Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2019 г. N 09АП-66030/19

г. Москва

9 декабря 2019 г.

Дело N А40-241195/16

Резолютивная часть постановления объявлена 02.12.2019.

Постановление изготовлено в полном объеме 09.12.2019.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей П.А. Порывкина, А.С. Маслова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "Стройхолдингальянс" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 08.10.2019 по делу N А40-241195/16, вынесенное судьей Е.В. Луговик, об отказе конкурсному управляющему в оспаривании сделок должника с ООО "ЮКЦ "Паблисити" в деле о банкротстве ООО "Стройхолдингальянс"

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего ООО "Стройхолдингальянс" - Смирнова Г.А. дов.от 07.02.2019

от ООО "ЮКЦ "Паблисити" - Фролова В.Ю. дов.от 25.11.2019

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.08.2018 в отношении ООО "Стройхолдингальянс" открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Иващенко А.П.

Определением суда от 08.10.2019 конкурсному управляющему отказано в удовлетворении заявления о признании недействительными сделок должника с ООО "ЮКЦ "Паблисити", применении последствий их недействительности.

Конкурсный управляющий не согласился с определением суда, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, заявление удовлетворить.

Отзывы на апелляционную жалобу не поступили.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего ООО "Стройхолдингальянс" доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.

Представитель ООО "ЮКЦ "Паблисити" возражал против ее удовлетворения, указывая на законность определения суда.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Из материалов дела следует, что ООО "Стройхолдингальянс" создано в результате реорганизации в форме разделения ООО "Паблисити-Билдинг" проект N 2 на должника и ООО "Строительная компания "ПБС-Спортстрой".

Определением суда от 09.12.2016 возбуждено настоящее дело о банкротстве ООО "Стройхолдингальянс".

В результате изучения полученных из ООО "КБ "Синко-Банк" и АКБ "РосЕвроБанк" выписок конкурсный управляющий выявил перечисления денежных средств с расчетного счета должника на счет ООО "ЮКЦ "Паблисити" в период с 23.12.2013 по 19.02.2016 на общую сумму 67 944 533, 27 руб.

Указывая на отсутствие у него документов по перечислению денежных средств, заключению соответствующих договоров, конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании сделок недействительными по п. 2 ст. 61. 2 Закона о банкротстве.

При этом конкурсный управляющий оспорил следующие сделки:

Перечисление 23.12.2013 денежных средств в размере 18 000 000,00 руб. по договору 23/12/2012-1,

перечисление предоплаты по счету N 1 от 05.03.2014 за оказание консультационно-юридических услуг,

перечисление предоплаты по счету N 2 от 05.03.2014 за оказание консультационно-юридических услуг за 4 кв. 2013,

перечисление предоплаты по счету N 1/14 от 14.03.2014 за оказание услуг по бухгалтерско-юридическому сопровождению,

перечисление оплаты за юридическое и бухгалтерское сопровождение в размере 31 513 333,27 руб.,

договор N 12/01/2015-Б от 12.01.2015,

договор N 09/01/2014-БС от 09.01.2014,

договор N 12/01/2015-БС от 12.01.2015

В заявлении в суд указал, что сделки совершены в период неплатежеспосбности должника, поскольку в начале 2014 г. у ООО "Паблисити-Билдинг" проект N 2 - правопредшественника должника возникла задолженность в размере 8 229 709, 67 руб. перед ООО "Диктум-Фатум" - заявителем по делу о банкротстве), правопредшественник прекратил расчеты с кредиторами, не обладал имуществом, достаточным для погашения имеющихся у него обязательств.

В апелляционной жалобе конкурсный управляющий приводит следующие доводы.

Представленные ООО "ЮКЦ "Паблисити" акты оказания услуг на суммы 30 584 000 руб. и 37 360 533, 20 руб. не подтверждены первичными докмуентами, что не позволяет сделать вывод о фактическом оказании услуг. Их оригиналы судом не обозревались и представлены конкурсному управляющему и суду в копиях.

Данные обстоятельства свидетельствуют о нереальности указанных в представленной документации услуг, создании искусственной кредиторской задолженности с целью вывода активов из общества, получения контроля в рамках проведения процедур банкротства. Суд не оценил критически представленные документы.

Так, приложенные к договору N 12/01/2015-Б акты являются формализованными, не содержат конкретизации и описания вида, состава и стоимости оказанных услуг применительно к условиям договора (п. 3.1), распределения общего причитающегося исполнителю вознаграждения относительно оказанных услуг, тематика услуг обширна и размыта, в нарушение п. 3. 3 договора не представлен итоговый акт, доказательства того, что какие-либо услуги оказывались, в материалы дела не представлены.

Аналогичные доводы конкурсным управляющим приведены в отношении договора N 09/01/2014-Б.

Необходимость оказания услуг на столь значительные суммы в течение ограниченного период времени и фактическое получение их должником не подтверждено надлежащими доказательствами.

В материалы дела не представлены счета, которые ему выставлялись должником, платежные поручения об оплате, акты приема-передачи документов, книги покупок, заявки заказчика на оказание конкретных юридических услуг.

Представленный массив документов не подтверждает фактическое реальное оказание услуг, равноценность оплаты по договорам и встречного предоставления.

Основания перечисления денежных средств отсутствовали, денежные средства переводились исключительно с целью выведения активов правопредшественника должника, ухода от ответственности и исполнения обязательств перед иными добросовестными кредиторами.

Конкурсный управляющий также ссылается, что ООО "ПаблиситиБилдинг" проект N 2 входят в одну группу лиц с хозяйствующими субъектами Группы компаний "Паблисити", в том числе ООО "ЮКЦ Паблисити".

В доказательство указанного довода, конкурсный управляющий ссылается на материалы дела об административном правонарушении (решение от 23.12.2013, определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по материалам дела N 1-00-200/00-22-13) Комиссии Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела N 1-00-200/00-22-13 о нарушении антимонопольного законодательства ООО "Паблисити-Билдинг" проект N 2.

По смыслу п. 1 ст. 19 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц либо являются по отношению к нему аффилированными.

Согласно Федеральному закону от 02.03.1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированными лицами юридического лица являются: - член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа; - лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо; лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков: 1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства); 2) юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо; 3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания; 4) юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица; 5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства); 6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если но предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества; 7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры; 8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку; 9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Исходя из перечисленных положений, сведений из ЕГРЮЛ в отношении должника, ООО "Тендер Групп", ООО "Регата" и ОАО "Аудинор", можно сделать вывод о недоказанности выводов заявителя о наличии заинтересованности/аффилированности между должником и ответчиком, отсутствии оснований для признания сделки недействительной.

Материалы названного административного дела не имеют никакого отношения к Ответчику, ООО "Регата", ОАО "Аудинор", ООО "Стройхолдингальянс", сторонами указанного административного дела они не являлись.

Как усматривается из текста указанного решения, уполномоченный орган установил вхождение в группу компаний третьих лиц, никем из которых ни ООО "Тендер Групп", ни ООО "Регата", ни ОАО "Аудинор", ни должник не являются, и к указанным лицам отношения не имеет (ООО "Стратегия закупок", ООО "Руссервис", ООО "ИТР-проекг", ООО "Центр инновационных строительных технологий").

В материалах административного дела фигурирует ООО "Паблисити Билдинг" проект N 2 - правопредшественник должника.

Однако, указанное юридическое лицо прекратило свою деятельность путем разделения на ООО "Стройхолдингальянс" и ООО "Строительная компания "ПБС-Спортстрой", что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Согласно п. 3 ст. 58 ГК РФ при разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом.

В остальной части обязательства реорганизованного юридического лица прекращаются. Реорганизация ООО "Паблисити Билдинг" проект N 2 никем не оспорена. Каких либо доказательств, что ООО "Стройхолдингальянс" является правопреемником ООО "Паблисити Билгдинг" проект N 2 по отношениям, установленным комиссией УФАС по делу N 1-00-200/00-22-13 от 27.10.2014, не представлено.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют доказательства аффилированности между должником и кредиторами (ООО "Стройхолдингальянс", ООО "Тендер Групп", ООО "Регата", ОАО "Аудинор").

Суд первой инстанции полно и правильно установил фактические обстоятельства по делу и дал им надлежащую правовую оценку.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 08.10.2019 по делу N А40-241195/16 оставить без изменения, а апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "Стройхолдингальянс" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С.Сафронова

Судьи

П.А.Порывкин А.С.Маслов