Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2019 г. N 13АП-8730/19

г. Санкт-Петербург

18 июля 2019 г.

Дело N А56-41203/2017/тр4

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 июля 2019 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Тойвонена И.Ю.

судей Бурденкова Д.В., Казарян К.Г.

при ведении протокола судебного заседания: Бойко К.Б.

при участии:

конкурсный управляющий Архипов О.В., паспорт

от Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED: Филиппова Д.А. по доверенности от 15.11.2018 и Говорушин П.И. по доверенности 15.11.2018

от Компании Смешинг Холдинг Лимитед (Smashing Holding Limited): Баранова Н.В. по доверенности от 04.06.2018

от иных лиц: не явились, извещены

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-8730/2019) Компании Смешинг Холдинг Лимитед (Smashing Holding Limited) на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.02.2019 по делу N А56-41203/2017/тр4(судья Буткевич Л.Ю.), принятое по заявлению Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED (о включении требования в реестр требований кредиторов должника по делу о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества "Терийоки Девелопмент"

установил:

21.06.2017 Компания POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED (далее - заявитель, кредитор, Компания) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании закрытого акционерного общества "Терийоки Девелопмент" (далее - должник, ЗАО "Терийоки Девелопмент") несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 14.12.2017 (резолютивная часть объявлена 12.12.2016) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Архипов Олег Вячеславович. Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 23.12.2017 N 240.

Компания POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED (далее - кредитор, Компания) поступило заявление б/д б/N о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 40779289,73 руб.

Определением арбитражного суда от 01.03.2018 (резолютивная часть объявлена 27.02.2018), оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2018, требование Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED в размере 40779289,73 руб. признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Решением арбитражного суда от 21.05.2018 (резолютивная часть объявлена 15.05.2018) должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждён Архипов Олег Вячеславович. Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 26.05.2018 N 90.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.11.2018 определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.03.2018 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2018 по обособленному спору N А56-41203/2017/тр.4 отменено.

Обособленный спор направлен в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области на новое рассмотрение.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.02.2019 признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО "Терийоки Девелопмент" требования компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED в размере 40 779 289,73 руб. основного долга.

В апелляционной жалобе Компания Смешинг Холдинг Лимитед (Smashing Holding Limited) просит определение суда первой инстанции от 27.02.2019 отменить, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права.

В отзыве на апелляционную жалобу конкурсный управляющий Архипов О.В. просит определение суда первой инстанции от 27.02.2019 оставить без изменения, считая судебный акт законным и обоснованным.

В связи с невозможностью участия судьи Копыловой Л.С. в судебном заседании 16.07.2019 по причине нахождения в ежегодном очередном отпуске, в составе суда, рассматривающего настоящее дело, произведена замена в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), судья Копылова Л.С. заменена на судью Казарян К.Г.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на официальном сайте Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства иные лица, участвующие в деле, своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем, в порядке ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие.

Представители Компании Смешинг Холдинг Лимитед и POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED пояснили апелляционному суду, что до настоящего времени не удалось достичь окончательной договоренности между кредиторами относительно урегулирования вопроса по передаче соответствующих прав требования, при этом податель жалобы не заявил процессуально отказ от апелляционной жалобы.

Ранее апелляционным судом неоднократно откладывалось судебное заседание с целью предоставления возможности лицам, участвующим в деле, урегулировать соответствующие вопросы. которые могли процессуально повлиять на процедуру рассмотрения настоящего обособленного спора, однако заинтересованные лица (кредиторы) не пришли к урегулированию спора, в связи с чем, с целью соблюдения прав лиц, на своевременное разрешение спора, апелляционный суд полагает необходимым рассмотреть жалобу по существу.

Представитель Компании Смешинг Холдинг Лимитед доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал.

Представитель компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED и конкурсный управляющий должника против удовлетворения апелляционной жалобы возражали. Просили судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Согласно пункту 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов. Требование кредитора предъявлено к должнику в указанный срок.

Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дела о банкротстве", в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Как следует из материалов дела, 25.01.2010 между гражданином РФ Крутиковым Кириллом Викторовичем (покупатель) и Компанией Braveheart Invest Ltd (продавец) был заключен договор N б/н купли-продажи ценных бумаг, согласно условиям которого продавец обязуется передать в собственность покупателя ценные бумаги, указанные в п. 1.2 договора, а покупатель обязуется их принять и уплатить денежную сумму в размере 20 000 000 руб.

Как следует из п. 2.3 денежная сумма в размере 20 000 000 руб. должна была быть уплачена покупателем до 31.07.2010.

27.01.2010 между гражданином РФ Крутиковым Кириллом Викторовичем (покупатель) и Компанией Braveheart Invest Ltd (продавец) был заключен договор N б/н купли-продажи ценных бумаг, согласно условиям которого продавец обязуется передать в собственность покупателя ценные бумаги, указанные в п. 1.2 договора, а покупатель обязуется их принять и уплатить денежную сумму в размере 5265000 руб.

Как следует из п. 2.3 договора денежные средства в размере 5265000 руб. должны были быть уплачены покупателем до 31.07.2010.

08.02.2010 между гражданином РФ Крутиковым Кириллом Викторовичем (покупатель) и Компанией Braveheart Invest Ltd (продавец) был заключен договор N б/н купли-продажи ценных бумаг, по условиям которого продавец обязуется передать в собственность покупателя ценные бумаги, указанные в п. 1.2 договора, а покупатель обязуется их принять и уплатить денежную сумму в размере 14740000 руб.

Как следует из п. 2.3 договора денежные средства в размере 14740000 руб. должны были быть уплачены покупателем до 31.07.2010.

21.07.2010 между Компанией Braveheart Invest Ltd (Цедент) и ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" (Цессионарий) было подписано соглашение об уступке требования N 01/2010, согласно условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает право требовать погашения задолженности, возникшей из следующих договоров купли-продажи ценных бумаг: договор N б/н купли-продажи ценных бумаг от 25.01.2010 на сумму 20000000 руб.; договор N б/н купли-продажи ценных бумаг от 27.01.2010 на сумму 5265000 руб.; договор Nб/н купли-продажи ценных бумаг от 08.02.2010 на сумму 14740000 руб., заключенных между цедентом и Крутиковым Кириллом Викторовичем.

Согласно п. 2.2 соглашения от 21.07.2010 цессионарий обязан оплатить цеденту стоимость уступаемого права требования в размере 1315698,60 долларов США в течение 10 дней со дня подписания сторонами соглашения.

Должник Крутиков К.В. был уведомлен о состоявшейся уступке требования, что подтверждается его подписью на соглашении. 22.07.2010 стороны подписали дополнительное соглашение N 1 к соглашению N01/2010 от 21.07.2010 года об уступке требования, установив отсрочку платежа и определив в нем, что денежная сумма в размере 1315698,60 долларов США подлежит уплате цессионарием в пользу цедента в срок до 01.03.2014 включительно.

В пункте 3 дополнительного соглашения также стороны установили, что за пользование денежными средствами в период отсрочки платежа цессионарий уплачивает цеденту проценты из расчета 10 % годовых, начиная с 23.07.2010 до даты полного погашения суммы задолженности на счет цедента.

01.10.2010 Компания Braveheart Invest Ltd и ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" заключили соглашение N ЯКТ-1/В, из которого следует, что стороны подтвердили основную задолженность ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" (должник) по соглашению об уступке требования N 01/2010 от 21.07.2010, зафиксировали сумму процентов на 30.09.2010 и определили, что, начиная с 01.10.2010 проценты на сумму займа не начисляются.

В соответствии с п.п. 2 и 3 стороны заменили обязательство по возврату долга в иностранной валюте на обязательство по возврату задолженности в валюте Российской Федерации.

В результате пересчета стороны зафиксировали сумму задолженности в рублевом эквиваленте 40779289,73 руб., в том числе 40001184,54 руб. - основной долг, 778105,20 руб. - проценты на 30.09.2010.

25.11.2010 Компания Braveheart Invest Ltd (Цедент) и Компания NYONNAIS HOLDING LIMITED (цессионарий) заключили соглашения N б/н об уступке требования, согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает право требовать погашения задолженности, возникшей по состоянию на 25.11.2010 из соглашения об уступке требования N 01/2010 от 21.07.2010, заключенному между цедентом и ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки".

Сумма уступаемого требования составила 40779289,73 руб. ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" был уведомлен о состоявшейся уступке требования 25.11.2010, что подтверждается подписью генерального директора на соглашении и не оспаривается сторонами.

Судом первой инстанции установлено, что 21.12.2010 Компания NYONNAIS HOLDING LIMITED (цедент) и Компания Wesley Holding &Finance S.A. (цессионарий) заключили соглашение об уступке требования N 21/12-2010-9, согласно условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает право требовать погашения задолженности, возникшей по состоянию на 21.12.2010 из соглашения об уступке требования N 01/2010 от 21.07.2010, заключенного с ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки".

Из пункта 1.2 соглашения следует, что общая сумма уступаемого требования составляет 40779289,74 руб., в том числе 40001184,54 руб. - основной долг, 778105,20 руб. - проценты. Указанная задолженность подтверждается подписанным сторонами актом сверки расчетов за период с 01.10.2010 - 21.12.2010, подписанным представителями Компании NYONNAIS HOLDING LIMITED и ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки".

Начиная с 21.12.2010 права и обязанности кредитора по соглашению об уступке требования N 01/2010 от 21.07.2010 перешли к Компании Wesley Holding &Finance S.A. ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" - уведомлен о состоявшейся уступке требования 21.12.2010, что подтверждается подписью генерального директора на соглашении.

В сентябре 2011 года произошла реорганизация заёмщика - ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" в форме выделения из него ЗАО "Терийоки Девелопмент" (должник). В соответствии с представленным в материалы обособленного спора разделительным балансом на 31.12.2010 - п. 6 расшифровки 510 строки "Займы и кредиты" ЗАО "Терийоки Девелопмент" частично были переданы права и обязанности по соглашению N 01/2010 от 21.07.2010 на сумму 40779289,73 руб.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что между Компанией Wesley Holding &Finance S.A, ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" и ЗАО "Терийоки Девелопмент" 02.09.2011 было подписано трехстороннее дополнительное соглашение N 09/06 к соглашению N 01/2010 от 21.07.2010, в котором стороны установили, что ЗАО "Терийоки Девелопмент" переданы права и обязанности заемщика по соглашению N 01/2010 от 21.07.2010 на сумму 40779289,73 руб.

По состоянию на сентябрь 2011 года у ЗАО "Терийоки Девелопмент" имелась задолженность перед Компанией Wesley Holding &Finance S.A. по соглашению N 01/2010 от 21.07.2010 в размере 40779289,73 руб. со сроком погашения - до 01.03.2014.

01.03.2012 Компания Wesley Holding &Finance S.A. и ЗАО "Терийоки Девелопмент" подписали дополнительное соглашение N 10/06 к соглашению N 01/2010 от 21.07.2010, установив в нем, что срок возврата суммы займа и начисленных на него процентов по соглашению N 01/2010 от 21.07.2010 продлен до 30.12.2015.

20.03.2012 Компания Wesley Holding &Finance S.A. на основании соглашения об уступке права требования N 01-06 уступила права требования к должнику, возникшие из заключенного соглашения об уступке права требования N 21/12-2010-9 от 21.12.2010, на сумму 40779289,73 руб. в пользу Компании Lebrija Limited.

В соответствии с пунктом 2.4. Соглашения об уступке права требования N 01-05, права требования по всем перечисленным договорам перешли к новому кредитору в том объеме (размере) и на тех условиях, что существовали на момент заключения данного соглашения, включая право требования уплаты процентов, неустойки и т.п.

09.01.2018 Компания Lebrija Limited (Цедент) и Компания POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED (Цессионарий) подписали соглашение об уступке права требования N 01/01, согласно которому права требования к ЗАО "Терийоки Девелопмент", возникшие из заключенного соглашения об уступке права требования N 01-06 от 20.03.2012 на сумму 40779289,72 руб., перешли Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED.

Таким образом, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что Компания POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED имеет право требования по задолженности к ЗАО "Терийоки Девелопмент" в размере 40 779 289,73 руб., в отношении которого установлен срок уплаты - до 30.12.2015.

Судом первой инстанции верно отмечено, что 02.09.2011 к договору, на котором основано требование кредитора, были подписаны трехсторонние дополнительные соглашения со стороны лиц, обладающих правами требования возврата денежных средств по состоянию на 02.09.2011, с участием ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" и должника.

В дополнительном соглашении ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" и должник подтверждают произошедшую реорганизацию ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" в форме выделения из него ЗАО "Терийоки Девелопмент", а также тот факт, что в соответствии с разделительным балансом ЗАО "Терийоки Девелопмент" переданы права и обязанности заемщика (должника) по ранее имевшимся обязательствам, также подписано дополнительное соглашение об изменении реквизитов заемщика (должника).

Таким образом, доказательством перевода долга с ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" на должника являются представленные в материалы дела дополнительные соглашения от 02.09.2011.

Кроме того, к материалам спора приобщена справка акционеров ЗАО "Терийоки Девелопмент", подписанная акционером и новым генеральным директором ответчика Д.А. Русовым, и справка главного бухгалтера Общества Н.В. Зайцевой от 01.08.2014, согласно которой должник признает и учитывает задолженность по спорным договорам в размере 40 779 289,72 руб.

Довод Компании Смешинг Холдинг Лимитед, заявленный в судах двух инстанций, о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства оплаты по соглашению об уступке права требования N 01-05 от 20.03.2012 и соглашению об уступке права требования N 12-15 от 31.12.2015, в связи с чем, данные сделки являются притворными, поскольку прикрывают договор дарения, судами отклоняется.

Ни в суд первой инстанции, ни в суд апелляционной инстанции кредитором не представлено доказательств притворности сделок по уступке и ничтожности прикрываемых сделок (сделок дарения).

Согласно статье 426 ГК РФ и общим условиям, применимым при заключении сделки гражданско-правого характера между субъектами коммерческой деятельности, договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Из условий спорных сделок не следует, что они безвозмездные.

В соответствии с разделом 3 соглашения об уступке права требования N 01-05 от 20.03.2012 между компаниями WESLEY HOLDING&FPNANCE 5.А. (местонахождение Британские Виргинские острова) и NITAR INVESTMENTS LIMITED прямо предусмотрена обязанность цессионария уплатить цеденту в качестве платы за полученные права требования четко определенную денежную сумму.

Аналогичные условия предусмотрены и разделом 3 соглашения об уступке права требования N 12-15 от 31.12.2015 между компаниями NITAR INVESTMENTS LIMITED (местонахождение Кипр, Никосия) и POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED. Условиями разделов 3 соглашений не определен срок исполнения обязательств по оплате. В таком случае, обязательства должны быть исполнены в течение разумного срока (применительно к российскому законодательству по правилам статьи 314 ГК РФ) со дня предъявления кредитором требования о его исполнении.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты. Уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника (статья 388 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 2 статьи 389.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное.

Таким образом, суд первой инстанции верно пришел к выводу о том, что отсутствие факта оплаты цессионарием приобретаемого денежного требования само по себе не образует ничтожности договора цессии. Документальных доказательств оспаривания указанных выше договоров цессии или признании таких договоров недействительными, в том числе по первоначальному праву требования компании "Braveheart Invest Ltd" к Крутикову В.Н., являвшееся предметом уступки в пользу ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" по соглашению от 21.07.2010 N 01/2010, в материалы обособленного спора не представлено.

Судом первой инстанции принято во внимание и дана оценка тому обстоятельству, что кредитором в материалы обособленного спора были представлены документы в обоснование статуса иностранного лица, участвующего в арбитражном процессе на 03.01.2018, обоснованность которых сторонами не оспорена, как и сведения относительно движения акций ОАО "Лесной Терминал "Фактор", которые были предметом соответствующих обязательств по первоначальному обязательству (договору купли-продажи ценных бумаг).

Доказательств оплаты должником задолженности в вышеуказанных размерах на дату судебного заседания не представлено.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что требование кредитора на сумму 40 779 289,73 руб. документально подтверждено разделительным балансом по состоянию на 31.12.2010.

При изложенных обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно признал обоснованным и включил в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование кредитора в размере 40 779 289,73 руб.

При этом, как полагает апелляционный суд, суд первой инстанции дополнительно установил наличие соответствующей задолженности у должника, установленную по данным разделительного баланса должника при соответствующей реорганизации ЗАО "Яхт - клуб "Терийоки", который был получен конкурсным управляющим должника в уполномоченном органе (МИФНС России N 15 по г.Санкт-Петербургу). С учетом совокупности имеющихся в деле доказательств, отсутствия сведений относительно оспаривания соответствующих договоров уступки прав требований и соглашений, при отсутствии оснований для постановки вывода о ничтожности данных обязательств, суд апелляционной инстанции полагает возможным согласиться с выводами суда первой инстанции в части признания требования кредитора обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника.

С учетом изложенного, оснований для отмены (изменения) судебного акта судом апелляционной инстанции не установлено, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.02.2019 по делу N А56-41203/2017/тр4 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

И.Ю. Тойвонен

Судьи

Д.В. Бурденков К.Г. Казарян