Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 июля 2020 г. N 13АП-11481/20 по делу N А56-85385/2017

г. Санкт-Петербург

23 июля 2020 г.

Дело N А56-85385/2017/

Резолютивная часть постановления объявлена 15 июля 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 июля 2020 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Юркова И.В.

судей Барминой И.Н., Фуркало О.В.

при ведении протокола судебного заседания: Бойко К.Б.

при участии:

от Иванова А.Е. представитель Болонкин А.В., доверенность от 20.08.2019;

от Островской М.И., представитель Михалевич Л.С., доверенность от 16.08.2018;

от ООО "Славия" генеральный директор Золотов В.Л., решение от 21.11.2017;

от Коломиной Л.П. представитель Коваль В.И., доверенность от 13.07.2020;

от конкурсного управляющего ООО "Ривьера" представитель Ефимова М.Н., по доверенности от 10.02.2020;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-11481/2020) конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Ривьера" на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.03.2020 по делу N А56-85385/2017/суб1, принятое по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Ривьера" к Торогелдиевой Айжаркын Нурматовне, Рябец Сергею Васильевичу, Коломиной Лидии Петровне, Иванкову Александру Евгеньевичу, Островской Марине Игоревне о привлечении к субсидиарной ответственности в деле о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Ривьера",

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Ривьера" конкурсным управляющим заявлено о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника Торогелдиевой А.Н., Рябца С.В., Коломиной Л.П., Иванкова А.Е., Островской М.И. и взысканию солидарно с указанных лиц в пользу ООО "Ривьера" 19 502 653,02 руб.

Определением от 27.03.2020 суд первой инстанции привлек к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц Торогелдиеву А.Н., Рябца С.В., Иванкова А.Е. и Коломину Л.П.; взыскал солидарно с данных лиц в конкурсную массу ООО "Ривьера" 19 502 653,02 руб.; в удовлетворении остальной части заявления отказал.

В апелляционной жалобе конкурсный управляющий просит отменить определение суда в части отказа в привлечении Островской М.И. к субсидиарной ответственности в связи с тем, что, по его мнению, судом первой инстанции нарушены и неправильно применены нормы процессуального права. В данном случае в период совершения спорных платежей Островская М.И., несмотря на сложение с себя полномочий генерального директора должника, продолжала оставаться лицом, контролирующим ООО "Ривьера".

Апелляционный суд отказал Островской М.И. и Коломиной Л.П. в приобщении отзывов на апелляционную жалобу, поскольку данные отзывы заблаговременно не раскрыты перед лицами, участвующими в споре.

Возражений относительно проверки определения в обжалуемой части не поступило.

Апелляционная коллегия возвращает ООО "Славия" дополнительные доказательства, поскольку данные доказательства не могут повлиять на законность обжалуемого определения (обжалуемое определение вынесено судом первой инстанции 27.03.2020; представленный апелляционному суду приговор - 11.06.2020).

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, поддержали свои позиции.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверены в апелляционном порядке в обжалуемой части.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства и выслушав присутствовавших в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, апелляционный суд не нашел оснований для отмены определения в обжалуемой части.

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств:

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;

документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы;

Положения абзаца четвертого настоящего пункта применяются в отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника.

В пункте 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в настоящее время - подпункт 2 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве) закреплена презумпция наличия причинно-следственной связи между несостоятельностью должника и действиями (бездействием) контролирующего лица при непередаче им документов бухгалтерского учета и (или) отчетности, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.

Данная ответственность направлена на обеспечение надлежащего исполнения руководителем должника указанных обязанностей, защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, через реализацию возможности сформировать конкурсную массу должника, в том числе путем предъявления к третьим лицам исков о взыскании долга, исполнения обязательств, возврате имущества из чужого незаконного владения и оспаривания сделок должника.

Лицо, обратившееся в суд с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности, должно представить суду объяснения относительно того, как отсутствие документации (отсутствие в ней полной информации или наличие в документации искаженных сведений) повлияло на проведение процедур банкротства. В свою очередь, привлекаемое к ответственности лицо вправе опровергнуть названную презумпцию, доказав, что недостатки представленной управляющему документации не привели к существенному затруднению проведения процедур банкротства, либо доказав отсутствие вины в непередаче, ненадлежащем хранении документации, в частности, подтвердив, что им приняты все необходимые меры для исполнения обязанностей по ведению, хранению и передаче документации при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась. При этом под существенным затруднением проведения процедур банкротства понимается, в частности, невозможность определения и идентификации основных активов должника (пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве").

Определением суда от 09.06.2018 признана недействительной сделка по перечислению денежных средств должником в пользу Иванкова А.Е. на сумму 11 585 000 руб.

Определением суда от 26.11.2018 признана недействительной сделка по перечислению денежных средств должником в пользу Островской (ранее Глушневской) М.И. на сумму 2 435 000 руб.

Определением суда от 15.08.2019 признана недействительной сделка по перечислению денежных средств должником в пользу Иванкова А.А. на сумму 1 320 000 руб.

Определением арбитражного суда от 04.09.2018 признана недействительной сделка по перечислению денежных средств должником в пользу Иванковой Н.В. на общую сумму 2 625 000 руб.

Из материалов дела видно, что руководителями ООО "Ривьера" являлись Островская (ранее Глушневская и Иванкова) М.И. (в период с 01.09.2010 по 26.12.2014), Иванков А.Е. (в период с 26.12.2014 по 08.10.2015), Рябец С.В. (в период с 08.10.2015 по 11.11.2015), Торогельдиева А.Н. (в период с 11.11.2015 по 07.10.2016). Доступ к счетам ООО "Ривьера" с правом первой подписи имел Иванков А.Е., с правом второй подписи - Коломина Л.П. (главный бухгалтер должника). Сделки, повлекших выбытие денежных средств из активов должника, совершены в период с 29.01.2015 по 30.09.2015. Смс-коды для совершения банковских операций приходил на телефонные номера Иванкова А.Е., Коломиной Л.П. Телефонный номер, на который приходили смс-коды для совершения банковских операций и находившийся в пользовании Островской М.И., был оформлен на должника. Непосредственно Островской М.И. данный номер не принадлежал. При прекращении обязанностей генерального директора ООО "Ривьера" Островской М.И. должнику переданы устройства по работе с системой интернет-банка), а также материальные и товарные ценности, включая телефонные номера (акт приема-передачи документов от 26.12.2014).

Как установлено в ходе судебного разбирательства, платежи, признанные недействительными, совершены после прекращения полномочий Островской М.И. в качестве руководителя должника.

С учетом изложенного оснований для отмены определения в обжалуемой части не имеется.

Руководствуясь статьями 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.03.2020 по делу N А56-85385/2017/суб1 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "Ривьера" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

И.В. Юрков

Судьи

И.Н. Бармина О.В. Фуркало