Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 ноября 2019 г. N 11АП-17971/19

г. Самара

21 ноября 2019 г.

Дело N А49-9827/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 14 ноября 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 21 ноября 2019 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Александрова А.И.,

судей Колодиной Т.И., Садило Г.М.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Клименковой Ю.А.,

без участия лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 2, апелляционную жалобу Журавлева Евгения Геннадьевича на определение Арбитражного суда Пензенской области от 09 сентября 2019 года об удовлетворении заявления и.о. конкурсного управляющего должника Истюшкина И.А. о взыскании с Журавлева Евгения Геннадьевича убытков в размере 2 316 541 руб. по делу N А49-9827/2017 (судья Белякова Л.Н.) о несостоятельности (банкротстве) ООО "Топливный регион 58" (ИНН 5802010130, ОГРН 1135802000036)

УСТАНОВИЛ:

Дело о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Топливный регион 58" (далее - ООО "Топливный регион 58", должник) возбуждено Арбитражным судом Пензенской области 02 августа 2017 года по заявлению уполномоченного органа в лице УФНС России по Пензенской области.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 26.03.2018, резолютивная часть объявлена 19.03.2018, в отношении ООО "Топливный регион 58" введена процедура банкротства - наблюдение, требование уполномоченного органа включено во вторую очередь реестра требований кредиторов с суммой 68 437,07 руб. и третью очередь реестра требований кредиторов должника с суммой 3 461 572,39 руб., временным управляющим утвержден Истюшкин Илья Андреевич - член Некоммерческого партнерства "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса".

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 24 сентября 2018 года, резолютивная часть объявлена 17.09.2018, ООО "Топливный регион 58" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, и.о. конкурсного управляющего утвержден Истюшкин И.А., член Некоммерческого партнерства "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса".

24.01.2019 и.о. конкурсного управляющего должника Истюшкин И.А. обратился в арбитражный суд Пензенской области с заявлением о взыскании с бывшего руководителя должника Журавлёва Евгения Геннадьевича убытков в размере 2 316 541 руб.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 31.01.2019 заявление принято к производству.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 09 сентября 2019 года удовлетворено заявление и.о. конкурсного управляющего ООО "Топливный регион 58" Истюшкина Ильи Андреевича о взыскании с Журавлёва Евгения Геннадьевича убытков в размере 2 316 541 руб. Взыскано с Журавлёва Евгения Геннадьевича в пользу ООО "Топливный регион 58" убытки в размере 2 316 541 руб.

Не согласившись с принятым судебным актом, Журавлев Евгений Геннадьевич обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить в полном объеме, направить вопрос на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 октября 2019 года апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 14 ноября 2019 г.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 АПК РФ.

В судебном заседании 14 ноября 2019 года от и.о. конкурсного управляющего должника Истюшкина И.А. поступил отзыв на апелляционную жалобу. Отзыв приобщен к материалам дела.

От Журавлева Евгения Геннадьевича поступило письменное ходатайство об отложении судебного заседания. Судом апелляционной инстанции, руководствуясь положениями ст.ст. 156, 158 и п. 5 ст. 159 АПК РФ, отказано в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания, в связи с отсутствием оснований для его удовлетворения. Так апелляционная жалоба была принята к производству 18 октября 2019 г., а судебное разбирательство было назначено на 14 ноября 2019 г., то есть у заявителя апелляционной жалобы и его представителей (Плешаков П.А., Сергеев П.В., Лыбов В.Е. (т. 2 л.д. 59) доверенность которым была выдана 07 октября 2019 г. имелось достаточно времени для подготовки к судебному разбирательству.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 АПК РФ правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

В силу ст. 32 Федерального закона от 26.10.02г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В своей апелляционной жалобе заявитель полагает, что определение вынесено незаконным вследствие рассмотрения судом дела в отсутствие подателя жалобы, не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Доводы апелляционной жалобы, с учётом установленных по делу обстоятельств, отклоняются судом апелляционной инстанции, в силу следующего.

Из материалов данного обособленного спора следует, что ООО "Топливный регион 58" зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 2 по Пензенской области 24.01.2013 г. в качестве юридического лица при его создании с присвоением ОГРН 1135802000036, ИНН 5802010130. Единственным учредителем (участником) Общества выступает Журавлев Евгений Геннадьевич (ИНН 580202937922) с размером доли 100%, он же являлся генеральным директором юридического лица.

И.о. конкурсного управляющего должника представлены выписки банка, из которых усматривается перечисление ООО "Топливный регион 58" денежных средств в адрес Журавлёва Евгения Геннадьевича. В частности:

- 10.08.2016 с расчетного счета N 4070281014800000354, открытого в Приволжском банке ПАО "Сбербанк России" Обществом произведено перечисление на р/счет заинтересованного лица денежных средств в размере 200 000 руб. с назначением платежа "Заёмные средства по договору процентного займа N 2 от 10.08.2016";

- с расчетного счета N 40702810306030007044, открытого в филиале Саратовский ПАО Банка "ФК Открытие" Обществом на р/счет Журавлёва Е.Г. были произведены следующие платежи:

- 17.10.2014 -100 000 руб. с назначением "Возврат заемных средств по договору беспроцентного займа N 2 от 21.01.2014";

- 28.11.2014 - 100 000 руб. с назначением "Возврат заёмных средств по договору беспроцентного займа";

- 20.07.2016 - 153 955,05 руб. с назначением "Возврат заёмных средств по договору беспроцентного займа N 2 от 05.02.2016";

- 20.07.2016 - 121 681,40 руб. с назначением "Возврат заёмных средств по договору беспроцентного займа N 1 от 05.11.2015";

- 20.07.2016 - 84 930,20 руб. с назначением "Возврат заёмных средств по договору беспроцентного займа N 2 от 30.12.2015";

- 20.07.2016 - 141 866,60 руб. с назначением "Возврат заёмных средств по договору беспроцентного займа N 1 от 11.01.2016";

- 21.07.2016 - 91 565,72 руб. с назначением "Возврат заёмных средств по договору беспроцентного займа N 3 от 05.03.2016";

- 21.07.2016 - 87 414,64 руб. с назначением "Возврат заёмных средств по договору беспроцентного займа N 4 от 01.04.2016";

- 21.07.2016 - 152 073,92 руб. с назначением "Возврат заёмных средств по договору беспроцентного займа N 5 от 04.05.2016";

- 21.07.2016 - 83 053,47 руб. с назначением "Возврат заёмных средств по договору беспроцентного займа N 6 от 02.06.2016";

- 28.07.2016 - 200 000,00 руб. с назначением "Заёмные средства по договору процентного займа N 1 от 27.07.2016";

- 26.08.2016 - 800 000,00 руб. с назначением "Заёмные средства по договору процентного займа N 3 от 26.08.2016".

Таким образом, с октября 2014 по август 2016 гг. бывшим руководителем ООО "Топливный регион 58" Журавлёвым Е.Г. с расчетного счета Общества были получены денежные средства в сумме 2 316 541 руб.

Через полтора года определением Арбитражного суда Пензенской области от 26.03.2018, резолютивная часть объявлена 19.03.2018, в отношении ООО "Топливный регион 58" введена процедура банкротства - наблюдение.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 24.09.2018 г. (резолютивная часть решения объявлена 17.09.2018 г.) ООО "Топливный регион 58" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на Истюшкина Илью Андреевича.

Одновременно в решении суд первой инстанции указано на то, что с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства наступают последствия и действуют ограничения, установленные ст. ст. 124-126, 128 Закона о банкротстве.

В силу п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с тем, что Журавлёвым Е.Г. в добровольном порядке требования действующего законодательства не исполнены, 19.10.2018 в Арбитражный суд Пензенской области обратился и.о. конкурсного управляющего с заявлением об истребовании у бывшего руководителя должника документов, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 26.10.2018 г. заявление и.о. конкурсного управляющего принято к производству.

В ходе рассмотрения дела, в суде первой инстанции был установлен тот факт, что и.о. конкурсного управляющего в течение трех дней с даты его утверждения, то есть 19.09.2018 г. направил в адрес бывшего руководителя запрос на предоставление сведений/информации/документов, 02.10.2018 г. бывшим руководителем ООО "Топливный регион 58" Журавлевым Е.Г. запрос был получен, однако документы в установленном законом порядке представлены не были.

Определением арбитражного суда от 03.12.2018, резолютивная часть объявлена 29.11.2018, заявленные требования и.о. конкурсного управляющего были удовлетворены. Суд обязал бывшего генерального директора Журавлева Евгения Геннадьевича передать и.о. конкурсного управляющего ООО "Топливный регион 58" Истюшкину Илье Андреевичу следующие документы:

- сведения о сумме задолженности по заработной плате и вознаграждения по гражданско-правовым договорам, с указанием Ф.И.О. сотрудника, периода возникновения задолженности, суммы задолженности и паспортных данных;

- оригиналы бухгалтерской и налоговой отчетности за 2014, 2015, 2016, 2017 годы;

- расшифровку кредиторской задолженности по статьям бухгалтерского баланса за 2015-2018 гг.;

- сведения об отсутствии задолженности у должника перед гражданами за причинение вреда жизни и здоровью, а также по компенсациям морального вреда за 2015-2018 гг.;

- расшифровку статей бухгалтерского баланса за 2015-2018 гг.;

- оригиналы аудиторских заключений по бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае наличия);

- расшифровку дебиторской задолженности за 2015-2018 гг.;

- оригиналы документов, подтверждающих наличие дебиторской задолженности: договоры, дополнительные соглашения, акты и пр., первичные бухгалтерские и другие документы, подтверждающие такие права требования;

- трудовые книжки штатных сотрудников;

- денежные чековые книжки для получения наличных денежных средств по счетам должника;

- данные по заработной плате сотрудников (приказы по личному составу, табели, расчетные ведомости, списки перечисляемой в банк зарплаты, своды начислений и удержаний организации, анализы взносов во внебюджетные фонды - сводно по организации и развернуто по сотрудникам) за предшествующие периоды;

- личные карточки сотрудников (форма Т-2), в том числе: заявления о приеме на работу, приказы о приеме на работу, трудовые договоры, приложения и имеющиеся дополнительные соглашения к трудовым договорам, заключения предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования), паспорта здорового работника, копии других личных документов работников;

- договоры с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами за 2015-2018 гг., печати, штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие ООО "Топливный регион 58", в том числе транспортное средство: ГАЗ-3302, ХТН33020031884791, 2003 г. выпуска, двигатель N 33025561, кузов N 33020030193777, шасси N 33020031925171, СТС 5830417439. Был выдан исполнительный лист.

И.о. конкурсного управляющего были предприняты меры по принудительному истребованию документов: постановлением Ленинского РОСП от 12.02.2019 на основании исполнительного документа, выданного 13.12.2018 возбуждено исполнительное производство в отношении Журавлёва Е.Г. Однако, до настоящего времени судебный акт не исполнен, документы, в т.ч. обосновывающие расходование полученных денежных средств, разумность предоставления займов, положительный экономический эффект для Общества, их возврат, и.о. конкурсного управляющего не переданы.

В рамках настоящего спора в материалы дела были представлены квитанции к приходным кассовым ордерам, договоры займов и пояснения бывшего главного бухгалтера, которые в адрес и.о. конкурсного управляющего также не были представлены.

Согласно договору займа N 2 от 21.01.2014 Журавлёв Евгений Геннадьевич "Займодавец" передает ООО "Топливный регион 58" "Заёмщик" беспроцентный заем на сумму 2 300 000 руб., а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок до 09.11.2014.

Аналогичные договоры были заключены между Журавлёвым Е.Г. - "Займодавец" и ООО "Топливный региона 58" -"Заёмщик":

05.11.2015 N 1 на сумму 122 000 руб., срок возврата до 31.01.2016;

30.12.2015 N 2 на сумму 85 000 руб., срок возврата до 31.03.2016;

11.01.2016 N 1 на сумму 142 000 руб., срок возврата до 31.12.2016;

05.02.2016 N 2 на сумму 154 000 руб., срок возврата до 31.12.2016;

03.03.2016 N 3 на сумму 92 000 руб., срок возврата до 31.12.2016;

01.04.2016 N 4 на сумму 88 000 руб., срок возврата до 31.12.2016;

04.05.2016 N 5 на сумму 153 000 руб., срок возврата до 31.12.2016;

02.06.2016 N 6 на сумму 83 000 руб., срок возврата до 31.12.2016.

В свою очередь, спустя менее 2-х месяцев, 27.07.2016 между ООО "Топливный регион 58", именуемое "Займодавец" в лице генерального директора Журавлёва Е.Г. и Журавлёвым Е.Г., именуемый "Заёмщик" был заключен договор займа N 1, по условиям которого "Займодавец" передает "Заемщику" заем на сумму 200 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок до 30.06.2017 и уплатить проценты за пользование им в размере 10% годовых. В случае невозвращения суммы займа в установленный срок "Заемщик" обязан уплатить пени в размере 0.2 % от суммы займа за каждый день просрочки до дня фактического возврата (л.д. 124-125 т.1).

Аналогичные договоры были заключены между ООО "Топливный регион 58" и Журавлёвым Е.Г. 10.08.2016 N 2 на сумму 200 000 руб. (срок возврата до 30.06.2017) и 26.08.2016 N 3 на сумму 800 000 руб. (срок возврата до 31.07.2017) (л.д. 124-129 т. 1).

При этом, какие-либо доказательства, подтверждающие расходование Обществом якобы полученных в заём от Журавлёва Е.Г. денежных средств на цели, связанные с осуществлением должником производственно-хозяйственной деятельности или в его интересах, в материалы дела представлены не были.

В условиях не передачи бывшим генеральным директором ООО "Топливный регион 58" Журавлёвым Е.Г. и.о. конкурсного управляющего печатей, штампов, бухгалтерской и иной документации, суд первой инстанции обоснованно критически отнёсся к приходным кассовым ордерам, представленным в виде единственного доказательства предоставления Журавлёвым Е.Г. займов Обществу и возврата Журавлёвым Е.Г. Обществу денежных средств полученных виде займов.

Кроме того, согласно представленной и.о. конкурсного управляющего в материалы обособленного спора бухгалтерской отчетности за 2016 год размер краткосрочных заёмных обязательств составлял - 0,00 руб., тогда как денежные средства по договорам займа N 1 от 05.11.2015 на сумму 121 681,40 руб. и N 2 от 30.12.2015 на сумму 84 930,20 руб. были возвращены только 20.07.2016 (л.д. 5 т. 1, 26-27 т. 2).

В тоже время, как следует из той же бухгалтерской отчетности, в условиях наличия за 2016 г. кредиторской задолженности в размере 34 791 тыс. руб. (в 2015 году размер кредиторской задолженности составлял 82 078 тыс. руб.) и финансового положения организации, когда якобы на выплату заработной платы, закупку топлива и материалов, Журавлёв Е.Г. предоставлял свои денежные средства по договорам займа, ООО "Топливный регион 58" в лице генерального директора перечисляет с расчетного счета предприятия 28.07.2016 и 26.08.2016 на свой расчетный счет денежные средства в сумме 1 000 000 руб.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62, добросовестность и разумность при исполнении возложенных на директора обязанностей заключается в принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе, в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действующим законодательством.

Таким образом, получение Журавлёвым Е.Г. денежных средств с расчетного счета должника при отсутствии надлежащих доказательств предоставления займов и расходования Обществом предоставленных Журавлёвым Е.Г. в заём денежных средств является юридически значимым действием, направленным на вывод активов из хозяйственного оборота организации.

Исходя из анализа указанных выше положений, заинтересованное лицо Журавлёв Е.Г. должен был подтвердить свои доводы первичными учетными документами.

Вместе с тем, Журавлёвым Е.Г. такие доказательства в материалы данного обособленного спора представлены не были.

Согласно абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве под определением вреда, причиненного имущественным правам кредиторов понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В результате совершения оспариваемых платежей уменьшилась стоимость активов должника на сумму 2 316 541 руб.

С учётом вышеизложенного является обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что оспариваемые платежи привели к уменьшению возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Таким образом, в рассматриваемом случае факт причинения вреда имущественным правам кредиторов должника совершением оспариваемых платежей установлен.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции пришёл к правомерному выводу об удовлетворении заявления и.о. конкурсного управляющего ООО "Топливный регион 58" Истюшкина И.Н. о взыскании с Журавлёва Евгения Геннадьевича убытков в размере 2 316 541 руб. ввиду доказанности всей совокупности условий для привлечения указанного лица к ответственности в виде возмещения убытков.

При этом, суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить, что согласно л.д. 73 т.1 Журавлев Евгений Геннадьевич извещен надлежащим образом, о чем свидетельствует конверт с указанием истечении срока хранения (N 44092131175805). Также суд апелляционной инстанции отмечает, что согласно л.д. 16, т.2 в судебном заседании 16 мая 2019 года по рассмотрению заявления о взыскании убытков участвовал представитель Журавлева Е.Г. - Фиошкина А.А. по доверенности от 20.03.2019 г.

Судом первой инстанции Журавлёв Евгений Геннадьевич извещался по надлежащему, актуальному адресу (г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 23, кв. 36), что также подтверждается сведениями указанными в нотариальной доверенности (т. 2 л.д. 59).

Так как доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда, нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием к безусловной отмене судебного акта по статье 270 АПК РФ, не установлено, определение Арбитражного суда Пензенской области от 09 сентября 2019 года по делу N А49-9827/2017 является законным и обоснованным. Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Пензенской области от 09 сентября 2019 года по делу N А49-9827/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

А.И. Александров

Судьи

Т.И. Колодина Г.М. Садило