Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 сентября 2020 г. N 10АП-23015/19 по делу N А41-20380/2018

г. Москва

17 сентября 2020 г.

Дело N А41-20380/18

Резолютивная часть постановления объявлена 14 сентября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 сентября 2020 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Муриной В.А.,

судей Епифанцевой С.Ю., Шальневой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Имановым И.Э.,

при участии в заседании:

от конкурсного управляющего ООО "Пересвет-Реал Эстейст": Поцхверия Б.М., представитель по доверенности от 17.03.20,

от остальных лиц: не явились, извещены,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "Новая Грань" Сергеевой А.А. на определение Арбитражного суда Московской области от 14 октября 2019 года по делу N А41-20380/18,

по заявлению ООО "Новая Грань" о включении требования в реестр требований кредиторов должника,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Пересвет-Реал Эстейт",

УСТАНОВИЛ:

определением арбитражного суда от 29.11.2018 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Пересвет-Реал Эстейт" введена процедура банкротства - наблюдение, утвержден временный управляющий Смолович Тимур Владимирович.

Произведена публикация сообщений о введении процедуры на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) - 29.11.2018, в газете "Коммерсантъ" - 08.12.2018.

ООО "Новая Грань" обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в сумме 165 000 000 рублей.

В обоснование заявленного требования кредитор указал на неисполнение должником обязательств по договору соинвестирования от 03.08.2015 N 0132-05/15-АН и договора соинвестирования от 17.08.2015 N0149-05/15-ВАВ, во исполнение условий которых Кредитор перечислил Должнику денежные средства, которые не были возвращены Должником.

Определением Арбитражного суда Московской области от 14 октября 2019 года в удовлетворении требований было отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий ООО "Новая Грань" Сергеева А.А. обратилась в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, ссылаясь на нарушение судом норм права и неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей остальных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на сайте "Электронное правосудие" www.kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель конкурсного управляющего должником возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Заслушав мнение представителя конкурсного управляющего должником, участвующего в судебном заседании, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого определения.

Как следует из материалов дела и установлено судом, требования ООО "Новая Грань" основаны на договорах соинвестирования от 03.08.2015 N 0132-05/15-АН, от 17.08.2015 N0149-05/15-ВАВ, согласно которым ООО "Новая Грань" (предыдущее наименование ООО "Призма") (соинвестор) принимает на себя обязательства перечислить в сумме 165 000 000 рублей по договорам не позднее чем 31.12.15 (п. 4.2 Договоров), а ООО "Эстейт" (инвестор) обязуется в течение 3 (двух) и 2 (двух) месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию организовать передачу соинвестору квартир по акту приема-передачи (п. 5.1.1 Договоров).

Условия упомянутых договоров аналогичны.

Согласно предмету договора от 03.08.2015 г. соинвестирование производится в отношении квартир, расположенных на объекте по адресу: Московская область, Красногорский район, восточнее мкр. Опалиха г. Красногорска (п. 1.1 договора).

Целью соинвестирования согласно п. 3.2 договора является приобретение соинвестором в собственность квартир общей проектной площадью 1 369,4 кв.м., находящихся в жилом доме по адресу: Московская область, Красногорский район, восточнее мкр. Опалиха г. Красногорска.

Согласно предмету договора от 17.08.2015 г. соинвестирование производится в отношении квартир, расположенных на объекте по адресу: Москва, ЮЗАО, район Ломоносовский, Нахимовский проспект (угол улицы Вавилова).

Целью соинвестирования согласно п. 3.2 договора является приобретение соинвестором в собственность квартир общей проектной площадью 329,00 кв.м., находящихся в жилом доме по адресу: Москва, ЮЗАО, район Ломоносовский, Нахимовский проспект (угол улицы Вавилова).

Застройщиком указанных объектов является АО "Пересвет-Инвест".

Денежные средства кредитору предоставлены Банком АКБ "Пересвет" по Кредитным договорам N 766-15/КЛ от 13.08.2015, N 789-15/КЛ от 21.08.2015, согласно п. 1.1 которых ООО "Новая Грань" предоставляется невозобновляемая кредитная линия, в том числе, на оплату по договорам соинвестирования и инвестирования, уплату налогов, выплату заработной платы и осуществления иных платежей в рамках основной финансово-хозяйственной деятельности.

В свою очередь, права требования в отношении упомянутых квартир у АО "Пересвет-реал Эстейт" возникло на основании договоров участия в долевом строительстве N 0563-03/09-ВАВ от 18.09.09, N 0009-01/10-ВАВ от 11.02.10 и N 0344-01/10-ВАВ от 17.11.10.

Как указал кредитор, свои обязательства по оплате стоимости квартир он исполнил на сумму 165 000 000 рублей, что подтверждается перечислением денежных средств следующими платежами: 13.08.2015 - 14 300 000 рублей и 21.08.2015 - 65 700 000 рублей; 24.08.2015 - 74 300 000 рублей, 04.08.2015 - 6 720 000 рублей, 09.09.2015 - 3 980 000 рублей. В подтверждение чего в материалы дела представлена краткая выписка по счету.

Определением арбитражного суда от 29.11.2018 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Пересвет-Реал Эстейт" введена процедура банкротства - наблюдение.

Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, ООО "Новая Грань" указало, что до настоящего времени приобретенные квартиры ему не переданы, денежные средства не возвращены.

Принимая обжалуемое определение, суд первой инстанции указал на наличие злоупотребления правом со стороны кредитора, транзитное перечисление денежных средств внутри группы компаний.

Апелляционный суд считает выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, доводы апелляционной жалобы подлежащими отклонению.

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - Постановление N 35) разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности, поскольку может иметь место злонамеренное соглашение должника и конкретного кредитора с целью причинения вреда имущественным правам иных кредиторов либо с целью ведения контролируемого банкротства.

Таким образом, в деле о банкротстве включение задолженности в реестр требований кредиторов должника возможно только в случае установления действительного наличия обязательства у должника перед кредитором, которое подтверждено соответствующими доказательствами.

При рассмотрении обоснованности требований кредиторов подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

Законом о банкротстве установлены специальные гарантии защиты прав кредиторов от включения в реестр требований кредиторов необоснованных требований.

Как отмечалось ранее, в обоснование заявленного требования Кредитор указал на неисполнение должником обязательств по договорам соинвестирования, во исполнение условий которых Кредитор перечислил Должнику денежные средства.

В подтверждение факта оплаты Договоров соинвестирования ООО "Новая Грань" представлены в материалы дела выписки по счету.

Между тем, само по себе наличие указанных договоров не свидетельствует о возникновении у ООО "Новая Грань" прав требования к ООО "Пересвет-реал Эстейт" о возврате денежных средств.

Как следует из материалов дела, согласно выпискам из ЕГРЮЛ генеральным директором Должника и АО "Пересвет-Инвест" является Пронин Олег Валентинович. При этом Пронин О.В. до настоящего времени также является участником АО "Пересвет-Инвест" с долей участия в размере 1 400 000 рублей в Уставе кредитора.

Таким образом, в момент исполнения сделки (договоров участия в долевом строительстве) АО "Пересвет-Инвест" и Пронин О.В. являлись аффилированными лицами, Пронин О.В. являлся генеральным директором АО "Пересвет-Инвест", а также как минимум с 20.01.2015 являлся 50% акционером АО "Пересвет-Инвест", таким образом, являлся лицом, определяющим всю деятельность головной организации группы компаний Пересвет.

Кроме того, как следует из материалов дела, в 2005 году согласно Информационному меморандуму по облигационному займу в размере 200 000 000 рублей, АО АКБ "Пересвет" выступило поручителем по указанному облигационному займу, Эмитентом выступало АО "Пересвет-Инвест".

В меморандуме указано (стр. 7), что по состоянию на 2005 год, АО "Пересвет-Инвест" и ООО "Пересвет-Реал Эстейт" входили в одну группу, основной компанией группы являлось АО "Пересвет-Инвест", ее генеральным директором и акционером - Пронин О.В.

Исходя из разъяснений, изложенных в п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством", из которого следует, что заключение договора поручительства (залога) может быть вызвано наличием у заемщика и поручителя (залогодателя) на момент заключения оспариваемого договора общих экономических интересов (например, основное и дочернее общества, преобладающее и зависимое общества, общества, взаимно участвующие в капиталах друг друга, лица, совместно действующие на основе договора простого товарищества), либо отношений (корпоративных, обязательственных, родственных и прочих отношений), объясняющих экономическую цель заключения договора поручительства (залога).

Учитывая, что выдача поручительств кредитными организациями за заемщиков не входит в обычную хозяйственную деятельность по смыслу ст. 5 ФЗ "О банках и банковской деятельности", можно сделать вывод о наличии общих экономических интересов Группы "Пересвет" (АО "Пересвет-Инвест" и ООО "Эстейт") с АКБ "Пересвет" (АО).

В соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику признается лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) в группу лиц входят юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции в группу лиц также входят лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку.

Кроме того, апелляционная коллегия принимает во внимание следующее.

Как следует из материалов дела, участником и генеральным директором ООО "Новая Грань" с 08.11.2016 является Пронин Олег Валентинович.

Так, с момента создания ООО "Новая Грань" кредитор зарегистрирован и находится по адресу г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д. 14, корп. 1.

По данному адресу находится основной офис головной компании ГК "Пересвет" - АО "Пересвет-Инвест", в котором Пронин О.В. также являлся генеральным директором и акционером с долей участия 50% еще в 2015 году. Также по указанному адресу зарегистрировано более 56 компаний ГК "Пересвет", в том числе, с 2002 года был зарегистрирован должник.

Таким образом, АО "Пересвет-Инвест", Должник, ООО "Новая Грань" и Пронин О.В. являются аффилированными, входят в одну группу лиц, а Кредитор, вопреки доводам апелляционной жалобы, является заинтересованным лицом по отношении к Должнику.

Группа лиц рассматривается как единый хозяйствующий субъект, имеющий единые экономические интересы; понятие юридической аффилированности не требует доказывания того, что участники одной группы формализовали свою деятельность как осуществляемую от имени "единого хозяйствующего субъекта" (п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.03.1998 N 32 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением антимонопольного законодательства", Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, Постановление АС Московского округа от 01.11.2018 по делу N А41-85318/2017, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.04.2008 по делу N А56-23922/2007).

С учетом указанных обстоятельств, как верно установлено судом первой инстанции, АО "Пересвет-Инвест", Должник и ООО "Новая Грань" могли свободно перемещать денежные средства из одного лица в другое.

В свою очередь исполнение договоров соинвестирования ООО "Эстейт" планировалось после ввода объекта в эксплуатацию (соответственно, после ноября 2016 года, когда Пронин О.В. стал единственным участником и генеральным директором кредитора, Должника и застройщика), таким образом, исполнение договоров находилось внутри группы, контроль действий которой осуществлял Пронин О.В.

При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения (Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056).

К кредиторским требованиям аффилированных лиц подлежит применению повышенный стандарт доказывания, для чего требуется исследование не только прямых, но и косвенных доказательств и их оценка на предмет согласованности между собой и позициями, занимаемыми сторонами спора.

Конкурирующий кредитор и арбитражный управляющий как лица, не участвовавшие в сделке, положенной в основу требований о включении в реестр, объективно лишены возможности представить в суд исчерпывающий объем доказательств, порочащих эту сделку.

В то же время они могут заявить убедительные доводы и (или) указать на такие прямые или косвенные доказательства, которые с разумной степенью достоверности позволили бы суду усомниться в действительности или заключенности сделки.

При оценке доводов о пороках сделки суд не должен ограничиваться проверкой соответствия документов установленным законом формальным требованиям. Необходимо принимать во внимание и иные доказательства, в том числе об экономических, физических, организационных возможностях кредитора или должника осуществить спорную сделку. Формальное составление документов об исполнении сделки не исключает ее мнимость (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Как следует из п. 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020), на аффилированном с должником кредиторе лежит бремя опровержения разумных сомнений относительно мнимости договора, на котором основано его требование, заявленное в деле о банкротстве.

В данном случае суд установил признаки фиктивности сделки в отношении произведенных платежей.

Оснований для иных выводов у апелляционной коллегии не имеется.

Так, из представленных в материалы дела документов можно сделать вывод о транзитном характере платежей и об отсутствии реальности хозяйственных операций.

В свою очередь, к представленным кредитором при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции доказательствам наличия денежных средств у кредитора суд относится критически.

Так, в материалы дела и апелляционному суду кредитором представлены кредитные договоры, заключенные между АКБ "Пересвет" и ООО "Новая Грань", а также дополнительные соглашения к нему.

Представленные кредитные договоры в подтверждение факта наличия денежных средств доказательством наличия денежных средств у кредитора не являются в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, ООО "Новая Грань" получило денежные средства в размере 165 000 000 руб. от АКБ "Пересвет". 21.08.2015 платеж в размере 65 700 000 руб. по Договору N 0132-05/15-АН в этот же день был направлен на оплату по договору соинвестирования N 0150-05/15-АН от 17.08.2015 компании ООО "Нортон"; 24.08.2015 платеж в размере 74 300 000 руб. по Договору N 0149-05/15-ВАВ в этот же день был направлен на оплату по договору соинвестирования N 0150-05/15-АН от 17.08.2015 компании ООО "Нортон"; 04.09.2015 платеж в размере 6 720 000 руб. по договору N 0149-05/15-ВАВ (объект ЖК "Версис") в этот же день направляется в ООО "Еврострой" и ООО "Алит-ИК" по договорам поставки и подряда по строительству в поселке Нахабино, ул. Панфилова, корп. 4; 09.09.2015 платеж в размере 3 980 000 руб. по договору N 0149-05/15-ВАВ в этот же день направляется на оплату работ ООО "СтройСити" в качестве аванса за строительство объекта в мкр. 17 г. Мытищи.

Таким образом, денежные средства были направлены не на инвестирование строительства АО "Пересвет-Инвест" (застройщик), а фактически через цепочку платежей внутри Группы компаний "Пересвет" и в последствии вернулись в АКБ Пересвет.

ООО "Нортон" также входит в группу компаний "Пересвет", контролировалось основной компанией группы АО "Пересвет-Инвест" и Прониным Олегом Валентиновичем.

Аналогичная правовая позиция, в отношении транзитного характера перечисления денежных средств, находит свое отражение в Определении Верховного суда РФ от 23.07.2018 г. N 310-ЭС17-20671, Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 01.11.2018 по делу N А41-85318/2017).

Кроме того, решением Арбитражного суда города Москвы от 26 апреля 2019 года по делу N А40-98543/17 по заявлению АКБ "Пересвет" ООО "Новая Грань" признано банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Требования АКБ "Пересвет" в сумме 744 824 415,80 рублей основаны на кредитных договорах, обязательства по которым не исполнялись ООО "Новая Грань".

Тот факт, что АКБ "Пересвет" предоставил не обеспеченный залогами и поручительствами кредит фактически технической компании ООО "Новая Грань" (при отсутствии у компании запасов и основных средств), а также отсутствие у ООО "Новая Грань" действий, направленных на погашение предоставленного кредита, свидетельствует о наличии связи между АКБ "Пересвет", ООО "Новая Грань", Прониным О.В., АО "Пересвет-Инвест", которые также являются должниками Банка "Пересвет". На данный факт указывает и то, что АКБ "Пересвет" на протяжении более чем трех лет не истребовало у ООО "Новая Грань" оплату по кредиту (в том числе проценты).

С учетом установленных обстоятельств, апелляционная коллегия критически относится к доводам Кредитора о реальности отношений по договорам и о реальности финансовых операций между ними.

Как отмечалось ранее, согласно п. 3.2 Договоров соинвестирования целью инвестирования является приобретения в собственность квартир в жилом доме. Из условий договоров следует, что встречным по отношению к обязательству соинвестора по внесению денежных средств (инвестиционного вклада) является обязательство инвестора (должника) по организации передачи квартир в построенном объекте. Таким образом, денежные средства ООО "Новая Грань", полученные по кредитным договорам от АКБ "Пересвет" не были направлены на приобретение квартир в жилом доме, что противоречит цели заключения договора соинвестирования и свидетельствует о мнимости заключенной сделки и ставит под сомнение реальное существование объекта инвестирования.

В том случае, если имущество и денежные средства по сделке не выбывали из владения группы лиц, а просто перемещались внутри этой группы лиц без ясных экономических мотивов, такое перемещение не рассматривается как порождающее денежное обязательство должника перед аффилированным кредитором (Определение Верховного суда РФ от 23.07.2018 г. N 310-ЭС17-20671, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.11.2018 по делу N А41-85318/2017, Постановление Десятого Арбитражного Апелляционного суда от 25.06.2020 по делу N А41-20380/2018 (10АП-23031/2019).

Таким образом, исходя из имеющихся документов, в результате совершения указанных сделок произошло искусственное передвижение денежных средств внутри группы аффилированных лиц. Вместо перечисления денежных средств непосредственно застройщику (АО "Пересвет-Инвест"), также аффилированному по отношению к Кредитору и Должнику, между сторонами была создана дополнительная правовая конструкция в виде Договоров соинвестирования, результатом которой стало возникновение денежного обязательства Должника перед аффилированным Кредитором.

В связи с изложенным, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что требование кредитора сформировано вследствие искусственного оборота имущества внутри одной группы лиц, не имеющего разумной экономической цели.

Доводы кредиторов о транзитности операций заявителем жалобы не опровергнуты надлежащими доказательствами по делу.

Кроме того, апелляционная коллегия принимает во внимание следующие обстоятельства.

Согласно п. 3.1 Договора соинвестирования от 17.08.2015 N 0149-05/15-ВАВ, предметом договора является привлечение финансовых средств соинвестора в строительство офисно-жилищного комплекса, состоящего из многоквартирного дома с детской дошкольной группой и подземной автостоянкой и жилого дома.

В свою очередь, целью соинвестирования согласно п. 3.2 Договора является приобретение соинвестором в собственность квартир, находящихся в строящихся объектах. Застройщиком объектов является АО "Пересвет-Инвест".

Таким образом, из условий договоров следует, что встречным по отношению к обязательству соинвестора по внесению денежных средств (инвестиционного вклада) является обязательство инвестора (должника) по организации передачи квартир в построенном объекте.

Срок сдачи объектов в эксплуатацию указан - 3 квартал 2015 года.

30.12.2017 Объект, расположенный по адресу: Нахимовский проспект, д. 73, являющийся предметом Договоров, был введен в эксплуатацию согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию.

При этом доказательств того, что Соинвестором предпринимались действия к получению квартир, а Должником действия к их передаче как минимум с декабря 2017 года, равно как и доказательств того, что с 2015 года Кредитором в адрес Должника направлялись претензии о неисполнении условий договоров с учетом указанных в них сроков строительства 3 квартал 2015 года и с учетом условий Договора, материалы дела не содержат. Соответствующих требований Кредитор в адрес Должника не направлял, обратного не доказано.

Требования о возврате денежных средств кредитор заявил только в рамках настоящего дела о банкротстве в феврале 2019 года.

В рассматриваемом случае, учитывая установленные обстоятельства, можно сделать вывод, что денежные средства по договорам, заключаемым лицами, входящими в одну группу и имеющими счета в АКБ "Пересвет", и кредитование которых осуществлялось АКБ "Пересвет" фактически распределялись внутри группы, не направлялись на цели строительства. Иного не доказано.

Надлежащих доказательств того, что заключая договоры соинвестирования, стороны преследовали цель строительства жилых помещений и последующей их передачи соинвестору, в результате инвестирования им денежных средств, материалы дела не содержат.

Кроме того, апелляционный суд указывает, что согласно представленной в материалы дела документации Главгосстройнадзора Московской области и Министерства строительного комплекса Московской области, осуществление строительства застройщиком АО "Пересвет-Инвест" жилых помещений с характеристиками, совпадающими с указанными в Договоре соинвестирования N 0132-05/15-АН от 03.08.2015 и на указанном в Договоре земельном участке не подтверждено.

Доказательства наличия какой-либо проектной либо разрешительной документации в отношении строительства жилого 2-секционного дома N 3-М, указанного в Договоре (п.1.1.), заявителем в материалы дела не представлены.

В рамках дела о банкротстве застройщика АО "Пересвет-Инвест" Министерство строительного комплекса Московской области по указанному объекту ЖК "Красногорск Парк" предоставило: Разрешение на строительство от 11.05.2017 N RU50-47-8094-2017; Письменную позицию Министерства строительного комплекса Московской области по делу от 18.06.2018 с описанием статуса готовности объекта; Распоряжение ГУ Строительного надзора МО от 24.08.2018 N 02-130082000-8-01 с Заключением от 24.08.2018 о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Согласно Разрешению на строительство от 11.05.2017, ранее АО "Пересвет-Инвест" на объекте по адресу: МО, Красногорский район, г. Красногорск, восточнее мкр. Опалиха г. Красногорска выданы следующие разрешения на строительство: RU50505102-393 от 27.09.2013, N RU50505102-405 от 30.10.2013, N RU50505102-403 от 30.10.2013, N RU50505102-385 от 27.09.2013.

Какого-либо указания на наличие Разрешения на строительство и его реквизиты отсутствуют в Договоре соинвестирования.

Согласно Разрешению от 11.05.2017, объектами капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией являются: Корпус N 9 (этап 1); Корпус N 22 (этап 1); Корпус N 84 (этап 1.1.); Корпус N 86 к. 2 (этап 1.1.)

Корпус N 3-М, который указан в п. 1.1. Договора соинвестирования от 03.08.2015, в Разрешении отсутствуют.

Согласно позиции Министерства строительного комплекса МО от 18.06.2018, представленной в рамках рассмотрения дела о банкротстве АО "Пересвет-Инвест" N А40-27892/2018), строительство объекта ведется в соответствии с соглашением о реализации инвестиционного проекта от 05.06.2015 N б/н между Администрацией Красногорского м.р. и АО "Пересвет- Инвест" с учетом дополнительного соглашения N 1 от 21.04.2016.

Характеристика объекта: малоэтажные жилые дома N 9, 22, 84, 86 корп. 2, всего 141 квартира площадью 7 385 кв.м.

Министерство строительного комплекса МО указало на состояние строительства домов, с учетом Распоряжения от 24.08.2018 с Заключением о соответствии достроенных корпусов N 9 и N 22.

Каких-либо иных корпусов в приведенных характеристиках и документации не имеется.

При таких обстоятельствах, добросовестный и независимый инвестор еще в 2015-2016 при отсутствии разрешения на строительство, должен был обратиться к застройщику и соинвестору с требованием о возврате денежных средств, поскольку экономического эффекта от приостановленного строительства с 2015-2016 (более 4-3 лет), очевидно, не имеется.

Кредитором не представлена проектная документация и действующее разрешение на строительство корпуса N 3-М, кредитор не обосновал экономические мотивы и целесообразность заключения сделки.

Согласно сведениям Публичной кадастровой карты, на данных участках до настоящего времени строительство не ведется, участки не заселены, на них отсутствуют какие-либо строения.

Соответствующие письма в адрес должника о необходимости исполнения договора соинвестирования (строительства объектов и ввода в эксплуатацию) с 2015 года, равно как и требований о возврате денежных средств, ввиду его неисполнения, Кредитор не заявлял, а обратился за возвратом денежных средств только в рамках дела о банкротстве Должника.

Доказательств того, что заключение договоров соинвестирования было экономически обоснованным и целесообразным, воля сторон была направлена на их исполнение (передача Должником объектов недвижимости, соответственно, Кредитором их получение с учетом цели Договора (п. 3.2)), у суда не имеется.

Кроме того, кредитором не обоснована экономическая целесообразность заключения договора соинвестирования с Должником, а не с основным Застройщиком.

При этом, апелляционная коллегия принимает во внимание то обстоятельство, что аналогичные договоры были заключены Должником еще более, чем с 30 организациями, также входящими в одну группу лиц с Должником, Застройщиком, АКБ "Пересвет" заявившими свои требования к Должнику.

Факт того, что денежные средства по договорам, заключаемым лицами, входящими в одну группу и имеющими счета в АКБ "Пересвет", фактически перераспределялись внутри группы, был установлен, в том числе, в рамках настоящего дела о банкротстве определением Арбитражного суда Московской области от 07.10.2019, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2020 определение Арбитражного суда Московской области от 07.10.2019, постановлением Арбитражного суда Московского округа от 26.05.2020.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному выводу о наличии оснований полагать о создании искусственной кредиторской задолженности и об отсутствии реальных отношений, вытекающих из вышеупомянутого договора.

Как указано в п. 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020), совершая мнимые сделки, аффилированные по отношению друг к другу стороны, заинтересованные в сокрытии от третьих лиц истинных мотивов своего поведения, как правило, верно оформляют все деловые бумаги, но создавать реальные правовые последствия, соответствующие тем, что указаны в составленных ими документах, не стремятся. Поэтому при наличии в рамках дела о банкротстве возражений о мнимости договора суд не должен ограничиваться проверкой документов, представленных кредитором, на соответствие формальным требованиям, установленным законом. Суду необходимо выяснить, представлены ли достаточные доказательства существования фактических отношений по договору.

В ситуации, когда не связанный с должником кредитор представил косвенные доказательства, поставившие под сомнение факт существования долга, аффилированный кредитор не может ограничиться представлением минимального комплекта документов в подтверждение реальности отношений. Он должен исчерпывающе раскрыть все существенные обстоятельства, касающиеся заключения и исполнения самой сделки, оснований дальнейшего внутригруппового перераспределения денежных средств, подтвердив, что оно соотносится с реальными хозяйственными отношениями, а перечисление денежных средств и последующие операции обусловлены разумными экономическими причинами.

При этом аффилированный кредитор не имеет каких-либо препятствий для представления суду полного набора дополнительных доказательств, находящихся в сфере контроля группы, к которой он принадлежит, устраняющего все разумные сомнения по поводу мнимости сделки.

Если аффилированный кредитор не представляет такого рода доказательства, то считается, что он отказался от опровержения факта, о наличии которого со ссылкой на конкретные документы указывают его процессуальные оппоненты (ст. 9 и 65 АПК РФ). В подобной ситуации действия, связанные с временным зачислением аффилированным лицом средств на счет должника, подлежат квалификации по правилам, установленным ст. 170 ГК РФ.

В данном случае кредитор разумные сомнения по поводу фиктивности сделки и транзитности операций не опроверг.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, оснований для включения требования кредитора с понижением очередности также не имеется, поскольку не установлен факт дополнительного компенсационного финансирования участником своего общества из принадлежащих кредитору денежных средств

Таким образом, исследовав в совокупности представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что требование кредитора сформировано вследствие искусственного оборота имущества внутри одной группы лиц, не имеющего разумной экономической цели и направлено исключительно на формирование кредиторской задолженности перед аффилированным кредитором, в связи с чем, отказал в удовлетворении требований кредитора.

Оснований для иных выводом и удовлетворения апелляционной жалобы у апелляционной коллегии не имеется.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы судом апелляционной инстанции исследованы и отклонены, поскольку не свидетельствуют о незаконности и необоснованности обжалуемого судебного акта, соответственно, не являются основанием его отмены.

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 14 октября 2019 года по делу N А41-20380/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

В.А. Мурина

Судьи

С.Ю. Епифанцева Н.В. Шальнева