Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2024 г. N 16АП-4504/22 по делу N А63-17206/2022

г. Ессентуки

29 марта 2024 г.

Дело N А63-17206/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 20 марта 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 марта 2024 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Джамбулатова С.И., судей: Белова Д.А., Макаровой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Алихановым Л.Э., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Устенко С.В. и СПК "Архангельский" на определение Арбитражного суда Ставропольского края от 04.12.2023 по делу N А63-17206/2022, принятое по заявлению закрытого акционерного общества "Калининское" (ОГРН 1022603222553) об установлении и включении требований в реестр требований кредиторов должника, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) сельскохозяйственного производственного кооператива "Архангельский" (ОГРН 1022603224962), при участии в судебном заседании представителя Устенко С.В. - Теслицкой Е.В. (доверенность от 27.11.2023), Грунис Е.И. (лично), в отсутствие других лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Ставропольского края в порядке статьи 37 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) обратился сельскохозяйственный производственный кооператив "Архангельский" (далее - СПК "Архангельский", должник, кооператив) с заявлением о признании СПК "Архангельский" несостоятельным (банкротом).

Определением от 17.01.2023 (резолютивная часть определения объявлена 10.01.2023) суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения, временным управляющим обществом утвердил Пономарева С.М.

Сведения о введении в отношении должника указанной процедуры банкротства в порядке статьи 28 Закона о банкротстве опубликованы 16.01.2023 в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (далее - ЕФРСБ) (номер сообщения: 10531561) и 21.01.2023 в периодическом издании - газете "Коммерсантъ" (номер объявления: 77034153811).

17.02.2023 в суд поступило заявление закрытого акционерного общества "Калининское" (далее - ЗАО "Калининское", заявитель, кредитор) об установлении и включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в сумме 31 137 452,06 руб., из которых: 21 000 000 руб. основного долга и 10 137 452,06 руб. процентов за пользование займом.

В ходе судебного разбирательства от Груниса Евгения Игоревича (далее - Грунис Е.И.) и ЗАО "Калининское" поступили заявления о замене стороны по делу.

Определением от 04.12.2023 суд признал обоснованными и включил в третью очередь реестра требований кредиторов СПК "Архангельский" требования Груниса Е.И. в сумме 31 137 452,06 руб., из которых: 21 000 000 руб. основного долга и 10 137 452,06 руб. процентов за пользование займом.

Не согласившись с принятым определением, Устенко С.В. и СПК "Архангельский" обратились с апелляционными жалобами, в которых просят отменить определение суда и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на необоснованный отказ в удовлетворении заявленных требований.

ИП Грибанов С.А. и Грунис Е.И. направили отзывы на апелляционные жалобы.

В судебном заседании представитель Грунис Е.И., поддержал доводы, изложенные в отзывах на апелляционные жалобы.

Представитель Устенко С.В. просил определение суда первой инстанции отменить, апелляционные жалобы - удовлетворить.

Иные лица, участвующие в деле, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения апелляционных жалоб, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие.

Рассмотрев ходатайство о назначении экспертизы, суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 82, 159, 184, 185 АПК РФ не усматривает оснований для его удовлетворения.

В соответствии с частью 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Согласно части 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключения экспертов относятся к доказательствам, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. Назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда. апеллянты не доказали необходимость проведения судебной экспертизы и невозможность рассмотрения апелляционных жалоб с учетом имеющихся в деле доказательств. Представленных в материалы дела доказательств достаточно для полного и всестороннего рассмотрения спора по существу.

Изучив материалы дела, оценив доводы жалоб, отзыва на апелляционные жалобы, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что 07.12.2016 между ЗАО "Калининское" (заимодавец) и СПК "Архангельский" (заемщик) заключен договор займа N 8-2016, по условиям которого заимодавец обязался передать заемщику процентный займ на сумму 10 000 000 руб. из расчета 18 % годовых путем перечисления на расчетный счет заемщика в следующие сроки: 5 000 000 руб. - до 07.12.2016, 5 000 000 руб. - до 10.01.2017, а заемщик обязался возвратить указанную сумму займа и начисленные проценты за весь период пользования заемными средствами в срок до 01.10.2017. Сторонами также согласовано, что в случае невозвращения суммы займа в определенный сторонами срок, заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы займа за каждый день просрочки до дня ее возврата заимодавцу (пункт 3.1 договора).

Во исполнение договорных обязательств ЗАО "Калининское" перечислило на расчетный счет СПК "Архангельский" заемные средства в сумме 10 000 000 руб., что подтверждается платежными поручениями от 07.12.2016 N 2206 на сумму 5 000 000 руб., от 10.01.2017 N 30 - 5 000 000 руб.

01.10.2017 между ЗАО "Калининское" и СПК "Архангельский" подписано дополнительное соглашение к договору займа, в котором стороны согласовали продление срока возврата заемных средств до 01.09.2019.

В рамках выполнения договорных обязательств СПК "Архангельский" осуществило частичный возврат заемных средств в сумме 500 000 руб. (платежное поручение от 29.01.2021 N 125).

Остальная сумма займа кооперативом обществу в согласованные сторонами срока не была возвращена, проценты за пользование заемными средствами в сумме 4 975 890,41 руб. за период с 07.12.2016 по 30.09.2019 не оплачены.

Также между ЗАО "Калининское" (заимодавец) и СПК "Архангельский" (заемщик) 03.02.2017 заключен договор займа N 1-2017, по условиям которого заимодавец обязался передать заемщику процентный займ на сумму 4 000 000 руб. из расчета 18 % годовых путем перечисления на расчетный счет заемщика в следующие сроки: 1 000 000 руб. - до 03.02.2017, 3 000 000 руб. - до 09.02.2017, а заемщик обязался возвратить указанную сумму займа и начисленные проценты за весь период пользования заемными средствами в срок до 01.10.2017. Сторонами также согласовано, что в случае невозвращения суммы займа в определенный сторонами срок заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы займа за каждый день просрочки до дня ее возврата заимодавцу (пункт 3.1 договора).

Во исполнение договорных обязательств ЗАО "Калининское" перечислило на расчетный счет СПК "Архангельский" заемные средства в сумме 4 000 000 руб., что подтверждается платежными поручениями от 03.02.2017 N 154 на сумму 1 000 000 руб., от 09.02.2017 N 175 - 3 000 000 руб.

01.10.2017 между ЗАО "Калининское" и СПК "Архангельский" подписано дополнительное соглашение к договору займа, в котором стороны согласовали продление срока возврата заемных средств до 01.09.2019.

В свою очередь, СПК "Архангельский" возврат заемных средств в согласованные сторонами сроки не осуществил, за пользование заемными средствами в сумме 1 898 630,14 руб. за период с 03.02.2017 по 29.09.2019 не оплатил.

Также между ЗАО "Калининское" (заимодавец) и СПК "Архангельский" (заемщик) 21.04.2017 заключен договор займа N 2-2017, по условиям которого заимодавец обязался передать заемщику процентный займ на сумму 6 000 000 руб. из расчета 18 % годовых путем перечисления на расчетный счет заемщика, а заемщик обязался возвратить указанную сумму займа и начисленные проценты за весь период пользования заемными средствами в срок до 01.10.2017. Сторонами также согласовано, что в случае невозвращения суммы займа в определенный сторонами срок заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы займа за каждый день просрочки до дня ее возврата заимодавцу (пункт 3.1 договора).

Во исполнение договорных обязательств ЗАО "Калининское" перечислило на расчетный счет СПК "Архангельский" заемные средства в сумме 6 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением от 24.04.2017 N 646.

01.10.2017 между ЗАО "Калининское" и СПК "Архангельский" подписано дополнительное соглашение к договору займа, в котором стороны согласовали продление срока возврата заемных средств до 01.09.2019.

В свою очередь, СПК "Архангельский" возврат заемных средств в согласованные сторонами сроки не осуществил, проценты за пользование заемными средствами в сумме 2 624 547,95 руб. за период с 25.04.2017 по 29.09.2019 не оплатил.

Также между ЗАО "Калининское" (заимодавец) и СПК "Архангельский" (заемщик) 19.05.2017 заключен договор займа N 5-2017, по условиям которого заимодавец обязался передать заемщику процентный займ на сумму 1 500 000 руб. из расчета 18 % годовых путем перечисления на расчетный счет заемщика, а заемщик обязался возвратить указанную сумму займа и начисленные проценты за весь период пользования заемными средствами в срок до 01.10.2017. Сторонами также согласовано, что в случае невозвращения суммы займа в определенный сторонами срок заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы займа за каждый день просрочки до дня ее возврата заимодавцу (пункт 3.1 договора).

Во исполнение договорных обязательств ЗАО "Калининское" перечислило на расчетный счет СПК "Архангельский" заемные средства в сумме 1 500 000 руб., что подтверждается платежным поручением от 19.05.2017 N 796.

01.10.2017 между ЗАО "Калининское" и СПК "Архангельский" подписано дополнительное соглашение к договору займа, в котором стороны согласовали продление срока возврата заемных средств до 01.09.2019.

В свою очередь, СПК "Архангельский" возврат заемных средств в согласованный сторонами срок не осуществил, проценты за пользование заемными средствами в сумме 638 383,56 руб. за период с 20.05.2017 по 30.09.2019 не оплатил.

Таким образом, общая сумма неисполненных обязательств СПК "Архангельский" перед ЗАО "Калининское" по указанным договорам займов от 07.12.2016 N 8-2016, от 03.02.2017 N 1-2017, от 21.04.2017 N 2-2017, от 19.05.2017 N 5-2017 составила 31 137 452,06 руб., из которых: 21 000 000 руб. - основного долга и 10 137 452,06 руб. - процентов за пользование заемными средствами. В подтверждение наличия указанной задолженности между председателем СПК "Архангельский" - Токаревым И.Д. и директором ЗАО "Калининское" - Анпилоговым А.Н. подписан акт сверок взаимных расчетов за первое полугодие 2022 года.

Посчитав, что указанные обязательства кооператива являются реестровыми ЗАО "Калининское" обратилось в суд с заявлением о включении задолженности в общей сумме 31 137 452,06 руб. в реестр требований кредиторов должника.

В соответствии с частью 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Согласно статье 48 АПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

26.09.2023 между ЗАО "Калининское" (цедент) и Грунис Е.И. (цессионарий) заключен договора уступки прав (цессии), по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает права требования цедента к СПК "Архангельский" в полном объеме, основанные на договорах займа от 07.12.2016 N 8-2016, от 03.02.2017 N 1 -2017, от 21.04.2017 N 2-2017, от 19.05.2017 N 5-2017. Сторонами цессии также согласовано, что цена уступаемого требования составляет 7 875 000 руб., которая оплачивается цессионарием цеденту в срок не позднее пяти банковских дней с даты заключения договора (пункты 2.1, 2.2 договора).

Во исполнение договорных обязательств Грунис Е.И. перечислил на счет ЗАО "Калининское" денежные средства в указанной сумме (платежные поручения от 05.10.2023 - 695 000 руб., от 11.10.2023 - 2 000 000 руб., от 14.10.2023 - 5 180 000 руб.).

Поскольку заявителем в материалы дела представлен заключенный договор уступки требования от 26.09.2023, а также документальные доказательства его возмездности, требования заявителя о замене кредитора по заявлению ЗАО "Калининское" на Груниса Е.И. в порядке процессуального правопреемства удовлетворено судом.

В силу части 1 статьи 71 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Согласно пункту 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 (ред. от 21.12.2017) "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В силу статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (пункт 2 статьи 808 ГК РФ).

Предоставление ЗАО "Калининское" указанной суммы займа подтверждено платежными поручениями и банковскими выписками, а также актом сверок взаимных расчетов за первое полугодие 2022 года.

Финансовое положение ЗАО "Калининское", позволившее представить кооперативу заемные средства в указанном размере, подтверждено регистрами бухгалтерского учета (оборотно-сальдовыми ведомостями), а также показателями бухгалтерского баланса за 2015 год - 2017 год, согласно которым стоимость активов общества по итогам 2015 года составляла 918 422 тыс. руб., в том числе денежные средства - 174 268 тыс. руб.; по итогам 2016 года - 886 846 тыс. руб., в том числе денежные средства - 66 479 тыс. руб.; по итогам 2017 года - 865 358 тыс. руб., в том числе денежные средства - 20 805 тыс. руб. Выручка, полученная ЗАО "Калининское" по итогам 2015 года составляла 398 027 тыс. руб., по итогам 2016 года - 493 223 тыс. руб., по итогам 2017 года - 389 475 тыс. руб. В указанный период деятельность общества характеризовалась прибылью в сумме 147 431 тыс. руб. в 2015 году, 122 909 тыс. руб. в 2016 году, 24 147 тыс. руб. в 2017 году, что значительно больше суммы займа предоставленной кооперативу в займ.

Расходование кооперативом полученных от общества заемных средств в сумме 21 000 000 руб. подтверждено банковскими выписками по счету в ПАО "МинБанк", пояснениями председателя СПК "Архангельский" - Токарева И.Д. (отзыв от 15.05.2023) и пояснениями временного управляющего должником - Пономарева С.М. (отзыв от 07.04.2023). Согласно данным документам заемные средства были потрачены на текущую деятельность кооператива (хозяйственные нужды, заработную плату работникам кооператива, арендные платежи и прочее).

Представителем должника было заявлено о применении к требованиям ЗАО "Калининское", возникшим из договоров займа от 07.12.2016 N 8-2016, от 03.02.2017 N 1-2017, от 21.04.2017 N 2-2017, от 19.05.2017 N 5 -2017, срока исковой давности.

Гражданским кодексом Российской Федерации установлены сроки для защиты права по иску лица, право которого нарушено (статья 195 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года.

Статьей 203 ГК РФ предусмотрено, что течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

К договорам займа от 07.12.2016 N 8-2016, от 03.02.2017 N 1-2017, от 21.04.2017 N 2-2017, от 19.05.2017 N 5-2017 сторонами подписаны дополнительные соглашения, продлевающие сроки возврата заемных средств до 01.09.2019.

Таким образом, трехлетний срок исковой давности по указанным договорам должен был истечь 01.09.2022.

Вместе с тем, по договору займа от 07.12.2016 N 8-2016 кооперативом 29.01.2021 осуществлен частичный возврат заемных средств в сумме 500 000 руб. (платежное поручение от 29.01.2021 N 125).

Также председателем кооператива - Токаревым И.Д. и директором ЗАО "Калининское" - Анпилоговым А.Н. без разногласий подписан акт сверки взаимных расчетов за первое полугодие 2022 года, согласно которому по состоянию на 30.06.2022 сумма задолженности СПК "Архангельский" перед ЗАО "Калининское" по договорам займа от 07.12.2016 N 8-2016, от 03.02.2017 N 1-2017, от 21.04.2017 N 2-2017, от 19.05.2017 N 5-2017 составляла 31 137 452,06 руб.

Довод представителя СПК "Архангельский" об отсутствии в бухгалтерии кооператива указанного акта сверки взаимных расчетов, не свидетельствует о недействительности данного акта.

Согласно пояснениям Токарева И.Д., изложенным в отзыве от 27.11.2023, на момент передачи своих полномочий заместителю - Чернову И.М. 19.07.2022 никаких актов сверок между СПК "Архангельский" и ЗАО "Калининское" в бухгалтерии СПК "Архангельский" не было. В период нахождения Токарева И.Д. на больничном (с 19.07.2022 по 14.12.2022) никакие документы, касающиеся детальности СПК "Архангельский" он не подписывал. Также Токарев И.Д. пояснил, что руководитель ЗАО "Калининское" - Анпилогов А.Н. в течении всего 2022 года в контору СПК Архангельский" не приезжал, также, как и он не ездил к Анпилогову А.Н.; никаких встреч в течении всего 2022 года между указанными лицами и другими представителями ЗАО "Калининское" не было.

Таким образом, в указанных пояснениях Токарев И.Д. не отрицает подписание акта сверки взаимных расчетов с ЗАО "Калининское" за первое полугодие 2022 года.

Тот факт, что Токарев И.Д. указанный акт сверки не передавал в бухгалтерию и данный акт в бухгалтерии кооператива отсутствует, не свидетельствует о том, что указанный акт Токарев И.Д., как председатель СПК "Архангельский", не подписывал.

То обстоятельство, что в период нахождения Токарева И.Д. на больничном (с 19.07.2022 по 14.12.2022) он не подписывал никакие документы, касающиеся детальности СПК "Архангельский", также не опровергает факт подписания указанного акта сверки, согласно которому задолженность СПК "Архангельский" перед ЗАО "Калининское" подтверждена по состоянию на 30.06.2022, то есть до периода нетрудоспособности Токарева И.Д.

Тот факт, что руководитель ЗАО "Калининское" - Анпилогов А.Н. в течении всего 2022 года в контору СПК Архангельский" не приезжал, также, как и Токарев И.Д. не ездил к Анпилогову А.Н.; никаких встреч в течении всего 2022 года между указанными лицами и другими представителями ЗАО "Калининское" не было, также не опровергает действительность акта сверки взаимных расчетов за первое полугодие 2022 года, поскольку подписание акта сверки не предполагает личной встречи двух уполномоченных лиц его подписавших.

Представленный в материалы дела оригинал акта сверки содержит подписи уполномоченных должностных лиц ЗАО "Калининское" и СПК Архангельский", а также скреплен печатями общества и кооператива. Данный акт подписан без разногласий.

В сообщении о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве, опубликованном в ЕФРСБ, СПК "Архангельский" также в качестве кредитора указал ЗАО "Калининское" (сообщение N 13383585 от 03.10.2022).

При обращении в суд с заявлением о собственном банкротстве 17.10.2022 СПК "Архангельский" также указал на наличие у него перед обществом неисполненных обязательств в размере 31 137 452,06 руб.

Более того, к судебному заседанию 17.10.2023 представителем СПК "Архангельский" - Токаревым И.Д. представлено ходатайство о приобщении к материалам дела оборотно-сальдовых ведомостей с расшифровкой строки 1410 "Заемные средства" за 2019 год, 2020 год, 2021 год, в которых отражено наличие задолженности (сальдо конечное) перед ЗАО "Калининское" по договорам займа от 07.12.2016 N 8-2016, от 03.02.2017 N 1-2017, от 21.04.2017 N 2-2017, от 19.05.2017 N 5-2017.

Таким образом, в 2022 году помимо спорного акта сверки взаимных расчетов, уполномоченными лицами СПК "Архангельский" последовательно подтверждалось наличие у кооператива неисполненных обязательств перед ЗАО "Калининское" по договорам займа от 07.12.2016 N 8-2016, от 03.02.2017 N 1-2017, от 21.04.2017 N 2-2017, от 19.05.2017 N 5-2017.

Более того, копия акта сверки за первое полугодие 2022 года была предоставлена ЗАО "Калининское" в суд в качестве приложения к заявлению о включении требований в реестр требований кредиторов должника, поданному в суд 17.02.2021.

При этом ни председатель, ни представитель СПК "Архангельский" не высказывали возражений относительно указанного акта.

Подобные возражения представитель кооператива - Чернов И.М. заявил в судебном заседании 21.11.2023, то есть после поступления в суд от ЗАО "Калининское" и Груниса Е.И. заявлений о процессуальном правопреемстве общества на Груниса Е.И.

Отсутствие в бухгалтерии кооператива тех или иных документов, не опровергает факт наличие у СПК "Архангельский" перед ЗАО "Калининское" задолженности по договорам займа от 07.12.2016 N 8-2016, от 03.02.2017 N 1-2017, от 21.04.2017 N 2-2017, от 19.05.2017 N 5-2017. Более того, регистрами бухгалтерского учета, представленными представителем СПК "Архангельский" - Токаревым И.Д. (оборотно-сальдовыми ведомостями) подтверждено отражение в учете кооператива в 2019 году, 2020 году, 2021 году указанных обязательств.

Таким образом, материалами дела подтверждено наличие у СПК "Архангельский" перед ЗАО "Калининское" неисполненных обязательств в сумме 21 000 000 руб., возникших по договорам займа от 07.12.2016 N 8-2016, от 03.02.2017 N 1-2017, от 21.04.2017 N 2-2017, от 19.05.2017 N 5-2017.

В соответствии с условиями указанных договоров (пункты 1.2)ЗАО "Калининское" начислило проценты за пользование займами в общей сумме 10 137 452,06 руб., в том числе: по договору займа от 07.12.2016 N 8-2016 - 4 975 890,41 руб. за период с 07.12.2016 по 30.09.2019; по договору займа от 03.02.2017 N 1 -2017 - 1 898 630,14 руб. за период с 03.02.2017 по 29.09.2019; по договору займа от 21.04.2017 N 2-2017 - 2 624 547,95 руб. за период с 25.04.2017 - 29.09.2019; по договору займа 19.05.2017 N 5-2017 - 638 383,56 руб. за период с 20.05.2017 по 30.09.2019.

Проверив расчет суммы процентов, апелляционная коллегия признает его верным, оснований для снижения не имеется.

Кроме того, проценты заимодавцем исчислены до 30.09.2019. За период с 01.10.2019 по 20.10.2022 проценты обществом не начислялись. Также обществом не начислялись и пени за нарушение срока возврата заемных средств, предусмотренные пунктами 3.1 указанных договоров займов.

Довод о суббординировании требований Груниса Е.И., как правопреемника ЗАО "Калининское", подлежит отклонению, поскольку согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка. Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.

Как неоднократно подчеркивал Верховный Суд Российской Федерации, действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижается.

Вместе с тем из указанного правила имеется ряд исключений, которые проанализированы в Обзоре судебной практики от 29.01.2020, обобщившим правовые подходы, позволяющие сделать вывод о наличии или отсутствии оснований для понижения очередности (субординации) требования аффилированного с должником лица. Согласно абзацу 1 пункта 3.3 указанного Обзора разновидностью финансирования по смыслу пункта 1 статьи 317.1 ГК РФ является предоставление контролирующим лицом, осуществившим неденежное исполнение, отсрочки, рассрочки платежа подконтрольному должнику по 6 договорам купли-продажи, подряда, аренды и т.д. по отношению к общим правилам о сроке платежа (об оплате товара непосредственно до или после его передачи продавцом (пункт 1 статьи 486 ГК РФ), об оплате работ после окончательной сдачи их результатов (пункт 1 статьи 711 ГК РФ), о внесении арендной платы в сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах (пункт 1 статьи 614 ГК РФ) и т.п.). Поэтому в случае признания подобного финансирования компенсационный вопрос о распределении риска разрешается так же, как и в ситуации выдачи контролирующим лицом займа.

При этом контролирующее лицо, опровергая факт выдачи компенсационного финансирования, вправе доказать, что согласованные им условия (его действия) были обусловлены объективными особенностями соответствующего рынка товаров, работ, услуг (статья 65 АПК РФ).

СПК"Архангельский" и ЗАО "Калининское" согласно выписок из ЕГРЮЛ не имеют общего учредителя либо директора и не входят в какую-либо группу компаний (ассоциаций, союзов).

Доказательства, подтверждающие, что ЗАО "Калининское" и/или его правопреемник - Грунис Е.И. являлся руководителем или учредителем должника в материалы дела отсутствуют.

С учетом изложенного, определение суда первой инстанции является законным и обоснованным, оснований для удовлетворения апелляционных жалоб не имеется.

Доводы апелляционных жалоб признаются несостоятельными, поскольку не содержат фактов, которые не были учтены, проверены судом при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли бы на обоснованность и законность обжалуемого судебного акта либо опровергали выводы суда.

Анализ материалов дела свидетельствует о том, что определение суда первой инстанции соответствует нормам материального права, изложенные в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены судебного акта в любом случае, апелляционным судом не установлено. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены определения суда первой инстанции по доводам, приведенным в жалобах.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ставропольского края от 04.12.2023 по делу N А63-17206/2022 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Возвратить Устенко С.В. 3 000 рублей государственной пошлины, уплаченной при подаче апелляционной жалобы по чеку от 25.12.2023.

Возвратить СПК "Архангельский" 3 000 рублей государственной пошлины, уплаченной при подаче апелляционной жалобы по платежному поручению N 876 от 25.12.2023.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

С.И. Джамбулатов

Судьи

Д.А. Белов Н.В. Макарова