Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 августа 2021 г. N 09АП-39716/21 по делу N А40-53027/2020

г. Москва

2 августа 2021 г.

Дело N А40- 53027/20

Резолютивная часть постановления объявлена 27.07.2021.

Постановление изготовлено в полном объеме 02.08.2021.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.С.Сафроновой,

судей О.И.Шведко и Н.В.Юрковой,

при ведении протокола помощником судьи И.А. Петровой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Йованович Борко на определение Арбитражного суда г.Москвы от 12.05.2021 по делу N А40-53027/20, вынесенное судьей Архиповым А.А., в части отказа во включении в реестр требований кредиторов ООО "Топ Левел" в деле о банкротстве ООО "Топ Левел"

при участии в судебном заседании:

от Теклевой Ж.Э. - Сотников А.И. (по доверенности от 27.01.2020),

Теклева Ж.Э. (лично, паспорт)

от Йованович Б. - Никитина С.А. (по доверенности от 20.07.2021)

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2020 ООО "Топ Левел" признано несостоятельным (банкротом), введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Пименов П.В.

Определением суда от 12.05.2021 требование Йованович Борко в размере 29 552 090,16 руб. признано обоснованным и подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, отказано во включении требования в реестр требований кредиторов ООО "Топ Левел".

С определением суда не согласился Йованович Борко, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда отменить в части отказа во включении в реестр требований кредиторов ООО "Топ Левел", принять новый судебный акт, которым включить его требование в реестр требований кредиторов ООО "Топ Левел" на сумму 29 552 090,16 руб.

ООО "Топ Левел" направило отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель Йованович Б. доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.

Теклева Ж.Э., и ее представитель возражали против ее удовлетворения, указывая на законность определения суда.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Как следует из материалов дела, между АО "Тройка-Д Банк" и ООО "ТОП Левел" (заемщик) заключен договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 20.03.2018 N Ю/Р/52/9/2018, по условиям которого Банк открывает заемщику кредитную линию с лимитом выдачи и правом кредитора на досрочное закрытие кредитной линии в размере 130 000 000 руб. Окончательный срок возврата кредита 19.03.2019.

С целью обеспечения исполнения должником обязательств по договору от 20.03.2018 N Ю/Р/52/9/2018 между АО "Тройка-Д Банк" и Йованович Борко (поручитель) заключен договор поручительства от 20.03.2018 N Ю/Р/52/9//2018/ПФЛ1, в соответствии с которым поручитель принял на себя обязательства перед Банком отвечать за исполнение всех обязательств ООО "ТОП Левел" по договору об открытии кредитной линии от 20.03.2018 N Ю/Р/52/9/2018.

Также в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной линии от 20.03.2018 N Ю/Р/52/9/2018 между Банком и Йованович Борко заключен договор ипотеки от 20.03.2018N Ю/Р/52/9/2018/Д31, в соответствии с которым кредитор предоставил Банку в ипотеку недвижимое имущество жилую квартиру, расположенную по адресу г. Москва, Цветной бульвар, д. 13 корп. 2 кв. 53 кадастровый номер 77:01:0001093:3114, принадлежащую на праве собственности Йованович Борко.

В связи с тем, что ООО "ТОП Левел" перестал исполнять обязательства по кредитному договору от 20.03.2018 N Ю/Р/52/9/2018, Банк обратился в Преображенский районный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании с ООО "ТОП Левел", Йованович Борко, Теклевой Ж.Э., ООО "Иллюминат" задолженности в размере 45 984 600 руб. по кредитному договору от 20.03.2018 N Ю/Р/52/9/2018, а также с требованием обратить взыскание на недвижимое имущество, принадлежащее Йованович Борко на праве собственности, а в частности жилую квартиру, расположенную по адресу г. Москва, Цветной бульвар, д. 13 корп. 2 кв. 53 кадастровый номер 77:01:0001093:3114, установив начальную стоимость ее реализации в размере 73 869 600,00 руб. Исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу N2-3755/2020.

Определением Пресненского районного суда г. Москвы от 20.07.2020 по делу N 2- 3755/2020 производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.

Из представленных в материалы дела платежных поручений от 21.07.2020 N 1, от 21.07.2020 N 2, от 21.07.2020 N 14016 следует, что Йованович Борко произвел погашение задолженности по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 20.03.2018 N Ю/Р/52/9/2018 в размере 29 552 090,16 руб., что стало основанием для обращения в суд с настоящим требованием.

Отказывая кредитору в удовлетворении требования, суд первой инстанции исходил из выводов о том, что кредитор входит в одну группу лиц с должником, применил понижение очередности на основании п. 3 Обзора судебной практики ВС РФ от 29.01.2020.

В опровержение выводов суда кредитор указывает, что не входит в одну группу лиц с должником, не является аффилированным по отношению к нему, никогда не являлся его руководителем, учредителем, не контролировал должника.

Йовановнч Б. фактически осуществляет контроль над группой взаимосвязанных организаций: ООО "Топ Левел", ООО "Иллюминат", ООО "Том Левел.Инж", ООО "МДЖ-Строй".

В ООО "ТОП Левел.Инж" и ООО "Иллюминат" Йовановнч Б. является генеральным директором, что подтверждается прилагаемыми выписками из ЕГРЮЛ, в ООО "МДЖ-Строй" -заместителем генерального директора.

Характерной чертой ведения бизнеса Йовановичем Б. является использование номинальных руководителей в деятельности своих юридических лиц. Однако во многих юридических лицах группы компаний Йованович Б. занимает (занимал ранее) должность заместителя генерального директора, что подтверждается копией его трудовой книжки. Согласно представленной в материалах дела копии трудового договора заработная плата Йовановича Б. на должности заместителя генерального директора ООО "ТОП Левел" составляет 6 300 000 руб. в месяц.

Йованович Б. сдает в аренду ООО "Топ Левел" и ООО "Топ Левел.Инж" свои собственные нежилые помещения, что подтверждается копиями договоров аренды от 01.02.2017 N ВР-2/02А, ы от 01.02.2017 N ВР-2/03А. ООО "Топ Левел" и ООО "Топ Левел.Инж" помимо схожих наименований, имеют в качестве адреса места нахождения один и тот же адрес: 1231124, г. Москва. Пресненская наб., д. 6, стр. 2, эт. 40, ком. 18.

Контроль Йовановича Б. подтверждается также электронными письмами, в которых он согласовывал действия по управлению ООО "Топ Левел": давал поручения на подготовку и подписание документов, оплату счетов.

Йованович Б. неоднократно выступал поручителем по сделкам ООО "Топ Левел", таким образом, он был ответственен за ненадлежащее исполнение обязательств должником своим собственным имуществом/денежными средствами, что не соответствует обычаям делового оборота и материального интереса Заявителя как обычного наемного работника (заместителя генерального директора) должника.

Как следует из текстов представленных заявителем договоров об открытии кредитной линии от 20.03.2018 N Ю/Р/52/9/2018 (пункт 3.2 договора) и поручительства от 20.03.2018 N Ю/Р/52/9/2018/ПФЛ1 (пункт 1.3.2 договора), кредитная линия предоставлялась, а поручительство вступало в силу при наступлении определенных юридических фактов, связанных с действиями самого Йовановича Б.

Кредитная линия по указанному договору открывалась лишь при условии предоставления в распоряжение банка договора ипотеки личной квартиры Йовановича Б. (договор ипотеки от 20.03.2018 N Ю/Р/52/9/2018/Д31), а также погашения ссудной задолженности, возникшей по ранее заключенному кредитному договору между банком КБ "Новый век" и должником. Данные факты ставят возможность должника воспользоваться предоставленной кредитной линией исключительно в прямую зависимость от действий Йованович Б., номинально являющегося наемным работником должника, а фактически его бенефициаром.

Кроме того, все договоры (договор открытия кредитной линии 20.03.2018 N Ю/Р/52/9/2018, договор поручительства от 20.03.2018 N Ю/Р/52/9/2018/ПФЛ1, договор ипотеки от 20.03.2018 N Ю/Р/52/9/2018/ДЗ1) были заключены в один день 20.03.2018, что говорит о непосредственном участии Йовановича Б. в принятии решений о получении кредитной линии, о ведении им лично переговоров, получении денежных средств в распоряжение должника при его непосредственном контроле.

Таким образом, Йованович Б. в рамках настоящих правоотношений, а также в рамках хозяйственной деятельности должника выступал как собственник бизнеса, обеспечивая исполнение обязательств должника собственным имуществом и деньгами.

Таким образом, требование Йовановича Б. в размере 29 552 090.16 руб. не могут быть включены в реестр требований кредиторов должника, т.к. заявитель, являясь контролирующим лицом должника, удовлетворил требования в порядке поручительства не в рамках исполнения условия договора поручительства как гражданско-правовой сделки, а в рамках существовавших корпоративных правоотношений, при этом также недобросовестно увеличив кредиторскую задолженность подконтрольного лица к заявителю.

По договору об открытии кредитной линии от 20.03.2018 N Ю/Р/52/9/2018 с АО "ТРОЙКА-Д БАНК" погашение задолженности за должника производилось как со счета самого Йовановича Б. (как он сам указывает в своем требовании к Должнику), так и со счетов двух его компаний - ООО "Иллюминат" ООО "Топ Левел.Инж". Йованович Б. является поручителем должника по данному кредитному договору, а его собственная квартира была заложена банку в обеспечение возврата данного кредита.

Банк обращался за взысканием задолженности с ООО "Топ Левел" и поручителей в Преображенский районный суд города Москвы (дело N 02-0407/2020 (02-5871/2019)) и приложил копию выписки по лицевому счету должника, содержащую обороты по кредитному договору. В графе "назначение платежа" выписки указано "оплата задолженности по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи N Ю/Р/52/9/2018 от 20.03.2018 за ООО "Топ Левел", а в графе "Контрагент" указано ООО "Иллюминат".

Согласно договорам поручительства от 06.04.2018 N 7/18/П1, от 06.04.2018 N 7/18/П2, от 06.04.2018 N 7/18/П4 Йованович Б., ООО "Иллюминат", ООО "Топ Левел.Инж" обязались перед Коммерческим Банком "Новый Век" отвечать за исполнение должником обязательств по возврату кредита.

На данный момент в реестр требований кредиторов должника включено требование ООО "ТД "Электротехмонтаж", возникшее из договора поставки от 01.07.2017 N 212/Цмос2/3742-2017 и договора поставки от 08.08.2017 N 212/Цмос2/3811-2017.

ООО "ТД "Электротехмонтаж" предоставило в суд ряд платежных поручений, подтверждающих частичную оплату по данным договорам. Из платежных поручений следует, что часть задолженности должника по указанным договорам была оплачена самим должником, а часть - оплачивалась со счетов компаний ООО "Иллюминат" и ООО "Топ Левел.Инж", (платежные поручения N N 1217.821, 1241, 1322. 1590, 1709, 1728, 1987. 2091. 1826. 2160. 2262. 1886, 1969, 2083, 2370, 2241, 2317, 2556. 2428.

Согласно договору поручительства от 21.02.2018 к договору поставки от 30.01.2017 Йованович Б. обязался отвечать перед ООО "АВС-Электро" за исполнение должником договора поставки.

Изложенное указывает на то, что ООО "Топ Левел" является частью группы компаний Йовановича Б., который согласно сведениям из ЕГРЮЛ: является генеральным директором ООО "Иллюминат", бывшим участником (учредителем) ООО "Иллюминат", генеральным директором ООО "Топ Левел.Инж".

Таким образом, Йовановнч Б. регулярно гасит задолженность по кредитам и по хозяйственным договорам одной из своих компаний (ООО "Топ Левел") за счет денежных средств других своих компаний (ООО "Иллюминат" и ООО "Топ Левел.Инж"), что указывает на его контроль над должником, а также на использование группы подконтрольных компаний при ведении предпринимательской деятельности.

Указанные лица также исполняли обязательства должника по оплате хозяйственных отношений с контрагентами должника, в частности с ООО "ТД "Электромонтаж", что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями.

Йованович Б. неоднократно выступал поручителем по сделкам должника, что свидетельствует о действиях кредитора в качестве собственника имущества должника.

Следовательно, кредитор и должник входят в одну группу лиц и отвечают понятию заинтересованных лиц по смыслу Закона о банкротстве.

Суд первой инстанции полно и правильно установил фактические обстоятельства по делу и дал им надлежащую правовую оценку.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 12.05.2021 по делу N А40-53027/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Йованович Борко - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С.Сафронова

Судьи

О.И.Шведко Н.В.Юркова