Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2020 г. N 09АП-4733/20 по делу N А40-230473/2016

г. Москва

18 марта 2020 г.

Дело N А40-230473/16

Резолютивная часть постановления объявлена 11 марта 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 марта 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.С. Гарипова,

судей В.В. Лапшиной, Р.Г. Нагаева

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Я. Алибековым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Вестинтербанк" в лице ГК "АСВ"

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 24 декабря 2019 года

по делу N А40-230473/16, принятое судьей Н.Л. Бубновой,

об отказе конкурсному управляющему в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер, поступившего в суд 20.12.2019

в рамках дела о банкротстве ООО "Вестинтербанк"

при участии в судебном заседании:

от к/у ООО "Вестинтербанк" в лице ГК "АСВ" - Лагутин П.В. дов от 16.05.19,

от Холод Е.М. - Филатов А.С. дов от 09.09.19,

от Белякова А.В., Коробовой А.А., Илюхиной М.А. - Бегаева А.А. дов от 23.11.19,

Иные лица не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.12.2016 ООО "Вестинтербанк" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности в солидарном порядке следующих лиц - Самочкина Анатолия Николаевича, Дорофеева Николая Ефимовича, Коробовой Анастасии Александровны, Угольникова Кирилла Львовича, Холод Елены Михайловны, Крыловой Ольги Валерьевны, Щелкалина Александра Станиславовича, Муромцева Сергея Александровича, Цыганкова Алексея Николаевича, Белякова Александра Владимировича, Ковтун Валентины Николаевны, Деметрюк Марины Владимировны, Илюхиной Марины Алексеевны, Любкова Дмитрия Евгеньевича, Меркушева Александра Андреевича, Хазизова Игоря Яковлевича, Вегерина Анатолия Викторовича, Мазараки Льва Борисовича.

В Арбитражный суд г. Москвы 20.12.2019 конкурсным управляющим заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде:

- наложения ареста на имущество и денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета) Дорофеева Николая Ефимовича, Коробовой Анастасии Александровны, Угольникова Кирилла Львовича, Холод Елены Михайловны, Крыловой Ольги Валерьевны, Щелканина Александра Станиславовича, Муромцева Сергея Александровича, Цыганкова Алексея Николаевича, Белякова Александра Васильевича, Ковтун Валентину Николаевну, Деметрюк Марины Владимировны, Илюхиной Марины Алексеевны, Любкова Дмитрия Евгеньевича, Меркушева Александра Андреевича, Хазизова Игоря Яковлевича, Вегерина Анатолия Викторовича, Мазараки Льва Борисовича,

установив общую сумму имущества, подлежащего аресту, в размере 352 815 000,00 руб., а именно:

- земельный участок и дом, расположенные по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, д. Введенское, С/Т "Простор", уч. 99 (кадастровые номера: 50:13:0030343:174 и 50:13:0030343:163), принадлежащие на праве собственности Коробовой А.А.;

- гараж, расположенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д.22, бокс N 60 (кадастровый номер: 50:13:0070210:9753), принадлежащий на праве собственности Коробовой А.А.;

- земельный участок со строениями, расположенные по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д. Хлопово, СПК "Десна", тер. 83 (кадастровый номер: 50:26:180306:103); принадлежащие на праве собственности Холод Е.М.;

- квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 85, корп. 1, кв. 105 (условный номер: 77-77-11/022/2007-165), принадлежащая на праве собственности Холод Е.М.;

- квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, корп. 1, кв. 124 (кадастровый номер: 77:07:0014004:1879), принадлежащая на праве собственности Холод Е.М.;

- квартира, расположенная по адресу по адресу: г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 5, кв. 81 (кадастровый номер: 77:07:0009004:8597), принадлежащая на праве собственности Белякову А.В.;

* земельный участок с домом, расположенные по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, Шустиковский с/с, д. Архангельское, С/Т "Южное", уч. N 91 (кадастровые номера: 50:26:0010201:298 и 50:26:0010201:334), принадлежащие на праве собственности Деметрюк М.В.;

* земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, Барвихинский со., д/п "Жуковка-3", уч. 37 (кадастровый номер: 50:20:0010410:1299), принадлежащий на праве собственности Угольникову К.Л.;

* земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, Барвихинский со., д/п "Жуковка-3", дом 33 (кадастровый номер: 50:20:0010411:466), принадлежащий на праве собственности Угольникову К.Л.;

* два земельных участка, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Шульгино, тер. ПСК "Барвиха" (кадастровые номера: 50:20:0010312:104 и 50:20:0000000:303664), принадлежащий на праве собственности Мазараки Л.Б.;

* объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Шульгино, тер. ПСК "Барвиха" (кадастровый номер: 50:20:0000000:306668), принадлежащий на праве собственности Мазараки Л.Б.;

* земельный участок, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т "Грушовое", уч. N 201 (кадастровый номер: 26:12:014304:949), принадлежащий на праве собственности Мазараки Л.Б.;

* земельный участок, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т "Грушовое", уч. N 202 (кадастровый номер: 26:12:014304:950), принадлежащий на праве собственности Мазараки Л.Б.;

* земельный участок, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т "Грушовое", уч. N 203 (кадастровый номер: 26:12:014304:1602), принадлежащий на праве собственности Мазараки Л.Б.;

* земельный участок, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т "Грушовое", уч. N 204 (кадастровый номер: 26:12:014304:1601), принадлежащий на праве собственности Мазараки Л.Б.;

* объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Заветное, ул. Мостовая, д. 316 (кадастровый номер: 26:15:100501:1767), принадлежащий на праве собственности Мазараки Л.Б.;

* два земельных участка, расположенных по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Вольная, д. 4а в квартале 547 (кадастровые номера: 26:12:020601:1399 и 26:12:020601:1402), принадлежащие на праве собственности Мазараки Л.Б.;

* сооружение, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, Буйнакского пер., д. 1А (условный номер: 26-26-12/001/2006-927), принадлежащее на праве собственности Мазараки Л.Б.;

* земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п. Баковка, ДСК "Баковка", уч. 36 (кадастровый номер: 50:20:0020321:900), принадлежащий на праве собственности Мазараки Л.Б.;

* транспортное средство ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО КЛАССИК, 1998 г.в., регистрационный номер: Р465ХМ 750, VIN: WVWZZZ6KZWR570368, принадлежащее на праве собственности Коробовой Анастасии Александровне;

* транспортное средство МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLK 250 4MATIK, 2014 г.в., регистрационный номер: Н595АС 750, VIN: WDC2049371G366336, принадлежащее на праве собственности Коробовой Анастасии Александровне;

* транспортное средство МЕРСЕДЕС БЕНЦ Е 200 2019 г.в., регистрационный номер: Р707ВУ 197, VIN: WDD2130801A610260, принадлежащее на праве собственности Холод Елене Михайловне;

* транспортное средство ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ 2011 г.в., регистрационный номер: Х632МН 197, VIN: XW8ZZZ7PZBG005923, принадлежащее на праве собственности Холод Елене Михайловне;

* транспортное средство ХЕНДЭ САНТА ФЕ 2,4 GLSWD 2001 г.в., регистрационный номер: Р196СО 99, VIN: KMHSC81BP1U083602, принадлежащее на праве собственности Крыловой Ольге Валерьевне;

* транспортное средство МЕРСЕДЕС БЕНЦ ML 320 CDI 2005 г.в., регистрационный номер: М008НЕ 199, VIN: WDC1641221A037014, принадлежащее на праве собственности Щелканину Александру Станиславовичу;

* транспортное средство НИССАН TEANA 2008 г.в., регистрационный номер: Т393ММ 99, VIN: JN1BBUJ32U0004987, принадлежащее на праве собственности Муромцеву Сергею Александровичу;

* транспортное средство ТОЙОТА РАВ 4 2017 г.в., регистрационный номер: М3027СО 197, VIN: XW7DDREV10S012198, принадлежащее на праве собственности Цыганкову Алексею Николаевичу;

* транспортное средство МЕРСЕДЕС БЕНЦ ML300 4MATIK, 2014 г.в., регистрационный номер: А155АА 77, VIN: WDC1660551A437140, принадлежащее на праве собственности Белякову Александру Владимировичу;

* транспортное средство ФОРД ФОКУС, 2006 г.в., регистрационный номер: В032КХ 177, VIN: X9F4XXEED46T08243, принадлежащее на праве собственности Меркушеву Александру Андреевичу;

* транспортное средство ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР, 2006 г.в., регистрационный номер: У986НЕ 199, VIN: SALLMAM346A228498, принадлежащее на праве собственности Угольникову Кириллу Львовичу;

* транспортное средство (мотоцикл) ХАРЛЕЙ-ДЕВИДСОН SOFT AIL CVO, 2013 г.в., регистрационный номер: 0070АС 50, VIN: 1HD1TD916DB961256, принадлежащее на праве собственности Мазараки Льву Борисовичу;

* транспортное средство (мотоцикл) БМВ K1600GT, 2017 г.в., регистрационный номер: 7137ВЕ 77, VIN: WB10F0103HZ501854, принадлежащее на праве собственности Мазараки Льву Борисовичу;

* транспортное средство (мотоцикл) БМВ R1200GS, 2015 г.в., регистрационный номер: 7074ВВ 77, VIN: WB10A0103FZ168793, принадлежащее на праве собственности Мазараки Льву Борисовичу;

* транспортное средство (мотоцикл) ИЖ-70 1968 г.в., регистрационный номер: 8037СВВ 77, номер первичного ПТС: 26АЕ032482010119000Z, принадлежащее на праве собственности Мазараки Льву Борисовичу.

* Запрета на отчуждение и запрета на совершение регистрационных действий, в отношении долей в уставном капитале контролирующих "Вестинтербанк" (ООО) лиц, а именно:

* запретить Инспекции Федеральной налоговой службы N 30 по г. Москве совершать регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале, принадлежащей Самочкину Анатолию Николаевичу: доля участия в размере 99% уставного капитала ООО "БАЛТИЙСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН: 1107746913042);

* запретить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 2 по Калининградской области совершать регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале, принадлежащей Самочкину Анатолию Николаевичу: доля участия в размере 100% уставного капитала ООО "АГРОХОЛДИНГ СМОЛЕНСКИЙ" (ОГРН: 1136733001580);

* запретить Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Смоленску совершать регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале, принадлежащей Самочкину Анатолию Николаевичу: доля участия в размере 100% уставного капитала ООО "БАЛТИЙСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН: 1103926003213);

* запретить Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Смоленску совершать регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале, принадлежащей Самочкину Анатолию Николаевичу: доля участия в размере 100% уставного капитала ООО "БАЛТИЙСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН: 1103926003213);

* запретить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 3 по Оренбургской области совершать регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале, принадлежащей Дорофееву Николаю Ефимовичу: доля участия в размере 12% уставного капитала ООО "ЭКОЙЛ" (ОГРН: 1165658050513);

-запретить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 51 по г. Москве совершать регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале, принадлежащей Крыловой Ольге Валерьевне: доля участия в размере 50% уставного капитала ООО "Финансовая помощь и решения" (ОГРН: 5167746347533);

-запретить Инспекции Федеральной налоговой службы N 30 по г. Москве совершать регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале, принадлежащей Любкову Дмитрию Евгеньевичу: доля участия в размере 100% уставного капитала ООО "ПРОМТЕХПОСТАВКА" (ОГРН: 1177746165321);

-запретить Инспекции Федеральной налоговой службы N 3 по г. Москве совершать регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале, принадлежащей Любкову Дмитрию Евгеньевичу: доля участия в размере 100% уставного капитала ООО "Финансовое партнерство" (ОГРН: 5177746255407);

-запретить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 12 по Ставропольскому краю совершать регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале, принадлежащей Мазараки Льву Борисовичу: доля участия в размере 100% уставного капитала ООО "Бразерс Строй" (ОГРН: 1112651028753);

-запретить Инспекции Федеральной налоговой службы N 2 по г. Москве совершать регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале, принадлежащей Мазараки Льву Борисовичу: доля участия в размере 100% уставного капитала ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ СТИЛОБАТ" (ОГРН: 5187746025726);

* запретить Инспекции Федеральной налоговой службы N 28 по г. Москве совершать регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале, принадлежащей Мазараки Льву Борисовичу: доля участия в размере 100% уставного капитала ООО "ПРАЙД" (ОГРН: 1137746046690);

* запретить Инспекции Федеральной налоговой службы N 27 по г. Москве совершать регистрационные действия в отношении индивидуального предпринимателя Щелканина Александра Станиславовича (ОГРНИП: 316774600170852, 772730180434).

* запретить регистрационные действия в отношении участия Мазараки Льва Борисовича в иностранной компании: VIRTUAL INTELLECTUAL PROJECTS U.K. LIMITED, страна регистрации: Великобритания, регистрационный номер: 08649955, дата регистрации: 14.08.2013;

* запретить регистрационные действия в отношении участия Мазараки Льва Борисовича в иностранной компании: FINCORE LIMITED, страна регистрации: Великобритания, регистрационный номер: 05998321, дата регистрации: 14.11.2006;

* запретить регистрационные действия в отношении участия Мазараки Льва Борисовича в иностранной компании: FINSAFE LTD, страна регистрации: Мальта, регистрационный номер: С73134, дата регистрации: 18.11.2015;

* запретить регистрационные действия в отношении участия Мазараки Льва Борисовича в иностранной компании: PRIDE HOME d.o.o., страна регистрации: Хорватия (г. Медулин), регистрационный номер: 04215702.

- запрета финансовому управляющему должника Самочкина Анатолия Николаевича осуществлять расчеты с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов должника и иное расходование конкурсной массы должника, до рассмотрения заявления конкурсного управляющего ООО "Вестинтербанк" о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Заявитель указывает, что непринятие обеспечительных мер может причинить ущерб правам кредиторов, сделать невозможным исполнение судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

Арбитражный суд города Москвы определением от 24 декабря 2019 года, руководствуясь ст.ст. 13, 32, 50, 71 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.02 N 127-ФЗ, ст.ст.90-93 АПК РФ, отказал конкурсному управляющему в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер, поступившего в суд 20.12.2019.

Не согласившись с принятым определением, заявитель подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и удовлетворить требования.

В обоснование своей позиции заявитель указывает, что просил принять обеспечительные меры в виде солидарного ареста имущества контролирующих Банк лиц в размере 352 815 000,00 руб. с учетом значительной суммы заявленных требований и полученных конкурсным управляющим сведений, что из принадлежащего ответчикам (физическим лицам) имущества явно следует, что стоимости имущества заведомо недостаточно для полного исполнения судебного акта в случае удовлетворения заявления о привлечении Заинтересованных лиц к субсидиарной ответственности.

Указанное свидетельствует, что возможное отчуждение имущества Заинтересованными лицами затруднит исполнение судебного акта в части снижения степени его исполнения за счет реализации имущества, либо сделает его исполнение невозможным в случае отчуждения всего имущества, тем самым причинит ущерб Банку в лице его кредиторов.

На странице 7 Заявления о принятии обеспечительных мер конкурсным управляющим "Вестинтербанк" (ООО) указывалось следующее ранее зарегистрированное за контролирующими Банк лицами имущество, а именно:

- 05.07.2018 года Щелкалиным А.С отчужден земельный участок, расположенный по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский р-н. д. Смолево (Соболевское С/П). СНТ "Серп и Молот-4", уч. 163 (кадастровый номер: 50:24:0040641:193);

- 04.05.2017 года Любковым Д.Е. отчуждено нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 17. корп. 1. пом. HI (кадастровый номер: 62:29:0110012:339);

- 09.06.2018 года Любковым Д.Е. отчужден земельный участок со строениями, расположенные по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, п. ДСК "Мичуринец", ул. Ленина, д.55А (кадастровые номера: 50:21:0100208:291 и 77:17:0100208:18);

- 19.12.2017 года Хазизовым И.Я. отчуждена квартира, расположенная по адресу: г.Москва, Ломоносовский пр-т, д. 34. кв. 106 (кадастровый номер: 77:07:0010004:2507).

Указанное свидетельствует о совершении контролирующими Банк лицами ряда действий по отчуждению своего имущества в период с даты отзыва лицензии (12.12.2019 года) на осуществление банковских операций.

Указанные обстоятельства по общему правилу дают основания полагать, что лица, в отношении которых подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, осуществляют активные действия, направленные на реализацию принадлежащего им имущества, что может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта в случае привлечения их к субсидиарной ответственности по обязательствам "Вестинтербанк" (ООО).

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель заявителя апелляционной жалобы поддержал ее доводы и требования, представители Холод Е.М., Белякова А.В., Коробовой А.А., Илюхиной М.А. возражали против ее удовлетворения.

Судом отказано в принятии дополнительной апелляционной жалобы конкурсного управляющего, направленной 20.02.2020 с пропуском установленного законом срока на подачу апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам жалобы в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, что оснований для отмены определения Арбитражного суда города Москвы не имеется.

Принимая судебный акт, суд первой инстанции исходил из следующего.

Заявление конкурсного управляющего, вопреки положениям ч. 2 ст. 90 АПК РФ и п.п. 9, 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер", не содержит каких-либо доказательств, подтверждающих содержащиеся в заявлении предположительные доводы о том, что непринятие мер по обеспечению заявления может причинить значительный ущерб лицам, участвующим в деле, сделать невозможным исполнение судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

Заявителем не представлено доказательств того, что Самочкин А.Н., Дорофеев Н.Е., Коробова А.А., Угольников К.Л., Холод Е.М., Крылова О.В., Щелкалин А.С., Муромцев С.А., Цыганков А.Н., Беляков А.В., Ковтун В.Н., Деметрюк М.В., Илюхина М.А., Любков Д.Е., Меркушев А.А., Хазизов И.Я., Вегерин А.В., Мазараки Л.Б. предпринимают действия по отчуждению имущества.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и для отмены определения суда по доводам апелляционной жалобы, которые были предметом рассмотрения суда первой инстанции и мотивированно им отклонены.

При этом суд руководствовался балансом интересов сторон и положениями ст. 71 АПК РФ, что нельзя признать незаконным.

На стадии рассмотрения ходатайства невозможно заведомо сделать вывод о том, что ответчики являются контролирующими должника лицами, как на это указывает конкурсный управляющий, а также о совершении ответчиками и иными третьими лицами действий в целях вывода имущества и причинения вреда кредиторам должника.

Обеспечение возмещения возможных для ответчиков убытков (встречное обеспечение) заявитель не предоставляет.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 24 декабря 2019 года по делу N А40-230473/16 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Вестинтербанк" в лице ГК "АСВ" - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.С. Гарипов

Судьи

В.В. Лапшина Р.Г. Нагаев