Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 ноября 2019 г. N 16АП-2670/14

г. Ессентуки

25 ноября 2019 г.

Дело N А18-232/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 18.11.2019.

Постановление изготовлено в полном объёме 25.11.2019.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Марченко О.В., судей: Егорченко И.Н., Казаковой Г.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Денисовым В.О., при участии в судебном заседании от конкурсного кредитора: публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" (г. Пятигорск. ИНН 2632082033, ОГРН 1062632029778) - Баскаевой М.Н. (доверенность от 01.01.2019), в отсутствие иных участвующих в обособленном споре лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего акционерного общества энергетики и электрификации "Ингушэнерго" Дудко Д.В. на определение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 19.02.2019 о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки, принятое в рамках дела N А18-232/2014 (судья Цицкиев Б.У.),

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 29.04.2019 в отношении акционерного общества энергетики и электрификации "Ингушэнерго" возбуждено дело о несостоятельности.

Решением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 30.05.2018 акционерное общество энергетики и электрификации "Ингушэнерго" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Дудко Д.В.

В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий Дудко Д.В. обратился с заявлениям о признании недействительной сделки по списанию со счёта должника в пользу ОАО "Ингушэнергосеть" денежных средств и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ОАО "Ингушэнергосеть" в конкурсную массу АО "Ингушэнерго" денежных средств в сумме 297 145 437,43 руб. и восстановления права требования ОАО "Ингушэнергосеть" к АО "Ингушэнерго".

Определением суда от 19.02.2019 в удовлетворении требований отказано.

Конкурсный управляющий Дудко Д.В. с принятым судебным актом не согласился, обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой просит отменить определение суда и принять по делу новый судебный акт. Подробно доводы изложены в апелляционной жалобе.

Конкурсный управляющий ОАО "Ингушэнергосеть" в отзыве на апелляционную жалобу изложил свою позицию по существу спора.

До начала судебного заседания, назначенного на 18.11.2019, от конкурсного управляющего Дудко Д.В. поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель ПАО "МРСК Северного Кавказа" поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе конкурсного управляющего.

Изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, отзыв на жалобу, Шестнадцатый арбитражной апелляционный суд приходит к следующему выводу.

В ходе исполнения мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее по тексту - Закон о банкротстве) конкурсным управляющим должника установлено, что в рамках дела N А18-862/2012 Арбитражным судом Республики Ингушетия с АО "Ингушэнерго" в пользу ОАО "Ингушэнергосеть" взыскано 453 174 232,51 руб.

Как следует из материалов дела, вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Республики Ингушетия от 17.11.2014 по делу N А18-862/2012, оставленного без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2015 и постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 20.01.2016, с АО "Ингушэнерго" (общество) в пользу ОАО "Ингушэнергосеть" (компания) взыскано 475 525 015,34 руб., по встречному иску с компании в пользу общества взыскано 22 352 782,83 руб. В результате зачета требований с общества в пользу компании взыскано 453 174 232,51 руб.

На основании исполнительного листа N АС 0055638867, выданного Арбитражным судом Республики Ингушетия судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительно производство от 20.05.2014 N 2061/14/19/06, которое присоединено к сводному исполнительному производству N 65/09/19/06-СД

В рамках исполнительного производства в период с 05.02.2014 по 02.07.2014 платежными документами на депозитный счет судебных приставов с расчетного счета должника перечислены денежные средства в общем размере 297 679 211,97 руб

28.05.2014 и 03.07.2014 судебным приставом-исполнителем на основании внесенных постановлений о распределении денежных средств, поступивших во временное распоряжение, в счет погашения долга АО "Ингушэнерго" в пользу ОАО "Ингушэнергосеть" произведено перечисление денежных средств (сделки), а именно:

1) по платежному ордеру N 3912 от 05.02.2014 на сумму 22 285 738,91 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

2) по платежному ордеру N 3913 от 05.02.2014 на сумму 75 176 495,77 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

3) по платежному документу N 1 от 07.02.2014 на сумму 58 001 577,30 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

4) по платежному документу N 4 от 12.02.2014 на сумму 1 500 159,57 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

5) по платежному документу N 5 от 18.02.2014 на сумму 12 810 700,21 руб со счета AО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

6) по платежному ордеру N 3912 от 27.02.2014 на сумму 1 552 200,80 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

7) по платежному ордеру N 3913 от 27.02.2014 на сумму 6 259 637,02 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

8) по платежному документу N 6 от 285.02.2014 на сумму 3 722 329,93 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

9) по платежному ордеру N 3913 от 05.03.2014 на сумму 1 573 677,14 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

10) по платежному документу N 9 от 12.03.2014 на сумму 11 211 189,40 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

11) по платежному документу N 10 от 21.03.2014 на сумму 8 807 545,54 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

12) по платежному ордеру N 3913 от 24.03.2014 на сумму 1 660 731,14 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

13) по платежному ордеру N 3913 от 27.03.2014 на сумму 1 222 438,26 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

14) по платежному ордеру N 3913 от 27.03.2014 на сумму 1 337 934,75 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

15) по платежному ордеру N 3912 от 28.03.2014 на сумму 312 657,81 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

16) по платежному ордеру N 3913 от 28.03.2014 на сумму 1 230 790,09 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

17) по платежному ордеру N 3913 от 01.04.2014 на сумму 4 134 725,92 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

18) по платежному ордеру N 3913 от 03.04.2014 на сумму 752 046,77 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

19) по платежному ордеру N 3912 от 09.04.2014 на сумму 368 066,04 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

20) по платежному ордеру N 3912 от 10.04.2014 на сумму 253 598,80 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

21) по платежному ордеру N 3912 от 14.04.2014 на сумму 304 195,90 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

22) по платежному ордеру N 3912 от 15.04.2014 на сумму 333 793,99 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

23) по платежному документу N 11 от 18.04.2014 на сумму 6 979 127,07 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

24) по платежному ордеру N 3912 от 25.04.2014 на сумму 1 295 210,55 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

25) по платежному ордеру N 155 от 25.04.2014 на сумму 11 365 135,63 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

26) по платежному ордеру N 3912 от 29.04.2014 на сумму 153 875,32 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

27) по платежному ордеру N 155 от 29.04.2014 на сумму 1 197 283,51 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

28) по платежному ордеру N 3912 от 30.04.2014 на сумму 150 327,52 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

29) по платежному ордеру N 155 от 30.04.2014 на сумму 2 084 828,89 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

30) по платежному ордеру N 155 от 05.05.2014 на сумму 2 026 868,17 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

31) по платежному ордеру N 155 от 06.05.2014 на сумму 719 638,09 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

32) по платежному ордеру N 3912 от 07.05.2014 на сумму 236 672,95 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

33) по платежному ордеру N 155 от 07.05.2014 на сумму 477 524,36 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

34) по платежному ордеру N 11 от 07.05.2014 на сумму 14 337 892,62 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

35) по платежному ордеру N 3912 от 08.05.2014 на сумму 189 520,12 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 03.07.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

36) по платежному ордеру N 155 от 08.05.2014 на сумму 1 095 654,32 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

37) по платежному ордеру N 155 от 12.05.2014 на сумму 1 344 551,08 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

38) по платежному ордеру N 3912 от 14.05.2014 на сумму 321 202,55 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

39) по платежному ордеру N 3912 от 15.05.2014 на сумму 244 475,84 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

40) по платежному ордеру N 155 от 19.05.2014 на сумму 2 067 417,52 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

41) по платежному ордеру N 3912 от 20.05.2014 на сумму 168 153,85 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 03.07.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

42) по платежному ордеру N 155 от 22.05.2014 на сумму 1 628 843,52 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

43) по платежному ордеру N 155 от 23.05.2014 на сумму 1 364 355,56 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

44) по платежному ордеру N 3912 от 30.06.2014 на сумму 4 437 900,46 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 03.07.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

45) по платежному ордеру N 155 от 01.07.2014 на сумму 28 980 521,41 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 03.07.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

Решением Арбитражного суда Республики Ингушетия по делу А18-390/2014 от 19.08.2014, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 02.12.2016 по указанному делу действия судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов исполнителей по исполнению особых исполнительных производств УФССП по РИ по распределению денежных средств в пользу ОАО "Ингушэнергосеть" в период с 26.05.2014 по 27.05.2014 и от 02.07.2014 признаны не законными, не соответствующими Федеральному закону от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". Судами установлено нарушение порядка пропорционального распределения денежных средств каждому взыскателю и получением ОАО "Ингушэнергосеть" преимущественное удовлетворения требований перед другими кредиторами.

Приговором Магасского районного суда Республики Ингушетия от 27.01.2017 судебный пристав-исполнитель Джанхотов А.Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанного с незаконным распределением в пользу ОАО "Ингушэнергосеть" денежных средств поступивших от ОАО "Ингушэнерго", минуя иных кредиторов, что подтверждается приобщенными к материалам дела в суде апелляционной инстанции копией указанного приговора, а также копией апелляционного определения Верховного суда Республики Ингушетия от 16.05.2017

Полагая, что перечисление денежных средств в размере 297 145 437,43 руб. на депозитный счет Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Ингушетия, а затем их перечисление в пользу ОАО "Ингушэнергосеть" является сделками, совершенными с предпочтительным удовлетворением требований одного кредитора перед другими, конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришел к выводу, что спорные сделки следует квалифицировать как совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности. При этом исходил из отсутствия доказательств того, что цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным спорным сделкам, превысила один процент стоимости активов должника.

Между тем суд первой инстанции не учел следующее.

Согласно статье 32 Закона о банкротстве, части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

В соответствии с пунктом 3 статьи 129 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет право подавать в арбитражный суд заявления о признании недействительными сделок, совершенных должником или за счет должника, по основаниям, предусмотренным, в том числе, статьей 61.3 указанного закона, а также сделок, совершенных с нарушением настоящего указанного закона.

Пунктами 1, 2 статьи 61.9 Закона о банкротстве установлено, что заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий:

- сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки;

- сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки;

- сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами;

- сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Сделка, указанная в пункте 1 названной статьи, может быть признана арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом (пункт 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве).

Согласно пункту 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, указанная в пункте 1 данной статьи и совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной, если в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 названной статьи, или если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества. Предполагается, что заинтересованное лицо знало о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества, если не доказано обратное.

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63), если сделка с предпочтением была совершена не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве она может быть признана недействительной, только если: а) в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым или третьим пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве; б) или имеются иные условия, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 61.3, и при этом оспаривающим сделку лицом доказано, что на момент совершения сделки кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было или должно было быть известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

В силу статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника. По результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника суд выносит одно из следующих определений: о признании сделки должника недействительной и (или) применении последствий недействительности ничтожной сделки; об отказе в удовлетворении заявления о признании сделки должника недействительной.

В пункте 2 Постановлении N 63 также разъяснено, что к сделкам, совершенным не должником, а другими лицами за счет должника, которые в силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве могут быть признаны недействительными по правилам главы III.1 этого Закона (в том числе на основании статьи 61.2 или 61.3), могут, в частности, относиться: 1) сделанное кредитором должника заявление о зачете; 2) списание банком в безакцептном порядке денежных средств со счета клиента-должника в счет погашения задолженности клиента перед банком или перед другими лицами, в том числе на основании представленного взыскателем в банк исполнительного листа; 3) перечисление взыскателю в исполнительном производстве денежных средств, вырученных от реализации имущества должника или списанных со счета должника; 4) оставление за собой взыскателем в исполнительном производстве имущества должника или залогодержателем предмета залога.

Согласно Картотеке арбитражных дел размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на общедоступном сайте http://arbitr.ru//, заявление о признании должника банкротом поступило в Арбитражный суд Республики Ингушетия 23.04.2014, которое принято к производству определением суда от 29.04.2014.

Перечисление денежных средств в пользу ответчика произведено с 05.02.2014 по 01.07.2014, то есть как в шестимесячный период до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, так и после принятия заявления о признания должника банкротом.

Согласно пункту 10 Постановления N 63 применяя перечень условий, когда имеет место оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, приведенный в абзацах втором - пятом пункта 1 указанной статьи, судам следует иметь в виду, что для признания наличия такого предпочтения достаточно хотя бы одного из этих условий. Кроме того, поскольку данный перечень является открытым, предпочтение может иметь место и в иных случаях, кроме содержащихся в этом перечне.

Согласно пункту 11 названного Постановления, если сделка с предпочтением была совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве, в связи с чем, наличия иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

Абзацем 5 пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве установлено, что сделка может быть признана недействительной, если такая сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Ответчик не опроверг презумпцию, изложенную в пункте 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, о том, что он как заинтересованное лицо знал о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества, поскольку доказательств об обратном не представил.

Более того, перечисление денежных средств в пользу ответчика осуществлялось в рамках сводного исполнительного производства, доказательства (постановления судебного пристава, копии исполнительных листов) о наличии которого представлены в материалы дела в качестве дополнительных доказательств приобщенных судом апелляционной инстанции. При этом, ОАО "Ингушэнергосеть" являлся одним из взыскателей обладающим правами в рамках исполнительного производства, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон N 229-ФЗ).

В соответствии со статьи 50 Закона N 229-ФЗ стороны исполнительного производства вправе заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе совершения исполнительных действий, обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя, его действия (бездействие), а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

Согласно частью 1 статьи 24 Закона N 229-ФЗ лица, участвующие в исполнительном производстве, извещаются об исполнительных действиях и о мерах принудительного исполнения или вызываются к судебному приставу-исполнителю либо на место совершения исполнительных действий повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой, телеграммой, с использованием электронной, иных видов связи и доставки или лицом, которому с его согласия судебный пристав-исполнитель поручает их доставить.

Обстоятельства частичного взыскания, на основании исполнительного листа выданного по делу N А18-862/2012, а также наличие иных исполнительных листов в отношении должника о взыскании в пользу иных взыскателей и возбужденных на их основании исполнительных производств, объединенных впоследствии в сводное исполнительное производство, в совокупности создавали разумные сомнения о платежеспособности должника и наличии обстоятельств, которые позволяли сделать вывод о возможной недостаточности имущества должника.

При таких обстоятельствах, принимая исполнение от должника ОАО "Ингушэнергосеть" предвидело возможность оспаривания в будущем сделок по перечислению денежных средств как совершенных с предпочтением по отношению к другим кредиторам.

В части сделок по перечислению денежных средств должником после возбуждения банкротстве, следует отметить, что для их признания достаточно обстоятельств, указанных в абзацах 1, 5 пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве.

Очередность удовлетворения требований кредиторов закреплена в пункте 4 статьи 134 Закона о банкротстве.

В силу пункта 3 статьи 142 Закона о банкротстве при недостаточности денежных средств должника для удовлетворения требований кредиторов одной очереди денежные средства распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований, включенных в реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Материалами дела установлено, что задолженность перед ОАО "Ингушэнергосеть", погашенная в результате перечисления денежных средств, относится к третьей очереди реестра требований кредиторов, вместе с тем, на дату списания денежных средств по исполнительному производству у должника имелись непогашенные обязательства перед иными кредиторами: ОАО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях", ОАО "Мосэнерго", ПАО "ТНС Энерго Ярославль", ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ, ОАО "Лебединский ГОК", ОАО "Северсталь", которые в настоящее время включены в реестр требований кредиторов должника.

Таким образом, в результате указанных сделок ОАО "Ингушэнергосеть" получило преимущественное удовлетворение своих требований перед удовлетворением других требований кредиторов должника, существовавших до совершения оспариваемых действий, чем в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Если бы оспариваемые действия не были совершены, то ОАО "Ингушэнергосеть", при наличии соответствующих доказательств, в соответствии с Законом о банкротстве учитывались бы в составе кредиторов третьей очереди реестра требований кредиторов должника.

Кроме того, суд учитывает, что оспариваемое перечисление денежных средств не является сделками, совершенными в процессе обычной хозяйственной деятельности и к ним не применяются положения пункта 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве.

Так, согласно пункту 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве, сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, не могут быть оспорены на основании пункта 1 статьи 61.2 и статьи 61.3 Закона о банкротстве, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей не превышает один процент стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период.

В пункте 14 Постановления от 23.12.2010 N 63 разъяснено, что при определении того, была ли сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающаяся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени. К таким сделкам, в частности, с учетом всех обстоятельств дела могут быть отнесены платежи по длящимся обязательствам (возврат очередной части кредита в соответствии с графиком, уплата ежемесячной арендной платы, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, платежи за услуги сотовой связи и Интернет, уплата налогов и т.п.). Не могут быть, по общему правилу, отнесены к таким сделкам платеж со значительной просрочкой, предоставление отступного, а также не обоснованный разумными экономическими причинами досрочный возврат кредита.

Согласно статье 68 Закона N 229-ФЗ взыскание с должника денежных средств по исполнительному листу является мерой принудительного исполнения.

В соответствии с частью 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя. Списание со счета должника денежных средств по исполнительному документу не является сделкой, совершенной в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, так как списание денежных средств со счета производится банком не по распоряжению клиента (должника), а осуществляется в безакцептном порядке на основании исполнительного листа, направленного к счету взыскателем, либо постановления судебного пристава-исполнителя.

Указанная правовая позиция изложена в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 20.06.2018 по делу N А40-114562/16.

Поскольку, спорные сделки не подпадают под категорию совершенных в обычной хозяйственной деятельности должника, установление соотношения их размера с одним процентом стоимости активов должника не требуется и законом не предусмотрено.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о совершении оспариваемых сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности, является ошибочным. Оспариваемые сделки в части принудительного списания денежных средств не подпадают под действие пункта 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве, поскольку списание задолженности в принудительном порядке не является обычной хозяйственной деятельностью.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив обстоятельства, установленные в настоящем деле о несостоятельности (банкротстве) должника, в их совокупности и сопоставив их, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что все оспариваемые сделки повлекли преимущественное удовлетворение требований ОАО "Ингушэнергосеть" перед требованиями иных кредиторов должника, в связи с чем, признает их недействительными сделками.

Общим последствием недействительности сделок, предусмотренным в пункте 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, является возврат другой стороне всего полученного по сделке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

В материалы дела представлены банковские выписки со счета должника, а также платежные ордера, которые полностью подтверждают размер предъявленных реституционных требований.

Кредиторы и иные лица, которым передано имущество или перед которыми должник исполнял обязательства или обязанности по сделке, признанной недействительной на основании пункта 1 статьи 61.2, пункта 2 статьи 61.3 настоящего Федерального закона и Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае возврата в конкурсную массу полученного по недействительной сделке имущества приобретают право требования к должнику, которое подлежит удовлетворению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) (пункт 3 названной статьи).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 26 Постановления N 63 в случае, когда сделка признана недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 или пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, восстановленное требование подлежит включению в реестр требований кредиторов, но удовлетворяется за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр, то есть в очередности, предусмотренной пунктом 4 статьи 142 Закона о банкротстве (пункт 2 статьи 61.6); такое требование может быть предъявлено к должнику в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве, в любое время в ходе внешнего управления или конкурсного производства. Указанное требование не предоставляет права голоса на собрании кредиторов.

В связи с признанием сделок по списанию со счета должника задолженности в пользу ОАО "Ингушэнергосеть" недействительными, с последнего подлежит взысканию денежные средства в пользу АО "Ингушэнерго" в полном заявленном размере - 297 145 437,43 руб. Требование ОАО "Ингушэнергосеть" к должнику в этой сумме считается восстановленным с момента совершения действий по перечислению денежных средств.

С учетом установленных обстоятельств и исходя из положений названных правовых норм, арбитражный суд первой инстанции неправомерно отказал в удовлетворении заявленных требований конкурсного управляющего АО "Ингушэнерго".

Неправильное применение судом норм материального права, а именно неправильное истолкование закона, является основанием для отмены определения Арбитражного суда Республики Ингушетия от 19.02.2019 по делу N А18-232/2014.

При этом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что оснований для привлечения к участию в настоящем обособленном споре Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия в качестве соответчика у суда не имеется.

Суд первой инстанции определением от 23.01.2019 привлек к участию в споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительного предмета спора, Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия.

Конкурсный управляющий оспаривает сделки по перечислению ОАО "Ингушэнергосеть" денежных средств за счет должника, совершенные в рамках исполнительного производства, то есть исполнительскую сделку. Соответственно, сторонами оспоренных сделок и лицами, участвующими в данном обособленном споре, являются должник и кредитор.

Сделки оспорены по основаниям, предусмотренной статьей 61.3 Закона о банкротстве, поэтому в предмет судебного исследования входят обстоятельства совершения сделок, наличие условий свидетельствующих об оказании предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами должника. Установление иных обстоятельств, в частности оценка законности действий судебного пристава-исполнителя, с учетом результата ранее рассмотренного спора в отношении указанного лица, не относятся к предмету данного обособленного спора.

В части приобщенных к материалам дела дополнительных доказательств в виде копий исполнительных листов, приговора суда и апелляционного определения Верховного суда Республики Ингушетия, постановлений судебного пристава-исполнителя, выписок со счетов должника, платежных ордеров, суд апелляционной инстанции исходит из разъяснений, данных в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", согласно которой принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, может в силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления.

При этом, причины непредставления дополнительных доказательств в суд первой инстанции суд апелляционной инстанции признает уважительными, поскольку дополнительные доказательства представлены во исполнение определений суда апелляционной инстанции, в целях установления фактических обстоятельств дела.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 266, 268, 271, 272, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 19.02.2019 по делу N А18-232/2014 отменить, принять по делу новый судебный акт.

Заявленные требования конкурсного управляющего акционерного общества энергетики и электрификации "Ингушэнерго" Дудко Д.В. удовлетворить.

Признать недействительными следующие сделки по перечислению денежных средств со счетов акционерного общества энергетики и электрификации "Ингушэнерго" N 40702810860350050885, открытого в ПАО "Сбербанк России" и N 40702810242000000925 в АО "Российский Сельскохозяйственный банк":

5) по платежному документу N 5 от 18.02.2014 на сумму 12 810 700,21 руб со счета АО "Ингушэнерго" на счет МОСП УФССП России по РИ и 28.05.2014 со счета МОСП УФССП России по РИ на счет ОАО "Ингушэнергосеть".

Применить последствия недействительности сделок в заявленном размере.

Взыскать с открытого акционерного общества "Ингушэнергосеть" (ИНН 0608007560, ОГРН 10706080022577) в конкурсную массу акционерного общества энергетики и электрификации "Ингушэнерго" (ИНН 0602013494, ОГРН 1020600986042) денежные средства в размере 297 145 437,43 руб.

Восстановить задолженность акционерного общества энергетики и электрификации "Ингушэнерго" (ИНН 0602013494, ОГРН 1020600986042) перед открытым акционерным обществом "Ингушэнергосеть" (ИНН 0608007560, ОГРН 10706080022577) в размере 297 145 437,43 руб.

Взыскать с открытого акционерного общества "Ингушэнергосеть" (ИНН 0608007560, ОГРН 10706080022577) в доход федерального бюджета 3 000 руб государственной пошлины по заявленным требования и 3 000 руб по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Марченко О.В.

Судьи

Егорченко И.Н.
Казакова Г.В.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.