Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 января 2021 г. N 15АП-21175/20 по делу N А32-11255/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11 июня 2021 г. N Ф08-3005/21 настоящее постановление отменено

город Ростов-на-Дону

15 января 2021 г.

дело N А32-11255/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 14 января 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 января 2021 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Шапкина П.В.,

судей Ю.И. Барановой, М.Г. Величко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Кладиновой Е.В.,

при участии в судебном заседании:

от истца - представитель не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчиков: АО "Кубанская управляющая компания" представитель не явился, извещен надлежащим образом; от РНКБ Банк представитель по доверенности от 30.11.2018 Ершов В.А.;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Стройинвест" на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 27.10.2020 по делу N А32-11255/2019

по иску ООО "Стройинвест"

к ответчикам: АО "Кубанская управляющая компания" и к РНКБ Банк

о признании сделок недействительными в силу ничтожности,

и по встречному иску о взыскании задолженности,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест" (далее - общество, истец) обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу "Кубанская управляющая компания", публичному акционерному обществу "РНКБ Банк" о признании недействительными в силу ничтожности сделок:

- Инвестиционный договор N ФЛ-79/14 от 29.04.2014, заключенный между ООО "Стройинвест" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Флагман". Размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования составляет 60 580 800 рублей, из расчета 36 000 рублей за 1 кв. м, в соответствии с Приложением N 1 к настоящему договору.

Дополнительное соглашение N 1 от 30.04.2014 к данному договору, согласно которому п. 3.6 (использование денежных средств Инвестора только для строительства(создания)Объекта) исключен из Инвестиционного договора N N ФЛ-79/14 от 29.04.2014.

Договор уступки права требования ФЛ-164/15 от 08.06.2015 по инвестиционному договоруN ФЛ-79/14 от 29.04.2014,заключенному между ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Флагман" (Сторона-1) и ООО "Девелопмент Групп" (Сторона-2), согласно которому сторона-1 уступает, а сторона-2 принимает в полном объеме право требования стороны-1.

Договор уступки права требования КК-174/15 от 08.06.2015 по инвестиционному договору ФЛ-79/14 от 29.04.2014 заключенному между ООО "Девелопмент Групп" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Кубанский капитал" право требования по инвестиционному договоруN ФЛ-79/14 от 29.04.2014 перешло к ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Кубанский капитал".

- Инвестиционный договор N АК-81/14 от 29.04.2014, заключенный между ООО "Стройинвест" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Анапский капитал". Размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования составляет 50 944 320 рублей (п. 3.1 договора) Дополнительное соглашение N 1 от 29.04.2014 к Инвестиционный договор N АК-81/14 от 29.04.2014;

- Инвестиционный договор N АК-91/14 от 15.05.2014, заключенный между ООО "Стройинвест" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Анапский капитал". Размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования составляет 50 461 560 рублей (п. 3.1. договора) Дополнительное соглашение N 1 от 15.05.2014 к Инвестиционный договор N АК-91/14 от 15.05.2014;

- Инвестиционный договор N АК-114/14 от 26.06.2014, заключенный между и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Кубанский капитал". Размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования составляет 80 120 520 рублей (п. 3.1. договора) Дополнительное соглашение N 1 от 27.06.2014 к Инвестиционному договору N АК-114/14 от 26.06.2014;

- Инвестиционный договор N ЕК-115/14 от 26.06.2014, заключенный между ООО "Стройинвест" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Екатерининский".

Дополнительное соглашение N 1 от 27.06.2014 к Инвестиционному договору N ЕК-115/14 от 26.06.2014;

- Инвестиционный договор N КК-126/14 от 09.07.2014, заключенный между ООО "Стройинвест" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Кубанский капитал". Размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования составляет 140 568 120 рублей (п. 3.1. договора) Дополнительное соглашение N 1 от 09.07.2014 к Инвестиционному договору N КК-126/14 от 09.07.2014;

Протокол о намерениях от 14.09.2015 к Инвестиционному договору N КК-126/14 от 09.07.2014;

Дополнительное соглашение N б/н от 11.04.2016 к Инвестиционному договору N КК-126/14 от 09.07.2014;

- Инвестиционный договор N АК-136/14 от 31.07.2014, заключенный между ООО "Стройинвест" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Анапский капитал". Размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования составляет 8 919 000 рублей (п. 3.1. договора) Дополнительное соглашение N 1 от 31.07.2014 к Инвестиционному договору N АК-136/14 от 31.07.2014;

Протокол о намерениях от 14.09.2015 к Инвестиционному договору N АК-136/14 от 31.07.2014;

Дополнительное соглашение N б/н от 11.04.2016 к Инвестиционному договору N АК-136/14 от 31.07.2014;

- Инвестиционный договор N АК-142/14 от 06.08.2014, заключенный между ООО "Стройинвест" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Анапский капитал". Размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования составляет 334 327 040 рублей (п. 3.1. договора) Дополнительное соглашение N 1 от 07.08.2014 к Инвестиционному договору N АК-142/14 от 06.08.2014;

Протокол о намерениях от 14.09.2015 к Инвестиционному договору N АК-142/14 от 06.08.2014,;

Дополнительное соглашение N б/н от 11.04.2016 к Инвестиционному договору N АК-142/14 от 06.08.2014;

- Инвестиционный договор N ЮК-143/14 от 06.08.2014, заключенный между ООО "Стройинвест" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Южный капитал". Размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования составляет 60 325 200 рублей (п. 3.1. договора) Дополнительное соглашение N 1 от 07.08.2014 к Инвестиционному договору N ЮК-143/14 от 06.08.2014;

- Инвестиционный договор N ФЛ-255/14 от 26.12.2014, заключенный между ООО "Стройинвест" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Флагман". Размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования составляет 17 099 200 рублей (п. 3.1. договора) Дополнительное соглашение N 1 от 26.12.2014 к Инвестиционному договору N ФЛ-255/14 от 26.12.2014 Договор уступки права требования ФЛ-166/15 от 08.06.2015 между ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Флагман" и ООО "Девелопмент Групп";

Договор уступки права требования ПК-176/15 от 08.06.2015 между ООО "Девелопмент Групп" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Проектный капитал".

Определением от 28.01.2020 произведена замена ПАО "Крайинвестбанк" на правопреемника - РНКБ Банк (ПАО) (далее - банк).

Определением от 27.08.2020 принят отказ истца от иска в части требований к публичному акционерному обществу "РНКБ Банк" о признании недействительными: договора об открытии кредитной линии N 106565 от 20.05.2014 и договора об открытии кредитной линии N 95119 от 28.02.2014 (подпункты 11 и 12 пункта 4 просительной части искового заявления). Производство по делу в данной части прекращено по основаниям ст. 150 АПК РФ.

Настоящее дело объединено с делом N А32-21798/2019 по иску РНКБ (ПАО) к ООО "Стройинвест" о взыскании 145 615 286,78 рублей задолженности по кредитному договору N 106565 от 20.05.2014.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 27.10.2020 в удовлетворении первоначального иска отказано. Взыскано с общества с ограниченной ответственностью "Стройинвест" в доход федерального бюджета 72 000 рублей государственной пошлины. По встречному иску: взыскано с общества с ограниченной ответственностью "Стройинвест" в пользу РНКБ Банк (ПАО) 145 615 286,78 руб. задолженности по кредитному договору, включая 78 734 522 руб. задолженности по кредиту, 34 163 190,83 руб. проценты за пользование кредитом; 32 717 573,95 руб. неустойка, а также 200 000 руб. расходов по уплате госпошлины. РНКБ Банк (ПАО) выдана справка на возврат из федерального бюджета 6 000 руб. госпошлины, уплаченной платежным поручением N 323 от 17.05.2019.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой и просил решение суда отменить в части отказа в удовлетворении первоначальных исковых требований и принять новый судебный акт, которым удовлетворить первоначальные исковые требования в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель указал, что оспариваемые сделки были заключены с целью причинить вред имущественным правам добросовестных кредиторов ООО "Стройинвест". Суд отказал в иске о признании инвестиционных договоров недействительными фактически по одному основанию - истек срок исковой давности. Однако истец подавал ходатайство о восстановлении срока, обосновывая свою позицию, судом же доказательства истца оставлены без внимания. Суд первой инстанции определения об отказе в восстановлении срока не выносил, вопрос об отказе в восстановлении срока был рассмотрен судом в решении. Истцом было заявлено о том, что новый собственник и директор, привлеченный для достройки домов с обманутыми дольщиками, не мог узнать о самих сделках и о преступных обстоятельствах их совершения до вступления в должность и получения информации о банковской группе, участвовавшей в заключении спорных сделок. Применяя срок исковой давности, суд не учел то обстоятельство, что истцом не заявлялись требования о применении последствий недействительности сделок, а также то, что ввиду объективных причин до 2019 года, до окончания предварительного расследования по уголовному делу в отношении бывшего владельца истца, информация об условиях совершения сделок была скрыта.

В соответствии с частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Поскольку решение суда первой инстанции по настоящему делу в части удовлетворения встречного иска не обжалуется, постольку законность и обоснованность принятого судебного акта проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов апелляционной жалобы с учетом части 6 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Представитель РНКБ Банк в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в письменном отзыве, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, явку представителя в судебное заседание не обеспечили, уведомлены о времени и месте рассмотрения дела в установленном законом порядке. Апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие указанных лиц в порядке, предусмотренном статьей 156 АПК РФ.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Как следует из материалов дела, на основании разрешения Администрации МО город-курорт Геленджик от 22.07.2014 N Ru 23303000-038-Ю на строительство объекта на земельном участке, принадлежащем истцу на праве аренды (на 49 лет) общей площадью 36323 кв. м, кадастровый номер 23:40:0413075:13, находящийся по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный, ООО "Стройинвест" осуществляло строительство капитального объекта "Комплекс социального жилья в микрорайоне "Северный" в г. Геленджике Краснодарского края.

В отношении строительного объекта заключено 79 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 236 174 065 руб., из которых: по жилому дому N 3-71 договор на сумму 217 299 255 руб., заключенных в отношении 104 квартир. Из 79 договоров долевого участия с физическими лицами заключено 75 договоров, 4 договора заключено с ЗАО "Кубанская управляющая компания" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Покровский" на сумму 76 099 860 руб., в отношении 37 квартир.

Истец в исковом заявлении признал, что получил на расчетный счет от участников долевого строительства оплату на сумму 207 408 676,22 руб.

Договор генерального подряда N 01 ГП от 25.03.14 на выполнение строительно-монтажных работ в настоящее время расторгнут. Работы обществом не ведутся.

ПАО "Крайинвестбанк" (после переименования - Российский национальный коммерческий банк (ПАО)) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании несостоятельным (банкротом), предъявив к должнику требования по кредитному договору N 106565 от 20.02.2014.

Возбуждено дело N А32-45165/2016 о банкротстве ООО "Стройинвест". Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.07.2020 по делу N А32-45165/2016 установлено, что у должника перед гражданами имеются обязательства по передаче квартир, которые возникли в связи с заключением договоров участия в долевом строительстве жилого дома на земельном участке, с кадастровым номером 23:40:0413075:13, находящегося по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный. При банкротстве ООО "Стройинвест" судом применены правила параграфа 7 главы IX Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

С учетом изложенных обстоятельств судом по настоящему делу установлено, что ООО "Стройинвест" является застройщиком.

Как следует из материалов настоящего дела, инвестиционный договор N ФЛ-79/14 от 29.04.2014 заключен между ООО "Стройинвест" (застройщик) и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Флагман" (инвестор). В соответствии с Приложением N 1 к настоящему договору размер денежных средств, подлежащих уплате инвестором для строительства объектов инвестирования, составляет 60 580 800 рублей, из расчета 36 000 рублей за 1 кв. м. Дополнительным соглашением N 1 от 30.04.2014 стороны исключили из текста договора пункт 3.6, согласно которому использование денежных средств инвестора возможно только для строительства (создания) объекта.

Платежным поручением N 50 от 03.07.2014 ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Флагман" перечислило на расчетный счет ООО "Стройинвест" 60 580 800 руб.

По договору уступки права требования ФЛ-164/15 от 08.06.2015, заключенному между ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Флагман" (цедент) и ООО "Девелопмент Групп" (цессионарий) цедент уступил, а цессионарий принял в полном объеме право требования по инвестиционному договору N ФЛ-79/14 от 29.04.2014. По договору уступки права требования КК-174/15 от 08.06.2015, заключенному между ООО "Девелопмент Групп" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Кубанский капитал" право требования по инвестиционному договору N ФЛ-79/14 от 29.04.2014 перешло к ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Кубанский капитал".

Как указано в исковом заявлении, денежные средства в сумме 60 580 800 руб. 03.07.2014 переведены с р/с 40701810800000200652 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара на р/с 40702810200000000942 в ЗАО "Первомайский" г. Краснодар, ул. Красная 139. Денежные средства в сумме 60 420 000 руб. 03.07.2014 переведены истцом ООО "Кубанская инвестиционная компания" по Договору займа б/и от 03.07.2014 г.

Инвестиционный договор N АК-81/14 от 29.04.2014 заключен между ООО "Стройинвест" (застройщик) и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Анапский капитал" (инвестор). В силу п. 3.1 договора размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования составляет 50 944 320 рублей.

Дополнительным соглашением N 1 от 29.04.2014 стороны исключили из текста Инвестиционного договора N АК-81/14 от 29.04.2014 пункт 3.6, согласно которому использование денежных средств инвестора возможно только для строительства (создания) объекта.

Платежными поручениями N 20 от 29.04.2014 на сумму 50 944 320 руб.; N 12 от 29.04.2014 на сумму 45 944 000 руб. инвестор - ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Анапский капитал" перечислило на расчетный счет ООО "Стройинвест" в ПАО "Крайинвестбанк" всю сумму взноса, предусмотренную договором.

Как указано в исковом заявлении, денежные средства в сумме 50 944 320,00 руб. 29.04.2014 г. переведены с р/с 40701810300000250652 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара на р/с 40702810200490001235 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара. Денежные средства в сумме 45 944 000 руб. 29.04.2014 г. переведены истцом ООО "Кубанская Нива" по Договору займа б/и от 29.04.2014 г. Денежные средства в сумме 1 215 614,44 руб. 30.04.2014 г. переведены истцом ОАО "Крайинвестбанк" по Договору кредитной линии N 95119 от 28.02.2014 г. (комиссия). Денежные средства в сумме 3 900 000,00 руб. 05.05.2014 г. переведены истцом Салтыкову И.А. по Договору займа N 2 от 05.05.2014 г.;

Инвестиционный договор N АК-91/14 от 15.05.2014 заключен между ООО "Стройинвест" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Анапский капитал". По условиям п. 3.1. договора размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования составляет 50 461 560 рублей.

Дополнительным соглашением N 1 от 15.05.2014 стороны исключили из текста Инвестиционного договора N АК-91/14 от 15.05.2014 пункт 3.6, согласно которому использование денежных средств инвестора возможно только для строительства (создания) объекта.

Инвестор выполнил свои обязательства по уплате взноса в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями N 26 от 15.05.2016 на сумму 11 000 000 руб.; N 29 от 28.05.2016 на сумму 10 000 000 руб.; N 35 от 09.07.2014 на сумму 16 600 000 руб.; N 39 от 29.07.2014 на сумму 12 861 560 руб.

Как указано в исковом заявлении, денежные средства в сумме 16 600 000,00 руб. 09.07.2014 г., в сумме 11 000 000,00 руб. 15.05.2014 г.. в сумме 10 000 000,00 руб. 28.05.2014 г., в сумме 12 861 560,00 руб. 29.07.2014 г. переведены с р/с 40701810300000250652 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара на р/с 40702810200490001235 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара. Денежные средства в сумме 157 110 000,00 руб. 09.07.2014 г. переведены истцом ООО "ЮгФинСервис" по Договору займа б/и от 09.07.2014 г. Денежные средства в сумме 5 500 000,00 руб. 15.05.2014 г. переведены истцом Салтыкову И.А. по Договору займа N 3 от 15.05.2014 г. Денежные средства в сумме 6 000 000,00 руб. 15.05.2014 г. переведены истцом ООО "Кубанская Нива" по Договору займа б/н от 15.05.2014 г. Денежные средства в сумме 10 000 000,00 руб. 29.05.2014 г. переведены истцом ООО "ЮгФинСервис" по Договору займа б/н от 29.05.2014 г. Денежные средства в сумме 11 000 00,00 руб. 30.07.2014 г. переведены истцом ООО "Самшит" по Договору займа б/и от 30.07.2014.

Инвестиционный договор N АК-114/14 от 26.06.2014 заключен между ООО "Стройинвест" (застройщик) и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Кубанский капитал" (инвестор). По условиям п. 3.1. договора размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования составляет 80 120 520 рублей. Дополнительным соглашением N 1 от 27.06.2014 стороны исключили из текста Инвестиционного договора N АК-114/14 от 26.06.2014 пункт 3.6, согласно которому использование денежных средств инвестора возможно только для строительства (создания) объекта.

Платежным поручением N 73 от 27.06.2014 ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Кубанский капитал" перечислил на расчетный счет ООО "Стройинвест" сумму 80 120 520 руб.

Как указано в исковом заявлении, денежные средства в сумме 80 120 520,00 руб. 27.06.2014 г. переведены с р/с 40701810300000250652 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара на р/с 40702810200490001235 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара. Денежные средства в сумме 311 986 000,00 руб. 27.06.2014 г. переведены истцом ООО "Интерград " по Договору займа б/н от 27.06.2014 г.

Инвестиционный договор N ЕК-115/14 от 26.06.2014 заключен между ООО "Стройинвест" (застройщик) и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Екатерининский" (инвестор). Дополнительным соглашением N 1 от 27.06.2014 стороны исключили из текста Инвестиционного договора пункт 3.6, согласно которому использование денежных средств инвестора возможно только для строительства (создания) объекта.

Платежными поручениями N 88 от 27.06.2014 на сумму 233 350 220 руб., N 107 от 29.07.2014 на сумму 110 500 руб. ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Екатерининский" перечислил взнос на расчетный счет ООО "Стройинвест".

Как указано в исковом заявлении, денежные средства в сумме 233 350 220,00 руб. 27.06.2014, в сумме 110 500,00 руб. 29.07.2014 переведены с р/с 40701810300000250652 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара на р/с 40702810200490001235 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара. Денежные средства в сумме 311 986 000,00 руб. 27.06.2014 г. переведены истцом ООО "Интерград" по Договору займа б/н от 27.06.2014 г. Денежные средства в сумме 11 000 00,00 руб. 30.07.2014 г. переведены истцом ООО "Самшит" по Договору займа б/н от 30.07.2014 г.

Инвестиционный договор N КК-126/14 от 09.07.2014 заключен между ООО "Стройинвест" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Кубанский капитал". По условиям п. 3.1. договора размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования, составляет 140 568 120 рублей.

Дополнительным соглашением N 1 от 09.07.2014 стороны исключили из текста Инвестиционного договора N АК-114/14 от 26.06.2014 пункт 3.6, согласно которому использование денежных средств инвестора возможно только для строительства (создания) объекта.

14.09.2015 стороны подписали к Инвестиционному договору N КК-126/14 от 09.07.2014 протокол о намерениях, согласно которому стороны договорились заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены договора.

Дополнительным соглашением N б/н от 11.04.2016 стороны внесли изменения в Инвестиционный договор N КК-126/14 от 09.07.2014, уменьшив цену договора.

Платежным поручением N 77 от 09.07.2014 ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Кубанский капитал" перечислил на расчетный счет ООО "Стройинвест" сумму 140 568 120 рублей.

Как указано в исковом заявлении, денежные средства в сумме 140 568 120,00 руб. 09.07.2014 г. переведены с р/с 40701810400000150652 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара на р/с 40702810200490001235 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара. Денежные средства в сумме 157 ПО 000,00 руб. 09.07.2014 г. переведены истцом ООО "ЮгФинСервис" по Договору займа б/и от 09.07.2014.

Инвестиционный договор N АК-136/14 от 31.07.2014 заключен между ООО "Стройинвест" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Анапский капитал". В силу п. 3.1. договора размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования, составляет 8 919 000 рублей.

Дополнительным соглашением N 1 от 31.07.2014 к Инвестиционному договору N АК-136/14 от 31.07.2014 стороны исключили пункт 3.6, согласно которому использование денежных средств инвестора возможно только для строительства (создания) объекта.

14.09.2015 стороны подписали к Инвестиционному договору N КК-126/14 от 09.07.2014 протокол о намерениях, согласно которому договорились заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены договора.

Дополнительным соглашением N б/н от 11.04.2016 к Инвестиционному договору N АК-136/14 от 31.07.2014 стороны изменили цену договору, уменьшив ее до 5 906 880 руб.

Платежное поручение N 40 от 31.07.2014 об уплате ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Анапский капитал" на расчетный счет ООО "Стройинвест" по данному договору 8 919 000 руб.

Как указано в исковом заявлении, денежные средства в сумме 8 919 000,00 руб. 31.07.2014 переведены с р/с 40701810300000250652 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара на р/с 40702810200490001235 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара. Денежные средства в сумме 8 900 000 руб. 31.07.2014 переведены истцом ООО "Самшит" по Договору займа б/н от 31.07.2014.

Инвестиционный договор N АК-142/14 от 06.08.2014 заключен между ООО "Стройинвест" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Анапский капитал". По условиям п. 3.1. договора размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования составляет 334 327 040 рублей.

Дополнительным соглашением N 1 от 07.08.2014 к Инвестиционному договору N АК-142/14 от 06.08.2014 стороны исключили пункт 3.6, согласно которому использование денежных средств инвестора возможно только для строительства (создания) объекта.

14.09.2015 стороны подписали к Инвестиционному договору N КК-126/14 от 09.07.2014 протокол о намерениях, согласно которому договорились заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены договора.

Дополнительным соглашением N б/н от 11.04.2016 к Инвестиционному договору N АК-142/14 от 06.08.2014 стороны изменили цену договору, уменьшив ее до 316 988 360 руб.

Инвестор выполнил свои обязательства по уплате взноса в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями N 41 от 06.08.2014 на сумму 49 000 000 руб.; N 42 от 13.08.2014 на сумму 150 000 000 руб.; N 46 от 13.08.2014 на сумму 135 327 040 руб.

Как указано в исковом заявлении, денежные средства в сумме 49 000 000 руб. 06.08.2014 г., в сумме 135 327 040.00 руб. 13.08.2014 г., 150 000 000.00 руб. 13.08.2014 г. переведены с р/с 40701810300000250652 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара на р/с 40702810200490001235 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара. Денежные средства в сумме 315 000 000,00 руб. 13.08.2014 г. переведены истцом ООО "Южная фондовая компания" по Договору займа б/н от 13.08.2014 г. Денеэюные средства в сумме 48 900 000,00 руб. 13.08.2014 г. переведены истцом ООО "Строй-Парк" по Договору займа б/н от 13.08.2014 г. Денежные средства в сумме 3 805 000,00 руб. 07.08.2014 г. переведены истцом ООО "Люкс-Строй" по Договору строительного подряда от 15.07.2014 г. Денежные средства в сумме 10 350 000,00 руб. 07.08.2014 г. переведены истцом ООО "Южная фондовая компания" по Договору займа б/и от 07.08.2014 г. Денежные средства в сумме 12 350 000,00 руб. 07.08.2014 г. переведены истцом ООО "Развитие" за ООО "Новороссталь-Сочи" по Договору субподряда N 6 от 20.09.2013 г, на проведение строительно-монтажных работ (СМР). Денежные средства в сумме 2 000 000,00 руб. 07.08.2014 г. переведены истцом ООО "ВИП-Строй" по Договору на выполнение функций технического заказчика б/н от 16.06.2014 г. Денежные средства в сумме 2 500 000,00 руб. 08.08.2014 г. переведены истцом ООО "Марьянский рисозавод" по Договору займа б/н от 08.08.2014.

Инвестиционный договор N ЮК-143/14 от 06.08.2014 заключен между ООО "Стройинвест" (застройщик) и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Южный капитал" (инвестор). По условиям п. 3.1. договора размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования составляет 60 325 200 рублей.

Дополнительным соглашением N 1 от 07.08.2014 к Инвестиционному договору N ЮК-143/14 от 06.08.2014 стороны исключили пункт 3.6, согласно которому использование денежных средств инвестора возможно только для строительства (создания) объекта.

Платежным поручением N 52 от 13.08.2014 ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Южный капитал" перечислило на расчетный счет ООО "Стройинвест" 60 325 200 руб.

Как указано в исковом заявлении, денежные средства в сумме 60 325 200,00 руб. 13.08.2014 г. переведены с р/с 40701810300000250652 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара на р/с 40702810200490001235 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара. Денежные средства в сумме 315 000 000,00 руб. 13.08.2014 г. переведены истцом ООО "Южная фондовая компания" по договору займа б/н от 13.08.2014 г. Денежные средства в сумме 48 900 000,00 руб. 13.08.2014 г. переведены истцом ООО "Строй-Парк" по Договору займа б/и от 13.08.2014 г. Денежные средства в сумме 3 805 000,00 руб. 07.08.2014 г. переведены истцом ООО "Люкс-Строй" по Договору строительного подряда от 15.07.2014 г. Денежные средства в сумме 10 350 000,00 руб. 07.08.2014 г. переведены истцом ООО "Южная фондовая компания" по Договору займа б/н от 07.08.2014 г. Денежные средства в сумме 12 350 000,00 руб. 07.08.2014 г. переведены истцом ООО "Развитие" за ООО "Новороссталь-Сочи" по Договору субподряда N 6 от 20.09.2013 г. на проведение строительно-монтажных работ (СМР). Денежные средства в сумме 2 000 000,00 руб. 07.08.2014 г. переведены истцом ООО "ВИП-Строй" по Договору на выполнение функций технического заказчика б/н от 16.06.2014 г. Денежные средства в сумме 2 500 000,00 руб. 08.08.2014 г. переведены истцом ООО "Марьянский рисозавод" по Договору займа б/н от 08.08.2014 г.;

- Инвестиционный договор N ФЛ-255/14 от 26.12.2014, заключенный между ООО "Стройинвест" и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Флагман". Размер денежных средств, подлежащих уплате Инвестором для строительства объектов инвестирования, составляет 17 099 200 рублей (п. 3.1. договора) Дополнительным соглашением N 1 от 26.12.2014 к Инвестиционному договору N ФЛ-255/14 от 26.12.2014 стороны исключили пункт 3.6, согласно которому использование денежных средств инвестора возможно только для строительства (создания) объекта.

Платежным поручением N 94 от 26.12.2014 ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Флагман" перечислило на расчетный счет ООО "Стройинвест" 17 099 200 руб.

По договору уступки права требования ФЛ-166/15 от 08.06.2015, заключенному между ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Флагман" (цедент) и ООО "Девелопмент Групп" (цессионарий), цедент уступил, а цессионарий принял в полном объеме права (требования), возникшие из Инвестиционного договора N ФЛ-255/14 от 26 декабря 2014 По договору уступки права требования ПК-176/15 от 08 июня 2015 года по инвестиционному договору N ФЛ-255/14 от 26 декабря 2014 года, заключенному между ООО "Девелопмент Групп" (цедент) и ЗАО "КУК" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Проектный капитал", (цессионарий), цедент уступил, а цессионарий принял в полном объеме права (требования), возникшие из Инвестиционного договора N ФЛ-255/14 от 26 декабря 2014 и принадлежащие цеденту на основании договора уступки права требования N ФЛ-166/15 от 08.06.2015 г. (далее "Договор уступки права").

Как указано в исковом заявлении, денежные средства в сумме 17 099 200,00 руб. 26.12.2014 г. переведены с р/с 40701810800000200652 в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара на р/с 40702810200000000942 в ЗАО "Первомайский" г. Краснодар, ул. Красная 139. Денежные средства в сумме 13 000 000,00 руб. 26.12.2014 г. переведены истцом ООО "Южная фондовая компания" по Договору займа б/н от 26.12.2014 г. Денежные средства в сумме 2 597 808,21 руб. 26.12.2014 г. переведены истцом ООО "Новороссталь-Сочи" по Договору займа б/н от 29.08.2014 г. Денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб. 26.12.2014 г. переведены истцом Моисеевой Е.А. по Договору займа б/н от 26.12.2014 г. Денежные средства в сумме 10 000,00 руб. 26.12.2014 г. переведены истцом ОАО "Крайинвестбанк" по оплате комиссии банку за перечисление денежных средств физическому лицу.

Общество поясняет, что полученные от участников долевого строительства по инвестиционным договорам денежные средства в последующем переводились на счета юридических лиц, которые подконтрольны ПАО "Крайинвестбанк" (после переименования - ПАО "РНКБ").

Общество ссылается на судебные акты по делу N А32-28195/2016, в которых отражены пояснения Медведева С.А. от 01.09.2017. Медведев С.А. с июня 2006 года по март 2017 года являлся руководителем АО "Кубанская управляющая компания", ряд физических и юридических лиц были созданы для осуществления финансовой деятельности ПАО "Крайинвестбанк". В период не позднее 24.07.2014 банком осуществлялись действия, направленные на систематическое хищение денежных средств, в особо крупном размере, принадлежащих участникам долевого строительства многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. "Северный". Расчетный счет ООО "Анапский проект" был использован как транзитный счет для перечисления денежных средств от ООО "Стройинвест" на расчетный счет ООО "Кубань-Прогресс-Юг", ООО "РосИнтерсСтиль", которые контролируются одними и теми же лицами, т.е. ПАО "Крайинвестбанк". По мнению истца, в рамках дела N А32-28195/2016 судом доказана аффилированность ООО "Стройинвест" с ПАО "Крайинвестбанк" (после процессуального правопреемства ПАО "РНКБ" Банк).

Общество ссылается также на постановление о привлечении в качестве обвиняемого Пахомова А.Н. от 18.09.2018 в рамках уголовного дела N 16240830, в котором указано, что в неустановленное следствием время, но не позднее 24.07.2014 Пахомов А.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с Салтыковым И.А. и Скорина И.П., умышленно из корыстных побуждений встретился с ранее знакомым Барановым С.С., которому предложил объединиться для хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих участникам долевого строительства многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. "Северный", Общество указывает, что в материалы дела N А32-45165/2016 от ГУ МВД России по Краснодарскому краю СУ Управления МВД России по г. Краснодару поступили сведения о том, что в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Краснодару расследуется уголовное дело N 16240830, соединено в одно производство с уголовным делом N 11701030001000685, в отношении Баранова Сергея Сергеевича. 17.10.2017 уголовное преследование в отношении Баранова С.С. по ч. 1 ст. 201 УК РФ прекращено, и продолжено уголовное преследование по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследованием установлено: в отношении строительного объекта заключено 79 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 236 174 065 рублей Данные денежные средства были перечислены нижеуказанным компаниям: - ООО "Стройинвест" (ИНН 2312171340); - ООО "Южная Фондовая Компания" (ИНН 2310137094); - ООО "Анапский проект" (ИНН 231001001); - ООО "Марьянский рисозавод" (ИНН 233601001); - ООО "Самшит" (ИНН 2309105644); - ООО "ЮЦПУ" (ИНН 2309107497); - ООО "Титан-Мега" (ИНН 2312196955); - ООО ГСК "Гефест" (ИНН 2304067794); - ООО "Вин-Строй" (ИНН 2309138495); - ООО "Новороссталь-Сочи" (ИНН 2310094933); - ООО "РосНраво" (ИНН 2309142660); - ООО "Кубанская Финансовая Компания" (ИНН 2309128257); - ООО "Интерград" (ИНН2309115635); - ООО "ЮгФинСервиз" (ИНН 2353246845); Вся вышеуказанная банковская группа компаний была учреждена для обеспечения эффективности работы ПАО "Крайинвестбанк", путем контроля и регулирования им всей финансово-хозяйственной деятельности Компании холдинга ООО "Южная фондовая компания" (ИНН 2310137094); (застройщик ЖК "На волнах мечты" с. Агой), ООО "Лагуна" (застройщик ЖК "Центральная усадьба" г. Тимашевск), ООО "Стройинвест" (ИНН 2312171340); (застройщик комплекса социального жилья ЖК "Солнечный" г. Геленджик мкр. Северный), ООО "Анапский Проект" (ИНН 231001001).

По мнению общества, по делу N А32-28195/2016 судом доказана аффилированность организаций, которые были подконтрольны ПАО "Крайинвестбанк", их единственной задачей являлось осуществление финансовой деятельности банка. Истец ссылается на выводы в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 N 306- ЭС16-20056 (6), от 11.09.2017 N 301- ЭС17-4784, согласно которым, если должник и кредитор действительно являются аффилированными, к требованию заявителя должен быть применен еще более строгий стандарт доказывания, чем к обычному кредитору в деле о банкротстве. Ссылаясь на пункты 1 и 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзац четвертый пункта 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" истец считает, что наличие в действиях стороны злоупотребления правом уже само по себе достаточно для отказа во взыскании долга.

Со ссылкой на судебные акты по делам N А32-29009/2017, N А32-43223/2018, N А32-45165/2016, N А32-46963/2017 и "Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц" утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020, если аффилированный кредитор не представляет доказательства, устраняющие все разумные сомнения по поводу мнимости сделки, то считается, что он отказался от опровержения факта о наличии которого со ссылкой на конкретные документы указывают его процессуальный оппонент (ст. 9 и 65 АПК РФ). В подобной ситуации действия, связанные с временным зачислением аффилированным лицом средств на счет должника, подлежат квалификации по правилам, установленным ст. 170 ГК РФ.

В письменных пояснениях по настоящему делу истец указал также, что между ПАО "Крайинвестбанк" и ООО "Армада Град" заключен кредитный договор, денежные средства в размере 70 000 000 руб. были предоставлены для приобретение земельного участка. Позже между ПАО "Крайинвестбанк" и ООО "Стройинвест" был заключен договор об открытии кредитной линии N 95119 от 28.02.2014 с лимитом выдачи 90 000 000 руб., денежные средства предоставляются для приобретения земельного участка путем заключения договора уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, заключенному по результатам торгов от 22.07.2013 N 4000004660 от 24.02.2014 с ООО "Армада Град". Таким образом, земельный участок был приобретен ООО "Стройинвест" по завышенной цене. После чего ООО "Армада Град" досрочно погасила задолженность по кредитным обязательствам (основной долг и проценты) перед банком, что в последующем послужило основанием для выдачи кредита банком в большем размере, как добросовестному заемщику надлежащим образом исполняющему обязательства по погашению кредитной задолженности. Далее исполнения обязательств по погашению кредитной задолженности ОО "Армада Град" перед банком не производились. ООО "Армада Град" является банкротом, определением Арбитражного суда Краснодарского края от 12.12.2017 по делу N А32-10239/2017 требования ПАО "Крайинвестбанк" включены в реестр в размере 3 854 130,67 руб. основного долга и отдельно в размере 304 781,63 руб. финансовых санкций, и 119 044 392,64 руб. основного долга и отдельно в размере 16 687 176,34 руб. финансовых санкций в третью очередь реестра требований кредиторов должника. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 29.03.2018 по делу N А32-10239/2017 включены требования банка в размере 58 289 707,25 руб. основного долга и отдельно 18 764 379,51 руб. финансовых санкций в третью очередь реестра требований кредиторов. ООО "Развитие" признано банкротом, Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 17.03.2017 по делу N А32-23755/2016 включены требования ПАО "Крайинвестбанк" в размере 93 154 199,78 руб. основного долга и отдельно 6 278 088,42 руб. неустойка.

Договор генерального подряда N 01 ГП от 25.03.14 на выполнение строительно-монтажных работ, предоставленный в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору N 106565 от 20.05.2015, заключенному между обществом и банком, расторгнут. Далее, был заключен ряд договоров: Между ООО "Стройинвест" (далее по тексту - займодавец) и ООО "ЮгФинСервис" (далее по тексту - заемщик) заключен договор процентного займа N б/н от 23.12.2015, согласно п. 1.1 договора, займодавец предоставляет заемщику в собственность денежные средства в размере 7 000 000,00 руб., под 6% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 22.12.2016. Между ООО "Стройинвест" и ООО "ЮгФинСервис" заключен договор процентного займа N б/н от 10.12.2015, согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 10 500 000,00 руб. под 6% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 09.12.2016. Между ООО "Стройинвест" и ООО "ЮгФинСервис" заключен договор процентного займа N б/н от 29.05.2014, в редакции дополнительного соглашения N 1 от 28.05.2015, дополнительного соглашения N 2 от 26.05.2016, согласно п. 1.1 займодавец передает в собственность денежную сумму в размере 10 000 000,00 руб., под 5% годовых, со сроком окончательного возврата займа 26.05.2017. Между ООО "Стройинвест" и ООО "ЮгФинСервис" заключен договор процентного займа б/н от 09.07.2014, в редакции дополнительного соглашения N 1 от 28.12.2015, согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 157 110 000,00 руб., под 5% годовых, со сроком окончательного возврата займа 30.12.2016. (Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.12.2019 по делу N А32-45165/2016, установлено, что ООО "ЮгФинСервис" было учреждено для обеспечения эффективности работы ПАО "Крайинвестбанк").

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО "Самшит" (заемщик) заключен договор процентного займа от 31.07.2014, в редакции дополнительного соглашения N 1 от 29.07.2015. Согласно п. 1.1 договора займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 8 900 000,00 руб., под 6% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 28.07.2016. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 67 от 31.07.2014.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО "Бренд" (заемщик) был заключен договор процентного займа от 30.11.2015. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передаем заемщику в собственность денежную сумму в размере 1 510 000,00 руб., под 6% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 29.11.2016. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 482 от 30.11.2015.

Между ООО "Стройинветс" (займодавец) и ООО "Южная фондовая компания" (заемщик) заключен договор процентного займа N б/н от 26.12.2014. Согласно п. 1 договора, займодавец передаем заемщику в собственность денежную сумму в размере 13 000 000,00 руб., под 6% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 25.12.2015. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 462 от 26.12.2014.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО Кубанская инвестиционная компания" (заемщик) заключен договор процентного займа N б/н от 03.07.2014. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 60 420 000,00 руб., под 6% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 31.12.2015. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 47 от 03.07.2014.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО "Южная фондовая компания" (заемщик) заключен договор процентного займа б/н от 07.08.2014. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 10 350 000,00 руб., под 6% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 06.08.2015. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 73 от 07.08.2014.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО Южный Капитал" (заемщик) заключен договор процентного займа N б/н от 11.01.2016. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 7 000 000,00 руб., под 9% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 10.01.2017. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 1 от 11.01.2016.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО "Самшит" (заемщик) заключен договор процентного займа N б/н от 11.12.2015. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 3 000 000,00 руб., под 6% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 10.12.2016. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 502 от 11.12.2015.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО "Южная фондовая компания" (заемщик) заключен договор процентного займа б/н от 13.08.2014, в редакции дополнительного соглашения N 1 от 11.08.2015. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 315 000 000,00 руб., под 6% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 10.08.2016. предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 78 от 13.08.2014.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО Кубанская Нива" (заемщик) заключен договор процентного займа б/н от 15.05.2014. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 6 000 000,00 руб., под 5% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 14.05.2015. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 12 от 15.05.2014.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ОАО "Компания Горнолыжных Курортов" (заемщик) заключен договор процентного займа N б/н от 23.01.2015. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 250 000,00 руб., под 5% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 22.01.2016. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 23 от 23.01.2015, платежным поручением N 24 от 23.01.2015.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО "Интерград" (заемщик) заключен договор процентного займа б/н от 27.06.2014. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 311 986 000,00 руб., под 6% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 01.06.2015. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 40 от 27.06.2014.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО "Южная фондовая компания" (заемщик) заключен договор процентного займа б/н от 28.08.2014. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 5 000 000,00 руб., под 6% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 27.08.2015. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 92 от 28.08.2014.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО "Кубанская Нива" (заемщик) заключен договор процентного займа б/н от 29.04.2014. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 45 944 000,00 руб., под 5% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 28.04.2015. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 12 от 29.04.2014.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО "Южная фондовая компания" (заемщик) заключен договор процентного займа N 07-15/СИ - З от 09.07.2015. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 7 800 000,00 руб., под 6% годовых, со сроком окончательного возврата займа 30.09.2015. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 275 от 09.07.2015.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО "Бренд" (заемщик) заключен договор процентного займа N 2/16/СИ - З от 29.01.2016. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 2 300 000,00 руб., под 11% годовых, со сроком окончательного возврата займа 30.12.2016. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 27 от 29.01.2016.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО "Самшит" (заемщик) заключен договор процентного займа от 30.07.2014, в редакции дополнительного соглашенияN 1 от 28.07.2015. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 11 000 000,00 руб., под 6% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 27.07.2016. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 64 от 30.07.2014.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО "Южный берег" (заемщик) заключен договор процентного займа N 03-15/СИ-З от 31.03.2015. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 1 000 000,00 руб., под 5,5% годовых, со сроком окончательного возврата займа 30.03.2016. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 128 от 31.03.2015.

Между ООО "Стройинвест" (займодавец) и ООО "Анапский Проект" (заемщик) заключен договор процентного займа от 04.09.2014, в редакции дополнительного соглашения N 1 от 02.09.2015. Согласно п. 1.1 договора, займодавец передает заемщику в собственность денежную сумму в размере 1 500 000,00 руб., под 6% годовых, со сроком окончательного возврата займа: 01.09.2016. Предоставление денежных средств подтверждается платежным поручением N 293 от 09.04.2014.

Между ООО ЭРА (продавец) и ООО "Стройинвест" (покупатель) заключен договор купли-продажи векселей N 7/15/Э-В от 02.10.2015. Согласно разделу 1 договора, продавец обязуется передать покупателю простые векселя ООО "ПАНОРАМА 2000" (векселедатель) ПМ N 57 номинальной стоимостью 3 800 000,00 руб., с датой предъявления не ранее 10.05.2018, стоимостью 3 096 821,93 руб. Передача документов подтверждается актом приема-передачи векселей от 02.10.2015.

Между ООО "ЮгФинСервис" (продавец) и ООО "Стройинвест" (покупатель) заключен договор купли-продажи векселей N б/н от 30.12.2015. Согласно разделу 1 договора, продавец обязуется передать покупателю простые векселя:

- ООО "Самшит" (векселедатель) N СШ-58 номинальной стоимостью 4 000 000,00 руб., с датой предъявления не ранее 15.06.2017, стоимостью 3 184 000,00 руб.;

- ООО "Самшит" (векселедатель) N СШ-56 номинальной стоимостью 4 000 000,00 руб., с датой предъявления не ранее 15.06.2017, стоимостью 3 184 000,00 руб.;

- ООО "Самшит" (векселедатель) N СШ-35 номинальной стоимостью 5 000 000,00 руб., с датой предъявления не ранее 15.12.2017, стоимостью 4 778 000,00 руб.;

- ООО "Самшит" (векселедатель) N СШ-57 номинальной стоимостью 4 000 000,00 руб., с датой предъявления не ранее 15.06.2017, стоимостью 3 184 000,00 руб.

Стоимость передаваемых покупателю векселей равна 14 330 000,00 руб. Передача документов подтверждается актом приема-передачи векселей от 30.12.2015.

Между ООО "ИМПЕРИАЛ" (векселедатель) и ООО "Стройинвест" (векселедержатель) заключен договор выпуска векселей N 3/16/И-В от 05.02.2016. Согласно разделу 1 договора, векселедатель обязуется передать векселедержателю в собственность векселя ООО "ИМПЕРИАЛ" N 14-30 номинальной стоимостью 390 000,00 руб., с датой предъявления не ранее 04.02.2017, стоимостью 350 000,00 руб. Передача документов подтверждается актом приема-передачи векселей от 05.02.2016.

Между ООО "Бренд" (векселедатель) и ООО "Стройинвест" (векселедержатель) заключен договор выпуска векселей N б/н от 31.07.2016. Согласно разделу 1 договора, векселедатель обязуется передать векселедержателю в собственность векселя:

- ООО "Бренд" АЖ N 019 номинальной стоимостью 1 784 580,00 руб., с датой предъявления не ранее 29.06.2019, стоимостью 1 799 000,00 руб.;

- ООО "Бренд" АЖ N 007 номинальной стоимостью 214 100,00 руб., с датой предъявления не ранее 29.06.2019, стоимостью 215 830,00 руб.;

- ООО "Бренд" АЖ N 002 номинальной стоимостью 250 145,00 руб., с датой предъявления не ранее 29.06.2019, стоимостью 252 160,00 руб.;

- ООО "Бренд" АЖ N 005 номинальной стоимостью 363 000,00 руб., с датой предъявления не ранее 29.06.2019, стоимостью 365 925,00 руб.;

- ООО "Бренд" АЖ N 006 номинальной стоимостью 264 000,00 руб., с датой предъявления не ранее 29.06.2019, стоимостью 266 130,00 руб.

Стоимость передаваемых векселедателю векселей 2 899 045,44 руб. Передача документов подтверждается актом приема-передачи векселей от 31.07.2016.

Между ООО "Урожай" (векселедатель) и ООО "Стройинвест" (векселедержатель) заключен договор выпуска векселей N 6-15/У-СВ от 31.03.2015. Согласно разделу 1 договора, векселедатель обязуется передать векселедержателю в собственность векселя ООО "Урожай" N 140, номинальной стоимостью 1 080 000,00 руб., с датой предъявления не ранее 30.03.2016, стоимостью 1 000 000,00 руб. Передача документов подтверждается актом приема-передачи векселей от 31.03.2015. Оплата договора подтверждается платежным поручением N 127 от 31.03.2015.

Между ЗАО "Мостовской мясокомбинат" (продавец) и ООО "Стройинвест" (покупатель) заключен договор купли-продажи векселей N б/н от 18.12.2015. Согласно разделу 1 договора, продавец передает покупателю в собственность простые векселя:

- ООО "Самшит" (векселедатель) С N 001, номинальной стоимостью 10 000 000,00 руб., с датой предъявления не ранее 01.10.2018, стоимостью 8 293 000,00 руб.;

- ООО "Самшит" (векселедатель) С N 002, номинальной стоимостью 10 000 000,00 руб., с датой предъявления не ранее 01.10.2018, стоимостью 8 293 000,00 руб.;

- ООО "Самшит" (векселедатель) С N 054, номинальной стоимостью 7 000 000,00 руб., с датой предъявления не ранее 01.10.2018, стоимостью 5 721 446,34 руб.

Цена реализации передаваемых покупателю векселей равна 22 307 446,34 руб. Передача документов подтверждается актом приема-передачи векселей от 18.12.2015.

Между ООО "РосИнтерСтиль" (продавец) и ООО "Стройинвест" (покупатель) заключен договор купли-продажи векселей N б/н от 30.12.2015. Согласно разделу 1 договора, продавец обязуется передать покупателю в собственность простые векселя:

- ООО "Бренд" (векселедатель) АГ N 001, номинальной стоимостью 200 000,00 руб., с датой предъявления не ранее 15.04.2014, стоимостью 264 000,00 руб.;

- ООО "Южный полюс" (векселедатель) ЮП-В/102, номинальной стоимостью 100 000,00 руб., с датой предъявления не ранее 06.07.2016, стоимостью 101 000,00 руб.

Стоимость передаваемых покупателю векселей равна 365 000,00 руб. Передача документов подтверждается актом приема-передачи векселей от 30.12.2015.

Между ООО "Интерград" (продавец) и ООО "Стройинвест" (покупатель) заключен договор купли-продажи векселей N б/н от 31.07.2016. Согласно разделу 1 договора, продавец обязуется передать покупателю в собственность простые векселя ООО "Бренд" (векселедатель) АЖ N 002, номинальной стоимостью 250 145,00 руб., с датой предъявления не ранее 29.06.2019, стоимостью 252 157,78 руб. Передача документов подтверждается актом приема-передачи векселей от 31.07.2016.

В обоснование доводов истцом представлены договоры займа от 15.05.2014 г., от 29.04.2014 г., от 23.01.2015 г., от 31.03.2015 г., от 11.01.2016 г., от 28.08.2014 г., от 07.08.2014 г., от 26.12.2014 г., от 09.07.2015 г., от 13.08.2014 г., от 03.07.2014 г., от 27.06.2014 г., от 30.07.2014 г., от 11.12.2015 г., от 31.07.2014 г., от 30.11.2015 г., от 29.01.2016 г., от 04.09.2014 г., и к ним платежные поручения о перечислении ООО "Стройинвест" по договорам займа: N 4 от 05.05.2014 о перечислении ООО "Стройинвест" на расчетный счет Салтыкова Игоря Александровича по договору займа N 2 от 05.05.2014 - 3 900 000 руб., N 11 от 15.05.2014 о перечислении ООО "Стройинвест" на расчетный счет Салтыкова Игоря Александровича по договору займа N 3 от 05.05.2014 - 5 500 000 руб.; N 12 от 15.05.2014 о перечислении ООО "Стройинвест" на расчетный счет ООО "Кубанская Нива" по договору займа б/н от 05.05.2014 - 6 000 000 руб.; N 21 от 29.05.2014 2014 о перечислении ООО "Стройинвест" на расчетный счет ООО "ЮгФинСервис" по договору займа N б/н от 29.05.2014 - 10 000 000 руб.; N 40 от 27.06.2014 2014 о перечислении ООО "Стройинвест" на расчетный счет ООО "Интеграл" по договору займа N б/н от 27.06.2014 - 311 986 000 руб.; N 47 от 03.07.2014 2014 о перечислении ООО "Стройинвест" на расчетный счет ООО "Кубанская инвестиционная компания" по договору займа N б/н от 03.07.2014 - 60 420 000 руб.; N 54 от 09.07.2014 на расчетный счет ООО "ЮгФинСервис" по договору займа N б/н от 09.07.2014 - 157 110 000 руб.; N 64 от 30.07.2014 на расчетный счет ООО "Самшит" по договору займа N б/н от 30.07.2014-11 000 000 руб.; N 67 от 31.07.2014 на расчетный счет ООО "Самшит" по договору займа N б/н от 31.07.2014-8 000 000 руб.; N 73 от 7.08.2014 на расчетный счет ООО "Южная фондовая компания" по договору займа N б/н от 07.08.2014-10 350 000 руб.; N 77 от 8.08.2014 на расчетный счет ООО "Марьянский рисозавод" по договору займа N б/н от 08.08.2014-25 000 000 руб.; N 78 от 13.08.2014 на расчетный счет ООО "Южная фондовая компания" по договору займа N б/н от 13.08.2014-315 000 000 руб.; N 79 от 13.08.2014 на расчетный счет ООО "Строй-Парк" по договору займа N б/н от 13.08.2014-48 900 000 руб.; N 462 от 26.12.2014 на расчетный счет ООО "Южная фондовая компания" по договору займа N б/н от 26.12.2014-13 000 000 руб.; N 465 от 26.12.2014 на расчетный счет Моисеевой Екатерины Александровны по договору займа N б/н от 26.12.2014-1000 000 руб.; N 75 от 07.08.2014 о перечислении ООО "Стройинвест" на расчетный счет ООО "Люкс-Строй" по договору подряда N б/н от 15.07.2014 - 3 805 000 руб.; N 72 от 7.08.2014 о перечислении ООО "Стройинвест" на расчетный счет ООО "Развитие" оплата за ООО "Новосталь-Сочи" по договору субподряда N 6 от 20.09.2013 на выполнение строительно-монтажных работ, согласно письму б/н от 07.08.2014-12 350 000 руб.; N 70 от 7.08.2014 о перечислении ООО "Стройинвест" на расчетный счет ООО "Вип-Строй" на выполнение функций технического заказчика по договору б/н от 16.06.2014 - 2 000 000 руб.

Данные обстоятельства, по мнению общества, свидетельствуют о мнимости инвестиционных договоров, не порождающих правовых последствий. В результате операций общество лишилось свободных к продаже жилых и коммерческих площадей в строящихся многоквартирных домах на земельном участке: г. Геленджик, мкр Северный, а также денежных средств, необходимых для осуществления строительства, что явилось основанием для обращения с иском в суд.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ЗАО "КУК" и банк заявили о пропуске истцом срока исковой давности.

Как следует из встречного иска, между ПАО "Крайинвестбанк" и должником заключены договор об открытии кредитной линии: N 106565 от 20.05.2014, в рамках которого кредитором должнику предоставлен кредит с лимитом выдачи в размере 100 000 000 руб.. В соответствии с п. 2.1. кредитор предоставляет заемщику кредит путем открытия кредитной линии с лимитом выдачи в размере 100 000 000 руб. на финансирование строительства многоквартирного жилого дома литер "З", расположенного на земельном участке площадью 36 323 кв. м, расположенного в г. Геленджике, мкр. "Северный".

Дата погашения кредита- 18.05.2016. (п. 2.2. договора).

В счет исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии ОАО "Крайинвестбанк" перечислило ООО "Строинвест" денежные средства на общую сумму 79 700 000 руб. следующими траншами:

23.05.2014 - 7 600 000 руб.; 28.05.2014-1 500 000 руб.; 28.05.2014-5 500 000 руб.; 30.05.2014-2 500 000 руб.; 03.06.2014-2 900 000 руб.; 19.06.2014-10 000 000 руб.; 03.07.2014-5 000 000 руб.;

09.07.2014-5 000 000 руб.; 13.11.2014-15 000 000 руб.; 12.08.2015-4 000 000 руб.; 16.10.2015-3 000 000 руб.; 09.11.2015-4 000 000 руб.; 12.11.2015-4 000 000 руб.; 18.11.2015-4 000 000 руб.;

19.11.2015 - 2 700 000 руб.; 27.11.2015 в размере 3 000 000 руб.;

В обоснование доводов ответчик представил выписки банка с расчетного счета ООО "Стройинвест": за период с 20.05.2014 по 07.05.2019 по кредитному договору N 106565 от 20.05.2014, подтверждающие поступление денежных средств на расчетный счет истца. Таким образом, ООО "Стройинвест" денежные средства по договору об открытии кредитной линии N 106565 от 20.05.2014 получены на общую сумму 79 700 000 руб.

Как письменно пояснил банк, должник не исполняет денежные обязательства перед банком за период более 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

В качестве обеспечения исполнения обязательств должника перед кредитором по договору N 106565, должником предоставлен залог имущественных прав на основании договора залога имущественных прав N 106565/3 от 20.05.2014. Согласно п. 1.1 указанного договора предметом договора является передача залогодателем в залог залогодержателю всех своих имущественных прав (требований). В соответствии с приложением N 1 к настоящему договору по договору генерального подряда N 01ГП от 25.03.2014 г., на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта "Комплекс социального жилья, расположенный по адресу: "Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный, на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0413075:13, общей площадью отведенной под строительство 36323 кв. м, в составе: дома N 3-106 квартирного (однокомнатных квартир-70, двухкомнатных квартир-34, трехкомнатных квартир 3) 9 этажного жилого дома с эксплуатируемым цокольным этажом и теплым чердаком, общей площадью здания 7184,88 кв. м, строительным объемом 26895,58 куб. м, сейсмостойкостью объекта -8 баллов, площадь застройки-1009,59 кв. м, заключенный между залогодателем и ООО "Развитие" (ИНН 2308184058), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на 19.05.2014 г. В соответствии с п. 1.3. указанного договора залога стороны определили стоимость предмета залога в размере 112 813 296 руб.

Из представленного банком расчета следует, что по состоянию на 15.12.2016 задолженность ООО "Стройинвест" перед банком составляет: по кредитному договору N 106565 от 20.02.2014: - 78 734 522 руб. - ссудная задолженность; 7 800 310,79 руб. - проценты за пользование кредитом; - 6 354 693,39 руб. - неустойка.

Судом установлено, что после наступления срока возврата кредита по договору об открытии кредитной линии N 106565 от 20.05.2014 ООО "Стройинвест" денежные средства на сумму 79 700 000 руб. не возвратило. Претензия банка с требованием об уплате долга не исполнена. Данное обстоятельство явилось основанием для обращения с иском в суд.

Возражая против удовлетворения встречного иска, общество в отзыве пояснило, что согласно пояснениям Медведева С.А. от 01.09.2017, он с июня 2006 года по март 2017 года являлся руководителем АО "Кубанская управляющая компания"; ряд физических и юридических лиц были созданы для осуществления финансовой деятельности ПАО "Крайинвестбанк". Медведев С.А. был привлечен судом апелляционной инстанции в качестве свидетеля в рамках дела N А32-28195/2016-196УТ; На странице 98 постановления по данному делу указано, что в неустановленное следствием время, но не позднее 24.07.2014 банком осуществлялись действия, направленные на систематическое хищение денежных средств, в особо крупном размере, принадлежащих участникам долевого строительства многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. "Северный". При этом было указано, что фактическое руководство ООО "Стройинвест" будет осуществляться ПАО "Крайинвестбанк", а в задачи общества будет входить только подписание по его указанию необходимых финансовых и договорных документов общества, в том числе договоров долевого участия в строительстве. Расчетный счет ООО "Анапский проект" был использован как транзитный счет для перечисления денежных средств от ООО "Стройинвест" на расчетный счет ООО "Кубань-Прогресс-Юг", ООО "РосИнтерсСтиль", которые контролируются одними и теми же лицами, т.е. ПАО "Крайинвестбанк". На основании исчерпывающих доказательств в рамках дела N А32-28195/2016 судом доказана аффилированность ООО "Стройинвест" с ПАО "Крайинвестбанк" (после процессуального правопреемства ПАО "РНКБ" Банк). Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 26.11.2018 по делу N А32-28195/2016 ООО "Стройинвест" отказано во включении в реестр требований кредиторов ООО "Анапский Проект". Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2019 определение суда первой инстанции оставлено без изменения. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.03.2019 определение Арбитражного суда Краснодарского края от 26.11.2018 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2019 оставлены без изменения. Также определением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.12.2019 по делу N А32-45165/2016 заявление банка о признании ООО "Стройинвест" несостоятельным (банкротом) оставлено без рассмотрения по тем же обстоятельствам. Банком к исковому заявлению приложена досудебная претензия N 29-8746 от 14.07.2016, исковое заявление направлено лишь в 2019 году, что говорит о том, что банк и общество являлись аффилированными организациями, ввиду чего банком иск не был направлен своевременно. Банком к исковому заявлению приложена досудебная претензия N 29-8746 от 14.07.2016, направленная 3 года назад, с требованием об уплате иной суммы долга; следовательно, досудебный порядок урегулирования спора банком не соблюден.

По мнению общества, моментом возникновения у истца оснований для обращения в суд за защитой своего нарушенного права являются 2016 год, в связи с чем срок исковой давности для подачи данного искового заявления считает пропущенным.

Исследовав материалы дела повторно, проанализировав доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе, проверив в порядке статей 266 - 271 АПК РФ правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, судебная коллегия считает, что решение суда первой инстанции в обжалуемой части не подлежит отмене по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 ГК РФ сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), ничтожна.

Данная норма направлена на защиту от недобросовестности участников гражданского оборота. Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов.

Материалами дела подтверждается, ООО "Стройинвест" осуществлялось строительство капитального объекта "комплекс социального жилья в микрорайоне "Северный", расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ).

Использование застройщиком денежных средств на цели, не предусмотренные ч. 1 ст. 18 Закона N 214-ФЗ, а также не соответствующие заключенному в соответствии с Федеральным законом договору участия в долевом строительстве, считается нецелевым использованием денежных средств участников долевого строительства.

В силу ч. 3 ст. 18 Закона N 214-ФЗ (в редакции, действующей на дату списания денежных средств) по расчетному счету застройщика не допускается совершение следующих операций: операции, связанные с обеспечением исполнения обязательств третьих лиц; операции, связанные с обеспечением исполнения собственных обязательств застройщика перед третьими лицами, не связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство - предоставление ссуд, займов; покупка ценных бумаг; операции, связанные с созданием коммерческих и некоммерческих организаций, участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, имуществе иных коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением операций, связанных с созданием (участием в уставных капиталах) хозяйственных обществ - застройщиков, по отношению к которым застройщик является (становится) основным обществом; оплата выпускаемых (выдаваемых) застройщиком ценных бумаг, за исключением оплаты выпускаемых им акций.

На основании п. 1 ч. 3 ст. 18.2 Закона N 214-ФЗ уполномоченный банк отказывает в проведении операции по расчетному счету застройщика в случае, если операция указана в ч. 3 ст. 18 настоящего Федерального закона.

Таким образом, отдельный расчетный счет застройщика, открытый в уполномоченном банке в отношении отдельного разрешения на строительство, имеет специальное назначение и денежные средства, находящиеся на нем, включают в себя денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства указанного в данном разрешении на строительство многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, для возмещения затрат на такое строительство.

Законодательство содержит прямой запрет на списание банком с такого счета застройщика денежных средств в целях обеспечения исполнения собственных обязательств застройщика перед третьими лицами, не связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирного дома.

Заключение дополнительных соглашений к инвестиционным договорам об исключении пунктов 3.6 из всех инвестиционных договоров противоречит п. 4 ч. 1 ст. 18 Закона N 214-ФЗ, согласно которой денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в целях строительства систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения (присоединения) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, если это предусмотрено соответствующей проектной документацией.

Договоры займов и купли-продажи векселей, заключенные обществом с третьими лицами, подтверждают довод о нецелевом использовании денежных средств, полученных от участников, но такие договоры не оспариваются истцом.

Истец сослался на судебные акты по делам N А32-29009/2017, N А32-43223/2018, N А32-45165/2016, N А32-46963/2017.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 17.07.2019 по делу N А32-43223/2018 ООО "Стройинвест" отказано во включении в реестр требования кредиторов ООО "Кубанская инвестиционная компания". Судом установлено, что ООО "Стройинвест" перечислил ООО "Кубанская инвестиционная компания" денежные средства в размере 60 420 000,00 руб. Конкурсным управляющий в материалы дела представил выписку с расчетного счета ООО "Кубанская инвестиционная компания", согласно которой поступившие 03.07.2014 г. по договору процентного займа от 03.07.2014 г., денежные средства на 4 следующий день, то есть 04.07.2014 г. были перечислены обществом в пользу ООО "Южная Фондовая компания" (оплата за ценные бумаги) - 59 778 191,78 руб., и 11.07.2014 г. ООО "Глория" (оплата за ценные бумаги) - 557 500,00 руб. Таким образом, договор процентного займа б/н от 03.07.2014 г. и дополнительное соглашение N 1 от 28.12.2015 г. к договору займа N б/н от 03.07.2014 г. является мнимым и не порождал юридически значимых последствий, а служил только для прогона денежных средств. На основании вышеизложенного суд пришел к выводу, что расчетный счет должника был использован как транзитный счет для перечисления денежных средств от ООО "Стройинвест" на расчетный счет ООО "Глория", ООО "Южная фондовая компания".

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.08.2019 по делу N А32-29009/2017 ООО "Стройинвест" отказано во включении в реестр требований кредиторов ООО "Интерград".

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2019 по делу N А32-46963/2017, определение Арбитражного суда Краснодарского края от 19.04.2019 отменено, ООО "Стройинвест" отказано во включении в реестр требований кредиторов ООО "Самшит".

Указанными судебными актами установлено, что перечисленные денежные средства от ПАО "Крайинвестбанк" и денежные средства, полученные по инвестиционным договорам, заключенным с АО "Кубанская управляющая компания" перенаправленные по договорам процентного займа, аффилированным предприятиям с ПАО "Крайинвестбанк", являются не возвратными, т.к. вышеперечисленными судебными делами ООО "Стройинвест" и вступившими в законную силу судебными актами отказано во включении в реестр кредиторов на основании аффилированности. По всем договорам займов общество не получило экономической выгоды, что доказывает, что расчетные счета ООО "Стройинвест" являлись транзитными, что подтверждает мнимость, ничтожность сделок.

Суд пришел к выводу о доказанности доводов истца о том, что ООО "Стройинвест" было создано для целей хищения денежных средств организованной преступной группой (ПАО "Крайинвестбанк"), после чего денежные средства выводились путем совершения многоэтапных круговых схем движения денежных средств через банковскую группу в целях придания видимости законности заведомо недействительным сделкам; о том, что ПАО "Крайинвестбанк", финансируя общество, не преследовало цель создать объект строительства. Доказательства обратного в ходе судебного разбирательства ответчиками не представлены.

Вместе с тем, судом верно отмечено, возможность использования доказательств, полученных в уголовно-процессуальном порядке, разъяснена в постановлении Президиума ВАС РФ от 24.06.2014 N 3159/14 по делу N А05-15514/2012.

По правилу, предусмотренному частью 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу обязательны для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом (часть 4 статьи).

В силу ст. 65 АПК РФ бремя доказывания обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, лежит на истце.

Ссылка истца на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 26.11.2018 по делу N А32-28195/2016, Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2019, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.03.2019 по тому же делу несостоятельна, поскольку Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23.03.2020 судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Судебные акты по делу N А32-28195/2016 не являются преюдициальными для настоящего дела.

Приговор суда по уголовному делу в материалы настоящего дела не представлен.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к необоснованному применению срока исковой давности к заявленным истцом требованиям.

Из материалов дела следует, банк заявил о пропуске срока исковой давности.

Согласно статье 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности установлен в три года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, которая в силу положений статьи 65 ГК РФ несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении срока исковой давности (пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности").

В соответствии с частью 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Как разъяснено в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.

Согласно п. 101 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" для требований сторон ничтожной сделки о применении последствий ее недействительности и о признании такой сделки недействительной установлен трехлетний срок исковой давности, который исчисляется со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, то есть одна из сторон приступила к фактическому исполнению сделки, а другая - к принятию такого исполнения (пункт 1 статьи 181 ГК РФ).

Как указал Верховный суд РФ в Обзоре судебной практики Верховного суда Российской Федерации N 2 (2015) (Утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.06.2015) течение срока давности по названным требованиям определяется не субъективным фактором (осведомленностью заинтересованного лица о нарушении его прав), а объективными обстоятельствами, характеризующими начало исполнения сделки. Такое правовое регулирование обусловлено характером соответствующих сделок как ничтожных, которые недействительны с момента совершения независимо от признания их таковыми судом (п. 1 ст. 166 ГК РФ), а значит, не имеют юридической силы, не создают каких-либо прав и обязанностей как для сторон по сделке, так и для третьих лиц.

Судом правомерно не приняты в качестве обоснованных положенные истцом в обоснование заявленного ходатайства о восстановлении пропущенного срока исковой давности доводы о том, что о нарушении своего права он узнал лишь 05.04.2018, когда согласно записи в ЕГРЮЛ он приступил к исполнению своих обязанностей в качестве руководителя организации.

В соответствии с пунктом 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", бремя доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, приостановлении течения срока исковой давности, возлагается на лицо, предъявившее иск.

В соответствии со статьей 205 ГК РФ в исключительных случаях суд может признать уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца - физического лица, если последним заявлено такое ходатайство и им представлены необходимые доказательства.

По смыслу указанной нормы, а также пункта 3 статьи 23 ГК РФ, срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом, а также гражданином - индивидуальным предпринимателем по требованиям, связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска.

На основании изложенного, в удовлетворении заявленного истцом ходатайства о восстановлении пропущенного срока исковой давности судом первой инстанции правомерно отказано.

При этом, вопреки доводам истца, вынесение отдельного судебного акта о разрешении указанного ходатайства действующим законодательством не предусмотрено.

Суд верно установил, в рассматриваемом случае исполнение всех оспариваемых истом инвестиционных договоров производилось в 2014 году. Трехлетний срок исковой давности, исчисляемый со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, т.е. одна из сторон приступила к фактическому исполнению сделки, а другая - к принятию этого исполнения, истек в 2017 году. Иск подан 11.03.2019, то есть с пропуском срока исковой давности.

С учетом приведенных норм обществу правомерно отказано в удовлетворении иска.

Доводы жалобы являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции и сводятся к несогласию с оценкой судом первой инстанции установленных обстоятельств по делу и имеющихся в деле доказательств, однако не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции в обжалуемой части по доводам апелляционной жалобы.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению решения, апелляционной инстанцией не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины за обращение с апелляционной жалобой относятся на заявителя жалобы в порядке, установленном статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и подлежат взысканию в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 27.10.2020 по делу N А32-11255/2019 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройинвест" (ИНН 2312171340, ОГРН 1102312004387) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 рублей.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

П.В. Шапкин

Судьи

Ю.И. Баранова М.Г. Величко