Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2020 г. N 10АП-23004/19 по делу N А41-20380/2018

г. Москва

18 июня 2020 г.

Дело N А41-20380/18

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июня 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 июня 2020 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Муриной В.А.,

судей Катькиной Н.Н., Мизяк В.П.,

при ведении протокола судебного заседания: Рахман Р.Р.,

при участии в заседании:

от конкурсного управляющего ООО "Асгард" Османовой В.Т.: Галасеева О.М., по доверенности от 17.03.20, диплом,

от Банка "ВТБ" (ПАО) - Куприянова Ю.Н., по доверенности от 11.09.2019, диплом,

от остальных лиц: представители не явились, извещены,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "Асгард" Османовой В.Т. на определение Арбитражного суда Московской области от 14 октября 2019 года по делу N А41-20380/18,

по заявлению ООО "Асгард" о включении требования в реестр требований кредиторов должника,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Пересвет-Реал Эстейт",

УСТАНОВИЛ:

определением арбитражного суда от 29.11.2018 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Пересвет-Реал Эстейт" введена процедура банкротства - наблюдение, утверждён временный управляющий Смолович Тимур Владимирович.

Произведена публикация сообщений о введении процедуры на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) - 29.11.2018, в газете "Коммерсантъ" - 08.12.2018.

ООО "Асгард" обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в сумме 100 000 000 рублей.

В обоснование заявленного требования кредитор указал на неисполнение должником обязательств по договору соинвестирования от 07.07.2015 N 0100-05/15-АН, во исполнение условий которого Кредитор перечислил Должнику денежные средства, которые не были возвращены Должником.

Определением Арбитражного суда Московской области от 14 октября 2019 года в удовлетворении требований было отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий ООО "Асгард" Османова В.Т. обратилась в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, ссылаясь на нарушение судом норм права и неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей остальных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на сайте "Электронное правосудие" www.kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель заявителя жалобы настаивал на доводах апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в ней.

Представитель ПАО Банк "ВТБ" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Заслушав мнение представителей лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого определения.

Как следует из материалов дела и установлено судом, требования ООО "Асгард" основаны на договоре соинвестирования от 07.07.2015 N 0100-05/15-АН, согласно условиям которого ООО "Асгард" (соинвестор) принимает на себя обязательство перечислить 100 000 000 рублей не позднее 31.12.15 (п.п. 4.1, 4.2 договора), а ООО "Эстейт" (инвестор) обязуется в течение 3 (трех) месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию организовать передачу соинвестору квартир по акту приема-передачи (п. 5.1.1. договора).

Согласно предмету договора, соинвестирование производится в отношении квартир, расположенных на объекте по адресу: Московская область, Красногорский район, восточнее мкр. Опалиха г. Красногорска (п. 1.1. договора).

Целью соинвестирования согласно п. 3.2. договора является приобретение соинвестором в собственность квартир общей проектной площадью 1611,30 кв.м., находящихся в жилом доме по адресу: Московская область, Красногорский район, восточнее мкр. Опалиха г. Красногорска. Застройщиком объектов является АО "Пересвет-Инвест".

Как указал кредитор, свои обязательства по оплате стоимости квартир он исполнил в полном объеме, что подтверждается перечислением денежных средств следующими платежами: 09.07.15 - 100 000 000 рублей. В подтверждение чего кредитором в материалы дела представлена выписка по счету N 40702810800350093393 в ПАО "БинБанк".

В свою очередь, как указал кредитор, денежные средства были получены им от ООО "Здравница" в счет оплаты последним поставки оборудования.

Определением арбитражного суда от 29.11.2018 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Пересвет-Реал Эстейт" введена процедура банкротства - наблюдение.

Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, ООО "Асгард" указало, что до настоящего времени приобретенные квартиры ему не переданы, денежные средства не возвращены.

Принимая обжалуемое определение, суд первой инстанции указал на наличие злоупотребления правом со стороны кредитора, транзитное перечисление денежных средств внутри группы компаний.

Апелляционный суд считает выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, доводы апелляционной жалобы подлежащими отклонению.

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - Постановление N 35) разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности, поскольку может иметь место злонамеренное соглашение должника и конкретного кредитора с целью причинения вреда имущественным правам иных кредиторов либо с целью ведения контролируемого банкротства.

Таким образом, в деле о банкротстве включение задолженности в реестр требований кредиторов должника возможно только в случае установления действительного наличия обязательства у должника перед кредитором, которое подтверждено соответствующими доказательствами.

При рассмотрении обоснованности требований кредиторов подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

Законом о банкротстве установлены специальные гарантии защиты прав кредиторов от включения в реестр требований кредиторов необоснованных требований.

Как отмечалось ранее, в обоснование заявленного требования Кредитор указал на неисполнение должником обязательств по договору соинвестирования, во исполнение условий которого Кредитор перечислил Должнику денежные средства.

В подтверждение факта оплаты Договора соинвестирования ООО "Асгард" в материалы дела представлены выписки по счету.

Между тем, само по себе наличие указанного договора не свидетельствует о возникновении у ООО "Асгард" прав требования к ООО "Пересвет-реал Эстейт" о возврате денежных средств.

Как следует из материалов дела, согласно выпискам из ЕГРЮЛ генеральным директором Должника и АО "Пересвет-Инвест" является Пронин Олег Валентинович. При этом Пронин О.В. до настоящего времени также является участником АО "Пересвет-Инвест" с долей участия в размере 1 400 000 рублей в Уставе кредитора.

Таким образом, в момент исполнения сделки (договоров участия в долевом строительстве) АО "Пересвет-Инвест" и Пронин О.В. являлись аффилированными лицами, Пронин О.В. являлся генеральным директором АО "Пересвет-Инвест", а также как минимум с 20.01.2015 являлся 50% акционером АО "Пересвет-Инвест", таким образом, являлся лицом, определяющим всю деятельность головной организации группы компаний Пересвет.

Кроме того, как следует из материалов дела, в 2005 году согласно Информационному меморандуму по облигационному займу в размере 200 000 000 рублей, АО АКБ "Пересвет" выступило поручителем по указанному облигационному займу, Эмитентом выступало АО "Пересвет-Инвест".

В меморандуме указано (стр. 7), что по состоянию на 2005 год, АО "Пересвет-Инвест" и ООО "Пересвет-Реал Эстейт" входили в одну группу, основной компанией группы являлось АО "Пересвет-Инвест", ее генеральным директором и акционером - Пронин О.В.

В соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику признается лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) в группу лиц входят юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции в группу лиц также входят лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку.

Как следует из материалов дела, генеральным директором ООО "Асгард" с 31.10.2016 является Пронин Олег Валентинович.

По заявлению АКБ "Пересвет" в отношении ООО "Асгард" возбуждено дело о банкротстве N А40-304295/18. Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2019 в отношении ООО "Асгард" введена процедура наблюдения, в реестр требований кредиторов включены требования АКБ "Пересвет" в размере 552 млн. рублей основного долга.

ООО "Асгард" не исполнены обязательства по кредитным договорам: N 170-14/КЛ (кредитная линия) от 24.03.2014, N 809-14/КЛ (кредитная линия) от 21.11.2014, N 117-15/КЛ (кредитная линия) от 26.02.2015, N 142-16/КЛ (кредитная линия) от 17.03.2016.

АО "Пересвет-Инвест" является поручителем ООО "Асгард" по вышеуказанным кредитным договорам с АКБ "Пересвет" в размере 452 650 654,49 рублей, что установлено определением Арбитражного суда города Москвы от 06.06.2020 о включении требований АКБ "Пересвет" в реестр требований АО "Пересвет-Инвест" по делу N А40-27892/18. Исходя из текста судебного акта, поручительства выдавались АО "Пересвет-Инвест" в 1 квартале 2016 (в феврале и марте) до того, как Пронин О.В. стал генеральным директором и единственным участником ООО "Асгард".

Более того, Пронин О.В. также являлся поручителем ООО "Асгард" перед АКБ "Пересвет" по указанным кредитным обязательствам. Данные обстоятельства установлены определением Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2019 по делу о банкротстве Пронина О.В. N А40-114579/18.

В обеспечение исполнения обязательств ООО "Асгард" между АКБ "Пересвет" и Прониным О.В. были заключены: Договоры поручительства N 117-15/П-2 24.02.2016, N 142-16/П от 17.03.2016, N 170-14/11-2 от 15.03.2016. В силу пунктов 1.1, 2.1 Договоров поручительства Поручитель обязался перед Банком солидарно отвечать за исполнение ООО "Асгард" всех его обязательств перед Банком, в том же объеме, что и Заемщик, возникших из указанных Кредитных договоров. Все условия указанных Кредитных договоров Поручителю известны и он с ними согласен.

Иной деятельности кроме получения денежных средств от АКБ "Пересвет" и распределения их внутри группы компаний "Пересвет" кредитор ООО "Асгард" не осуществляло, основной вид деятельности ООО "Асгард" - производство прочих резиновых изделий, что свидетельствует об отсутствии у ООО "Асгард" собственных экономических нужд на получение кредитов для дальнейшего инвестирования средств в строительство (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6) по делу N А12-45751/2015.

Таким образом, АО "Пересвет-Инвест", Должник, ООО "Асгард" и Пронин О.В. являются аффилированными, входят в одну группу лиц, а Кредитор, вопреки доводам апелляционной жалобы, является заинтересованным лицом по отношении к Должнику.

Группа лиц рассматривается как единый хозяйствующий субъект, имеющий единые экономические интересы; понятие юридической аффилированности не требует доказывания того, что участники одной группы формализовали свою деятельность как осуществляемую от имени "единого хозяйствующего субъекта" (п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.03.1998 N 32 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением антимонопольного законодательства", Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, Постановление АС Московского округа от 01.11.2018 по делу N А41-85318/2017, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.04.2008 по делу N А56-23922/2007).

С учетом указанных обстоятельств, как верно установлено судом первой инстанции, АО "Пересвет-Инвест", Должник и ООО "Асгард" могли свободно перемещать денежные средства из одного лица в другое.

В свою очередь исполнение договора соинвестирования ООО "Эстейт" планировалось после ввода объекта в эксплуатацию (соответственно, после ноября 2016 года, когда Пронин О.В. стал единственным участником и генеральным директором кредитора, Должника и застройщика), таким образом, исполнение договора находилось внутри группы, контроль действий которой осуществлял Пронин О.В.

При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения (Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056).

К кредиторским требованиям аффилированных лиц подлежит применению повышенный стандарт доказывания, для чего требуется исследование не только прямых, но и косвенных доказательств и их оценка на предмет согласованности между собой и позициями, занимаемыми сторонами спора.

Конкурирующий кредитор и арбитражный управляющий как лица, не участвовавшие в сделке, положенной в основу требований о включении в реестр, объективно лишены возможности представить в суд исчерпывающий объем доказательств, порочащих эту сделку.

В то же время они могут заявить убедительные доводы и (или) указать на такие прямые или косвенные доказательства, которые с разумной степенью достоверности позволили бы суду усомниться в действительности или заключенности сделки.

При оценке доводов о пороках сделки суд не должен ограничиваться проверкой соответствия документов установленным законом формальным требованиям. Необходимо принимать во внимание и иные доказательства, в том числе об экономических, физических, организационных возможностях кредитора или должника осуществить спорную сделку. Формальное составление документов об исполнении сделки не исключает ее мнимость (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Как следует из п. 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020), на аффилированном с должником кредиторе лежит бремя опровержения разумных сомнений относительно мнимости договора, на котором основано его требование, заявленное в деле о банкротстве.

В данном случае суд установил признаки фиктивности сделки в отношении спорного платежа.

Оснований для иных выводов у апелляционной коллегии не имеется.

Так, кредитор в обоснование своих требований представил выписку по счету (т.1, л.д. 103-107), которая отражает следующее движение денежных средств: 08.07.2015 - поступление от ООО "Здравница" на счет ООО "Асгард" двумя траншами 100 000 000 рублей (назначение платежа "Оплата по договору поставки строительной техники от 06.07.15"), 09.07.15 - ООО "Асгард" перечисляет на счет ООО "Здравница", открытый в ПАО "БинБанк" денежные средства в размере 100 000 000 рублей.

Из представленных в материалы дела документов можно сделать вывод о транзитном характере платежей и об отсутствии реальности хозяйственных операций.

Так, из ответа ОАО "Банк Открытие" следует, что с 25.04.2016 года счет Должником не обслуживается, обороты на 25.04.2016 составляют 00-00 рублей.

В свою очередь, к представленным кредитором при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции доказательствам наличия денежных средств у кредитора суд относится критически.

Так, в материалы дела и апелляционному суду кредитором не представлены договоры поставки оборудования, заключенные между ООО "Асгард" и ООО "Здравница".

Доказательств исполнения договоров сторонами, в материалы дела также не представлено, с учетом получения ООО "Здравница" кредитов у АКБ "Пересвет" и осуществления в пользу ООО "Асгард" в тот же день платежей.

Иной деятельности кроме получения денежных средств от АКБ "Пересвет" и распределения их внутри группы компаний "Пересвет" кредитор ООО "Асгард" не осуществляло, основной вид деятельности ООО "Асгард" - производство прочих резиновых изделий, что свидетельствует об отсутствии у ООО "Асгард" собственных экономических нужд на получение кредитов для дальнейшего инвестирования средств в строительство.

С учетом установленных обстоятельств, апелляционная коллегия критически относится к доводам Кредитора о реальности отношений по договорам поставки (возможности кредитора осуществить поставку), заключенным с ООО "Здравница" и ООО "Асгард" и о реальности финансовых операций между ними.

Кроме того, определением Арбитражного суда Московской области 16.01.2020 в отношении кредитора ООО "Здравница" по заявлению АО АКБ "Пересвет" введена процедура банкротства - наблюдение (дело N А41-5228/19).

Задолженность ООО "Здравница" перед АО АКБ "Пересвет" составляет 913 446 259,82 рублей и возникла по кредитным договорам, в том числе по кредитному договору N 621-15/кл от 08.07.15 г. на сумму 50 млн. руб. и по кредитному договору N 622-15/кл от 08.07.15 г. на сумму 50 млн. руб.

Таким образом, упомянутое Общество также входит в одну группу лиц с Должником и Кредитором.

Конкурсным управляющим ООО "Эстейт" получена выписка по счету должника N 40702810800020030104 в ОАО "БинБанк", согласно анализу которой денежные средства в размере 100 000 000 рублей в тот же день (09.07.2015) были направлены должником на приобретение простого дисконтного векселя ПАО "Сбербанк" (строка 412 выписки по счету ООО "Эстейт").

Судом установлено, что в течение 2015 года все поступающие денежные средства от компаний ГК "Пересвет" (в том числе, от заявившихся с требованиями кредиторов ООО "Альфахим", ООО "ХП-Девелопмент", ООО "Ратсон", ООО "Лига", ООО "ИнвестКонсалт", ООО "Палабра", ООО "Асгард", ООО "Астрей", ООО "Стайл", ООО "Прайм", ООО "Потенциал", ООО "СтройИнвест", ООО "ИнвестПроект" и др.) в размере около 3,9 млрд. сразу направлялись на приобретение векселей ПАО "Сбербанк" по одному и тому же договору N ДР-9038/01771-0001.

В свою очередь, на запрос конкурсного управляющего ООО "Эстейт" ПАО "Сбербанк" предоставило информацию об отсутствии информации по указанным реквизитам договора; в бухгалтерской отчетности ООО "Эстейт" данные векселя отсутствуют; доказательств возмездной передачи векселей третьим лицам выписки ООО "Эстейт" не содержат.

С учетом установленных обстоятельств, можно сделать вывод, что денежные средства по договорам, заключаемым лицами, входящими в одну группу и имеющими счета в АКБ "Пересвет", фактически имели транзитный характер, распределялись внутри группы.

Доводы кредиторов о транзитности операций заявителем жалобы не опровергнуты надлежащими доказательствами по делу.

В том случае, если имущество и денежные средства по сделке не выбывали из владения группы лиц, а просто перемещались внутри этой группы лиц без ясных экономических мотивов, такое перемещение не рассматривается как порождающее денежное обязательство должника перед аффилированным кредитором (Определение Верховного Суда РФ от 23.07.2018 N 310-ЭС17-20671, Постановление АС Московского округа от 01.11.2018 по делу N А41-85318/2017).

Исходя из имеющихся документов, в результате совершения указанных сделок произошло искусственное передвижение денежных средств внутри группы аффилированных лиц. Вместо перечисления денежных средств непосредственно застройщику (АО "Пересвет-Инвест"), также аффилированному по отношению к Кредитору и Должнику, между сторонами была создана дополнительная правовая конструкция в виде Договоров соинвестирования, результатом которой стало возникновение денежного обязательства Должника перед аффилированным Кредитором.

В связи с изложенным, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что требование кредитора сформировано вследствие искусственного оборота имущества внутри одной группы лиц, не имеющего разумной экономической цели.

Доказательств того, что заключение договора соинвестирования было экономически обоснованным и целесообразным, воля сторон была направлена на его исполнение (передача Должником объектов недвижимости, соответственно, Кредитором их получение с учетом цели Договора (п. 3.2)), у суда не имеется.

Кроме того, кредитором не обоснована экономическая целесообразность заключения договора соинвестирования с Должником, а не с основным Застройщиком.

При этом, апелляционная коллегия принимает во внимание то обстоятельство, что аналогичные договоры были заключены Должником еще более, чем с 30 организациями, также входящими в одну группу лиц с Должником, Застройщиком, АКБ "Пересвет" заявившими свои требования к Должнику.

Факт того, что денежные средства по договорам, заключаемым лицами, входящими в одну группу и имеющими счета в АКБ "Пересвет", фактически перераспределялись внутри группы, был установлен, в том числе, в рамках настоящего дела о банкротстве определением Арбитражного суда Московской области от 07.10.2019, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2020 определение Арбитражного суда Московской области от 07.10.2019, постановлением Арбитражного суда Московского округа от 26.05.2020.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному выводу о наличии оснований полагать о создании искусственной кредиторской задолженности и об отсутствии реальных отношений, вытекающих из вышеупомянутого договора.

Как указано в п. 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020), совершая мнимые сделки, аффилированные по отношению друг к другу стороны, заинтересованные в сокрытии от третьих лиц истинных мотивов своего поведения, как правило, верно оформляют все деловые бумаги, но создавать реальные правовые последствия, соответствующие тем, что указаны в составленных ими документах, не стремятся. Поэтому при наличии в рамках дела о банкротстве возражений о мнимости договора суд не должен ограничиваться проверкой документов, представленных кредитором, на соответствие формальным требованиям, установленным законом. Суду необходимо выяснить, представлены ли достаточные доказательства существования фактических отношений по договору.

В ситуации, когда не связанный с должником кредитор представил косвенные доказательства, поставившие под сомнение факт существования долга, аффилированный кредитор не может ограничиться представлением минимального комплекта документов в подтверждение реальности отношений. Он должен исчерпывающе раскрыть все существенные обстоятельства, касающиеся заключения и исполнения самой сделки, оснований дальнейшего внутригруппового перераспределения денежных средств, подтвердив, что оно соотносится с реальными хозяйственными отношениями, а перечисление денежных средств и последующие операции обусловлены разумными экономическими причинами.

При этом аффилированный кредитор не имеет каких-либо препятствий для представления суду полного набора дополнительных доказательств, находящихся в сфере контроля группы, к которой он принадлежит, устраняющего все разумные сомнения по поводу мнимости сделки.

Если аффилированный кредитор не представляет такого рода доказательства, то считается, что он отказался от опровержения факта, о наличии которого со ссылкой на конкретные документы указывают его процессуальные оппоненты (ст. 9 и 65 АПК РФ). В подобной ситуации действия, связанные с временным зачислением аффилированным лицом средств на счет должника, подлежат квалификации по правилам, установленным ст. 170 ГК РФ.

В данном случае кредитор разумные сомнения по поводу фиктивности сделки и транзитности операций не опроверг, договор соинвестирования не представил.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, оснований для включения требования кредитора с понижением очередности также не имеется, поскольку не установлен факт дополнительного компенсационного финансирования участником своего общества из принадлежащих кредитору денежных средств

Таким образом, исследовав в совокупности представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что требование кредитора сформировано вследствие искусственного оборота имущества внутри одной группы лиц, не имеющего разумной экономической цели и направлено исключительно на формирование кредиторской задолженности перед аффилированным кредитором, в связи с чем, отказал в удовлетворении требований кредитора.

Оснований для иных выводом и удовлетворения апелляционной жалобы у апелляционной коллегии не имеется.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы судом апелляционной инстанции исследованы и отклонены, поскольку не свидетельствуют о незаконности и необоснованности обжалуемого судебного акта, соответственно, не являются основанием его отмены.

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 14 октября 2019 года по делу N А41-20380/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

В.А. Мурина

Судьи

Н.Н. Катькина В.П. Мизяк