Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 декабря 2020 г. N 12АП-8557/20 по делу N А12-4781/2020

г. Саратов

07 декабря 2020 г.

Дело N А12-4781/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 01 декабря 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 07 декабря 2020 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Луевой Л.Ю.,

судей Волковой Т.В., Лыткиной О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Болаткалиевой С.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Спецстрой" на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 26 августа 2020 года по делу N А12-4781/2020

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Спецстрой" (ОГРН 1153443031444, ИНН 3444256137)

к Тищенко Павлу Сергеевичу

об истребовании документов, имущества,

при участии в судебном заседании:

- врио директора общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Спецстрой" Потафеев Алексей Александрович лично, паспорт обозревался,

- от общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Спецстрой" представитель Кимирилова Галина Николаевна, действующая на основании доверенности от 04.08.2020, выданной сроком до 04.08.2021 г.,

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Волгоградской области обратилось общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Спецстрой" (далее - ООО "СК "Спецстрой", Общество) в лице временно исполняющего обязанности директора Потафеева А.А. к Тищенко П.С. с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, об истребовании имущества и обязании представить по акту приема-передачи истцу оригиналы документов, взыскании неустойке в случае уклонения ответчика от передачи документов и имущества за период со дня вступления в силу судебного акта и до фактического исполнения решения суда в размере 5 000 руб. за каждую неделю просрочки исполнения, а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб., расходов по оплате почтовых отправлений и телеграмм в размере 638,22 руб.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 26.08.2020 в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Волгоградской области отменить как незаконное и необоснованное.

Автор жалобы ссылается на недобросовестное поведение ответчика, прекратившего по собственной инициативе исполнение обязанностей руководителя. В результате предприятие не производило выплату заработной платы, налогов, не представляло отчетность. Поскольку ответчиком мер по нормализации деятельности предприятия не производилось, второй участник общества Потафеев А.А. вынужден был принять решение о временном исполнении обязанностей директора общества, предпринял возможные меры для погашения долга по заработной плате и налогам, налаживанию деятельности предприятия, однако финансово-бухгалтерской, кадровой и иной документации в офисах не оказалось, отсутствует имущество и оборудование. На неоднократные требования Потафеева А.А. передать документацию и имущество Тищенко П.С. не реагирует. Между тем, отсутствие требуемых документов создает препятствия для полноценного функционирования общества и осуществления им своей деятельности. Кроме того, ответчиком была заключена сделка об уступке права требования долга в сумме более чем 32 000 000 руб., которая впоследствии была признана недействительной в судебном порядке по инициативе истца. В подтверждение перечисленных обстоятельств истец представил доказательства, которым суд не дал должной оценки. Считает отказ суда немотивированным.

Ответчик в порядке статьи 262 АПК РФ представил письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором выразил согласие с решением суда первой инстанции.

Врио директора ООО "СК "Спецстрой" Потафеев А.А. и представитель истца в судебном заседании апелляционной инстанции поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просили решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Ответчик явку представителя не обеспечил, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного разбирательства путем направления определения, выполненного в форме электронного документа, в соответствии со статьей 186 АПК РФ посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке и по основаниям, предусмотренным статьями 258, 266-271 АПК РФ.

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, ООО "СК "Спецстрой" зарегистрировано в ЕГРЮЛ 09.12.2015.

Юридический адрес общества: 400005, Волгоградская область, город Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 13А, офис 15. Основной вид деятельности: производство земляных работ.

Учредителями ООО "СК "Спецстрой" являются: Тищенко П.С., размер доли в уставном капитале 33 %; Потафеев А.А., размер доли в уставном капитале 67%. Размер уставного капитала составляет 10 000 руб.

В период времени с 09.12.2015 директором ООО "СК "Спецстрой" являлся Тищенко П.С., что не оспаривалось в судебном заседании.

Согласно протоколу N 2 Общего собрания от 28.11.2018 Тищенко П.С. был избран директором ООО "СК "Спецстрой" сроком на три года (т. 1 л.д. 111, 112-117).

С 21.01.2020 временно исполняющим обязанности директора является Потафеев А.А., о чем внесена запись в ЕГРЮЛ (т. 1 л.д. 47, т. 3 л.д. 38-50).

Основанием обращения истца с настоящими исковыми требованиями явилось то обстоятельство, что Тищенко П.С. самоустранился от исполнения полномочий руководителя предприятия, документы и имущество общества не передал.

Отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что Тищенко П.С. является действующим директором общества, доказательства нахождения у него документов и уклонения ответчика от передачи документов отсутствуют.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с изложенными выводами по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона об ООО общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете), пунктом 101 раздела 6 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н (далее - Положение), надлежащая организация бухгалтерской отчетности возложена на руководителя юридического лица.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов учета определяется организацией самостоятельно. В случае утраты финансовых и иных документов, как разъяснено Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 8 информационного письма от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ", общество обязано их восстановить.

При этом прекращение у лица полномочий генерального директора общества не исключает возможности восстановления этим лицом утраченных документов. Единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно (пункт 1 статьи 44 Закона об ООО).

В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в подпункте 4 пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

Из вышеприведенных норм Закона об ООО, Закона о бухгалтерском учете следует, что в случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

В спорах об истребовании документов у бывшего руководителя бремя доказывания фактов передачи документации вновь избранному директору общества, направления истцу каких-либо пояснений относительно отсутствия возможности представления истребуемых документов, совершения каких-либо действий, направленных на исполнение данной обязанности, возлагается на ответчика.

Как следует из материалов дела, в ходе судебного разбирательства в первой инстанции Тищенко П.С. не отрицал, что самостоятельно принял решение прекратить исполнять обязанности директора общества и не выходил на работу с конца ноября 2019 года.

Однако доказательств того, что Тищенко П.С. предпринял меры для надлежащего оформления своего увольнения в установленном законом порядке и передаче документов и имущества общества, материалы дела не содержат.

Между тем, 13.01.2020 между ООО "СК "Спецстрой" (цедент) и ООО "ПВС" (цессионарий) заключен договор уступки прав требования, по условиям которого Цедент передал Цессионарию права требования к ЗАО "Югспецстрой" (ОГРН 1023404358845, ИНН 3448028653), принадлежащее Цеденту по договорам, заключенным между Цедентом и Должником согласно реестру документов, подтверждающих задолженность ЗАО "Югспецстрой" перед ООО "СК "Спецстрой" (Приложение N 2), в объемах и на установленных договорами между Цедентом и Должником. В рамках исполнения данного договора ООО "СК "Спецстрой" были переданы ООО "ПВС" документы, подтверждающие право требования к ЗАО "Югспецстрой", что следует из пункта 3.1.2 Договора, реестра документов, акта приема-передачи документов от 13.01.2020 (т. 1 л.д. 48-57).

Указанные документы от имени ООО "СК "Спецстрой" подписаны Тищенко П.С.

По инициативе исполнительного органа ООО "СК "Спецстрой" был проведён аудит по специальному аудиторскому заданию. Из аудиторского заключения от 18.02.2020 следует, что указанная сделка уступки прав требования является выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности, так как не направлена на получение прибыли, в результате ее заключения имущество и прибыль общества уменьшатся на сумму 24 715 305,04 руб. Сделка является крупной как связанная с отчуждением имущества общества стоимостью, превышающей 25 % стоимости имущества общества.

Директором Потафеевым А.А. договор уступки прав требования от 13.01.2020 был оспорен в судебном порядке. Решением арбитражного суда Волгоградской области от 14.07.2020 по делу N А12-2102/2020 исковые требования удовлетворены, применены последствия недействительности сделки в виде восстановления права требования ООО "СК "Спецстрой" к ЗАО "Югспецстрой" по Договорам субподряда, на ООО "ПВС" возложена обязанность возвратить ООО "СК "Спецстрой" все полученные по договору уступки прав требования от 13.01.2020 года документы.

Данным решением было установлено, что право требования, принадлежащее ООО "СК "Спецстрой" в сумме 32 073 459,93 руб. было реализовано по цене значительно ниже его стоимости - за 16 799 362,32 руб.; в нарушение условий пункта 3.2.1. договора цессии ООО "ПВС" не исполнило в установленный срок обязательств по оплате полученного права требования. При заключении договора цессии обществом не был соблюден порядок одобрения крупных сделок, оспариваемый договор нарушает права и законные интересы истца как участника общества, поскольку является убыточными для общества.

02.02.2020 ООО "СК "Спецстрой" в адрес Тищенко П.С. была направлена телеграмма, 14.02.2020 - требование о передаче документации ООО "СК "Спецстрой" (т. 1 л.д. 13, 30-36).

Доказательств должной реакции ответчика на это требование суду не представлено (т. 1 л.д. 44).

Также из материалов дела следует, что в период с декабря 2019 по март 2020 года в адрес ООО "СК "Спецстрой" были направлены многочисленные запросы и требования от контролирующих и правоохранительных органов по вопросам невыплаты предприятием заработной платы, налогов, непредставления отчетности, а истцом давались ответы на них (т. 1 л.д. 37-43, т. 2 л.д. 76).

Проставлением главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Волгоградской области от 01.11.2019 ООО "СК "Спецстрой" было привлечено к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством).

21.02.2020 Государственной инспекции труда в Волгоградской области составлен протокол об административном правонарушении ООО "СК "Спецстрой", выразившемся в неуплате административного штрафа, назначенного постановлением от 01.11.2019 (т. 1 л.д. 58-63).

ООО "СК "Спецстрой" предпринимались меры к получению копий документов и иной информации. В частности, из налоговой службы получена заверенная копия устава общества, копия договора и сведения из баз данных от ООО "Резон ВЦ", организации, оказывающей услуги по обновлению и сопровождению программ для ЭВМ системы "1С: Предприятие", "1С: Зарплата и управление персоналом" (т. 2 л.д. 56-75).

По факту невозврата подотчетных денежных средств Тищенко П.С. истец обращался в правоохранительные органы, по его обращению проводится доследственная проверка (т. 2 л.д. 90-92).

Прекращение исполнения Тищенко П.С. своих обязанностей директора произошло в период сложного финансового положения предприятия, возникновения задолженности по выплате заработной платы, что следует из письма за его же подписью в адрес прокуратуры (т. 2 л.д. 105-107).

При изложенных обстоятельствах обращения Тищенко П.С. в Гострудинспекцию по вопросам защиты трудовых прав в апреле и мае 2020 года, то есть после направления ему требований истцом и возбуждения настоящего дела в суде, также свидетельствует о недобросовестном поведении Тищенко П.С. (т. 2 л.д. 99-104).

В силу пункта 1 статьи 44 Закона об ООО единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права по своей воле и в своем интересе; при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (ст. 1 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу названных законоположений, добросовестность при осуществлении гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей предполагает поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны.

В случае несоблюдения изложенных требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Под добросовестным поведением понимается поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающее права и законные интересы другой стороны, содействующей ей, в том числе в получении необходимой информации.

Соответствующие разъяснения даны в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Под злоупотреблением правом понимается поведение лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц, и причиняющее им вред или создающее для этого условия.

Принцип разумности и добросовестности поведения участников гражданского оборота, закрепленный в статье 10 ГК РФ, распространяется и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ и являющихся участниками общества. Следовательно, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества.

Однако материалы дела не содержат доказательств того, что после прекращения исполнения обязанностей директора Тищенко П.С. предпринял меры для передачи всей документации и имущества общества.

Не имеется и доказательств того, что Тищенко П.С. чинились препятствия в допуске к рабочему месту в офис предприятия.

Напротив, в суде первой инстанции сам ответчик и свидетель Пашин поясняли, что в декабре 2019 года часть имущества вывозилась ими из офиса по ул. Динамовской.

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, при отсутствии доказательств обратного судебная коллегия приходит к выводу о том, что Тищенко П.С., являясь директором общества действовал недобросовестно, уклоняясь от обязанности в силу Закона об ООО, передать обществу истребуемые документы и имущество, в связи с чем исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Истцом истребуются документы, которые предусмотрены статьей 50 Закона об ООО и необходимы для осуществления деятельности юридического лица, так как являются правоустанавливающими документами, содержат информацию о финансовом положении общества, и используемые в бухгалтерском учете и кадрах.

Существование и принадлежность истребуемого имущества подтверждается документами в деле на приобретение имущества.

Однако, материалы дела содержат Акт осмотра материальных ценностей от 17.02.2020 (том 2 л. д. 13), согласно которому в результате комиссионного осмотра обнаружены: гидравлический ямобур (в комплекте с удлинителем, треногой) (инвентарный номер 00-0000086), компрессор (инвентарный номер 00-000060), виброплита Masaita (инвентарный номер 00-000063), автомобиль бортовой с краном-манипулятором (инвентарный номер 00-000076), каток BOMANG ВМР 851 (дорожный вибрационный самоходный многоцелевой) (инвентарный номер 00-000047).

Между тем, истцом также заявлено об истребовании этого имущества, однако в связи с изложенным в данной части исковые требования подлежат отклонению.

Рассматривая требование ООО "СК "Спецстрой" о взыскании судебной неустойки в порядке статьи 308.3 ГК РФ в размере 5000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, судебная коллегия также считает его подлежащим удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В соответствии с пунктом 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Согласно пункту 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Поскольку отсутствие документов не позволяет врио директора общества исполнять возложенные на него обязанности в полном объеме, суд апелляционной инстанции признает заявленные требования законными и обоснованными.

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32).

С учетом изложенного, установленных по делу обстоятельств, судебная коллегия полагает размер заявленной истцом неустойки соответствующим названным принципам.

Статьей 270 АПК РФ предусмотрены основания для отмены решения арбитражного суда первой инстанции:

1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;

2) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными;

3) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела;

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Судебный акт первой инстанции принят при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, нормы процессуального и материального права применены судом не верно, содержащиеся в нем выводы противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит отмене с принятием нового судебного акта (пункт 2 статьи 269 АПК РФ).

Разрешая вопрос о распределении судебных расходов по уплате государственной пошлины и почтовых расходов, суд учитывает следующее.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, расходы по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 6000 руб., а также за подачу апелляционной жалобы в размере 3000 подлежат взысканию с ответчика.

Почтовые расходы истца документально подтверждены, в связи с чем, на основании статьи 106 АПК РФ подлежат взысканию с ответчика в силу статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 26 августа 2020 года по делу N А12-4781/2020 отменить, исковые требования удовлетворить частично.

Обязать Тищенко Павла Сергеевича передать по акту приема-передачи обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Спецстройэ" (ОГРН 1153443031444, ИНН 3444256137) по месту нахождения его единоличного исполнительного органа: г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 13 А, офис 15 оригиналы следующих документов:

1. Устав ОО "Строительная компания "Спецстрой" (все редакции за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

2. Список участников ООО "Строительная компания "Спецстрой" (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

3. Решения Общего собрания ООО "Строительная компания "Спецстрой" и протоколы общих собраний участников ООО "Строительная компания "Спецстрой", в частности, протоколы общих собраний об одобрении крупных сделок, которые предоставлялись в составе тендерной документации, сделок с заинтересованностью, а также протоколы об утверждении годовой отчетности (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

4. Регистрационные документы (свидетельства) из ИФНС, подтверждающие

внесение изменений в устав и в ЕГРЮЛ (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

5. Регистрационные документы (уведомления, свидетельства) из ПФ, ФСС, Фомс, подтверждающие постановку на учет в соответствующих внебюджетных фондах и присвоение соответствующих регистрационных номеров (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

6. Лицензии и разрешения, имеющиеся у ООО "Строительная компания "Спецстрой";

7. Договоры аренды/иной документ, подтверждающий право собственности/иное право пользования помещением по месту нахождения ООО "Строительная компания "Спецстрой" по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 13А, офис 15.

8. Договоры аренды/иной документ, подтверждающий право собственности/иное право пользования иных помещений (складов) ООО "Строительная компания "Спецстрой"; оригиналы договоров, заключенных в период с 09.12.2015 года между директором ООО "Строительная компания "Спецстрой" Тищенко П.С. и директором ЗАО "Югресурс" до 30 сентября 2019 года по аренде офисных помещений по адресу: 400051, г. Волгоград, ул. 2-ая Динамовская Д.1 О. (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

9. Справку из ИФНС с перечнем открытых ООО "Строительная компания "Спецстрой" счетов в кредитных организациях (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

10. Выписки из банковского счета (с приложениями) по каждому из расчетных счетов ООО "Строительная компания "Спецстрой" (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

11. Договоры с поставщиками и покупателями ООО "СК "Спецстрой" (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

12. Первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ и оказанных услуг, товарные и товарно-транспортные накладные, акты сверки, счета-фактуры, инвойсы) по всем контрагентам ООО "Строительная компания "Спецстрой" (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

13. Кассовые документы (журнал кассовых операций, приходные и расходные кассовые ордеры) ООО "СК "Спецстрой" (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

14. Положение об учетной политике (в целях бухгалтерского учета и в целях

налогообложения);

15. Оборотно-сальдовые ведомости по аналитическим счетам (с указанием ИНН контрагента, даты платежа, полного наименования контрагента и назначения платежа), бухгалтерского (налогового) учета ООО "Строительная компания "Спецстрой" (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

16. Договоры займа, цессии, переуступки, заключенные между ООО "Строительная компания "Спецстрой" и иными лицами (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

17. Документы кадрового учета за период с 09.12.2015 по 21.01.2020, включая положения, должностные инструкции, штатные расписания, трудовые договоры, договоры о материальной ответственности личные дела, трудовые книжки работников, журнал учета движения трудовых книжек, журналы проведения инструктажей по технике безопасности и охране труда, кадровые приказы, расчетные листки, расчетные ведомости по заработной плате, табели учета рабочего времени, расчет заработной платы по отпускным, начисленным суммам, больничные листки сотрудников по работникам указанным в нижеприведенной таблице:

ФИО

Должность

Дата

рождения

увольнения

приема

Кунцевич Александр

Бетонщик

02.10.1980

01.08.2018

03.05.2018

Александрович

Бичков Николай

водитель автомашины с краном

16.01.1960

19.12.2018

15.08.2018

Константинович

манипулятором

Тищенко Сергей Викторович

водитель автомобиля

25.09.1958

29.12.2018

18.07.2016

Лысенко Илья Геннадьевич

Копровщик

03.07.1982

14.05.2018

01.03.2016

Грушко Михаил

Машинист копра

24.07.1959

31.10.2016

01.03.2016

Владимирович

Ефимьев Виктор

Машинист копра

07.08.1973

07.12.2017

01.03.2016

Константинович

Морозов Евгений Сергеевич

Машинист трубоукладчика

10.02.1981

28.04.2018

23.02.2017

Поиомарев Иван Геннадьевич

Машинист трубоукладчика

25.05.1985

05.02.2018

21.08.2017

Антонов Юрий Петрович

Монтажник наружных

31.05.1983

06.11.2018

01.03.2018

трубопроводов

Богданов Виталий Витальевич

Монтажник наружных

05.12.1979

17.10.2018

01.04.2017

трубопроводов

Игнатов Сергей Игоревич

Монтажник наружных

01.01.1986

03.09.2018

01.05.2016

трубопроводов

Калашников Александр

Монтажник наружных

08.12.1979

06.11.2018

01.03.2018

Владимирович

трубопроводов

Расщепкин Сергей Сергеевич

Монтажник наружных

12.07.1979

30.07.2018

14.06.2018

трубопроводов

Саклаков Алексей Евгеньевич

Монтажник наружных

11.05.1995

01.10.2018

12.02.2016

трубопроводов

Недорубов Валерий

Электросварщик ручной сварки

20.09.1968

27.12.2017

03.07.2017

Алексеевич

Буев Алексей Владимирович

Электрогазосварщик ручной

25.08.1980

04.09.2018

04.04.2016

сварки

Урпеков Кайрат Булатович

Электрогазосварщик руч ной

02.07.1993

11.09.2018

01.02.2018

сварки

Добровольский Александр

Монтажник наружных

19.05.1990

14.05.2018

Игоревич

трубопроводов

Кутузов Максим Николаевич

Монтажник наружных

24.04.1980

31.12.2019

30.12.2016

трубопроводов

Файзулин Александр Александрович

Монтажник наружных трубопроводов убопроводов

04.09.1996

18.11.2019

21.11.2017

Щербак Александр Федорович

Монтажник наружных

02.03.1967

31.12.2019

18.10.2018

трубопроводов

Крынин Дмитрий

Производитель работ

06.04.1970

31.12.2019

21.09.2018

Владимирович

Борсдай Юрий Евгеньевич

Инженер по сопровождению

03.11.1993

20.02.2019

01.10.2017

исполнительной документации

Хохлачев Дмитрий

Газорезчик

11.11.1977

14.01.2019

16.05.2016

Александрович

Морозов Дмитрий Сергеевич

Монтажник наружных

20.05.1986

09.06.2016

трубопроводов

Васильев Андрей Сергеевич

Бетонщик

26.04.1989

25.03.2019

03.05.2018

Мазин Савелий Александрович

Мастер строительных и

06.07.1996

30.12.2019

01.10.2018

монтажных работ

Левицкая Марина Викторовна

инспектор по кадрам

16.12.1980

01.09.2019

09.01.2018

Ким Аркадий Валентинович

Менеджер ОМТС

18.06.1971

21.03.2019

01.02.2018

Берестнев Александр

инженер по охране труда и

28.05.1987

01.09.2019

01.03.2018

Владимирович

пожарной безопасности

Берестнев Владимир

Инженер по сопровождению

27.05.1994

19.12.2019

01.11.2018

Владимирович

исполнительной документации

Горобец Вячеслав

Инженер по сопровождению

10.07.1996

16.10.2019

01.03.2018

Александрович

исполнительной документации

Ефремова Светлана

Инженер по сопровождению

01.08.1979

13.01.2020

03.10.2016

Владимировна

исполнительной документации

Мазяйкин Алексей

Инженер по сопровождению

13.05.1985

31.12.2019

07.04.2016

Александрович

исполнительной документации

Потафеева Мария

Инженер по сопровождению

13.12.1995

25.12.2019

01.04.2018

Александровна

исполнительной документации

Канунников Виталий

энергетик

11.05.1952

05.09.2019

03.05.2018

Иванович

Мирошник Василий Петрович

Заместитель технического

07.11.1962

01.09.2019

01.07.2018

директора

Карпенко Наталья Викторовна

Бухгалтер расчетной части

16.02.1986

23.0 1.19 19

01.03.2016

Шевлякова Наталья

Бухгалтер расчетной части

13.06.1976

30.04.2019

01.06.2018

Михайловна

Абдюшева Альбина

Бухгалтер-кассир

17.07.1981

01.09.2019

10.03.2016

Тайфуровна

Козинцев Сергей

водитель автомашины с краном

08.10.1980

04.06.2019

14.06.2017

Владимирович

манипулятором

Томинов Игорь Николаевич

водитель автомобиля

28.06.1974

05.12.2019

01.03.2016

Беляков Евгений

Газорезчик

16.04.1979

04.06.2019

03.07.2017

Александрович

Неживов Евгений Валерьевич

Газорезчик

12.11.1979

31.12.2019

02.03.2016

Шаров Александр

Газорезчик

03.08.1964

07.02.2019

13.03.2017

Владимирович

Горбачев Олег Владимирович

Главный механик

27.11.1970

01.09.2019

01.07.2016

Максакова Наталья

Заместитель главного бухгалтера

02.07.1980

26.07.2019

10.03.2016

Николаевна

Кравцов Анатолий Тихонович

Заместитель директора по

30.07.1954

19.08.2019

08.02.2016

строительству

Зинченко Александр

Инженер-геодезист

21.02.1981

09.12.2019

12.02.2016

Александрович

Верясов Владимир Васильевич

Копровщик

19.07.1966

05.07.2019

22.04.2016

Кухтов Сергей Сергеевич

Копровщик

30.05.1986

01.03.2016

Лысенко Александр

Копровщик

28.03.1976

01.03.2016

Геннадьевич

Ревенко Иван Петрович

Копровщик

03.11.1982

13.02.2019

01.03.2016

Скрылников Игорь

Копровщик

21.09.1971

16.05.2019

10.01.2018

Анатольевич

Хасанов Александр Анганович

Копровщик

03.09.1957

27.12.2019

22.04.2016

Буланов Николай

Мастер строительных и

] 2.04.] 986

28.01.2019

20.07.2018

Александрович

монтажных работ

Попов Андрей Владимирович

Мастер строительных и

15.12.]984

30.12.2019

21.09.2018

монтажных работ

Проценко Александр

Мастер строительных и

09.05.1964

09.06.2016

Анатольевич

монтажных работ

Ткачев Сергей Васильевич

Машинист катка самоходного

26.10.1957

16.12.2019

01.08.2016

вибрационного

Иванов Евгений Николаевич

Машинист компрессора

03.08.1971

01.03.2016

передвижного

Боровков Павел Евгеньевич

Машинист копра

15.04.1970

05.08.2019

01.03.2016

Кухтов Алексей Сергеевич

Машинист копра

15.12.1975

01.03.2016

Небратенко Александр

Машинист копра

29.07.1970

01.03.2016

Анатольевич

Орешкин Петр Васильевич

Машинист копра

03.04.1952

02.09.2019

01.03.2016

Букреев Сергей Юрьевич

Машинист трубоукладчика

03.06.1963

05.07.2019

01.04.2019

Одногулов Рамиль Ахметович

Машинист трубоукладчика

20.07.1 966

01.03.2016

Мелихов Дмитрий Алексеевич

Механик

20.04.1 985

01.09.2019

01.12.2017

Ткачев Олег Иванович

Механик

22.09.1968

01.04.2019

01.03.2016

Бородин Сергей Геннадьевич

Монтажник наружных

12.12.1977

04.06.2019

14.03.2016

трубопроводов

Верещагин Андрей

Монтажник наружных

27.03.1970

27.12.2019

01.04.2016

Владимирович

трубопроводов

Дёмин Александр Евгеньевич

Монтажник наружных

23.02.1980

04.06.2019

14.03.2016

трубопроводов

Зубков Дмитрий Сергеевич

Монтажник наружных

19.11.1977

31.12.2019

15.07.2016

трубопроводов

Коксрев Константин

Монтажник наружных

23.07.196 1

25.12.2019

14.03.2016

Николаевич

трубопроводов

Кувакин Александр

Монтажник наружных

18.12.1980

01.03.2019

01.10.2018

Валерьевич

трубопроводов

Кучеров Алексей

Монтажник наружных

15.11.1978

18.10.2019

01.08.2018

Александрович

трубопроводов

Лунев Николай Николаевич

Монтажник наружных

30.07.1991

29.11.2019

14.08.2017

трубопроводов

Лысиков Алексей Михайлович

Монтажник наружных

02.06.1980

21.08.2017

трубопроводов

Писаревский Александр

Монтажник наружных

14.10.1967

29.11.2019

29.02.2016

Алексеевич

трубопроводов

Саклаков Евгений Николаевич

Монтажник наружных

10.09.1968

24.12.2019

12.02.2016

трубопроводов

Самбеков Вячеслав

Монтажник наружных

23.01.1974

01.03.20]9

01.10.2018

Александрович

трубопроводов

Самбиев Рустам Андиевич

Монтажник наружных

27.05.1983

29.11.2019

17.07.2018

трубопроводов

Свечков Сергей Михайлович

Монтажник наружных

30.08.1977

07.02.2019

13.03.2017

трубопроводов

Филатов Евгений Павлович

Монтажник наружных

25.06.1970

26.12.2019

14.03.2016

трубопроводов

Черкасов Александр

:r~

Монтажник наружных

04.07.1959

24.12.2019

15.08.2018

Михайлович

трубопроводов

Цатурян Борис Михайлович

Начальник базы механизации

02.05.1964

01.09.2019

01.07.2016

Гапон Кирилл Андреевич

Начальник участка

07.08.1986

29.11.2019

12.02.2016

Матвеев Дмитрий Михайлович

Начальник участка

27.03.1983

03.04.20]9

25.02.2016

Демченко Сергей

Производитель работ

06.05.1971

15.02.2016

Александрович

Сапрыкин Виктор Васильевич

Производитель работ

09.03.1958

26.02.2018

Шалешев Андрей

Старший инженер-геодезист

26.03.1959

09.12.2019

12.02.2016

Валентинович

Паршин Олег Анатольевич

Технический директор

23.04.1976

29.11.2019

08.02.)016

Попова Ирина Михайловна

Экспедитор товаровед по ГСМ

15.12.1959

01.07.2016

Кучер Сергей Федорович

Электросварщик ручной сварки

20.01.1969

02.04.2019

04.04.2016

Павленко Сергей Иванович

Электросварщик ручной сварки

08.08.1970

01.03.2016

Сиволобов Александр

Электросварщик ручной сварки

01.12.1974

30.12.2019

26.04.2016

Александрович

Кимирилова Елена Игоревна

юрисконсульт

21.11.1989

18.11.2019

19.02.2016

Селиверстов Евгений

Инженер по сопровождению

27.11.1981

12.08.2019

01.03.2019

Александрович

исполнительной документации

Широкородов Денис

Инженер по сопровождению

27.05.1986

23.12.2019

01.03.2018

Николаевич

исполнительной документации

Локтева Светлана Борисовна

Зав. складом

19.11.1965

01.09.2019

01.07.2016

Бейбутов Башир Казиевич

Инженер строительного контроля

11.11.1961

31.03.2019

12.02.2016

Дмитриенко Александр

Производитель работ

01.06.1984

18.01.2019

16.03.2017

Юрьевич

Тимофеев Дмитрий

Старший инженер ПТО

08.12.1985

01.04.2019

24.02.2016

Михайлович

Аньшаков Вадим Павлович

ГПД

14.04.1968

31.12.2018

Ахметкалиев Самат Сергеевич

ГПД

05.11.1990

31.12.2018

Байлаченко Василий

ГПД

02.04.1983

31.12.2018

Валерьевич

Беспалов Максим Сергеевич

ГПД

29.11.1998

31.12.2018

Блинов Александр

ГПД

14.06.1984

31.12.2018

Александрович

Брагин Евгений Николаевич

ГПД

29.05.1967

31.12.2018

Дорофеев Алексей Сергеевич

ГПД

21.07.1976

31.12.2018

Зуйков Александр

ГПД

12.03.1987

31.12.2018

Владимирович

Иванов Владимир Николаевич

ГПД

07.07.1980

31.12.2018

Колебошин Валерий

ГПД

21.08.1969

31.12.2018

Анатольевич

Кувакин Николай Васильевич

ГПД

06.04.1976

31.12.2018

Кузнецов Виктор Васильевич

ГПД

14.03.1987

31.12.2018

Куприков Валерий Алексеевич

ГПД

25.09.1964

31.12.2018

Легеньков Роман Евгеньевич

ГПД

21.07.1977

01.03.2019

Павленко А.В.

ГПД

01.03.2019

Пак Федор Николаевич

ГПД

22.05.1967

31.12.2018

Платонов Алексей

ГПД

11.02.1975

01.03.2019

Михайлович

Почалтин Александр

ГПД

01.07.1963

31.12.2018

Владимирович

Проскурнов Сергей

ГПД

03.03.1961

31.12.2018

Георгиевич

Саркисян Грач Рубенович

ГПД

02.12.1955

01.03.2019

Усачев Юрий Сергеевич

ГПД

08.05.1991

31.12.2018

Федченко Вячеслав

ГПД

23.09.2016

31.12.2018

Анатольевич

Цой Александр Вячеславович

ГПД

04.05.1972

31.12.2018

Шевченко Павел

ГПД

19.06.1988

31.12.2018

Владимирович

Эльмурзаев Магомед Исаевич

ГПД

10.06.1989

31.12.2018

Друхольский Владислав

Инженер по сопровождению

19.06.1995

16.10.2018

01.10.2017

Константинович

исполнительной документации

Осинская Ирина

Инженер по сопровождению

28.03.1965

31.12.2018

Владимировна

исполнительной документации

Пономарев Роман Валерьевич

Инженер по сопровождению

16.09.1996

09.07.2018

01.04.2017

исполнительной документации

Степанов Константин

Инженер по сопровождению

14.02.1993

31.10.2018

01.10.2017

Владимирович

исполнительной документации

Еветифеева Ирина

Главный бухгалтер

25.07.1982

26.07.2019

28.06.2016

Владимировна

Тищенко Павел Сергеевич

Директор

11.12.1980

28.11.2018

Яковлев Александр Михайлович

Инженер по сварочному производству

31.12.1972

26.02.2018

17.02.2016

Горбачев Андрей Олегович

Мастер строительных и

25.04.1994

08.05.2018

30.12.2016

монтажных работ

Довыденков Дмитрий

Мастер строительных и

12.06.1981

10.09.2018

10.07.2018

Александрович

монтажных работ

Захаров Евгений Алексеевич

Мастер строительных и

10.11.1988

29.10.2018

24.05.2017

монтажных работ

Измайлов Александр

Мастер строительных и

20.11.1986

28.03.2018

12.12.2016

Назирович

монтажных работ

Машков Максим Геннадьевич

Мастер строительных и

25.08.1980

10.01.2018

29.09.2017

монтажных работ

Мединцев Сергей Сергеевич

Мастер строительных и

05.03.1990

11.10.2018

02.03.2017

монтажных работ

Плешаков Артур Евгеньевич

Мастер строительных и

08.04.1982

03.10.2016

06.05.2016

монтажных работ

Самсонкии Александр

Мастер строительных и

16.04.1950

17.10.2018

19.09.2018

Яковлевич

монтажных работ

Трунов Александр Сергеевич

Мастер строительных и

02.08.1988

29.10.2018

14.03.2016

монтажных работ

Клейменов Илья

Начальник участка

18.05.1983

08.12.2018

29.07.2016

Александрович

Головин Сергей Алексеевич

Производитель работ

17.12.1975

28.11.2018

25.02.2016

Объедков Дмитрий

Производитель работ

25.06.1988

08.12.2018

19.05.20 17

Викторович

Терентьев Сергей Сергеевич

Производитель работ

12.01.1985

29.12.2018

10.01.2018

18. Документы (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020), подтверждающие выплату заработной платы сотрудникам в ООО "Строительная компания "Спецстрой";

19. Авансовые отчеты в ООО "Строительная компания "Спецстрой" (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

20. Книги покупок и продаж, Бухгалтерская отчетность ООО "Строительная компания "Спецстрой" (в т. ч. бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках/отчет о финансовых результатах, приложения к ним, пояснительные записки, основные средства и товары, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, дебиторская задолженность) (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

21 Декларации по налогам ООО "Строительная компания "Спецстрой" (по всем налогам - годовые, по НДС и прибыли - за 1,2,3,4 кварталы каждого года) за период с 09.12.2015 по 21.01.2020;

22. Декларации по взносам во внебюджетные фонды от ООО "Строительная компания "Спецстрой" (поквартальные и годовые) и иные документы персонального учёта за период с 09.12.2015 по 21.01.2020;

24. Печати и штампы ООО "Строительная компания "Спецстрой", электронные

Ключи;

25. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе а именно документы на следующее имущество:

Наименование

Дата

Инвентарный

Остаточная

принятия

номер

стоимость

учету

(руб.)

Сварочный аппарат Kemppi

04.06.2016

00-0000049

93373,91

Блок контейнер БК-2 600х2400х2360

30.09.20 18

00-0000084

48332,81

Блок контейнер 6К-2 600х2400х2360

30.09.20 18

00-0000084

48332,81

Резчик швов бензиновый Нпзомаггпа К970/14

09.04.20 18

00-000078

34310,57

Сварочный аппарат Рпагпат рпгпе есо с функцией

30.09.2016

00-000050

72995,86

протоколирования и обратного отслеживания

Сварочная

машина

Delta

630 ТЕ дЛЯ

стыковой

30.09.2016

00-000051

147904,84

сварки

Сварочная машина Delta

30.09.20 16

00-000052

34525,95

Дизель -генератор ДГ-36

30.09.2016

00-000053

82414,76

Вибротрамбовка

30.09.2016

00-000054

2766,99

Трамбовка Belle RT66

30.09.2016

00-000055

2348,61

Аппарат сварочный "Оликон"

30.09.2016

00-000056

43707,47

Сварочный агрегат АДД-300

30.09.2016

00-000057

131981,26

Компрессор НВ-I О

30.09.2016

00-000058

9619,76

Блок контейнер БК-02 6000х2400х2360

16.04.2018

00-000082

40650,14

Пушка

тепловая

дизельная

Ballu

BHD-15S

30.09.2016

00-000061

1454,77

(тепловинтилятор на диз.топливе)

Пушка

тепловая

дизельная

Ballu

BHD-15S

30.09.2016

00-000062

1454,76

(тепловинтилятор на дИЗ.топливе)

Блок контейнер БК-02 6000х2400х2360

16.04.2018

00-000079

40650,14

Генератор бенз. Robin-Subaru

31.03.2017

00-000075

34182,27

Молот сваебойный МСДТl-500-01(СП79А)

20.06.2016

00-000001

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000074

380360,65

Бензорез Husqvaгna К970

27.01.2017

00-000064

9934,87

Вагончик бытовой

03.10.2016

00-000065

38360,65

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000066

380360,65

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000067

380360,65

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000068

380360,65

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000069

380360,65

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000070

380360,65

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000071

380360,65

Вагончик Жилой

03.10.2016

00-000072

380360,65

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000073

380360,65

26. Договоры, заключенные с контрагентами, подтверждающие кредиторскую и дебиторскую задолженность Общества (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

27 Остатки товара ООО "СК "Спецстрой" по складу исходя из инвентаризаций (за период с 09.12.2015 по 21.01.2020);

28. Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо копии таких доверенностей за период с 09.12.2015 по 21.01.2020 года;

29. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Строительная компания "Спецстрой" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за период с 09.12.2015 по 21.01.2020 года;

30. Материалы, налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел, находившихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием Общества по состоянию на 21.01.2020, с приложением исковых заявлений и судебных актов, согласно нижеприведенной таблице, сведения в которую внесены из картотеки арбитражных дел на сайте арбитражного суда:

Истец

Ответчик

N дела в КАД

Истребуемые документы от Тищенко П.С.

ООО "Спецстрой"

ООО "Пересвет Регион Дон"

А12-45056/20

Претензии

Исковое заявление

Решение суда

Исполнительный лист

ООО "ТехноавиаВолгоград

ООО СК"Спецстрой"

А12-46174/18

Претензии, Исковое заявление

Решение суда, платежные

документы об оплате или

постановление судебного

пристава исполнителя.

ООО "СК "Спецстрой"

ООО

"Промсоцстрой"

А12-6174/18

Претензии, Исковое заявление, Решение суда, платежные, документы об оплате или постановление судебного пристава исполнителя.

ООО "СК "Спецстрой"

ООО "СМУ "Эталон-Волгоград"

А12-30194/19

Претензии Исковое заявление Решение суда

Саморегулируемая организация ассоциация "Строительный комплекс Волгоградской области"

ООО "СК "Спецстрой"

А12-33761/2019

Претензии, Исковое заявление, Решение суда,

платежные документы об оплате или постановление судебного пристава исполнителя.

ООО "СК "Спецстрой"

ЗАО

"Югспецстрой"

А12-107/2020

1. Договор уступки прав требования от 13.01.2020, заключенного ООО "СК"Спецстрой" и ООО "ПВС" с

зафиксированным фактом

передачи договоров

строительного подряда,

заключенных между ООО "СК"Спецстрой" и ЗАО

"Югспецстрй" по акту приема-передач.

2. Договор поручения

N бн от 02.12.2019 ООО "СК"Спецстрой" с ООО "Центрспециальных технологий"

(ИНН 3460071574).

3. Договор поставки

N 03/06-2019/1 от 03.06.2019 заключенный между ООО "СК"Спецстрой" и ООО "ПВС" (ИНН 3444267851).

4. Оригинал искового заявления

5. Оригинал претензии

ФНС России в лице ИФНС России по Центральному району

г. Волгограда

ООО "СК "Спецстрой"

А12-34205/2019

Материалы проверок по образовавшимся задолженностям по налогам и другим обязательным платежам в размере 5 840 907,43 руб., в том числе 5 242 804,75 руб. основного долга,582 779,68 руб. пени, 15 323 руб. штраф.

31. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг.

32. Копии постановлений о возбуждении исполнительных производств в отношении ООО "СК "Спецтрой" за период с 09.12.2015 по 21.01.2020 года;

33. Отчеты о давальческих материалах в отношении ООО "Строительная компания "Спецтрой" за период с 09.12.2015 по 21.01.2020 года;

34. Входящая и Исходящая документация, а также журнал регистрации ООО "Строительная компания "Спецтрой" за период с 09.12.2015 по 21.01.2020 года;

35. Материальные отчеты по ГСМ, МОЛ (материально ответственным лицам), по объектам строительства, давальческих материалах в отношении ООО "Строительная компания "Спецтрой" за период с 09.12.2015 по 21.01.2020 года;

- обязать Тищенко Павла Сергеевича передать по акту приема-передачи обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Спецстрой" (ОГРН 1153443031444, ИНН 3444256137) следующее имущество:

Наименование

Дата

Инвентарный

Остаточная

п/п

принятия

номер

стоимость

учету

(руб.)

Сварочный аппарат Kemppi

04.06.2016

00-0000049

93373,91

Блок контейнер БК-2 600х2400х2360

30.09.2018

00-0000084

48332,81

Блок контейнер БК-2 600х2400х2360

30.09.2018

00-0000084

48332,81

Резчик швов бензиновый Нusqvагmа K970/l4

09.04.2018

00-000078

34310,57

Сварочный аппарат Fгiаmаt prime есо с функцией

30.09.2016

00-000050

72995,86

протоколирования и обратного отслеживания

Сварочная

машина

De1ta 630 ТЕ дЛЯ

стыковой

30.09.2016

00-000051

147904,84

сварки

Сварочная машина Delta

30.09.2016

00-000052

34525,95

Дизель--генератор ДГ-36

30.09.2016

00-000053

82414,76

Вибротрамбовка

30.09.2016

00-000054

2766,99

Трамбовка Bel1e RT66

30.09.2016

00-000055

2348,61

Аппарат сварочный "Оликон"

30.09.2016

00-000056

43707,47

Сварочный агрегат АДД-300

30.09.2016

00-000057

131981,26

Компрессор НВ-1 О

30.09.2016

00-000058

9619,76

Блок контейнер БК-02 6000х2400х2360

16.04.2018

00-000082

40650,14

Пушка

тепловая

дизельная

Ba11u

BHD-15S

30.09.2016

00-000061

1454,77

(тепловинтилятор на диз.топливе)

Пушка

тепловая

дизельная

Ba11u

BHD-15S

30.09.2016

00-000062

1454,76

(тепловинтилятор на диз.топливе)

Блок контейнер БК-02 6000х2400х2360

16.04.2018

00-000079

40650,14

Генератор бенз. RоЫп-SuЬагu

31.03.2017

00-000075

34182,27

Молот сваебойный МСДТI-500-01(СП79А)

20.06.2016

00-000001

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000074

380360,65

Бензорез Нusqvагпа К970

27.01.2017

00-000064

9934,87

Вагончик бытовой

03.10.2016

00-000065

38360,65

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000066

380360,65

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000067

380360,65

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000068

380360,65

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000069

380360,65

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000070

380360,65

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000071

380360,65

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000072

380360,65

Вагончик жилой

03.10.2016

00-000073

380360,65

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с Тищенко Павла Сергеевича в пользу ООО "Строительная компания "Спецстрой" (ОГРН 1153443031444, ИНН 3444256137) неустойку в случае его уклонения от передачи документов и имущества за период со дня вступления в силу судебного акта и до фактического исполнения решения суда в размере 5 000 руб. за каждую неделю просрочки исполнения.

Взыскать с Тищенко Павла Сергеевича в пользу ООО "Строительная компания "Спецстрой" (ОГРН 1153443031444, ИНН 3444256137) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб., расходы по оплате почтовых отправлений и телеграмм в размере 638,22 руб.

Взыскать с Тищенко Павла Сергеевича в пользу ООО "Строительная компания "Спецстрой" (ОГРН 1153443031444, ИНН 3444256137) государственную пошлину в размере 3 000 рублей за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Л. Ю. Луева

Судьи

Т. В. Волкова
О. В. Лыткина

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.