Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 января 2024 г. N 09АП-81877/23 по делу N А40-226326/2022

г. Москва

25 января 2024 г.

Дело N А40-226326/22

Резолютивная часть постановления объявлена 23 января 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 января 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Нагаева Р.Г.,

судей А.А. Дурановского, Е.А. Скворцовой

при ведении протокола секретарем судебного заседания П.С. Бурцевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Демб инвест менеджмент" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.10.2023 по делу N А40-226326/22-160-328 об отказе в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "ЭКО-1" (ОГРН 1107746293764, ИНН 7735568642),

при участии в судебном заседании: от к/у ООО "Эко-1": Узбеков Т.В. по дов. от 21.12.2023; от Фонда развития промышленности: Сапожникова Н.А. по дов. от 10.01.2023; от ООО "Демб инвест менеджмент": Демб П.Э. ген. дир.

иные лица не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2023 в отношении ООО "ЭКО-1" введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Ногуманов Иван Михайлович. Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете "КоммерсантЪ" N 26(7471) от 11.02.2023.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2023 отказано в удовлетворении заявления ООО "Демб инвест менеджмент" о включении в реестр требований кредиторов должника. Не согласившись с выводами суда первой инстанции, ООО "Демб инвест менеджмент" обратилось апелляционной жалобой, в которой просит определение суда отменить, принять новый судебный акт. В судебном заседании представитель ООО "Демб инвест менеджмент" поддержал доводы апелляционной жалобы. Представители конкурсного управляющего ООО "Эко-1" и Фонда развития промышленности полагают определение суда обоснованным и правомерным, апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению. Отзывы на апелляционную жалобу представлены.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Рассмотрев дело в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в порядке статей 123, 156, 266, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав объяснения представителей участников процесса, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения суда, принятого в соответствии с действующим законодательством и обстоятельствами дела.

Заявитель апелляционной жалобы не согласен с выводами суда первой инстанции, полагает, что требования кредитора ООО "Демб инвест менеджмент" основаны не на самих векселях, а на договорах купли-продажи векселей N КП-03/18 от 14.03.2018 г. и купли-продажи векселей N ДиМ-01/20. Договор купли-продажи векселей N К11-03/18 от 14.03.2018 г. и договор купли-продажи векселей N ДиМ-01/20 не имеют экономического обоснования заключения, являются мнимыми, а кредитор не обосновал экономическую целесообразность требований, реальность договорных отношений, а также добросовестность совершаемых действий. Суд апелляционной инстанции не соглашается с доводами апелляционной жалобы по следующим основаниям.

В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Критерии достаточности доказательств (стандарт доказывания), позволяющие признать требования обоснованными, устанавливаются судебной практикой. В делах о банкротстве к кредиторам, заявляющим свои требования, предъявляется, как правило, повышенный стандарт доказывания. В то же время предъявление высокого стандарта доказывания к конкурирующим кредиторам считается недопустимым и влекущим их неравенство ввиду их ограниченной возможности в деле о банкротстве доказать необоснованность требования заявляющегося кредитора.

При рассмотрении подобных споров конкурирующему кредитору достаточно заявить убедительные доводы и (или) представить доказательства, подтверждающие существенность сомнений в наличии долга. При этом заявляющемуся кредитору не должно составлять затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно он должен обладать всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 23.07.2018 N 305-ЭС18-3009 по делу N А40-235730/2016, следует, что в условиях банкротства должника, а значит очевидной недостаточности у последнего денежных средств и иного имущества для расчета по всем долгам, судебным спором об установлении требования конкурсного кредитора затрагивается материальный интерес прочих кредиторов должника, конкурирующих за распределение конкурсной массы в свою пользу.

Кроме того, в сохранении имущества банкрота за собой заинтересованы его бенефициары, что повышает вероятность различных злоупотреблений, направленных на создание видимости не существовавших реально правоотношений. Как следствие, во избежание необоснованных требований к должнику и нарушений прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника-банкрота, предъявляются повышенные требования. Судебное исследование этих обстоятельств должно отличаться большей глубиной и широтой, по сравнению с обычным спором, тем более, если на такие обстоятельства указывают лица, участвующие в деле. Для этого требуется исследование не только прямых, но и косвенных доказательств и их оценка на предмет согласованности между собой и позициями, занимаемыми сторонами спора.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.02.2011 N 13603/10 по делу N А40-18477/09-38-51 (далее - Постановление Президиума ВАС РФ от 15.02.2011 Г N 13603/10) определена правовая позиция, в соответствии с которой могут быть признаны необоснованными (отсутствующими) вексельные требования в силу пункта 17 Положения о переводном и простом векселе, утвержденного Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937 N 104/1341, если векселедержатель, приобретая вексель, действовал сознательно в ущерб должнику или кредиторам несостоятельного должника в преддверии возбуждения дела о банкротстве должника, ради включения его требования как векселедержателя в реестр требований кредиторов, получения денежных средств из конкурсной массы должника и оказания существенного влияния на решения, принимаемые собранием кредиторов должника, и соответственно на ход дела о банкротстве.

Кроме того, разъяснения, приведенные в Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.02.2011 N 13603/10, позволяют кредиторам в деле о банкротстве возражать на указанных основаниях при установлении требований вексельного кредитора. Сложившаяся судебная практика исходит из того, что формальное наличие векселя у лица, получившего его без какого-либо встречного представления, не может являться основанием для признания вексельного долга. Отсутствие доказательств добросовестности действий сторон при очевидной несостоятельности должника удовлетворить требования векселедержателя, безденежность векселей свидетельствуют о злоупотреблении правом в целях причинения вреда реальным кредиторам должника. В этой связи, рассматривая заявления о включении требований кредиторов в реестр, суды отказывают в их удовлетворении в силу ничтожности сделок, на которых основаны требования, обосновывая свои выводы следующими обстоятельствами:

экономическая нецелесообразность и убыточность выдачи векселей для векселедателя;

принятие поручителем обязательств, превышающих стоимость активов;

недобросовестность поведения векселедателя, направленное на искусственное увеличение кредиторской задолженности, а также приобретение права преобладающего контроля над процедурой банкротства;

лишение иных кредиторов значительной части того, на что они справедливо рассчитывают путем увеличения кредиторской задолженности;

нарушение баланса интересов иных кредиторов.

Указанный подход подтверждается, в частности, постановлением Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 N 10254/10 по делу N А45-808/2009, подлежащим применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел, определением ВАС РФ от 05.04.2012 N ВАС-2955/2012, определением ВАС РФ от 29.12.2011 N ВАС-17019/11. Кроме того, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.02.2011 N 13603/10 изложено, что при рассмотрении вопроса об обоснованности требования кредитора, основанного на векселях, недостаточно установления формального соответствия векселя требованиям к форме и содержанию, судом должны быть исследованы обстоятельства, связанные с приобретением кредитором вексельных прав. Для разрешения указанной категории споров заинтересованному лицу необходимо представить доказательства, подтверждающие реальность совершенных с векселями сделок, в том числе: подтвердить факт существования обязательств, в связи с которыми были выданы векселя. Иными словами, обязанность доказывания указанных оснований возлагается на Заявителя.

Согласно сложившейся судебной практике при разрешении вексельного спора в деле о банкротстве, учитывая повышенные стандарты доказывания, по сравнению с обычным исковыми процессом, арбитражный суд обязан проверить наличие или отсутствие оснований выдачи векселя должником и установить обстоятельства, связанные с приобретением векселя лицом, которое предъявляет вексель к платежу, а кредитор обязан доказать, что денежное обязательство должника, основанное на векселе, возникло в связи с наличием реального встречного имущественного предоставления, сделанного кредитором. Простое обладание векселем не может быть единственным доказательством наличия денежных требований кредитора.

В данном случае по договору купли-продажи векселей N ДиМ-01/20 от 15 января 2020 г. ООО "Демб инвест менеджмент" (ИНН 7743529083) продало, а ООО "ЭКО-1" (ИНН7735568642) приобрело в собственность векселя ООО "ЛАВР" со следующими реквизитами:

- Простой вексель N ЛАВР-012 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 28.02.2019 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N ЛАВР-013 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 31.03. 2019 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N ЛАВР-014 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 30.04. 2019 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N ЛАВР-015 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 31.05.2019 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N ЛАВР-016 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 30.06. 2019 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N ЛАВР-017 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 31.07. 2019 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N ЛАВР-018 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 31.08.2019 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N ЛАВР-019 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 30.09. 2019 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N ЛАВР-020 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 31.10. 2019 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N ЛАВР-021 от 30 декабря 2016 года на сумму 10 000 000(десять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 30.11. 2019 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N ЛАВР-022 от 30 декабря 2016 года на сумму 26 129 477, 88 (двадцать шесть миллионов сто двадцать девять тысяч четыреста семьдесят семь) рублей, 88 коп., векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 31.12. 2019 года, место платежа- г. Москва.

На общую сумму: 81 129 477,88 руб.

07 июля 2022 года между Должником и Кредитором было заключено Дополнительное соглашения N 2 к договору купли-продажи векселей NДиМ-01/20 от 15 января 2020 г, на основании п.4 вышеуказанного дополнительного соглашения стороны договорились, что Должник ООО "ЭКО-1" в связи с предоставленной рассрочки платежа по обязательствам, уплачивает проценты на остаток задолженности в размере 6% годовых с момента подписания дополнительного соглашения.

По договору купли-продажи векселей N КП-03/18 от 14 марта 2018 г. ООО "Демб инвест менеджмент" (ИНН 7743529083) продало, а ООО "ЭКО-1" (ИНН7735568642) приобрело в собственность векселя ООО "ЛАВР" со следующими реквизитами:

- Простой вексель N Л-005 от 24 марта 2017 года на сумму 5 000 000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 01.07. 2017 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N Л-006 от 24 марта 2017 года на сумму 5 000 000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 01.08. 2017 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N Л-007 от 24 марта 2017 года на сумму 5 000 000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 01.09. 2017 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N Л-008 от 24 марта 2017 года на сумму 5 000 000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 01.10. 2017 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N Л-009 от 24 марта 2017 года на сумму 5 000 000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 01.11. 2017 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N Л-010 от 24 марта 2017 года на сумму 5 000 000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 01.12. 2017 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N Л-011 от 24 марта 2017 года на сумму 10 000 000(десять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 31.01. 2018 года, место платежа- г. Москва.

- Простой вексель N Л-012 от 24 марта 2017 года на сумму 10 000 000(десять миллионов) рублей, векселедатель - ООО "ЛАВР", срок платежа - по предъявлении, но не ранее 28.02. 2018 года, место платежа- г. Москва.

На общую сумму: 50 000 000 руб.

07 июля 2022 года между Должником и Кредитором было заключено Дополнительное соглашения N 1 к договору купли-продажи векселей N КП -03/18 от 14 марта 2018 г, на основании п.4 вышеуказанного дополнительного соглашения стороны договорились, что Должник ООО "ЭКО-1" в связи с предоставленной рассрочки платежа по обязательствам, уплачивает проценты на остаток задолженности в размере 6% годовых с момента подписания дополнительного соглашения. В обоснование заявленных требований ООО "Демб инвест менеджмент" в материалы дела представлены документы, положенные в основу выдачи векселей ООО "ЛАВР", а именно:

1. Договор реализации N 07/10/2016-Р от 07.10.2016, в соответствии с которым ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" передало ООО "ЛАВР" (Реализатор) на реализацию имущество, указанное в Приложении N 1. Согласно п. 6.6. договора реализации N 07/10/2016-Р от 07.10.2016, в случае не выполнения условий ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" в течение 6 месяцев со дня подписания договора стороны решили, что ООО "ЛАВР" выкупит товар по цене, указанной в Приложении N 1 к настоящему договору. Как следует из выписки из ЕГРЮЛ ООО "ЛАВР" зарегистрировано в качестве юридического лица 10.10.2016.

Согласно ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц. В соответствии со ст. 49 ГК РФ правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании.

Соответственно, указанный договор не мог быть заключен и подписан ООО "ЛАВР" в отсутствие правоспособности данного юридического лица на 07.10.2016. В соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 26.02.2018 по делу N А40-5281/2018 ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" ИНН 7730695213 признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника по заявлению ООО "ЭКО-1" ИНН 7735568642 (должник в рамках настоящего дела). Конкурсным управляющим утвержден Демб Павел Эмильевич. Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2018 по делу N А40-5281/2018 конкурсное производство в отношении ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" ИНН 7730695213 завершено. По результатам конкурсного производства судом установлено, что конкурсная масса не сформирована, поскольку, как следует из ответов из регистрирующих органов, имущество должника не обнаружено. В связи с недостаточностью имущества должника не погашена кредиторская задолженность перед всеми кредиторами в размере 90 665 974, 47 руб.

2. Договор хранения N 1/16 от 10.10.2016, в соответствии с которым ООО Внедренческая научно-производственная компания "ЭЛТЕХ" передало на хранение ООО "ЛАВР" товар, указанный в Спецификации, являющейся Приложением N 1 к договору. Общая сумма товара составила 136 880 969, 70 руб. Согласно п. 1.1. договора хранения N 1/16 от 10.10.2016, хранитель обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему Поклажедателем. На основании п. 1.2. договора хранения N 1/16 от 10.10.2016, хранитель имеет право реализовать товар по собственному усмотрению. О реализации товара Хранитель обязан отчитаться перед Поклажедателем и вернуть все полученное ООО Внедренческая научно-производственная компания "ЭЛТЕХ", удержав вознаграждение за хранение. В соответствии с п. 3.1 договора хранения N 1/16 от 10.10.2016, вознаграждение по данному договору установлено дополнительным соглашением.

В материалы дела представлено дополнительное соглашение N 1 от 10.10.2016 к договору хранения N 1/16 от 07.10.2016 (исправлено на 10.10.2016), на основании которого стороны договорились признать ранее заключенный договор хранения договором купли-продажи N 1/16 от 07.10.2016 (исправлено на 10.10.2016). При этом все универсальные передаточные документы (УПД) датированы 07.10.2016, то есть ранее даты заключения самих сделок. Дополнительным соглашением N 1 от 10.10.2016 стороны изменили условия договора хранения N 1/16 от 10.10.2016 товара на общую сумму 136 880 969, 70 руб. на договор купли-продажи.

Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Наличие в соглашении N 1 от 10.10.2016 условия о признании ранее заключенного договора хранения договором купли-продажи N 1/16 от 07.10.2016 в отсутствие доказательств реальности сделки и согласования всех существенных условий договора купли-продажи само по себе переход права собственности ООО "ЛАВР" на спорный товар не подтверждает. Кроме того, ООО "ЛАВР" зарегистрировано в качестве юридического лица 10.10.2016. Соответственно, заключение 10.10.2016 договора хранения и дополнительного соглашения о признании ранее заключенного договора хранения товара на общую сумму 136 880 969, 70 руб. договором купли-продажи вызывает объективные сомнения в наличии экономической возможности вновь созданного юридического лица исполнять условия принятых обязательств в соответствии с требованиями действующего законодательства. Подобное поведение хозяйствующих субъектов не отвечает критериям экономической целесообразности и вызывает объективные сомнения в действительности факта наличия правоотношений, в отсутствие, в том числе, каких-либо расчетов по сделке.

3. 01.11.2016 между ООО Внедренческая научно-производственная компания "ЭЛТЕХ" в лице генерального директора Федорова А.В. и ООО "НИФРИТ" в лице представителя по доверенности Демба Павла Эмильевича был заключен договор уступки права требования N УПТ-11/16, в соответствии с которым ООО Внедренческая научно-производственная компания "ЭЛТЕХ" уступило ООО "НИФРИТ" право требования денежных средств от ООО "ЛАВР" за проданный товар по Дополнительному соглашению N 1 от 10.10.2016 к договору хранения N 1/16 от 10.10.2016. Размер уступаемого права требования денежных средств от ООО "ЛАВР" составил 136 129 477, 88 руб. В соответствии с п. 2 договора уступки права требования N УПТ-11/16 от 01.11.2016, размер компенсации за уступаемое право требования и способ её оплаты стороны обязались согласовать дополнительным соглашением к настоящему договору. Однако данный документ в материалах дела отсутствует. Доказательства оплаты уступаемого права также не представлены. Согласно выписке ЕГРЮЛ, 07.11.2017 ООО Внедренческая научно-производственная компания "ЭЛТЕХ" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

4. 03.11.2016 ООО "НИФРИТ" в лице представителя по доверенности Демба Павла Эмильевича и ООО "ЛАВР" в лице генерального директора Бостанджяна Л.Г. заключено соглашение о новации обязательств N 2-11/16, в соответствии с которым обязательство об уплате суммы долга ООО "ЛАВР" заменило на собственные векселя на общую сумму 136 129 477, 88 руб. со следующими реквизитами:

1) простой вексель N Л-001 от 03.11.2016 на сумму 16 129 477, 88 руб.;

2) простой вексель N Л-002 от 03.11.2016 на сумму 40 000 000, 00 руб.;

3) простой вексель N Л-003 от 03.11.2016 на сумму 40 000 000, 00 руб.;

4) простой вексель N Л-004 от 03.11.2016 на сумму 40 000 000, 00 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.04.2017 по делу N А40-247038/16 ООО "НИФРИТ" ИНН 7735575103 признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Как установлено указанным судебным актом, решением от 09.02.2016 единственный участник и руководитель ООО "НИФРИТ" Петрова И.С. приняла решение прекратить ее полномочия как генерального директора с 09.02.2016 и передать полномочия единственного исполнительного органа общества управляющему - ООО "АССЕЙ" (ИНН 5044079776, ОГРН 1115044002281) с 09.02.2016 сроком на 5 лет. Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.04.2017 по делу N А40-247038/16 установлено, что 22.03.2016 единственным участником должника принято решение о ликвидации общества, о чем 19.05.2016 внесена запись в ЕГРЮЛ. Налоговая отчетность не сдавалась, денежные средства и имущество отсутствовали. Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2017 по делу N А40-247038/16 конкурсное производство в отношении ООО "НИФРИТ" завершено.

Таким образом, заключение 01.11.2016 ООО "НИФРИТ" в лице представителя по доверенности Демба Павла Эмильевича договора уступки права требования N УПТ-11/16 на общую сумму 136 129 477, 88 руб., а впоследствии - 03.11.2016 соглашения о новации обязательств N 2-11/16 в период ликвидации ООО "НИФРИТ" свидетельствует о ничтожности данных сделок, в том числе, в отсутствие полномочий по их заключению. Далее цепочка передачи векселей прерывается - первичные документы перехода прав по векселям к ОО "РЕХАУС-Н" в материалах дела отсутствуют.

5. 30.12.2016 ООО "РЕХАУС-Н" в лице представителя по доверенности Притузова М.М. и ООО "ЛАВР" в лице генерального директора Бостанджяна Л.Г. заключено соглашение о новации N СН-01/16, в соответствии с которым ООО "ЛАВР" взамен векселей на общую сумму 136 129 477, 88 руб., а именно:

1) простой вексель N Л-001 от 03.11.2016 на сумму 16 129 477, 88 руб.;

2) простой вексель N Л-002 от 03.11.2016 на сумму 40 000 000, 00 руб.;

3) простой вексель N Л-003 от 03.11.2016 на сумму 40 000 000, 00 руб.;

4) простой вексель N Л-004 от 03.11.2016 на сумму 40 000 000, 00 руб.;

выдало ООО "РЕХАУС-Н" другие собственные векселя на общую сумму 136 129 477, 88 руб., а именно:

1) простой вексель N ЛАВР-001 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

2) простой вексель N ЛАВР-002 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

3) простой вексель N ЛАВР-003 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

4) простой вексель N ЛАВР-004 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

5) простой вексель N ЛАВР-005 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

6) простой вексель N ЛАВР-006 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

7) простой вексель N ЛАВР-007 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

8) простой вексель N ЛАВР-008 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

9) простой вексель N ЛАВР-009 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

2) простой вексель N ЛАВР-010 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

3) простой вексель N ЛАВР-011 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

4) простой вексель N ЛАВР-012 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

5) простой вексель N ЛАВР-013 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

6)простой вексель N ЛАВР-014 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

7)простой вексель N ЛАВР-015 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

8)простой вексель N ЛАВР-016 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

9)простой вексель N ЛАВР-017 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

10)простой вексель N ЛАВР-018 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

11)простой вексель N ЛАВР-019 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

12)простой вексель N ЛАВР-020 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

13)простой вексель N ЛАВР-021 от 30.12.2016 на сумму 10 000 000, 00 руб.;

14)простой вексель N ЛАВР-022 от 30.12.2016 на сумму 26 129 477, 88 руб.

Полномочия Притузова М.М. по заключению сделок от ООО "РЕХАУС-Н" не подтверждены.

6. 24.03.2017 между ООО "РЕХАУС-Н" в лице представителя по доверенности Притузова М.М. и ООО "ЛАВР" в лице генерального директора Бостанджяна Л.Г. заключен договор мены векселей N ДМ-01/17, в соответствии с которым ООО "РЕХАУС-Н" простой вексель ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" N Т-01/14 от 27.03.2014 на сумму 50 000 000, 00 руб. обменяло на векселя ООО "ЛАВР", а именно:

1) простой вексель N Л-005 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

2) простой вексель N Л-006 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

3) простой вексель N Л-007 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

4) простой вексель N Л-008 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

5) простой вексель N Л-009 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

6) простой вексель N Л-010 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

7) простой вексель N Л-011 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.;

8) простой вексель N Л-012 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.

Документы (основания) приобретения ООО "РЕХАУС-Н" простого векселя ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" N Т-01/14 от 27.03.2014 на сумму 50 000 000, 00 руб. в материалы дела не представлены.

7. 28.03.2017 ООО "ЛАВР" заявлено о зачёте взаимных обязательств с ООО "ТЕХНОЛОДЖИ", в соответствии с которым обязательство ООО "ЛАВР" в размере 77 246 364, 38 руб. по договору реализации N 07/10/2016-Р прекращено на сумму 50 000 000, 00 руб. в связи с зачетом обязательства ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" в размере 50 000 000, 00 руб. за предъявленный 27.03.2017 ООО "ЛАВР" к платежу простой вексель ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" N Т-01/14 от 27.03.2014. После зачёта задолженность ООО "ЛАВР" перед ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" составила 27 246 364, 38 руб.

8. 01.04.2017 между ООО "РЕХАУС-Н" в лице представителя по доверенности Притузова М.М. (Принципал) и ООО "Демб инвест менеджмент" в лице генерального директора Демба П.Э. (Агент) заключен агентский договор N АГ/03-17, в соответствии с условиями которого ООО "Демб инвест менеджмент" обязалось по поручению ООО "РЕХАУС-Н" за вознаграждение и за его счет от своего имени реализовать принадлежащие Принципалу векселя ООО "ЛАВР" на общую сумму 186 129 477, 88 руб.

1) простой вексель N ЛАВР-001 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

2) простой вексель N ЛАВР-002 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

3) простой вексель N ЛАВР-003 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

4) простой вексель N ЛАВР-004 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

5) простой вексель N ЛАВР-005 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

6) простой вексель N ЛАВР-006 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

7) простой вексель N ЛАВР-007 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

8) простой вексель N ЛАВР-008 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

9) простой вексель N ЛАВР-009 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

10) простой вексель N ЛАВР-010 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

11) простой вексель N ЛАВР-011 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

12) простой вексель N ЛАВР-012 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

13) простой вексель N ЛАВР-013 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

14) простой вексель N ЛАВР-014 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

15) простой вексель N ЛАВР-015 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

16) простой вексель N ЛАВР-016 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

17) простой вексель N ЛАВР-017 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

18) простой вексель N ЛАВР-018 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

19) простой вексель N ЛАВР-019 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

20) простой вексель N ЛАВР-020 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

21) простой вексель N ЛАВР-021 от 30.12.2016 на сумму 10 000 000, 00 руб.;

22) простой вексель N ЛАВР-022 от 30.12.2016 на сумму 26 129 477, 88 руб.

23) простой вексель N Л-005 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

24) простой вексель N Л-006 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

25) простой вексель N Л-007 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

26) простой вексель N Л-008 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

27) простой вексель N Л-009 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

28) простой вексель N Л-010 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

29) простой вексель N Л-011 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.;

30) простой вексель N Л-012 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.

9. 01.06.2017 между ООО "РЕХАУС-Н" в лице представителя по доверенности Притузова М.М. (Продавец) и гр. Дембом П.Э. (Покупатель) заключен договор купли-продажи векселей N 01 КПВ/17, в соответствии с которым Продавец продал, а Покупатель приобрел в собственность векселя ООО "ЛАВР" на общую сумму 186 129 477, 88 руб.:

1) простой вексель N ЛАВР-001 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

2) простой вексель N ЛАВР-002 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

3) простой вексель N ЛАВР-003 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

4) простой вексель N ЛАВР-004 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

5) простой вексель N ЛАВР-005 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

6) простой вексель N ЛАВР-006 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

7) простой вексель N ЛАВР-007 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

8) простой вексель N ЛАВР-008 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

9) простой вексель N ЛАВР-009 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

10) простой вексель N ЛАВР-010 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

11) простой вексель N ЛАВР-011 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

12) простой вексель N ЛАВР-012 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

13) простой вексель N ЛАВР-013 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

14) простой вексель N ЛАВР-014 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

15) простой вексель N ЛАВР-015 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

16) простой вексель N ЛАВР-016 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

17) простой вексель N ЛАВР-017 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

18) простой вексель N ЛАВР-018 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

19) простой вексель N ЛАВР-019 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

20) простой вексель N ЛАВР-020 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

21) простой вексель N ЛАВР-021 от 30.12.2016 на сумму 10 000 000, 00 руб.;

22) простой вексель N ЛАВР-022 от 30.12.2016 на сумму 26 129 477, 88 руб.

23) простой вексель N Л-005 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

24) простой вексель N Л-006 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

25) простой вексель N Л-007 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

26) простой вексель N Л-008 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

27) простой вексель N Л-009 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

28) простой вексель N Л-010 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

29) простой вексель N Л-011 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.;

30) простой вексель N Л-012 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.

В соответствии с п. 2 договора купли-продажи векселей N 01 КПВ/17 от 01.06.2017 стороны оценили векселя по цене номинала на сумму 186 129 477, 88 руб. Доказательства оплаты векселей ООО "ЛАВР" на общую сумму 186 129 477, 88 руб. в материалы дела не представлены. При этом 25.12.2017 ООО "РЕХАУС-Н" исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо, что подтверждается выпиской с официального сайта ФНС России.

10. 14.03.2018 между ООО "Демб инвест менеджмент" и ООО "ЭКО-1" заключен договор купли-продажи векселей N КП-03/18, в соответствии с которым ООО "Демб инвест менеджмент" продало, а ООО "ЭКО-1" приобрело в собственность векселя ООО "ЛАВР":

1) простой вексель N Л-005 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

2) простой вексель N Л-006 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

3) простой вексель N Л-007 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

4) простой вексель N Л-008 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

5) простой вексель N Л-009 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

6) простой вексель N Л-010 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

7) простой вексель N Л-011 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.;

8) простой вексель N Л-012 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.

Договор купли-продажи векселей N КП-03/18 от 14 марта 2018 года со стороны ООО "ЭКО-1" подписан генеральным директором Копновой Полиной Александровной, в тоже время согласно представленных ФРП документов, 14 марта 2018 года - генеральным директором ООО "ЭКО-1" являлся Сафонов Руслан Александрович, что подтверждается Решением N 14/18 единственного участника ООО "ЭКО-1" от 03 июля 2018 года, согласно которому установлено - освободить Сафонова Руслана Александровича от занимаемой должности Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "ЭКО-1" с 10 июля 2018 г.; назначить Копнову Полину Александровну Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "ЭКО-1" с 10 июля 2018 г." Соответственно, договор купли-продажи векселей N КП-03/18 от 14 марта 2018 года не мог быть заключён указанным в нём лицом в указанную дату, что свидетельствует о намеренном создании фиктивного документооборота.

11. 15.01.2020 между ООО "Демб инвест менеджмент" в лице генерального директора Демба П.Э. и ООО "ЭКО-1" в лице генерального директора Копновой П.А. заключен договор купли-продажи векселей N ДиМ-01/20, в соответствии с которым ООО "Демб инвест менеджмент" продало, а ООО "ЭКО-1" приобрело в собственность векселя ООО "ЛАВР":

1) простой вексель N ЛАВР-012 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

2) простой вексель N ЛАВР-013 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

3) простой вексель N ЛАВР-014 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

4) простой вексель N ЛАВР-015 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

5) простой вексель N ЛАВР-016 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

6) простой вексель N ЛАВР-017 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

7) простой вексель N ЛАВР-018 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

8) простой вексель N ЛАВР-019 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

9) простой вексель N ЛАВР-020 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;

10) простой вексель N ЛАВР-021 от 30.12.2016 на сумму 10 000 000, 00 руб.;

11) простой вексель N ЛАВР-022 от 30.12.2016 на сумму 26 129 477, 88 руб.

Неисполнение должником - ООО "ЭКО-1" обязательств по оплате векселей ООО "ЛАВР" явилось основанием для обращения ООО "Демб инвест менеджмент" с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов должника. По общему правилу пункта 1 статьи 50 ГК РФ основной целью коммерческих организаций является извлечение прибыли от своей деятельности. Какого-либо экономического обоснования заключения сделки не представлено. При таких обстоятельствах, данные действия судом признаются экономически необоснованными.

Кроме того, в обоснование заявленных требований ООО "Демб инвест менеджмент" ссылается на векселя ООО "ЛАВР" со следующими реквизитами:

1) простой вексель N ЛАВР-012 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 28.02.2019;

2) простой вексель N ЛАВР-013 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 31.03.2019;

3) простой вексель N ЛАВР-014 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 30.04.2019;

4) простой вексель N ЛАВР-015 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 31.05.2019;

5) простой вексель N ЛАВР-016 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 30.06.2019;

6) простой вексель N ЛАВР-017 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 31.07.2019;

7) простой вексель N ЛАВР-018 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 31.08.2019;

8) простой вексель N ЛАВР-019 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 30.09.2019;

9) простой вексель N ЛАВР-020 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 31.10.2019;

10) простой вексель N ЛАВР-021 от 30.12.2016 на сумму 10 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 30.11.2019;

11) простой вексель N ЛАВР-022 от 30.12.2016 на сумму 26 129 477, 88 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 31.12.2019.

Однако в адрес ФРП 02.02.2022 представителем Должника - Маргаритой Конновой были предоставлены векселя ООО "ЛАВР" со следующими реквизитами:

1) простой вексель N ЛАВР-012 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 21.12.2023;

2) простой вексель N ЛАВР-013 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 21.12.2023;

3) простой вексель N ЛАВР-014 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 21.12.2023;

4) простой вексель N ЛАВР-015 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 21.12.2023;

5) простой вексель N ЛАВР-016 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 21.12.2023;

6) простой вексель N ЛАВР-017 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 21.12.2023;

7) простой вексель N ЛАВР-018 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее

8) простой вексель N ЛАВР-019 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 21.12.2023;

9) простой вексель N ЛАВР-020 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 21.12.2023;

10) простой вексель N ЛАВР-021 от 30.12.2016 на сумму 10 000 000, 00 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 21.12.2023;

11) простой вексель N ЛАВР-022 от 30.12.2016 на сумму 26 129 477, 88 руб., срок платежа - по предъявлении, но не ранее 21.12.2023.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475 по делу N А53-885/2014, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической, но и фактической. О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка. Обращаясь с заявлением в суд, кредитор должен представить неопровержимые доказательства подтверждения задолженности, указать источник получения таких денежных средств, обосновать экономическую целесообразность требований, реальность договорных отношений, а также добросовестность совершаемых действий. В данном случае указанных доказательств заявителем не представлено.

В силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения данных требований арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.07.2016 по делу N 305-ЭС16-2411, фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей. Реальной целью мнимой сделки может быть искусственное создание задолженности стороны сделки перед другой стороной для последующего инициирования процедуры банкротства и участия в распределении имущества должника. В то же время для этой категории ничтожных сделок определения точной цели не требуется. Установление факта того, что стороны на самом деле не имели намерения на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, является достаточным для квалификации сделки как ничтожной.

Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся. Поэтому факт расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон. Обстоятельства устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся между собой доказательств.

Установив наличие признаков фактической аффилированности кредитора и должника, отсутствие доказательств истребования задолженности, с учетом нетипичного поведения заявителя требования для экономических правоотношений, суд приходит к выводу о том, что требования кредитора являются необоснованными, свидетельствуют о злоупотреблении им правом в целях включения в реестр требований кредиторов должника задолженности для проведения контролируемой процедуры банкротства.

С учетом изложенного, у суда первой инстанции отсутствовали основания для признания требования кредитора обоснованным и включения его в реестр требований кредиторов должника.

Поскольку содержание апелляционной жалобы ООО "Демб инвест менеджмент" обусловлено несогласием с выводами суда первой инстанции, при отсутствии в материалах апелляционной жалобы доказательств, которые могли бы поставить под сомнение правильность вывода суд первой инстанции, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания иной оценки выводов суда первой инстанции и отмены обжалуемого судебного акта.

С учетом изложенного и руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.10.2023 по делу N А40-226326/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Демб инвест менеджмент" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Р.Г. Нагаев

Судьи

А.А. Дурановский Е.А. Скворцова