Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 февраля 2022 г. N 09АП-71210/21 по делу N А40-233553/2019

г. Москва

01 февраля 2022 г.

Дело N А40-233553/19

Резолютивная часть постановления объявлена 25 января 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 февраля 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Головачевой Ю.Л.,

судей Бальжинимаевой Ж.Ц., Комарова А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Айларовой А.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, заявление Касимовского Н.В. о признании недействительными сделки по перечислению денежных средств с расчётных счетов ООО "ФИРМА ПРОФИ-КЛАБ" на расчетный счет ИП Федулина В.В. в размере 4 500 000 руб. и применении последствий недействительности,

при участии в судебном заседании: от ООО "Компания Строительства и Стратегий": Полубабкин В.Ю., по дов. от 10.10.2021; от к/у ООО "ФИРМА ПРОФИ-КЛАБ": Умывалкина В.В., по дов. от 30.04.2021

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.07.2020 в отношении ООО "ФИРМА ПРОФИ-КЛАБ" (ОГРН 1037739305966, ИНН 7713167862) открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Касимовский Н.В. (ИНН 583502389126), член Ассоциации "МСРО АУ".

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15.12.2020 конкурсным управляющим ООО "ФИРМА ПРОФИ-КЛАБ" (ОГРН 1037739305966, ИНН 7713167862) утвержден Лемаев В.В.

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление Касимовского Н.В. о признании недействительными сделки по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО ФИРМА ПРОФИ-КЛАБ на расчетный счет ИП Федулина В.В. в размере 4 500 000 руб. и применении последствий недействительности.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.05.2021 признаны недействительными сделки по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО "Фирма Профи-Клаб" на расчетный счет ИП Федулина В.В. в размере 4 500 000 руб. Применены последствия недействительности сделок в виде взыскания с Федулина В.В. в пользу ООО "Фирма Профи-Клаб" денежных средств в размере 4 500 000 руб.

Не согласившись с обжалуемым определением суда первой инстанции, ответчик (далее - апеллянт) обратился в апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил определение Арбитражного суда города Москвы от 12.09.2021 отменить, принять новый судебный акт.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2021 суд перешел к рассмотрению настоящего обособленного спора в рамках дела N А40-233553/19 по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции ввиду того, что в материалах спора отсутствовали доказательства надлежащего извещения ответчика о времени и месте судебного заседания в суде первой инстанции.

До заседания в суд от ООО "Компания Строительства и Стратегий" поступили письменные пояснения, которые приобщены к материалам спора в порядке статьи 81 АПК РФ. От ответчика поступили отзыв на заявление и ходатайство об отложении судебного заседания.

Суд апелляционной инстанции отказывает в приобщении к материалам спора отзыва ответчика, а также отказывает в удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного заседания ввиду того, что данные процессуальные документы направлены представителем ответчика Воскресенской А.А. по нотариальной доверенности от 14.10.2019.Данной доверенностью Федулин В.В. уполномочивает Воскресенскую А.А. представлять интересы Федулина В.В. в арбитражном суде г. Москвы и Московской области в делах с участием ООО "Ситистрой-проект Девелопмент" и ООО "Ситистрой-проект" и представлять интересы Федулина В.В., как участника ООО "Ситистрой-проект Девелопмент" и ООО "Ситистрой-проект". Таким образом, у представителя Воскресенской А.А. отсутствовали полномочия на представление интересов Федулина В.В. как участника ООО "Фирма Профи-Клаб"в рамках дела N А40-233553/19, а также как ответчика в настоящем обособленном споре, как следствие, отсутствовали полномочия по направлению вышеуказанных процессуальных документов.

Представители конкурсного управляющего должника и ООО "Компания Строительства и Стратегий" поддержали доводы заявления.

Изучив материалы дела, представленные документы, выслушав представителей конкурсного управляющего должника и ООО "Компания Строительства и Стратегий", суд приходит к следующему выводу.

Согласно выписке по расчетному счету должника 407028l0262000007216 ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА (ФК ОТКРЫТИЕ) в период с 2б.02.2006 по 09.12.20l8 с расчетного счета в пользу ИП Федулина В.В. было произведено перечисление денежных средств с назначением платежа: предоставление займа по договору займа 11/08/l6), Общий размер перечисленных денежных средств составляет 4 500000 руб.

В распоряжении конкурсного управляющего отсутствуют доказательства, свидетельствующие об обоснованности перечисления денежных средств, а именно договор займа N 11/08/l6.

Согласно выписке ЕГРЮЛ единственным участником ООО "ФИРМА ПРОФИ-КЛАБ" является Федулин В.В. с размером доли в уставном капитале l00%.

Согласно решению единственного участника N l-08 от 26.03.2008 г. обязанности генерального директора исполнял Федулин Виталий Владимирович. Согласно Решению единственного участника от l8.l0.20l8 полномочия Федулина В.В. прекращены.

Конкурсный управляющий полагает, что перечисление денежных средств с расчетного счета должника в пользу ИП Федулина В.В. в размере 4 500000 руб. является недействительной сделкой по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 от 26.10.2002 N 127-ФЗ Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Законе.

Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом, либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии следующих условий: стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок; должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы; после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Кроме того, относительно применения пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве даны разъяснения в постановлении Пленума ВАС РФ N 63 (пункты 5 - 7), согласно которым пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).

В силу этой нормы, для признания сделки недействительной по данному основанию, необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов;

Причем, в соответствии с пунктом 6 постановления Пленума ВАС РФ 63, согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:во-первых, на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; во-вторых, имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

Исследовав фактические обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции установил наличие совокупности указанных выше необходимых условий, свидетельствующих о совершении оспариваемых сделок с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов на основании следующего.

Согласно определению Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2019 по делу N А40-233553/19 принято заявление ООО "Компания Строительства и стратегий" о признании ООО "ФИРМА ПРОФИ-КЛАБ" несостоятельным (банкротом). Перечисление денежных средств с расчетного счета должника в пользу ИП Федулина В.В. в размере 4 500 000 руб. производилось в период с 04.10.2016 по 18.10.2016.

Таким образом, оспариваемые сделки совершены в период подозрительности, установленный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах 33 и 34 статьи 2 Закона о банкротстве (пункт 6 Постановления Пленума ВАС РФ N 63).

В указанной статье под неплатежеспособностью понимается прекращение исполнение должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств.

Как следует из материалов дела, на момент совершения спорных сделок должник уже перестал исполнять обязательства перед кредитором ООО "Компания строительства и стратегий" по договору займа N 15/12- 14ФПК от 15.12.2014.

08.12.2015 между ООО "149 УНР" (кредитор), ООО "Фирма Профи-Клаб" (должник) заключено соглашение о частичном переводе долга N 01/ЖС-ФПК-УНР.

Пунктом 2.1.4 соглашения стороны подтвердили, что на момент заключения соглашения долг по займу ООО "Фирма Профи-Клаб" перед ООО "149 УНР" составляет: 105 871 747,88 руб. основного долга,13 400 525,12 руб. проценты за пользование займом.

Таким образом, на 08.12.2015 года у должника уже были неисполненные обязательства, которые в последующем были включены в реестр требований кредиторов.

Вышеуказанная задолженность подтверждается так же решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.10.2018 по делу N А40-98383/18-156-602, исходя из которого размер процентов за пользование займом за период с 09.12.2015 по 30.06.2017 составлял 38 157 110 руб. 50 коп., за период с 01.07.2017 по 30.04.2018 составлял 13 226 717 руб.

Должник и в дальнейшем не исполнял свои обязательства по выплате процентов по договору займа.

Согласно определению Арбитражного суда города Москвы от 11.11.2019 по делу N А40-233553/19 вышеуказанная задолженность включена в реестр требований кредиторов ООО "Фирма Профи-клаб".

Относительно требования пункта 6 постановления Пленума ВАС РФ N 63, согласно которому для доказывания цели причинения вреда помимо установления признаков неплатежеспособности необходимо доказать хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, а именно: цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок; должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы; после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Так, сделка совершена в пользу Федулина В.В., который является заинтересованным лицом в отношении должника.

Согласно выписке ЕГРЮЛ единственным участником ООО "ФИРМА ПРОФИ-КЛАБ" является Федулин В.В. с размером доли в уставном капитале l00%.

Согласно решению единственного участника N l-08 от 26.03.2008 г. обязанности генерального директора исполнял Федулин Виталий Владимирович. Согласно Решению единственного участника от l8.l0.20l8 полномочия Федулина В.В. прекращены.

Таким образом оспариваемые сделки совершены в отношении заинтересованного лица в соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве.

В результате совершения оспариваемой сделки конкурсным кредиторам причинен вред, поскольку из конкурсной массы должника выбыли денежные средства на сумму 4 500 000 руб.

Оспариваемые действия совершены в пользу заинтересованного лица в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона о банкротстве, поскольку совершены в отношении единственного участника должника и его руководителя.

Таким образом, совокупность обстоятельств свидетельствует о том, что оспариваемые действия должника являются недействительными сделками, совершенные в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Пункт 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве предусматривает, что в случае признания сделки недействительной в конкурсную массу возвращается все полученное по данной сделке. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре производится возмещение действительной стоимости этого имущества.

Довод ответчика о том, что на момент совершения спорной сделки у должника отсутствовали признаки неплатежеспособности отклоняются судом ввиду необоснованности и несоответствия материалам дела. Доказательства возврата займа должнику ответчик также не представил.

Расходы по госпошлине по иску распределены в порядке ст. 110 АПК РФ, при этом судом учтено то обстоятельство, что заявителю (истцу) была представлена отсрочка в уплате государственной пошлины.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 12.05.2021 по делу N А40-233553/19 отменить.

Признать недействительными сделки по перечислению денежных средств с расчётных счетов ООО "ФИРМА ПРОФИ-КЛАБ" на расчетный счет ИП Федулина В.В. в размере 4 500 000 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ИП Федулина В.В. в конкурсную массу должника ООО "ФИРМА ПРОФИ-КЛАБ" денежные средства в размере 4 500 000 руб.

Взыскать с ИП Федулина В.В. в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.А. Комаров