Приложение 2. Перечень вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, по которым подразделения ОАО "РЖД" должны дать заключения

Информация об изменениях:

Распоряжением ОАО "РЖД" от 29 августа 2016 г. N 1772р в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

Перечень
вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, по которым подразделения ОАО "РЖД" должны дать заключения

С изменениями и дополнениями от:

29 августа 2016 г.

Вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров	Подразделения ОАО "РЖД", которые выдают заключения
1	2
1. Определение приоритетных направлений деятельности общества	Регламент*
2. Утверждение инвестиционной программы общества	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦИНВ - заключение по инвестиционной программе в части привлечения денежных средств от ОАО "РЖД"
3. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации общества	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦРЖ - заключение о соответствии решения стратегии ОАО "РЖД"
4. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦРИ - заключение по оценочной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала; ЦФ - заключение по размеру средств, вносимых в уставный капитал
5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о принятии решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦФ - заключение по параметрам эмиссии, о целесообразности и обоснованности данного решения
6. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; Профильное подразделение - заключение на соответствие решения целям и задачам ДЗО
7. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦФ - заключение по параметрам эмиссии, о целесообразности и обоснованности данного решения
8. Определение цены (денежной оценки) работ/услуг	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦЭУБ - заключение по цене в отношении договоров с ОАО "РЖД"
9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦФ - заключение по цене, денежной оценке ценных бумаг; ЦРИ - заключение по цене, денежной оценке имущества
10. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦФ - заключение о соответствии финансовой политике ОАО "РЖД", по цене, денежной оценке ценных бумаг
11. Избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦКАДР - заключение по кандидатуре
12. Утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета общества	Регламент*
13. Согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств общества	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; Н дорог - заключение по кандидатурам для ДЗО сетевых компаний
14. Принятие решений о получении и выдаче обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключении кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя)	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦФ - заключение по условиям заключения сделок
15. Принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25% балансовой стоимости активов общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; профильное подразделение (заказчик работ) в случае заключения сделки с ОАО "РЖД" - заключение по условиям сделки
16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах"	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; профильное подразделение (заказчик работ) в случае заключения сделки с ОАО "РЖД" - заключение по условиям сделки
17. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"
18. Согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления общества, определяемые советом директоров общества	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; профильное подразделение - в случае принятия решения президентом ОАО "РЖД"; ЦБЗ - заключение по кандидатуре заместителя по безопасности; ЦБС - заключение по кандидатуре главного бухгалтера ДЗО (для ДЗО с преобладающим участием ОАО "РЖД")
19. Одобрение сделок, предметом которых являются внеоборотные активы общества в размере от 10 до 25% балансовой стоимости этих активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли ДЗО, составляющие более 10% их уставных капиталов	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; профильное подразделение (заказчик работ) в случае заключения сделки с ОАО "РЖД" - заключение по условиям сделки
20. Согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦКАДР - заключение по совмещению функций в органах управления
21. Рассмотрение бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦБС - заключение по проекту решения
22. Об определении рыночной стоимости и о вынесении на одобрение общего собрания акционеров крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; профильное подразделение (заказчик работ) в случае заключения сделки с ОАО "РЖД - заключение по условиям сделки
23. Об определении рыночной стоимости и о вынесении на одобрение общего собрания акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; профильное подразделение (заказчик работ) в случае заключения сделки с ОАО "РЖД - заключение по условиям сделки
24. Об утверждении положения о комиссиях по жилищным вопросам общества	ЦСР - заключение по проекту решения
25. Об утверждении положения о молодом специалисте общества	ЦСР - заключение по проекту решения
26. Об утверждении положения о субсидировании работникам общества части затрат на уплату процентов, начисленных по договорам ипотечного кредита	ЦСР, ЦФ - заключение по проекту решения
27. Об утверждении правил предоставления работникам общества корпоративной поддержки при приобретении (строительстве) ими жилых помещений в собственность	ЦСР, ЦФ - заключение по проекту решения
28. Об утверждении соглашения о сотрудничестве при ипотечном кредитовании работников общества	ЦСР, ЦФ - заключение по проекту решения
29. О заключении обществом с филиалами ОАО "РЖД", на базе которых оно было создано, договоров переуступки дебиторской задолженности, имеющейся на балансе соответствующих филиалов	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦБС - обоснование целесообразности заключения данных договоров
30. Об утверждении положения о кредитной политике общества	ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦФ - заключение по проекту решения
31. Об утверждении перечня уполномоченных банков для участия в ипотечной программе и условий ипотечного кредитования, предлагаемых уполномоченными банками	ЦФ - заключение по проекту решения
32. О рассмотрении учетной политики общества	ЦБС - заключение по проекту решения

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с изменениями

41. Реструктуризация деятельности действующих иностранных дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" с прямой или косвенной долей участия ОАО "РЖД" более 25%	ЦБС - заключение в отношении иностранных дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" в части анализа налоговых рисков ОАО "РЖД"
42. Распределение прибыли иностранных дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" с прямой или косвенной долей участия ОАО "РЖД" более 25%	ЦБС - заключение по проекту решения

______________________________

* Порядок взаимодействия подразделений ОАО "РЖД" при подготовке заключения по данному вопросу будет регулироваться отдельным регламентом.