г. Москва |
|
06 сентября 2019 г. |
Дело N А40-50939/17 |
Резолютивная часть постановления объявлена 03 сентября 2019 года.
Полный текст постановления изготовлен 06 сентября 2019 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи В.С. Гарипова,
судей В.В. Лапшиной, А.Н. Григорьева,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.А. Малышевым,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
ПАО КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" в лице ГК "АСВ"
на определение Арбитражного суда г. Москвы от 05 июля 2019 года
по делу N А40-50939/17, принятое судьей С.С. Истоминым,
об отказе в удовлетворении заявления Конкурсного управляющего ПАО КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" о признании недействительными договоров цессии N К113/2014, N ОТК/КДЛ-879/2013, N К-82/2016, N К-81/2016, заключенных 22.09.2016 между КБ "Нефтяной альянс" (ПАО) и Компанией "Гардвуд Лимитед", а также банковских операций от 22.09.2016 по перечислению Компанией "Гардвуд Лимитед" денежных средств
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего ПАО КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" в лице ГК "АСВ" - Калиновский К.С. по дов. от 15.08.2019,
Иные лица не явились, извещены
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 06 июля 2017 г. (объявлена резолютивная часть) ПАО КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ИНН 7744002275 ОГРН 1027739175056) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утверждена Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".
Приказом Банка России от 14.03.2017 г. N ОД-640 у ПАО КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, приказом Банка России от 14.03.2017 г. N ОД-641 назначена временная администрация.
Судом рассмотрено заявление конкурсного управляющего о признании недействительными договоров цессии N К-113/2014, N ОТК/КДЛ-879/2013, N К-82/2016, N К-81/2016, заключенных 22.09.2016 между КБ "Нефтяной альянс" (ПАО) и Компанией "Гардвуд Лимитед", а также банковских операций от 22.09.2016 по перечислению Компанией "Гардвуд Лимитед" 283 475 321,50 руб. в счет оплаты по Договору N К-113/2014, 105 788 934,43 руб. в счет оплаты по Договору N К-82/2016, 51 541 286,90 руб. в счет оплаты по Договору N К-81/2016, 51 541 286,90 руб. в счет оплаты по Договору N К-81/2016, а также о применении последствий недействительности сделок.
Арбитражный суд города Москвы определением от 05 июля 2019 года в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ПАО КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" отказал.
Не согласившись с принятым определением, ПАО КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" в лице ГК "АСВ" подало апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт.
В обоснование своей позиции ПАО КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" в лице ГК "АСВ" указывает, что суд первой инстанции необоснованно указал на недоказанность конкурсным управляющим заинтересованности между Банком и Компанией "Гардвуд Лимитед":
GUARD WOOD LTD (HE 217549), Кипр, дата регистрации: 31.12.2007.
JENSEL ESTATE (CYPRUS) LIMITED (HE 185928), Кипр, дата регистрации: 21.10.2006.
Директором и секретарем указанных компаний являются кипрские фирмы PAGE DIRECTORS LIMITED (HE 150223) и PAGESERVE LIMITED (HE 132344), которые выступают/выступали в данном статусе в сотнях других организаций и управляются юристами компаний Patrikios Pavlou & Associates LLC (http://www.pavlaw.com) и PAGECORP GROUP (http://www.pagecorpgroup.com).
JENSEL ESTATE (CYPRUS) LIMITED ранее (с 2008 года по 2016 год) являлась основным акционером ОАО "Кунцевская трикотажная фабрика" (ОАО "КТФ", ОГРН 1037739431058, после реорганизации в 2016 году ООО "Кунцевская трикотажная фабрика", ОГРН 1167746736596).
В настоящее время единственный участник ООО "КТФ" - LANSOL LTD (HE 328743, 16.012014, директор, секретарь и адрес те же, что и у проверяемых компаний).
КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО) ранее владел акциями ОАО "КТФ", которые реализовал в IV квартале 2011 года.
Бывший член совета директоров ОАО "КТФ" Струков Александр Владиславович, 14.05.1972 г.р., зарегистрированный по адресу: г. Москва, Симферопольский б-р, д. 19, корп. 1, кв. 366 (по некоторым данным, д. 29, корп.8, кв. 79), занимал руководящие должности в КБ "Нефтяной Альянс" (ОАО) с 2002 года (с 2006 года - член правления), членом совета 2 директоров ОАО "КТФ" являлся, предположительно, в период владения банком акциями фабрики.
Также судом не дана оценка возникновению цепочки банковских операций, которые привели к выводу активов из банка, возможности возврата (взыскания задолженности) с заемщиков ООО "Империя Омега", ООО Фирма "Аркада", ООО "Центр-Инвест", ООО "СЕНАДЕРМ".
Указанные сделки были совершены в интересах Компании "Гардвуд Лимитед" и не имели для банка никакой экономической целесообразности, что свидетельствует о совершении руководством Банка сделок в ущерб должнику и кредиторам.
В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель заявителя апелляционной жалобы поддержал ее доводы и требования.
Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам жалобы при отсутствии возражений сторон в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.
Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя ПАО КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" в лице ГК "АСВ", считает, что оснований для отмены или изменения определения Арбитражного суда города Москвы не имеется.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, среди инвестиционных портфелей компании "Гардвуд Лимитед" были и ценные бумаги (векселя) ПАО КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС". Компания приобрела в 2015 году в разные периоды времени 31 (тридцать один) вексель указанного Банка, по следующим договорам:
- Договор купли-продажи 095/11/15-НА-В от 30.10.2015 г. - 6 векселей на общую вексельную сумму 5 441 220 долларов США;
- Договор купли-продажи 096/11/15-НА-В от 09.11.2015 г. - 4 векселя на общую вексельную сумму 4 404 212 долларов США;
- Договор купли-продажи 112/12/15-НА-В от 24.12.2015 г. - 1 вексель на вексельную сумму 1 570 000 долларов США;
- Договор купли-продажи 116/12/15-НА-В от 29.12.2015 г. - 20 векселей на общую вексельную сумму 9 845 432 долларов США.
15 июля 2016 года компания "Гардвуд Лимитед" обратилась к ПАО КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" с письменной просьбой изменить инвестиционный портфель посредством досрочного обратного выкупа векселей либо их части взамен на инвестирование в новые, но иные проекты ПАО КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС".
18 июля 2016 года ПАО КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС", рассмотрев указанное обращение, предложило компании "Гардвуд Лимитед" выкупить кредитные обязательства ряда заемщиков (переход прав требований по кредитным обязательствам) из представленного Банком списка заемщиков.
22.09.2016 путем досрочного погашения Компанией "ГАРДВУД ЛИМИТЕД" простых векселей Банка (НА-В N 0010097, ном. 500 000 долларов США, НА-В N 0010098, ном. 500 000 долларов США, НА-В N 0010099, ном. 500 000 долларов США, НА-В N 0010100, ном. 500 000 долларов США, НА-В N0010086, ном. 500 000 долларов США, НА-В N 0010087. ном. 500 000 долларов США. НА-В N 0010088, ном. 500 000 долларов США, НА-В N 0010089. ном. 500 000 долларов США, НА-В N 0010090, ном. 500 000 долларов США, НА-В N0010091, ном. 500 000 долларов США, НА-В N 0010092, ном. 500 000 долларов США, НА-В N 0010093, ном. 500 000 долларов США, НА-В N 0010094. ном. 500 000 долларов США, НА-В N 0010095, ном. 500 000 долларов США. НА-В N0010085. ном. 1 704 186 долларов США,) был увеличен расчетный счет Цессионария (Компании "ГАРДВУД ЛИМИТЕД") на 8 590 928 долларов США.
22.09.2016 клиент Банка произвел конвертацию валюты - 8 590 928 долларов США, в связи с чем произведено зачисление на расчетный счет Компании "ГАРДВУД ЛИМИТЕД" N 40807810400000000059 суммы 521 093 509,20 руб.
Банком и Компанией "ГАРДВУД ЛИМИТЕД" 22.09.2016 заключен договор цессии N К-113/2014, по условиям которого к Компании "ГАРДВУД ЛИМИТЕД" перешли права требования к ООО "Империо Омега" по кредитному договору N К-113/2014 от 27.08.2014 в размере по состоянию на 22.09.2016 - 4 398 894,54 долларов США;
Банком и Компанией "ГАРДВУД ЛИМИТЕД" 22.09.2016 заключен договор цессии N ОТК/КДЛ-879/2013, по условиям которого к Компании "ГАРДВУД ЛИМИТЕД" перешли права требования к ООО Фирма "Аркада" по кредитному договору N ОТК/КДЛ-879/2013 от 17.12.2013 и кредитному договору N ОТК/КДЛ-854/2013 от 09.12.2013 в размере по состоянию на 22.09.2016 - 105 789 934, 43 руб.
В целях обеспечения обязательств по указанным кредитным договорам были заключены договоры поручительства N ОТК/КДЛ-879/2013 от 17.12.2013 и NОТК/КДЛ-854/2013 от 09.12.2013 с Дронкиным Романом Александровичем.
Банком и Компанией "ГАРДВУД ЛИМИТЕД" 22.09.2016 заключен договор цессии N К-82/2016, по условиям которого к Компании "ГАРДВУД ЛИМИТЕД" перешли права требования к ООО "Центр-Инвест" по кредитному договору N К-82/2016 от 22.06.2016 в размере по состоянию на 22.09.2016 - 51 541 286,90 руб.
Банком и Компанией "ГАРДВУД ЛИМИТЕД" заключен 22.09.2016 договор цессии N К-81/2016, по условиям которого к Компании "ГАРДВУД ЛИМИТЕД" перешли права требования к ООО "СЕНАДЕРМ" по кредитному договору N К-81/2016 от 22.06.2016 в размере по состоянию на 22.09.2016 - 82 672 767,74 руб.
22.09.2016 с указанного расчетного счета произведена оплата оспариваемых договоров цессии в следующем порядке: в счет расчета по договору цессии N К-113/2014 было перечислено 281 089 361,11 руб.; в счет расчета по договору цессии N ОТК/КДЛ-879/2013 было перечислено 105 789 934,43 руб.; в счет расчета по договору цессии N К-82/2016 было перечислено 51 541 286,9 руб.; в счет расчета по договору цессии N К-81/2016 было перечислено 82 672 767,74 руб.
На основании изложенного, сторонами 22.09.2016 были совершены действия по заключению договоров цессии на общую сумму 523 468 753,07 руб., досрочному принятию Банком к погашению простых векселей, выплаты КБ "Нефтяной альянс" (ПАО) денежных средств Компании "ГАРДВУД ТИМИТЕД") за досрочное погашение валютных векселей, перечисление ответчиком поступивших от Банка денежных средств в счет оплаты стоимости уступленных прав требований по заключенным договорам цессии.
В своем заявлении конкурсный управляющий, указывает, что оспариваемые сделки являются недействительными на основании п.п. 1, 3 ст.61.3 Закона о банкротстве как совершенные с предпочтением по сравнению с иными кредиторами. Конкурсным управляющим указано, что фактически ответчик получил удовлетворение по оплате векселей путем перехода к нему права требования к заемщикам банка.
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве, сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.
В соответствии с п.1 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий:
сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки;
сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки;
сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами;
сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
В силу пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, сделка, указанная в пункте 1 данной статьи и совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной, если в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами 2 и 3 пункта 1 отмеченной статьи, или если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.
Предполагается, что заинтересованное лицо знало о неплатежеспособности или недостаточности имущества, если не доказано обратное.
Согласно разъяснениям п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ N 63 от 23.12.2010 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", если сделка с предпочтением была совершена не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве она может быть признана недействительной, только если:
а) в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым или третьим пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве;
б) или имеются иные условия, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 61.3, и при этом оспаривающим сделку лицом доказано, что на момент совершения сделки кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было или должно было быть известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.
Платежи и иные сделки, направленные на исполнение обязательств (предоставление отступного, зачет и т.п.), относятся к случаям, указанным не в абзаце третьем, а в абзаце пятом названного пункта.
Таким образом, для признания оспариваемых сделок недействительными в соответствии со ст. 61.3 Закона о банкротстве необходимо установить, что на момент совершения сделки кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было или должно было быть известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Принимая судебный акт, суд первой инстанции исходил из следующего.
Как усматривается из материалов дела, на момент совершения оспариваемой сделки должник обладал признаками неплатежеспособности, поскольку в реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов, обусловленные неисполненными обязательствами банка, что подтверждается, в том числе, решением Арбитражного суда Свердловской области от 16.06.2016 по делу N А60-12681/16, решением Арбитражного суда Приморского края от 16.01.2017 по делу N А51-21661/16.
Также согласно предписанию ГУ Банка России по ЦФО от 23.09.2016 N Т1-86-2-05/137363 с 26.09.2016 на шесть месяцев введено ограничение на заключение договоров, связанных с отчуждением финансовых активов с одновременным предоставлением контрагенту отсрочки платежа и иных банковских операций.
Согласно предписанию ГУ Банка России по ЦФО от 27.01.2017 N Т1-86-2-03/9332 с 30.01.2017 на шесть месяцев введен запрет на заключение договоров, связанных с отчуждением финансовых активов с одновременным предоставлением контрагенту отсрочки платежа и иных банковский операций.
Также согласно указанному предписанию банку было указано на необходимость доформировать резерв на возможные потери по ссудам на общую сумму 359 644 000 руб., что в полном объеме на момент совершения сделки сделано не было.
Принимая во внимание, что договоры цессии и банковские операции были обусловлены досрочным погашением векселей, наличие предписаний Банка России, а также неисполненные обязательства перед иными кредиторами, суд первой инстанции в порядке ст. 189.40 Закона о банкротстве не усмотрел оснований для признания указанных сделок совершенными в рамках обычной хозяйственной деятельности.
Как следует из материалов дела, на корреспондентском счете банка в ЦБ РФ отсутствовало достаточное количество денежных средств для проведения оспариваемых операций 22.09.2016, что указывает на их технический характер.
Таким образом, фактически банком в счет исполнения обязательств по векселям были переданы права требования к заемщикам банка.
В свою очередь, суд первой инстанции указывает, что конкурсным управляющим не представлено доказательств осведомленности ответчика о финансовом положении банка.
Судом с учетом разъяснений п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 отклонены доводы об осведомленности ответчика о финансовом положении исходя из картотеки арбитражных дел, поскольку публикации данных судебных актов не свидетельствует об указанных обстоятельствах.
Доводы о заинтересованности судом первой инстанции отклонены по следующим основаниям.
Обстоятельства, изложенные в решении Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 23.06.2017 по делу N 2122/2017, не свидетельствуют о заинтересованности сторон, а указывают на ведение финансово-инвестиционной деятельности со стороны ответчика. Попытка приобретения прав требования к заемщику банка не подтверждает заинтересованность банка и ответчика.
Также судом отклонены доводы о нахождении ответчика по одному адресу с организациями, обладающими корпоративными связями с банком, как противоречащие представленным в материалы дела доказательствам, а именно выпискам из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Столица-Запад" и свидетельства о полномочиях Компании "Гардвуд Лимитед". Так Компания "Гардвуд Лимитед" зарегистрирована по адресу: Кипр, г. Лимассол, Агиу Андреу, 332, Патришиан Чемберс, тогда как ООО "Дженсел Истейт Лимитед" - Кипр, г. Лимассол, Теклас Лисоти, 35 Игл Ста Хаус, 6 этаж.
Компанией "Гардвуд Лимитед" также представлены сведения о единственном акционере - Гиоргула Онофриу, и директоре и секретаре компании, чьи обязанности исполняет Пейдж Директорс Лтд.
Довод о заинтересованности ООО "Империо Омега" по отношению к банку судом первой инстанции отклонен как неотносимый к предмету спора, поскольку ООО "Империо Омега" выступало в качестве заемщика, права требования к которому были переданы по цессии, что само по себе не свидетельствует о заинтересованности Компании "Гардвуд Лимитед" к банку.
Таким образом, суд первой инстанции установил, что конкурсным управляющим не подтверждено наличие заинтересованности между банком и ответчиком.
Доводы о злоупотреблении сторонами сделок своими правами (ст. 10 ГК РФ) судом отклонен, поскольку в результате их совершения банком были прекращены его вексельные обязательства, которые хотя и исполнены досрочно, однако существовали, что само по себе не свидетельствует о причинении вреда имущественным правам банка и его кредиторов, поскольку имеет характер предпринимательской деятельности. При этом доводы о высокой ликвидности уступленных прав требования конкурсным управляющим в нарушение ст. 65 АПК РФ не подтверждены.
Таким образом, суд первой инстанции не усмотрел оснований для признания оспариваемых сделок недействительными в силу ст. 61.3 Закона о банкротстве, поскольку конкурсным управляющим должника не доказана необходимая совокупность обстоятельств.
С учетом изложенных обстоятельств, суд также не усмотрел оснований для признания оспариваемых сделок недействительными в силу ст. 61.2 Закона о банкротстве.
Доводы о несоответствии стоимости уступленных прав (281 089 361,11 руб.) по договору N К-113/2014 от 27.08.2014 остатку задолженности (283 464 764 руб.) судом отклонены как не свидетельствующие о неравноценности встречного исполнения по сделке ввиду незначительного различия.
Суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и для отмены определения суда по доводам апелляционной жалобы, которые были предметом рассмотрения суда первой инстанции и мотивированно им отклонены.
Заявитель указывает, что спорные сделки являются недействительными на основании п.п. 1, 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве как совершенные с предпочтением по сравнению с иными кредиторами.
Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что ответчику не могло было быть известно на момент совершения сделок о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества, либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества Банка, т.к. имевшиеся к тому моменту неисполненные обязательства Банка по решениям Арбитражного суда Свердловской области от 16.06.2016 по делу N А60-12681/16 и Арбитражного суда Приморского края от 16.01.2017 но делу N А51-21661/16 сами по себе не свидетельствуют об указанных обстоятельствах.
Заявитель в суде первой инстанции ссылался на то, что Компания "Гардвуд Лимитед" имеет корпоративные связи с Банком.
Суд первой инстанции проверил этот довод Заявителя и пришел к обоснованному выводу, что довод Заявителя носит предположительный характер, а представленные документы не не подтверждают это обстоятельство.
Компания "Гардвуд Лимитед" зарегистрирована по адресу: Кипр, г.Лимассол, Aтиу Андреу, 332, Патришиан Чемберс.
Единственным акционером Компании "Гардвуд Лимитед" с 21 июля 2015 г. является Гиоргула Онофриу(сертификат предоставляется дополнительно как документ, подтверждающий возражения ответчика относительно жалобы), а обязанности директора и секретаря Компании исполняет Пейдж Директорс Лтд.
Представленные Заявителем сведения об ООО "Столица-Запад", ООО "КТФ" не подтверждают корпоративные связи с Компанией "Гардвуд Лимитед".
Предположение Заявителя о наличии заинтересованности между Банком и Ответчиком бездоказательно.
Заявителем не предоставлена необходимая совокупность доказательств, позволяющая признать сделки недействительными по основаниям ст. 61.3 Закона о банкротстве.
Таким образом, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.
Нарушений судом первой инстанции норм процессуального права не установлено.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 05 июля 2019 года по делу N А40-50939/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.
Председательствующий судья |
В.С. Гарипов |
Судьи |
А.Н. Григорьев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А40-50939/2017
Должник: АО "Нефтяной Альянс Лизинг", КБ Нефтянной Альянс, Королев А.А., ООО "Альянс Строй", ООО "Арсбилдинг", ООО "Городской парк", ООО "Гристар", ООО "Инвест Капитал", ООО "Культура", ООО "Лазурный берег", ООО "МаркетПром", ООО "МосДорСтрой", ООО "Отель Кремлевский", ООО "Просперити", ООО "РДЭ", ООО "Ром-Инвест", ООО "Сходня-Инжиниринг", ООО "ТД Машстройтехдор", ООО "Техинвест", ООО "Трасткред", ООО "УГС", ООО "Центр-Инвест", Ф/у Королева А.А, Якимиди Л.Р.
Кредитор: Администрация муниципального района "Алексеевский район и г. Алексеевка" Белгородской области, АО "РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА", АО Нефтяной Альянс Лизинг, ГК "Агенство по страхованию вкладов", Ефимова Ирина Сергеевна, ЗАО "ТЛС-ГРУП", Караман Сергей Николаевич, КБ "Нефтяной альянс" (ПАО) к/у ГК "АСВ", Колесников Сергей Николаевич, Королев А.А., МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Никитин Д.Р., Никитин О.В., Никитина О.В., ООО "Инвестус капитал", ООО "ИСКУССТВО ПРОДВИЖЕНИЯ КИНО", ООО "ПРО-СТРОЙИНВЕСТ", ООО "РДЭ", ООО "РОМ-Инвест", 5027175381, ООО "Сходня-Инжиниринг", ООО "ЦЕППЕЛИН. ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ", ООО Альянс Строй, ООО АРСБИЛДИНГ, ООО Городской парк, ООО Гристар, ООО Культура, ООО Лазурный Берег, ООО МаркетПром, ООО МосДорСтрой, ООО Отель Кремлевский, ООО Просперити, ООО Т МЕДИА ГРУПП, ООО ТД Машстройтехдор, ООО Техинвест, ООО ТрансКред, ООО УНИВЕРСАЛ ГИДРО СТРОЙ, ООО Центр-Инвест, Сафонов Александр Николаевич, ФГБУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", Федотенко Ольга Юрьевна, ЦБ РФ
Третье лицо: Дейнек Дмитрий Владимирович, ЗАО "ПРЕМЬЕР-ЛИЗИНГ", Коммерческая компания БВО Айсблок Хаус Корп, Компания Акита Пропертис Лимитед (Company Akita Properties Limited), Лунев Андрей Вячеславович, Лунева Екатерина Андреевна, Лунева Оксана Ивановна, ОАО "ЩЕКИНОАЗОТ", ООО "АЛЬЯНС КАПИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ", ООО "БОЧАР", ООО "САДЕЛИ ГРУПП", ООО "САДЕЛИ ЭСТЕЙТ", ООО "ТЕХНО СЕРВИС ГРУПП", ООО "ЭЛЕККОМ", ООО "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ", СиЭксЭм, Таранин Дмитрий Вячеславович, ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА МОСКВЫ, Шеховцев Алексей Анатольевич, ГК АСВ, ПАО временная администрация по управлению КБ "Нефтяной Альянс", Управление Росреестра по Краснодарскому краю, Управление Росреестра по Московской области, Управление росреестра по Рязанской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области
Хронология рассмотрения дела:
11.07.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
20.06.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
17.06.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
16.04.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9983/2024
10.04.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-10079/2024
25.03.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-1434/2024
18.03.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
14.03.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
04.03.2024 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
19.02.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
15.02.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-89016/2023
06.02.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
20.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-76511/2023
19.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-76415/2023
19.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-76542/2023
19.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-76416/2023
19.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-76539/2023
06.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-81216/2023
28.11.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-39662/2022
17.11.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-39662/2022
19.10.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
05.09.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
01.08.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-40435/2023
10.07.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
19.06.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
19.04.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-15662/2023
29.03.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-8462/2023
16.03.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
27.12.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52803/2022
10.10.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-57186/2022
15.08.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
20.05.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18846/2022
17.02.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
25.10.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-61141/2021
20.09.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-45433/2021
13.08.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
14.07.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
13.07.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
12.07.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
28.06.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
24.05.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-19590/2021
27.04.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-19733/2021
20.04.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-3504/2021
20.04.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-11334/2021
20.04.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-14131/2021
05.04.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-6542/2021
05.04.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-6504/2021
05.04.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-6500/2021
05.03.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
17.02.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
02.02.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-53771/20
22.12.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
21.12.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
17.12.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-49772/20
30.11.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-53934/20
30.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
25.11.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-43053/20
25.11.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-43308/20
16.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
19.10.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
09.10.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-43294/20
08.10.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-43053/20
08.10.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-43308/20
08.10.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-42045/20
07.10.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-42125/20
06.10.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-42137/20
24.09.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-48652/20
23.09.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
08.09.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-34663/20
04.08.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-20927/20
23.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-22537/20
21.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-22823/20
17.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-14911/20
10.07.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
26.06.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-11415/20
20.05.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
18.05.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
24.03.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
23.03.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
18.03.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
13.03.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
11.03.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
05.03.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-5569/20
27.02.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
20.02.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
17.02.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
11.02.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-79560/19
20.01.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-72997/19
17.01.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-73536/19
24.12.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
24.12.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-71029/19
17.12.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-67596/19
12.12.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
10.12.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-66481/19
09.12.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-65205/19
09.12.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-65034/19
03.12.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
02.12.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
28.11.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-64038/19
27.11.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
26.11.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-63523/19
22.11.2019 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
20.11.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
19.11.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
13.11.2019 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
08.11.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17
06.11.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17
29.10.2019 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
17.10.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
11.10.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-60303/19
30.09.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-47287/19
27.09.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-51661/19
27.09.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-51765/19
06.09.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-47284/19
06.09.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-47285/19
06.09.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-47146/19
05.09.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-45991/19
30.08.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-42782/19
30.08.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-42783/19
30.08.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-42785/19
30.08.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-42818/19
29.08.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-42817/19
29.08.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-42784/19
29.08.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-41753/19
27.08.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
31.07.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17
31.07.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-30294/19
26.07.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
17.06.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17
14.06.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-19481/19
13.06.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
31.05.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17
28.05.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
29.04.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
23.04.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-5090/19
25.03.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-10288/19
25.03.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
20.03.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
19.03.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
15.03.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
14.03.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
13.03.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
12.03.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
11.03.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
01.03.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
28.02.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
27.02.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
06.02.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
04.02.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
21.01.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-67113/18
26.12.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
26.12.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
24.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-53154/18
24.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-53156/18
24.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-53151/18
24.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-53161/18
24.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-53163/18
21.12.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
19.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-54369/18
17.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52721/18
17.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52121/18
17.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52087/18
11.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52658/18
11.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52664/18
11.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-53165/18
11.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52662/18
11.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52883/18
04.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52165/18
04.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52084/18
04.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52076/18
04.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-51778/18
04.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52907/18
04.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-51632/18
04.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-53494/18
23.11.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-50039/18
22.11.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-47831/18
19.11.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52183/18
19.11.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-53167/18
15.11.2018 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-62520/18
15.11.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-51773/18
25.10.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
19.10.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-39779/18
02.10.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-36488/18
28.09.2018 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-53370/18
03.09.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17
23.08.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17
17.08.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35738/18
14.08.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-33990/18
14.08.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12536/18
09.08.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-32326/18
08.08.2018 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-41869/18
09.07.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-19390/18
22.06.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17
07.06.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9789/18
07.03.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17
31.01.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17
17.01.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-61008/17
22.12.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17
04.12.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17
24.11.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17
27.10.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17
02.10.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17
12.07.2017 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-50939/17