобросовестные действия ответчика повлекли за собой убытки непосредственно для должника в общей сумме 12 199 692 руб.

Конкурсным управляющим не доказано наличие совокупности условий, необходимых для удовлетворения заявления в соответствии с положениями ст. 15 Закона о банкротстве.

На основании изложенного суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Королева М.В.

Суд апелляционной инстанции признает верными выводы суда первой инстанции, а доводы апелляционной жалобы необоснованными по следующим основаниям.

Довод к/у Королева М.В. о причинении Переверзевым Леонидом Дмитриевичем убытков в форме прямого ущерба ООО "Инфогрупп" не состоятелен, так как Заявителем не доказан факт и размер причинения убытков, причинно-следственная связь.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Из содержания указанной нормы права следует, что взыскание убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, и ее применение возможно лишь при наличии совокупности условий ответственности, предусмотренных законом, поэтому лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать, наличие состава правонарушения, включающего факт виновного нарушения органом или должностным лицом возложенных на него обязанностей (совершения незаконных действий или бездействия, издания незаконного акта), наличие у заявителя убытков и их размер, а также наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими у заявителя убытками.

Отсутствие хотя бы одного из указанных условий ответственности исключает применение указанной ответственности.

Арбитражный суд г. Москва верно сделал вывод о том, что Переверзев Леонид Дмитриевич никогда не являлась лицом, контролирующим ООО "Инфоргрупп".

Переверзев Л.Д. являлся генеральным директором ООО "Метпромрезерв" в период с 19.11.2015 года по 27.07.2016 года. В данный период ООО "Метпромрезерв" велась хозяйственная деятельность, данное юридическое лицо являлось самостоятельным, заключало договоры, отвечало по своим обязательствам. Доходы, расходы, вся финансово-хозяйственная деятельность ООО "Метпромрезерв" до присоединения к ООО "Инфогрупп" являлись результатом коммерческой деятельности ООО "Метпромрезерв", ООО "Инфогрупп" не имеет к данной деятельности никакого отношения.

В результате реорганизации в форме присоединения к ООО "Инфогрупп" ООО "Метпромрезерв" как самостоятельное юридическое лицо с 28.09.2016 года перестало существовать. Все права и обязанности с этого момента перешли к ООО "Инфогрупп" и его генеральному директору Федоровой С.Г., которой был подписан Передаточной акт и Договор о присоединении между ООО "Метпромрезерв" и ООО "Инфогрупп".

Реорганизация в форме присоединения соответствует действующему законодательству, конкурсным управляющим ООО "Инфогрупп", либо иными лицами не обжаловалась, недействительной решением суда признана не была. Никаких убытков для покрытия долговых обязательств ООО "Метпромрезерв" ООО "Инфогрупп" не несло, никаких требований/претензий о выплате задолженностей ООО "Метпромрезерв" в ООО "Инфогрупп" после реорганизации не поступало, реорганизация ООО "Метпромрезерв" в форме присоединения к ООО "Инфогрупп" не привело к несостоятельности (банкротству) ООО "Инфогрупп".

Суд отмечает, что ООО "Метпромрезерв" было присоединено к ООО "Инфогрупп" без кредиторской задолженности, доказательств обратного не представлено. Ввиду отсутствия задолженности ООО "Метпромрезерв" перед конкурсными кредиторами ООО "Инфогрупп" отсутствует причинно - следственная связь между действиями Переверзева Л.Д., коммерческой деятельностью ООО "Метпромрезерв" и несостоятельностью (банкротством) ООО "Инфогрупп".

Заявление о признании должника ООО "ИНФОГРУПП" банкротом было подано ООО "Азбука Ремонта" в связи с возникновением Решения Арбитражного суда Республики Карелия по делу N А26-6644/2016 от "12" декабря 2016 года, в соответствии с которым:

Общество с ограниченной ответственностью "Азбука ремонта" обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Скандик" о взыскании 1 846 291 руб. 47 коп., в том числе 1 764 083 руб. 20 коп. задолженности за работы, выполненные в рамках договора на осуществление работ по реконструкции мелиоративной системы от 21.09.2015, и 82 208 руб. 27 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.12.2015 по 22.07.2016 г.

На основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, суд установил, что ответчик, общество с ограниченной ответственностью "Скандик" (ОГРН: 1091031000213, ИНН: 1004014430) прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к обществу с ограниченной ответственностью "ИНФОГРУПП" (ОГРН: 1167746382297, ИНН: 7721483879).

Сведения о прекращении деятельности общества с ограниченной ответственностью "Скандик" внесены в ЕГРЮЛ 30.09.2016.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что Заявителем апелляционной жалобы не доказан факт причинения Переверзевым Л.Д. убытков ООО "Инфогрупп". А ввиду отсутствия факта причиненных убытков отсутствует и не доказан размер предполагаемого ущерба, причинно - следственная связь между действиями Переверзева Л.Д. и несостоятельностью (банкротством) ООО "Инфогрупп". Никаких убытков в виде реального ущерба ни ООО "Метпромрезерв", ни ООО "Инфогрупп" Переверзевым Л.Д. причинено не было. Действия, описанные к/у Королевым М.В. в обоснование своего заявления и апелляционной жалобы, являлись коммерческой деятельностью ООО "Метпромрезерв".

Довод к/у Королева М.В. о таком основании взыскания с Переверзева Л.Д. убытков в пользу ООО "Инфогрупп" в размере 12 199 692 рублей 00 копеек, ввиду непередачи ему Переверзевым Л.Д. Передаточного акта, утвержденного Решением N 1/2016 от 29.04.2016 Единственного участника ООО "Метпромрезерв" Переверзева Л.Д. и Договора о присоединении, несостоятелен.

Передаточный акт был подписан бывшими генеральными директорами ООО "Метпромрезерв" Переверзевым Л.Д. и Бегмурадовой Сарвиноз.

В последующем Передаточный акт был подписан от имени ООО "Метпромрезерв" генеральным директором Бегмурадовой Сарвиноз и от имени ООО "Инфогрупп" генеральным директором Федоровой С.Г. в двух экземплярах, один из которых остался в ООО "Инфогрупп".

Таким образом, довод к/у Королева М.В. о сомнении в передаче передаточного акта Федоровой С.Г. не имеет никакого основания, так как был подписан самой Федорой С.Г., представление/не представление бывшим генеральным директором ООО "Метпромрезерв" конкурсному управляющему ООО "Инфогрпупп" документов по реорганизации, не является подтверждением причинения Переверзевым Л.Д. убытков в форме прямого ущерба ООО "Инфогрупп" в рамках ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявитель апелляционной жалобы в подтверждение своих доводов ссылается на то обстоятельство, что Федоровой С.Г. до настоящего времени не исполнена обязанность по передаче бухгалтерской и иной документации должника в адрес временного управляющего.

Однако действия либо бездействие Федоровой С.Г., отсутствие признаков активной хозяйственной деятельности, адрес регистрации юридического лица по адресу массовой регистрации юридических лиц, а также не преставление налоговой отчетности с даты регистрации ООО "Инфогрупп" никаким образом не подтверждают противоправность действий Переверзева Л.Д.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что Переверзев Л.Д. уклонялся от передачи документации либо имущества новому генеральному директору ООО "Метпромрезерв" Бегмурадовой Сарвиноз, либо конкурсному управляющему.

Довод Заявителя апелляционной жалобы о том, что Переверзевым Л.Д. не представлены доказательства финансовой отчетности, подтверждающей расходование денежных средств в интересах ООО "Метпромрезерв" не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Заявителем не доказан факт расходования спорных денежных средств на личные нужды Переверзева Л.Д., либо на цели, не связанные с деятельностью Общества. Из выписки из ЕГРЮЛ следует, что ООО "Метпромрезерв" создано с целью осуществления оптовой торговли черными металлами в первичных формах, оптовой торговли цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных, оптовой торговли неспециализированной, осуществления вложений в ценные бумаги, осуществления деятельности по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

Вместе с тем ненадлежащее ведение бухгалтерского учета и нарушение ведения кассовых операций сами по себе не подтверждают наличие убытков у юридического лица.

Таким образом, Переверзев Л.Д. действовал в интересах общества с ограниченной ответственностью "Метпромрезерв" добросовестно и разумно, доказательств обратного не представлено.

На основании изложенного коллегия приходит к выводу, что судом первой инстанции в полном объёме выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела; выводы суда, изложенные в определении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, им дана надлежащая правовая оценка; судом правильно применены нормы материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения суда первой инстанции по доводам, изложенным в апелляционной жалобе.

Иных доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы влияли или опровергали выводы суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 102, 110, 269 - 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы 01.03.2019 по делу N А40-24844/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу К/у Королева М.В. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.А. Комаров

Судьи

С.А. Назарова Д.Г. Вигдорчик