Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 октября 2019 г. N 09АП-54474/19

г. Москва

30 октября 2019 г.

Дело N А40-129898/18

Резолютивная часть постановления объявлена 28 октября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 октября 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.И. Шведко,

судей П.А. Порывкина, М.С.Сафроновой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Japan Pulp & Paper Gmbh на определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.08.2019 по делу N А40-129898/18, вынесенное судьей П.Н. Коршуновым в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "РОЛЛИ", о включении в реестр требований кредиторов должника требований ООО "Виз-Лайт"

при участии в судебном заседании: от Japan Pulp & Paper Gmbh - Творогов К.А. дов.от 10.04.2019; от ООО "Виз-Лайт"- Павлов М.В. дов.от 21.06.2019

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.01.2019 в отношении ООО "РОЛЛИ" открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Кучеров Д.В. Сообщение о признании должника банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим в газете "Коммерсантъ" N 14 от 26.01.2019.

Определением Арбитражного суда города Москвы суда от 05.08.2019 требования ООО "Виз-Лайт" признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "РОЛЛИ" в размере 69 938 595,80 руб., с учетом положений ст. 137 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Не согласившись с определением суда, Japan Pulp & Paper Gmbh обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило отменить оспариваемое определение и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на аффилированность кредитора и должника.

В судебном заседании представитель апеллянта поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель ООО "Виз-Лайт" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени ее рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 267, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда в силу следующих обстоятельств.

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - Постановление N 35) разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

Как следует из материалов дела, требований ООО "Виз-Лайт" в размере 69 938 595,80 руб., с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ, основаны на следующем.

08 февраля 2017 г. между кредитором и должником был заключен Договор займа N 2, согласно которого, Кредитор перечислил на р/счет должника 12 млн. руб. под 12% годовых, а Должник - обязался вернуть сумму займа и оплатить % за пользование им не позднее 31.12.2017 г. Факт перечисления Кредитором суммы займа на р/счет Должника подтверждается платежным поручением N 35 от 08.02.2017 г. на сумму 12 млн. руб. Пунктом 1.2 Договора предусмотрено начисление % за пользование займом в размере 12% годовых, которые начисляются за фактическое количество дней пользования займом, по день окончательного возврата всей суммы займа.

Для оплаты начисленных процентов на полученный заем - ООО "Ролли" перечислило на р/счет Заимодавца 1 290 082,18 руб., что подтверждается платежными поручениями, представленными в материалы дела.

Сумма непогашенных процентов по займу составила 1 672 767,12 руб. Общая сумма задолженности по Договору займа N 2 от 08.02.2017 г. = 13 672 767,12 руб.

02 марта 2017 г. между кредитором и должником был заключен Договор займа N 8, согласно которого, Кредитор перечислил на р/счет должника 26 млн. руб. под 12% годовых, а Должник - обязался вернуть сумму займа и оплатить % за пользование им не позднее 31.12.2017 г. Факт перечисления Кредитором суммы займа на р/счет Должника подтверждается платежным поручением N 49 от 03.03.2017 г. на сумму 26 млн. руб. Пунктом 1.2 Договора предусмотрено начисление %-в за пользование займом в размере 12% годовых, которые начисляются за фактическое количество дней пользования займом, по день окончательного возврата всей суммы займа.

Для оплаты начисленных % на полученный заем - ООО "Ролли" перечислило на р/счет Заимодавца 2 350 684,94 руб., что подтверждается платежными поручениями, представленными в материалы дела.

Сумма непогашенного основного долга по Договору займа N 8 от 02.03.2017 г. составила 26 000 000,00 руб. Сумма непогашенных процентов по займу составила 3 624 328,77 руб. Общая сумма задолженности по Договору займа N 8 от 02.03.2017 г. = 29 624 328,77 руб.

24 апреля 2017 г. между кредитором и должником был заключен Договор займа N 9, согласно которого, Кредитор перечислил на р/счет должника 5 млн. руб. под 12% годовых, а Должник-обязался вернуть сумму займа и оплатить % за пользование им не позднее 31.12.2017 г. Факт перечисления Кредитором суммы займа на р/счет Должника подтверждается платежным поручением N 109 от 25.04.2017 г. на сумму 5 млн. руб. Пунктом 1.2 Договора предусмотрено начисление %-в за пользование займом в размере 12% годовых, которые начисляются за фактическое количество дней пользования займом, по день окончательного возврата всей суммы займа.

Для оплаты начисленных % на полученный заем - ООО "Ролли" перечислило на р/счет Заимодавца 412 602,72 руб., что подтверждается платежными поручениями, представленными в материалы дела.

Сумма непогашенного основного долга по Договору займа N 9 от 02.03.2017 г. составила 5 000 000,00 руб. Сумма непогашенных процентов по займу составила 696986,30 руб. Общая сумма задолженности по Договору займа N 9 от 24.04.2017 г. = 5 696 968,30 руб.

07 июня 2017 г. между кредитором и должником был заключен Договор займа N 10, согласно которого, Кредитор перечислил на р/счет должника 6 млн. руб. под 12% годовых, а Должник - обязался вернуть сумму займа и оплатить % за пользование им не позднее 31.12.2017 г. Факт перечисления Кредитором суммы займа на р/счет Должника подтверждается платежным поручением N 146 от 13.06.2017 г. на сумму 6 млн. руб. Пунктом 1.2 Договора предусмотрено начисление % в за пользование займом в размере 12% годовых, которые начисляются за фактическое количество дней пользования займом, по день окончательного возврата всей суммы займа.

Для оплаты начисленных % на полученный заем - ООО "Ролли" перечислило на р/счет Заимодавца 398 465,73 руб., что подтверждается платежными поручениями, представленными в материалы дела.

Сумма непогашенного основного долга по Договору займа N 10 от 07.06.2017 г. составила 6 000 000,00 руб. Сумма непогашенных процентов по займу составила 836 383,56 руб. Общая сумма задолженности по Договору займа N 10 от 07.06.2017 г. = 6 836 383,56 руб.

13 июня 2017 г. между кредитором и должником был заключен Договор займа N 11, согласно которого, Кредитор перечислил на р/счет должника 6 млн. руб. под 12% годовых, а Должник-обязался вернуть сумму займа и оплатить % за пользование им не позднее 31.12.2017 г. Факт перечисления Кредитором суммы займа на р/счет Должника подтверждается платежным поручением N 149 от 14.06.2017 г. на сумму 6 млн. руб. Пунктом 1.2 Договора предусмотрено начисление %-в за пользование займом в размере 12% годовых, которые начисляются за фактическое количество дней пользования займом, по день окончательного возврата всей суммы займа.

Для оплаты начисленных % на полученный заем - ООО "Ролли" перечислило на р/счет Заимодавца 396 493,13 руб., что подтверждается платежными поручениями, представленными в материалы дела.

Сумма непогашенного основного долга по Договору займа N 11 от 13.06.2017 г. составила 6 000 000,00 руб. Сумма непогашенных процентов по займу составила 836 383,56 руб. Общая сумма задолженности по Договору займа N 11 от 13.06.2017 г. = 6 836 383,56 руб.

26 июня 2017 г. между кредитором и должником был заключен Договор займа N 12, согласно которого, Кредитор перечислил на р/счет должника 6 млн. руб. под 12% годовых, а Должник - обязался вернуть сумму займа и оплатить % за пользование им не позднее 31.12.2017 г. Факт перечисления Кредитором суммы займа на р/счет Должника подтверждается платежным поручением N 162 от 27.06.2017 г. на сумму 6 млн. руб. Пунктом 1.2 Договора предусмотрено начисление %-в за пользование займом в размере 12% годовых, которые начисляются за фактическое количество дней пользования займом, по день окончательного возврата всей суммы займа.

Для оплаты начисленных % на полученный заем - ООО "Ролли" перечислило на р/счет Заимодавца 370 849,29 руб., что подтверждается платежными поручениями, представленными в материалы дела.

Сумма непогашенного основного долга по Договору займа N 12 от 26.06.2017 г. составила 6 000 000,00 руб. Сумма непогашенных процентов по займу составила 836 383,56 руб. Общая сумма задолженности по Договору займа N 12 от 26.06.2017 г. = 6 836 383,56 руб.

25 августа 2017 г. между кредитором и должником был заключен Договор займа N 14, согласно которого, Кредитор перечислил на р/счет должника 8 млн. руб. под 12% годовых, а Должник - обязался вернуть сумму займа и оплатить % за пользование им не позднее 31.12.2018 г. Факт перечисления Кредитором суммы займа на р/счет Должника подтверждается платежным поручением N 200 от 25.08.2017 г. на сумму 8 млн. руб. Пунктом 1.2 Договора предусмотрено начисление %-в за пользование займом в размере 12% годовых, которые начисляются за фактическое количество дней пользования займом, по день окончательного возврата всей суммы займа.

Для оплаты начисленных % на полученный заем - ООО "Ролли" перечислило на р/счет Заимодавца 339 287,68 руб., что подтверждается платежными поручениями, представленными в материалы дела.

Сумма непогашенного основного долга по Договору займа N 14 от 25.08.2017 г. составила 8 000 000,00 руб. Сумма непогашенных процентов по займу составила 1 115 178,09 руб. Общая сумма задолженности по Договору займа N 14 от 26.06.2017 г. = 9 115 178,09 руб.

31 августа 2017 г. между кредитором и должником был заключен Договор займа N 15, согласно которого, Кредитор перечислил на р/счет должника 2 млн. руб. под 12% годовых, а Должник-обязался вернуть сумму займа и оплатить % за пользование им не позднее 31.12.2018 г. Факт перечисления Кредитором суммы займа на р/счет Должника подтверждается платежным поручением N 207 от 31.08.2017 г. на сумму 2 млн. руб. Пунктом 1.2 Договора предусмотрено начисление %-в за пользование займом в размере 12% годовых, которые начисляются за фактическое количество дней пользования займом, по день окончательного возврата всей суммы займа.

Для оплаты начисленных % на полученный заем - ООО "Ролли" перечислило на р/счет Заимодавца 80 876,71 руб., что подтверждается платежными поручениями, представленными в материалы дела.

Сумма непогашенного основного долга по Договору займа N 15 от 31.08.2017 г. составила 2 000 000,00 руб. Сумма непогашенных процентов по займу составила 278 794,52 руб. Общая сумма задолженности по Договору займа N 15 от 31.08.2017 г. = 2 278 794,52 руб.

Требование заявителя к должнику по указанному договору N 8 от 02.03.2017 г. подтверждено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2019 г. по делу N А40- 287758/18-26-2314 о взыскании с должника суммы займа в размере 26 000 000 руб., процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 2 077 150,69 руб., а также расходов по уплате госпошлины в размере 165 993 руб.

Частью 2 статьи 69 АПК РФ определено, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

28 сентября 2017 г. между кредитором и должником был заключен Договор займа N 17, согласно которого, Кредитор перечислил на р/счет должника 4 млн. руб. под 12% годовых, а Должник - обязался вернуть сумму займа и оплатить % за пользование им не позднее 31.12.2018 г. Факт перечисления Кредитором суммы займа на р/счет Должника подтверждается платежным поручением N 243 от 28.09.2017 г. на сумму 4 млн. руб. Пунктом 1.2 Договора предусмотрено начисление %-в за пользование займом в размере 12% годовых, которые начисляются за фактическое количество дней пользования займом, по день окончательного возврата всей суммы займа.

Для оплаты начисленных % на полученный заем - ООО "Ролли" перечислило на р/счет Заимодавца 124931,50 руб., что подтверждается платежными поручениями, представленными в материалы дела.

Сумма непогашенного основного долга по Договору займа N 17 от 28.09.2017 г. составила 4 000 000,00 руб. Сумма непогашенных процентов по займу составила 557 589,04 руб. Общая сумма задолженности по Договору займа N 17 от 28.09.2017 г. = 4 557 589,04 руб.

В качестве доказательств наличия и размера задолженности кредитор представил в материалы дела договоры займа " 2 от 08.02.2017 г., N 8 от 02.03.2017 г., N 9 от 24.04.2017 г., N 10 от 07.06.2017 г., 311 от 13.06.2017 г., N 12 от 26.06.2017 г., N 14 от 25.08.2017 г., N 15 от 31.08.2017 г., N 17 от 28.09.2017 г., платежные поручения, акты сверки по договорам.

Обязанность по возврату денежных средств и процентов за пользование займами должником надлежащим образом не исполнена.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Доводы Japan Pulp & Paper GmbH об аффилированности должника и кредитора подлежат отклонению ввиду следующего.

Как неоднократно отмечал Верховный Суд Российской Федерации, в условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов для предотвращения необоснованных требований к должнику и нарушений тем самым прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника - банкрота, предъявляются повышенные требования (пункт 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - постановление Пленума от 22.06.2012 N 35), пункт 13 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016)), что связано, в первую очередь, с тем, что нахождение ответчика в статусе банкротящегося лица с высокой степенью вероятности может свидетельствовать о недостаточности его имущественной массы для погашения долга перед всеми кредиторами, которые, разумно рассчитывая на погашение имеющейся перед ними задолженности, объективно заинтересованы в том, чтобы в реестр включалась только реально существующая задолженность.

Договоры займов со стороны займодавца заключен генеральным директором, который не являлся ни участником, ни руководящим органам ООО "РОЛЛИ", а со стороны заемщика договоры займов заключены генеральным директором Кондратовым М.Н., который на момент заключения договоров и выдачи займов не являлся ни участником, ни акционером, ни руководящим органом в организации-займодавца.

Доводы апеллянта об аффилированности кредитора и должника, равно как и наличие какой-либо взаимосвязи между ними, не подтверждены.

Согласно статье 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, если настоящий Кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом.

Аффилированность кредитора и должника не влияет на факт исполнения или неисполнения обязательств по заключенному между сторонами договору.

Само по себе заключение сделок между аффилированными лицами при отсутствии юридически значимых фактов злоупотребления основанием для отказа в удовлетворении требования о включении в реестр требований кредиторов являться не может.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного акта, не содержат оснований, установленных статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.08.2019 по делу N А40-129898/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Japan Pulp & Paper Gmbh - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

О.И. Шведко

Судьи

П.А. Порывкин М.С. Сафронова