Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 ноября 2020 г. N 16АП-3018/20 по делу N А20-1611/2020

г. Ессентуки

06 ноября 2020 г.

Дело N А20-1611/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 30 октября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 06 ноября 2020 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Афанасьевой Л.В., при участии в судебном заседании представителя Афашаговой Майи Кашифовны - Вороков М.М. (доверенность от 22.10.2019), представителя общества с ограниченной ответственностью "Къаншао" - Кушхов А.А. (доверенность от 01.12.2019) и Кяров В.А. (доверенность от 15.01.2020), представителя Центрального Банка Российской Федерации в лице отделения - Национальный банк по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации - Жерештиев К.А. (доверенность от 29.08.2018), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Калугиной У.В., рассмотрев в судебном заседании по правилам суда первой инстанции дело N А20-1611/2020,

по заявлению Афашаговой Майи Кашифовны (ИНН-71402612602, г. Нальчик),

к Центральному Банку Российской Федерации в лице Отделения - Национальный банк по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации,

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью "Къаншао",

о признании незаконным и отмене определения от 26.03.2020 N 127938/1040-1 об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.36 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении общества с ограниченной ответственностью "Къаншао", ОГРН 10207006363395,

УСТАНОВИЛ:

Афашагова Майя Кашифовна обратилась в Арбитражный суд КБР с заявлением о признании незаконным и отмене определения от 26.03.2020 N 127938/1040-1 об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.36 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении общества с ограниченной ответственностью "Къаншао" (далее - общество), вынесенного Отделением - Национального банка по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - административный орган, банк).

Дело рассмотрено судом первой инстанции в порядке упрощенного производства в соответствии с положениями главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 27.07.2020 по делу N А20-1611/2020, принятым в виде подписания его резолютивной части, в удовлетворении заявленных требований Афашаговой Майи Кашифовны отказано.

03.08.2020 Административный орган - Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения - Национального банка по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации и Афашагова М. К. обратились с заявлениями о составлении мотивированного решения.

14.08.2020 судом составлено мотивированное решение.

Решение мотивировано тем, что административный орган пришел к обоснованному выводу об отказе в возбуждении в отношении общества дела об административном правонарушении по заявлению Афашаговой М.К., оснований для привлечения общества к ответственности по статьям КоАП РФ, по которым заинтересованное лицо имело право составлять протоколы об административном правонарушении, не имелось; отсутствуют основания для удовлетворения требований заявителя.

Не согласившись с принятым решением, Афашагова М. К. обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, ссылаясь на его необоснованность. Заявитель указывает о том, что решение суда первой инстанции принято с нарушением норм материального и процессуального права, при неполном исследовании письменных доказательств, имеющихся в материалах дела; выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела. Указывает о том, что 17.09.2019 были направлены запросы-требования в ООО "Къаншао"; 01.10.2019 получен ответ за подписью Курашева К.К., что Афашагова М.К. может ознакомиться с финансово-хозяйственными документами общества по адресу: КБР, с. Аушигер, на территории горячего источника Аушигер; 09.10.2019 по указанному адресу, Афашаговой М.К. не обеспечены и не представлены документы общества, более того её не допустили на территорию общества; Курашев К.К. на звонки не отвечал, полностью проигнорировав не только права Афашаговой М.К., но и свои обязанности руководителя общества в нарушение своего же ответа б/н от 01.10.2019; ответ от 01.10.2019 был написан Курашевым К.К. формально, без намерений его исполнить.

Определением от 25.08.2020 апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу Афашаговой Майи Кашифовны на решение (резолютивная часть) Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 27.07.2020 по делу N А20-1611/2020, принятого в виде подписания его резолютивной части.

В соответствии с частью 1статьи 272.1 АПК РФ апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

28.09.2020 от общества с ограниченной ответственностью "Къаншао" поступило ходатайство о привлечении ООО "Къаншао" участию в деле в качестве третьего лица. Данное ходатайство мотивировано тем, что данным судебным актом будут затрагиваться права ООО "Къаншао".

Проверив законность вынесенного решения и правильность применения норм материального и процессуального права в соответствии с требованиями статей 268 - 272.1 АПК РФ, изучив и оценив в совокупности все материалы дела, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу об удовлетворении заявленного ходатайства и необходимости перейти к рассмотрению дела N А20-1611/2020 по общим правилам административного производства, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Определением от 05.10.2020 апелляционный суд перешел к рассмотрению дела N А20-1611/2020 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дел судом первой инстанции; к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлек общество с ограниченной ответственностью "Къаншао" (ИНН-0706001415, ОГРН-10207006363395, КБР, Черекский район, с. Аушигер, ул. Харзинова, д. 10); судебное разбирательство по рассмотрению дела N А20-1611/2020 назначено на 30 октября 2020 года в 10 часов 00 минут.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал исковые требования, просил удовлетворить заявление Афашаговой М.К. к банку о признании незаконным и отмене определения от 26.03.2020 N 127938/1040-1 об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренной ст. 14.36 КоАП РФ, в отношении ООО "Къаншао".

Представители банка и ООО "Къаншао" возражали против доводов искового заявления, просили в удовлетворении заявления отказать, пояснили, что в действиях ООО "Къаншао" отсутствует событие административного правонарушения; истек срок давности привлечения, предусмотренный ст. 4.5 КоАП РФ; права Афашаговой М.К. не нарушались, поскольку она на территорию общества не приходила, также не согласовывала дату и время прибытия для ознакомления с документами общества.

Проверив законность и обоснованность принятого по делу решения в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявителя по следующим основаниям.

Афашагова Майя Кашифовна, является участником общества с ограниченной ответственностью "Къаншао" (ИНН/КПП 0706001415/070601001, ОГРН 1020700636395, адрес: Кабардино-Балкарская Республика, район Черекский, с.Аушигер, переулок Харзинова М.С., 10) с 50% доли в уставном капитале общества.

Другим участником общества с 50% доли в уставном капитале и одновременно исполняющим обязанности директора является Курашев К.К.

17.09.2019 Афашаговой М.К. были направлены в запросы-требования в ООО "Къаншао" о представлении документов.

01.10.2019 получен ответ за подписью Курашева К.К., что Афашагова М.К. может ознакомиться с финансово-хозяйственными документами общества по адресу: КБР, с. Аушигер, на территории горячего источника Аушигер.

09.10.2019 по указанному адресу, Афашаговой М.К. не обеспечены и не представлены документы общества.

Афашагова М.К., полагая, что при указанных обстоятельствах в действиях директора ООО "Къаншао" Курашева Каншаубий Кашифовича усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.36 КоАП РФ, обратилась с заявлением в Отделение-Национальный банк по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, для привлечения ООО "Къаншао" к административной ответственности.

Банком при рассмотрении обращения установлено, что между ООО "Къаншао" и Афашаговой М.К. существует длительный корпоративный спор.

26.03.2020 банком вынесено определение N 127938/1040-1 об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении ввиду отсутствия события административного правонарушения.

Апелляционный суд, выслушав доводы и пояснения сторон исследовав доказательства, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований.

Как следует из текста определения об отказе в привлечении к административной ответственности в качестве повода для возбуждения административного производства явилось заявление Афашаговой М.К. от 18.02.2020 в административный орган о том, что она 17.09.2019 направила руководителю общества ООО "Къаншао" требование предоставить документы бухгалтерской отчетности и протоколы общих собраний и получила ответ 01.10.2019 о возможности ознакомиться с документами по адресу деятельности, без фактического их предоставления и без намерения их предоставить.

В силу положений статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном данным Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при истечении сроков давности привлечения к административной ответственности.

Частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрены сроки давности привлечения к административной ответственности.

Исходя из положений статьи 4.5, пункта 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях истечение сроков давности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

Однако по истечении сроков давности вопрос об административной ответственности лица, в отношении которого возбуждено производство по делу об административном правонарушении, обсуждаться не может.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не содержит нормы, предусматривающей возможность формулировать по истечении сроков давности привлечения к административной ответственности выводы о виновности лица, в отношении которого возбуждено производство по делу, в совершении административного правонарушения.

При таких обстоятельствах, проанализировав в совокупности фактические обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что в удовлетворении исковых требований следует отказать.

Согласно части 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции.

О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции выносится определение с указанием действий лиц, участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий.

На отмену определения арбитражного суда первой инстанции указывается в постановлении, принимаемом арбитражным судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 14.08.2020 (резолютивная часть от 27.07.2020) по делу N А20-1611/2020, отменить.

Принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении заявления Афашаговой Майи Кашифовны (ИНН-71402612602, г. Нальчик), отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо - Кавказского округа в двухмесячный срок через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.

Судья

Л.В. Афанасьева