Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 февраля 2022 г. N 09АП-65999/21 по делу N А40-2714/2017

г. Москва

09 февраля 2022 г.

Дело N А40-2714/17

Резолютивная часть постановления объявлена 02 февраля 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 09 февраля 2022 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Комарова А.А.,

судей Бальжинимаевой Ж.Ц., Вигдорчика Д.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Айларовой А.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Удалова А.П., ПАО "М2М Прайвет Банк" на определение Арбитражного суда города Москвы от 01.09.2021 по делу N А40-2714/17 о признании недействительной сделкой Соглашения об отступном от 29.05.2020 г., заключенного между Удаловым А.П. в лице финансового управляющего Гейма Д.А. и ООО "Бизнес поддержка" и применении последствия недействительности сделки по делу о признании несостоятельным (банкротом) Удалова Александра Петровича

при участии в судебном заседании:

от ф/у Винокурова С.С. - Демидова Н.В., по дов. от 18.06.2021,

от Ребгун Е.З. - Гуртовник Д.В. дов.от 17.06.2021

от ГК "АСВ" - Дауев З.О., по дов. от 28.01.2022

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.03.2018 г. в отношении гражданина-должника Удалова Александра Петровича (ИНН 770500449246, СНИЛС 083-683-832-03) введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Гейм Д.А.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 55 от 31.03.2018 г.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.06.2021 г. финансовый управляющий Гейм Д.А. освобожден от исполнения обязанностей, финансовым управляющим Удалова А.П. утвержден Винокуров С.С.

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление гражданина-должника Удалова А.П. о признании недействительной сделкой Соглашение о предоставлении отступного от 29.05.2020 г., заключенное между Удаловым А.П. в лице финансового управляющего Гейма Д.А. и ООО "Бизнес поддержка", и применении последствий недействительности сделки, поступившее в суд 22.03.2021 г.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 01.09.2021 года суд признал недействительной сделкой Соглашение об отступном от 29.05.2020 г., заключенное между Удаловым А.П. в лице финансового управляющего Гейма Д.А. и ООО "Бизнес поддержка", применил последствия недействительности сделки в виде восстановления прав требования ООО "Бизнес поддержка" в размере 10 000 руб. к Удалову А.П., взыскал с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ПОДДЕРЖКА" в конкурсную массу гражданина-должника Удалова Александра Петровича денежные средства в размере 2 200 000 рублей 00 копеек.

Не согласившись с принятым судебным актом, Удалов А.П., ПАО "М2М Прайвет Банк" обратились с апелляционной жалобой, в которой просят определение Арбитражного суда города Москвы отменить в части применения последствий недействительности сделки.

От ПАО "М2М Прайвет Банк" поступил отзыв на апелляционную жалобу Удалова А.П.

От Ребгун Е.З., Ромейко Э. поступили отзывы на апелляционные жалобы.

Рассмотрев апелляционные жалобы в порядке статей 266, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отмене судебного акта в обжалуемой части по следующим основаниям.

Как следует из материалов обособленного спора, определением Арбитражного суда города Москвы от 03.06.2019 г. по настоящему делу удовлетворено заявление финансового управляющего о признании недействительными договоров купли-продажи долей в уставном капитале ООО "Катерина Парк", заключенных между ПАО "М2М Прайвет Банк", Компанией "Линтерпуре ЛТД", Компанией "Полидом Интернейшнл ЛТД".

100% долей в уставном капитале ООО "Катерина Парк" возвращены в конкурсную массу, включены в инвентаризационную опись имущества гражданина Удалова А.П. от 07.05.2020 (сообщение в ЕФРСБ N 4974750 от 12.05.2020).

Согласно Отчету N ПЭО-05/2020 от 08.05.2020 стоимость имущества определена в 1 (один) рубль.

Решением собрания кредиторов гражданина Удалова А.П. от 13.05.2020 утвержден порядок погашения требований путем предоставления отступного. В качестве отступного предложены 100% долей в уставном капитале ООО "Катерина Парк".

29.05.2020 между Удаловым А.П. (Должник) в лице финансового управляющего Гейма Д.А. и ООО "Бизнес поддержка" (Кредитор) заключено Соглашение об отступном, по условиям которого Должник передает Кредитору в качестве отступного 100% долей в уставном капитале ООО "Катерина Парк", а права требования Кредитора к Должнику прекращаются в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2020, признавая указанное решение собрания кредиторов недействительным, суд пришел к выводу, что торги в рамках настоящего дела о банкротстве в отношении 100% долей ООО "Катерина Парк" не проводились, в связи с чем, решение собрания о предоставлении кредиторам ООО "Катерина Парк" в качестве отступного осуществлено в нарушение установленного законом о банкротстве порядка, нарушает как права Должника на реализацию имущества по наибольшей стоимости, так и права кредиторов. Также судом установлен факт несоответствия цены отступного действительности.

Законом о банкротстве предусмотрен специальный порядок реализации имущества должника путем проведения нескольких последовательных торгов (статьи 110, 111, 139 Закона о банкротстве).

Избранный законодателем в качестве общего правила механизм реализации имущества несостоятельного лица на открытых торгах направлен на создание условий для заключения сделок по наиболее высокой цене, выявленной в ходе сопоставления свободных конкурирующих заявок. Такой подход обеспечивает как защиту интересов кредиторов, рассчитывающих на максимальное удовлетворение своих требований за счет выручки от реализации, так и защиту прав должника, претендующих на активы должника, оставшиеся после расчетов с кредиторами.

Учитывая, что в рассматриваемой ситуации имущество, составляющее предмет оспариваемого Соглашения, ранее на торги не выставлялось (торги не проводились), продажа имущества посредством публичного предложения не осуществлялась, а кредиторами принято решение о заключении указанного соглашения без проведения указанных торгов, суд первой инстанции пришел к выводу о недействительности соглашения об отступном от 29.05.2020, так как спорное Соглашение заключено в нарушение указанного порядка продажи имущества должника, установленного Законом о банкротстве и подлежит признанию недействительным.

При разрешении вопроса о применении последствий недействительности сделки суд первой инстанции пришел к следующим выводам.

После заключения спорного соглашения 27.07.2020 между должником в лице финансового управляющего и ООО "Бизнес поддержка", последним и Ребгун Еленой Зиновьевной заключен Договор купли-продажи части доли в уставном капитале общества, по условиям которого Продавец обязуется передать из принадлежащей ему доли в размере 100% (сто процентов) в уставном капитале ООО "Катерина Парк" Покупателю часть доли в размере 50% (пятьдесят процентов), а Покупатель обязуется принять и оплатить указанную часть доли в уставном капитале ООО "Катерина Парк".

Продавец и Покупатель оценили указанную долю в размере 50% в 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 коп. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 03.09.2020.

22.09.2020 между ООО "Бизнес поддержка" (Продавец) и Элмарс Ромейко (Покупатель) заключен Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, по условиям которого Продавец продает, а Покупатель покупает долю в размере 50% в уставном капитале ООО "Катерина Парк". Стороны оценили долю в размере 50% в 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 коп. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 29.09.2020.

Представленными в материалы дела документами подтверждается факт оплаты Покупателями долей в уставном капитале ООО "Катерина Парк" в полном объеме.

Суд посчитал, что совокупность обстоятельств по настоящему делу свидетельствует о добросовестности покупателей долей - Ребгун Е.З. и Э. Ромейко.

Так, согласно сообщению в ЕФРСБ N 4984538 от 14.05.2020 по результатам проведения собрания кредиторов Удалова А.П. утвержден порядок погашения требований кредиторов путем предоставления отступного. В качестве отступного предложены 100% долей в уставном капитале ООО "Катерина Парк".

29.05.2020 - между Удаловым А.П. в лице финансового управляющего Гейма Д.А. и ООО "Бизнес поддержка" заключено Соглашение о предоставлении отступного, в ЕГРЮЛ в отношении ООО "Катерина Парк" внесены изменения: 100% долей в уставном капитале зарегистрированы за ООО "Бизнес поддержка".

27.07.2020 - между ООО "Бизнес поддержка" и Ребгун Е.З. заключен договор купли-продажи 50% долей в уставном капитале ООО "Катерина Парк" по цене 1 000 000 руб.;

22.09.2020 - между ООО "Бизнес поддержка" и Э.Ромейко заключен договор купли-продажи 50% долей в уставном капитале ООО "Катерина Парк" по цене 1 200 000 руб.

Договорная цена оплачена покупателями, что подтверждается платежными документами, представленными в материалы дела.

08.10.2020 - опубликование Определения о признании недействительным решения собрания кредиторов гражданина должника Удалова А.П., состоявшегося 14.05.2020 г.

Удалов А.П., предъявляя требование о восстановлении корпоративного контроля (возврата имущества в конкурсную массу), обосновывает порочность первоначальной сделки и дальнейшего отчуждения имущества, фактом недействительности Решения собрания кредиторов от 14.05.2020, установленного в Определении от 08.10.2020 в рамках настоящего дела.

Тем не менее, суд посчитал, что обстоятельства принятия указанного судебного акта и содержащиеся в нем выводы не указывают на недобросовестность текущих собственников имущества.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что Э. Ромейко и Ребгун Е.З. являются добросовестными приобретателями имущества, принимая во внимание факт возмездности Договоров купли-продажи, отсутствия признаков аффилированности, пороков формы и содержания сделок.

На основании изложенного суд первой инстанции признал недействительной сделкой Соглашение об отступном от 29.05.2020 г., заключенное между Удаловым А.П. в лице финансового управляющего Гейма Д.А. и ООО "Бизнес поддержка", применил последствия недействительности сделки в виде восстановления прав требования ООО "Бизнес поддержка" в размере 10 000 руб. к Удалову А.П., взыскал с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ПОДДЕРЖКА" в конкурсную массу гражданина-должника Удалова Александра Петровича денежные средства в размере 2 200 000 рублей 00 копеек.

Суд апелляционной инстанции признает неверными выводы суда первой инстанции в части определения последствий недействительности сделки, в связи с чем определение от 01.09.2021 подлежит отмене в данной части.

Судебной коллегией установлено, что Ребгун Е.З. и Элмарс Ромейко в судебном заседании 25.08.2021 г. сообщили, что не могут пояснить, по какой причине они приобрели доли ООО "Катерина-Парк", оцененные в 1 рубль, по цене в 2 200 000 рублей, в чем заключается экономическая целесообразность такого приобретения и с какой целью ими приобреталось ООО "Катерина-Парк".

У Ребгун Е.З. (профессионального арбитражного управляющего) и Элмар Ромейко не могло не возникнуть сомнений в праве ООО "Бизнес-Поддержка" на отчуждение ООО "Катерина-Парк" (абзаца четвертый пункта 38 постановления Пленума N 10/22), поскольку они должны предпринять дополнительные меры, направленные на проверку юридической судьбы ООО "Катерина-Парк (п. 9. Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 N 126).

В обоснование данного выводам судом установлены следующие обстоятельства:

Правоустанавливающим документом ООО "Бизнес Поддержка" в отношении прав на доли ООО "Катерина-Парк" являлось Соглашение о предоставлении отступного от 29.05.2020 г., одобренное Решением собрания кредиторов Должника от 14.05.2020 г.

По общему правилу, имущество должника подлежит выставлению на нескольких последовательных торгов (две процедуры торгов на повышение и одна на понижение - публичное предложение) и только в случае, если все эти торги не состоятся, то имущество может быть передано кредиторам в качестве отступного (статьи 110, 111, 139, 140, пункты 8 и 9 статьи 142 и пункт 1 статьи 148 Закона о банкротстве).

ООО "Бизнес-поддержка" на момент заключения Соглашения о предоставлении отступного являлось кредитором Должника.

В этих условиях Элмарс Ромейко и Ребгун Е.З., проявляя обычную степень осмотрительности, должны были установить из открытых источников факт проведения нескольких последовательных торгов (две процедуры торгов на повышение и одна на понижение - публичное предложение) в отношении долей ООО "Катерина-Парк".

Поскольку такие торги не проводились, Элмарс Ромейко и Ребгун Е.З. (профессиональный арбитражный управляющий) не могли не знать об отсутствии у ООО "Бизнес Поддержка" права распоряжаться долями ООО "Катерина-Парк" и действовать добросовестно.

В момент заключения сделок по приобретению долей ООО "Катерина Парк" (22.09.2020 г. и 27.07.2020 г.) в рамках настоящего дела судом рассматривалась жалоба Должника (принята к производству Определением от 17.07.2020 г.) на Решение собрания кредиторов от 14.05.2020 г., которая впоследствии была удовлетворена Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2020 г. Сведения о данных судебных актах имелись в публичном доступе на сайте https://kad.arbitr.ru/ в сети Интернет.

Более того, до поступления в суд заявления о признании недействительным Решения собрания кредиторов, ООО "Бизнес поддержка" не осуществляло никаких попыток продажи 100% долей ООО "Катерина парк". Только после принятия судом заявления о признании недействительным Решения собрания кредиторов, ООО "Бизнес поддержка" осознавая, что Решение будет признано недействительным, а в последующем 100% долей ООО "Катерина парк" вернуться в конкурсную массу Удалова А.П., совершает действия по отчуждению имущества в пользу третьих лиц.

Указанная жалоба должника свидетельствовала о наличии правопритязаний на доли ООО "Катерина-Парк".

ООО "Катерина-Парк" является собственником дорогостоящей недвижимости - гостиницы. За последние полтора года собственники долей данного общества менялись четыре раза после применения последствий недействительности сделок.

Согласно отчету об оценке, который был представлен для ознакомления Элмарс Ромейко и Ребгун Е.З. рыночная стоимость 100 % долей ООО "Катерина-Парк" была установлена в размере 1 рубля.

Элмарс Ромейко и Ребгун Е.З., согласно представленным договорам купли-продажи, приобрели 100 % долей ООО "Катерина-Парк" по цене 2 200 000 рублей, в то время как, согласно публичным сведениям, ранее ООО "Катерина-Парк" находилось в конкурсной массе ПАО "М2М ПРАЙВЕТ БАНК", при реализации имущества которого начальная стоимость 100% долей ООО "Катерина-Парк" на торгах была установлена в размере 1 284 130 155 рублей 50 коп.

В этих условиях Элмарс Ромейко и Ребгун Е.З. приобретая доли ООО "Катерина Парк" по очевидно заниженной стоимости, проявляя обычную осмотрительность должны были исследовать картотеку арбитражных дел и узнать о наличии спора об обжаловании Решения собрания кредиторов должника от 14.05.2020 г.

Таким образом, покупка приобретателями ООО "Катерина-Парк" по цене, заниженной более чем в 1000 раз (в сравнении с рыночной); способ вывода ООО "Катерина-Парк" из конкурсной массы Должника; скорость оформления всех документов по передаче долей ООО "Катерина-Парк" в пользу ответчиков после заключения ничтожного Соглашения о представлении отступного свидетельствует о недобросовестности приобретателей.

Аффилированность всех лиц, участвующих в выводе единственного ликвидного актива из конкурсной массы Должника подтверждается следующим.

По смыслу пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными. Таким образом, критерии выявления заинтересованности в делах о банкротстве через включение в текст закона соответствующей отсылки сходны с соответствующими критериями, установленными антимонопольным законодательством.

Доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Доказывание фактической аффилированности, при этом, не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения.

Согласно представленным договорам купли-продажи долей, Элмарс Ромейко и Ребгун Е.З. приобретали доли у ООО "Бизнес поддержка", которое действовало в лице генерального директора Бортникова Ярослава Евгеньевича.

В свою очередь Бортников Я.Е., будучи генеральным директором кредитора Должника был назначен финансовым управляющим Геймом Д.А. директором компаний Polydom Internationfl LTD и Linterpure LTD, включенных в конкурсную массу Должника.

Данные обстоятельства подтверждаются представленными в дело Решениями Гейма Д.А.

Впоследствии Гейм Д.А и Polydom Internationfl LTD и Linterpure LTD в лице Бортникова Я.В. заключили сделку по передаче ООО "Катерина-Парк" в собственность должника.

Изложенное свидетельствует о фидуциарных отношениях Гейма Д.А. и Бортникова Я.В.

Согласно представленным в дело открытым сведениям ЕФРСБ Гейм Д.А. и Ребгун Е.З. являются арбитражными управляющими одного СРО - Союз "СРО АУ СЗ" - Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (ИНН: 7825489593). Аналогичные сведения подтверждаются представленными в дело распечатками с сайта СРО.

Тождественность Ребгун Е.З. в качестве ответчика по делу и члена СРО подтверждается совпадением ИНН Ребгун Е.З. с сайта ЕФРСБ и сервиса ФНС РФ по проверке ИНН, полученного путем ввода паспортных данных Ребгун Е.З., указанных в договоре купли-продажи доли ООО "Катерина-Парк".

Таким образом, Ребгун Е.З. и Гейм Д.А. имеют профессиональную связь, общность экономических интересов, поскольку они состоят в одном СРО арбитражных управляющих.

Кроме того, именно ООО "Бизнес поддержка" направило заявление о признании Удалова А.П. несостоятельным (банкротом). В этом же заявлении ООО "Бизнес поддержка" предложила кандидатуру Ишкова Антона Алексеевича, являющегося членом Союз "СРО АУ СЗ".

В дальнейшем, при введении процедуры реализации имущества Удалова А.П., в суд было представлено Решение собрания кредиторов на котором был решен вопрос о выборе саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий должника. Финансовым управляющим Удалова А.П. был назначен Гейм Д.А., который также является членом Союз "СРО АУ СЗ".

Стоит отметить, что ООО "Бизнес поддержка" на момент введения процедуры реализации долгов имело большинство голосов на собрании кредиторов.

Договор купли-продажи долей в ООО "Катерина-Парк" был заключен с ООО "Бизнес Поддержка" от лица Элмарс Ромейко его представителем - гражданином Кулеминым Александром Владимировичем.

В свою очередь, согласно картотеке арбитражных дел, в производстве Арбитражного суда города Москвы находилось дело N А40-198098/2020, в рамках которого было вынесено представленное в дело Решение от 26.11.2020 г., согласно которому с ООО "Бизнес-Поддержка" в пользу Кулемина Александра Владимировича была взыскана задолженность по договору займа N 04-10 от 04.10.2018 г. в размере 2 500 000 рублей и проценты в размере 728 424, 66 рублей, неустойка в размере 867 500 рублей. ИНН Кулемина А.В., указанный в судебном акте, совпадает с ИНН, отображенным на Сервисе ФНС РФ после ввода паспортных данных Кулемина А.В., указанных в договоре купле-продажи доли.

Долг был приобретён в 2018 году Кулеминым Александром Владимировичем у Ахметшина А.К., который был назначен генеральным директором ООО "Катерина-Парк" финансовым управляющим Геймом Д.А. 23.12.2019 г., что подтверждается представленной в дело выпиской из ЕГРЮЛ.

Таким образом, данными документами подтверждается, что лицо, заключившее сделку от имени Элмарса Ромейко, вело хозяйственную деятельность с ООО "Бизнес-Поддержка" и генеральным директором ООО "Катерина-Парк" Ахметшиным А.К.

Всех указанных лиц, согласно представленным в дело судебным актам, представляют одни представители юридической фирмы Прайм Эдвайс на протяжении трех лет.

Например, в деле об оспаривании Решения собрания кредиторов об одобрении Соглашения о предоставлении отступного финансового управляющего Гейма Д.А. и ООО "Бизнес поддержка" представляли лица, которые представляют Элмарса Ромейко и Ребгун Е.З. в рамках настоящего спора.

Учитывая изложенное судебная коллегия признает Эльмарса Ромейко и Ребгун Е.З. недобросовестными приобретателями ООО "Катерина-Парк", в связи с чем считает необходимым изменить последствия признания сделок недействительными.

Согласно п. 4 ст. 272 АПК РФ арбитражный суд по результатам рассмотрения жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции вправе:

3) отменить определение полностью или в части и разрешить вопрос по существу.

На основании изложенного, определение Арбитражного суда города Москвы от 01.09.2021 подлежит отмене в части применения последствий недействительности сделок.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 102, 110, 269 - 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 01.09.2021 по делу N А40- 2714/17 отменить в части применения последствий недействительности сделок.

Признать за Удаловым Александром Петровичем право на долю в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "Катерина Парк" с одновременным лишением Ребгун Елены Зиновьевны права на долю в размере 50 (пятидесяти) процентов уставного капитала ООО "Катерина Парк" и с одновременным лишением Элмарс Ромейко права на долю в размере 50 (пятидесяти) процентов уставного капитала ООО "Катерина Парк".

Указанный судебный акт является основанием для регистрационных действий регистрирующего органа.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.А. Комаров

Судьи

Ж.Ц. Бальжинимаева Д.Г. Вигдорчик