город Омск |
|
22 октября 2019 г. |
Дело N А46-4937/2018 |
Резолютивная часть определения оглашена 15.10.2019 и изложена в протоколе судебного заседания, определение.
В полном объеме изготовлено 22.10.2019.
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Бодунковой С.А.,
судей Зориной О.В., Смольниковой М.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём Фисенко А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-11646/2019) Курченко Светланы Владимировны на определение Арбитражного суда Омской области от 11 февраля 2019 года по делу N А46-4937/2018 (судья Н.А. Макарова), вынесенное по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Ойл Процессинг" Гладкой Ульяны Валентиновны к Курченко Светлане Владимировне об истребовании бухгалтерской и иной документации в отношении должника, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Ойл Процессинг" (ИНН 5506211703,ОГРН 1105543002047),
при участии в судебном заседании до перерыва:
Курченко Светлана Владимировна - лично, представитель Тарасова А.А. по доверенности от 08.08.2019, сроком действия пять лет.
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Компания РесурсИнвест" 23.03.2018 направило в Арбитражный суд Омской области заявление о признании общества с ограниченной ответственностью "Ойл Процессинг" (далее - ООО "Ойл Процессинг", должник) несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Омской области от 17.09.2018 (резолютивная часть объявлена 11.09.2018) заявление ООО "Компания РесурсИнвест" признано обоснованным, в отношении ООО "Ойл Процессинг" введена процедура наблюдения сроком на четыре месяца; временным управляющим утверждена Майорова Екатерина Викторовна.
Публикация сообщения о признании заявления обоснованным и введении процедуры наблюдения состоялась в газете "Коммерсантъ" N 173 от 22.09.2018.
19.11.2018 временный управляющий Майорова Екатерина Викторовна обратилась в Арбитражный суд Омской области с заявлением к руководителю должника Курченко Светлане Владимировне (далее - Курченко С.В., заинтересованное лицо) об обязании ее передать временному управляющему заверенные копии следующих документов:
- учредительных документов должника (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации и перерегистрации предприятия, свидетельство постановки на учет в налоговом органе, письмо статистического управления);
- внутренних документов должника, подтверждающих полномочия руководящих органов (положения о совете директоров, о правлении, об общем собрании пайщиков);
- протоколов собраний и решений руководящих органов;
- приказов и распоряжений директора;
- номеров расчетных счетов и иных счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих кредитных учреждений;
- документов, подтверждающих права должника на движимое и недвижимое имущество (свидетельства о регистрации права на недвижимое имущество, землеотводные документы, технические паспорта объектов недвижимости, паспорта транспортных средств и самоходных машин);
- договоров, соглашений, контрактов, заключенных должником со всеми юридическими и физическими лицами за, предшествующий введению процедуры наблюдения, трех летний период, включая действующие договоры по хозяйственной деятельности предприятия;
- документов первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности с приложениями (формы N 1 - N 8), представляемых в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и Государственное статистическое управление с соответствующими отметками контролирующих органов и расшифровками строк и статей баланса поквартально за, предшествующий введению процедуры наблюдения, трехлетний период, приказа о принятии учетной политики;
- расшифровки (наименование и адрес организации, дата возникновения и сумма долга) всей кредиторской задолженности включая: займы и кредиты, задолженность перед персоналом организации, задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами с приложением справки о задолженности. Расшифровки задолженности по зарплате необходимо предоставить с указанием Ф.И.О, паспортных данных, места жительства, суммы задолженности по каждому работнику;
- расшифровки (наименование и адрес организации/ИП/физического лица, дата возникновения и сумма долга) дебиторской задолженности;
- справки отдела кадров о фактической численности работников должника, утвержденного штатного расписания;
- последних актов об инвентаризации имущества и финансовых обязательств (последние инвентаризационные ведомости);
- сведений об обременениях имущества обязательствами перед третьими лицами;
- сведений о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество должника, в том числе информация о предъявленных исках и текущих судебных разбирательствах с указанием номера дела и судебного органа;
- сведений о внутренней структуре должника, перечень его структурных подразделений;
- а также печати должника и иные документы, отражающие экономическую деятельность ООО "Ойл Процессинг" за три года до введения наблюдения. Определением Арбитражного суда Омской области от 10.12.2018 указанное заявление принято к производству, назначено судебное заседание по его рассмотрению.
Решением Арбитражного суда Омской области от 07.12.2018 (резолютивная часть решения оглашена 04.12.2018) ООО "Ойл Процессинг" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев (до 04.06.2019), конкурсным управляющим должника утвержден Гладкая Ульяна Валентиновна.
Опубликование сообщения об открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства состоялось в официальном печатном издании - газете "Коммерсантъ" N 232 от 15.12.2018.
27.12.2018 от конкурсного управляющего Гладкой У.В. поступило ходатайство об уточнении требований, в котором она просила истребовать от Курченко С.В. оригиналы бухгалтерских и иных документов, в том числе имущество должника:
1) учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);
2) Базу данных 1С или иной программы по ведению бухгалтерского учета на предприятии, электронные подписи предприятия;
3) документы, подтверждающие права собственности ООО "Ойл Процессинг" на недвижимое имущество, земельный участок, технические паспорта;
4) документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма N 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;
5) расшифровка расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
6) расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
7) расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
8) учетную политику и документы, утвердившие ее;
9) последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
10) расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения, первичные документы по дебиторской и кредиторской задолженности (акты, счета-фактуры и тд);
11) локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;
12) протоколы собраний руководящих органов за период с 2014 по настоящее время;
13) приказы и распоряжения директора за период с 2014 по настоящее время;
14) ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
15) договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
16) номера расчетного и иных счетов ООО "Ойл Процессинг", наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
17) печати и штампы ООО "Ойл Процессинг";
18) документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Ойл Процессинг" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения, акты, счета и т.д.);
19) лицензии;
20) сертификаты;
21) документы по судебным спорам, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.;
22) трудовые книжки работников, расчетные листки, табеля и иную кадровую документацию;
23) договоры и акты, подтверждающие выбытие имущества должника за период с 2014 по настоящее время.
05.02.2019 от конкурсного управляющего Гладкой У.В. поступило ходатайство об уточнении, в котором она просила также, помимо истребования документов, взыскать с Курченко С.В. в случае неисполнения в добровольном порядке настоящего определения суда компенсацию в размере 5 000 рублей за каждый день неисполнения начиная с даты вступления определения в законную силу и до его фактического исполнения в полном объеме.
Заявление рассматривалось с учетом принятых уточнений.
Определением Арбитражного суда Омской области от 11.02.2019 заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Ойл Процессинг" Гладкой Ульяны Валентиновны удовлетворено. Суд обязал Курченко Светлану Владимировну передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью "Ойл Процессинг" Гладкой Ульяне Валентиновне оригиналы бухгалтерских, и иных документов, в том числе имущество должника:
1) учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);
2) Базу данных 1С или иной программы по ведению бухгалтерского учета на предприятии, электронные подписи предприятия;
3) документы, подтверждающие права собственности 000 "Ойл Процессинг" на недвижимое имущество, земельный участок, технические паспорта;
4) документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма N 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;
5) расшифровка расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
6) расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
7) расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
8) учетную политику и документы, утвердившие ее;
9) последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
10) расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения, первичные документы по дебиторской и кредиторской задолженности (акты, счета-фактуры и т.д.);
11) локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;
12) протоколы собраний руководящих органов за период с 2014 по настоящее время;
13) приказы и распоряжения директора за период с 2014 по настоящее время;
14) ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
15) договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
16) номера расчетного и иных счетов ООО "Ойл Процессинг", наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
17) печати и штампы ООО "Ойл Процессинг";
18) документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Ойл Процессинг" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения, акты, счета и т.д.);
19) лицензии;
20) сертификаты;
21) документы по судебным спорам, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.;
22) трудовые книжки работников, расчетные листки, табеля и иную кадровую документацию;
23) договоры и акты, подтверждающие выбытие имущества должника за период с 2014 по настоящее время.
Взыскал с Курченко Светланы Владимировны в случае неисполнения в добровольном порядке настоящего определения суда компенсацию в размере 5 000 рублей за каждый день неисполнения начиная с даты вступления определения в законную силу и до его фактического исполнения в полном объеме.
Не соглашаясь с вынесенным судебным актом, Курченко Светланы Владимировны подала апелляционную жалобу в Восьмой арбитражный апелляционный суд, в которой просит отменить Определением Арбитражного суда Омской области от 11.02.2019 об обязании Курченко С.В. представить документы ООО "Ойл Процессинг" и взыскании с нее денежных средств в размере 5 000 руб. за каждый день не предоставления документов.
Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.08.2019 по делу N А46-4937/2018 указанная жалоба принята к производству суда и назначена к рассмотрению в судебном заседании на 08.10.2019.
В судебном заседании 08.10.2019 объявлен перерыв до 15.10.2019 для предоставления дополнительных сведений.
От Курченко Светланы Владимировны 15.10.2019 (вх.49458) до начала судебного заседания поступило ходатайство об истребовании у следователя ОВД ОРППБС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области майора юстиции Хлебкова Сергея Юрьевича материалы уголовного дела N 11801520029000455 в виде копий допросов/объяснений/показаний свидетелей и потерпевших, которые подтверждают номинальность Курченко С. В., а так же то, что Федотов В.Н. позиционировал себя как собственник и руководитель группы компаний ВСП.
Суд посчитал возможным рассмотреть апелляционную жалобу при данной явке в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
По правилам части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.
Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя лица участвующего в деле, суд апелляционной инстанции считает необходимым рассмотрение апелляционной жалобы отложить в связи с удовлетворением ходатайства Курченко Светланы Владимировны об истребовании документов у следователя ОВД ОРППБС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области майора юстиции Хлебкова Сергея Юрьевича.
Руководствуясь статьями 66, 158, 184, 185, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Рассмотрение апелляционной жалобы в судебном заседании Восьмого арбитражного апелляционного суда отложить на 31 октября 2019 года в 14 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Омск ул. 10 лет Октября, д.42, зал судебных заседаний N 4.
Арбитражному управляющему предлагается выразить позицию относительно довода апеллянта о том, Курченко С.В. является номинальным руководителем, сведения о том имели ли место факты подписания документов в качестве руководителя.
Курченко С.В. предлагается представить сведения о выполняемой трудовой функции в обществе с ограниченной ответственностью "Ойл Процессинг", получаемой заработной плате, копию трудовой книжки, справки 2-НДФЛ.
Истребовать в ОВД ОРППБС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области (следователь Хлебков Сергей Юрьевич) материалы уголовного дела N 11801520029000455 в виде копий допросов/объяснений/показаний свидетелей и потерпевших, содержащих сведения о деятельности Курченко Светланы Владимировны, Федотова Валерия Николаевича в обществе с ограниченной ответственностью "Ойл Процессинг".
Разъяснить обязанным лицам, что в соответствии с пунктом 1 статьи 16 АПК РФ требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются также обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.
Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства (часть 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Судебные штрафы, наложенные арбитражным судом на должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления и других органов, организаций, взыскиваются из их личных средств (часть 6 статьи 119 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Наложение судебных штрафов не освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство, от обязанности его представления в арбитражный суд.
В случае невыполнения требования о представлении истребуемого доказательства в срок штраф может быть наложен повторно.
Председательствующий |
С.А. Бодункова |
Судьи |
О.В. Зорина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А46-4937/2018
Должник: ООО "Ойл Процессинг"
Кредитор: ООО "КОМПАНИЯ РЕСУРСИНВЕСТ", ООО "Ойл Процессинг"
Третье лицо: АО "ПНТ-ГСМ", ИФНС России по Октябрьскому административному округу г. Омска, к/у Гладкая Ульяна Валентиновна, Конкурсный управляющий Гладкая Ульяна Валентиновна, Курченко Светлана Владимировна, Курченко Светлане Владимировне, Майорова Екатерина Викторовна, Некоммерческому партнёрству СРО "СЕМТЭК", Общество с ограниченной отвественностью "Санторини Виктори", ООО "Автологистик ", ООО "ЕВРОТЭК", ООО "ИНТЕРНОВА", ООО "НОВОСИБИРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ", ООО "ПРЕМЬЕР ГРУПП", ООО "ПРИМОРСКИЙ БУНКЕР", ООО "САНТОРИНИ ВИКТОРИ", ООО "Торговая Компания "СОЮЗ - ТУЛА", ООО "ТРАНСНЕФТЕСЕРВИС", ООО "Сибтрансойл", ООО "Торговая Компания "Союз-Тула", Подразделение по вопросам миграции, Союз "Саморугелируемая организация арбитражных управляющих "Стратегия", Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N12 по Омской области, ОАО Западно-Сибирский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания Филиал "РЖД", Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области
Хронология рассмотрения дела:
14.08.2023 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда N 08АП-5504/2023
17.07.2023 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа N Ф04-3187/19
16.03.2023 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда N 08АП-975/2023
03.02.2023 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда N 08АП-14492/2022
27.12.2021 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа N Ф04-3187/19
07.10.2021 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда N 08АП-9252/2021
16.07.2021 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа N Ф04-3187/19
25.03.2021 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда N 08АП-176/2021
26.11.2020 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа N Ф04-3187/19
22.10.2020 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа N Ф04-3187/19
16.09.2020 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда N 08АП-7472/20
23.07.2020 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда N 08АП-1732/20
03.07.2020 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда N 08АП-4742/20
12.03.2020 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа N Ф04-3187/19
10.12.2019 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда N 08АП-11646/19
10.12.2019 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда N 08АП-12147/19
05.11.2019 Определение Арбитражного суда Омской области N А46-4937/18
22.10.2019 Определение Восьмого арбитражного апелляционного суда N 08АП-11646/19
17.10.2019 Определение Арбитражного суда Омской области N А46-4937/18
18.07.2019 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа N Ф04-3187/19
21.05.2019 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда N 08АП-16968/18
25.12.2018 Определение Арбитражного суда Омской области N А46-4937/18
07.12.2018 Решение Арбитражного суда Омской области N А46-4937/18
22.11.2018 Определение Арбитражного суда Омской области N А46-4937/18
04.10.2018 Определение Арбитражного суда Омской области N А46-14011/18
17.09.2018 Определение Арбитражного суда Омской области N А46-4937/18