Приказ Федерального агентства по промышленности от 6 февраля 2006 г. N 37 "Об оформлении проекта решений годового (внеочередного) общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации"

В соответствии Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" в рамках подготовки к годовым (внеочередным) общим собраниям акционеров в целях обеспечения интересов Российской Федерации в открытых акционерных обществах, осуществляющих свою деятельность в сфере ведения Федерального агентства по промышленности, 100 процентов акций которых находятся в собственности Российской Федерации, приказываю:

1. Управлению промышленности боеприпасов и спецхимии (Михайлов Ю.М.), Управлению судостроительной промышленности (Стругов Л.В.), Управлению промышленности обычных вооружений (Потапов А.В.), Управлению радиоэлектронной промышленности и систем управления (Борисов Ю.И.), Управлению гражданский отраслей промышленности (Капустин В.В.), Управлению авиационной промышленности (Горбунов Е.А.):

1.1. Направить в Управление имущественного комплекса (Попов Д.В.) завизированный начальником отраслевого управления проект решения годового (внеочередного) общего собрания акционеров, оформленный согласно приложению к настоящему приказу, с приложением сопроводительного письма в адрес Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и следующих материалов:

- дискеты с проектом решения годового (внеочередного) общего собрания акционеров;

- выписки из реестра акционеров общества;

- годового отчета общества, оформленного в соответствии с приказом Федерального агентства по промышленности от 06.02.2006 N 36 "Об утверждении рекомендаций по оформлению годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации"*;

- бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, заверенных в установленном порядке*;

- справки о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды, в том числе просроченной*;

- расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной*;

- отчета ревизионной комиссии общества и аудиторского заключения (отчета аудитора) по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества*;

- заверенных в установленном порядке копий действующего устава общества и изменений к нему;

- проектов изменений и дополнений в устав общества (новой редакции устава) и внутренних документов*;

- заверенных копий протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению общего собрания акционеров;

- сведений о кандидатуре аудитора общества, отобранного по результатам конкурса, с копией протокола заседания конкурсной комиссии*;

- справки об открытом акционерном обществе, оформленной в соответствии с приложением 1 к приказу Федерального агентства по промышленности от 05.10.2004 N 124 "О реализации прав Российской Федерации по участию в управлении открытыми акционерными обществами"*;

- иной информации по каждому вопросу повестки дня собрания, предусмотренной уставом, советом директоров общества и уполномоченными органами.

1.2. Настоящий приказ довести до сведения представителей интересов Российской Федерации сотрудников Федерального агентства по промышленности под роспись.

2. В случае непоступления в установленные сроки от отраслевых управлений проектов решений годовых общих собраний акционеров Управлению имущественного комплекса (Попов Д.В.) подготовить проекты вышеназванных решений на основе имеющихся материалов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя руководителя Федерального агентства по промышленности Пугинского С.Б.

Приложения:

Приложение к приказу Федерального агентства по промышленности от 6 февраля 2006 г. N 37

Руководитель

Б.С. Алешин

------------------------------

* - указанная информация представляется к годовому общему собранию акционеров в срок до 1 мая текущего года, либо в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.